安徽国通高新管业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
暨2008年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议于2009年4月9日在黄山召开，会议应到董事11人，实到董事8人。公司副董事长王艳平因病未能出席会议，委托董事长钱俊先生代为行使表决权；独立董事葛基标先生因公出差未能出席会议，委托独立董事孙昌兴先生代为行使表决权；董事史庆苓先生因公出差未能出席会议，委托董事马雪英女士代为行使表决权。会议由公司董事长钱俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：
一、《2008年度总经理工作报告》；
该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。
二、《2008年度董事会工作报告》；
该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。
三、《2008年度财务决算报告》；
该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。
四、《关于2008年度利润分配的预案》；
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度净利润为-146,892,068.37元，公司2008年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。
五、《关于2008年年度报告及摘要的议案》；（摘要请见《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）
该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。
六、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》；（内部控制的自我评估报告请见上交所网站www.sse.com.cn）
该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。
七、《关于公司社会责任报告的议案》；（公司社会责任报告请见上交所网站www.sse.com.cn）
该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。
八、《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》；
鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2008年度会计审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该会计师事务所为公司2009年度会计审计机构，2009年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。
九、《关于计提资产减值准备的议案》；
2008年受到全球金融危机及年初暴雪等自然灾害影响，市场竞争激烈，导致产品售价大幅下跌，同时主要生产资料成本大幅升高；公司设备开工率在15%左右，生产成本居高不下。公司根据有关会计准则和制度的规定，对库存计提减值准备，具体明细如下：
1、资产减值明细
| 项目名称 | 期初数 | 期末数 | 减值金额 | 备 注 |
| 库存商品 | 31,919,814.73 | 11,933,651.66 | 11,410,439.65 | 第一季度计提，已生产领用转销 |
| 1,661,629.77 | 第四季度计提 | |||
| 原材料 | 31,891,884.42 | 33,846,762.50 | 24,641,874.51 | 第四季度计提 |
| 在建工程 | 18,562,363.06 | 17,877,763.57 | 2,603,835.09 | 第四季度计提 |
| 总计 | 82,374,062.21 | 63,658,177.73 | 40,317,779.02 |
2、公司成立以来，固定资产投资规模较大，生产性流动资金短缺，公司以前年度销售不畅，产品积压严重。由于积压产品长期露天堆放，日晒雨淋，致使很多管材的性质发生了改变，经公司质检部门检验，部分变质管材产品即使降价也不能用于销售。根据《企业会计准则》的规定，经质检部门鉴定，完全报废的存货如下：原料8,158,455.63元、产成品15,394,761.10元。
3、2008年12月31日全面盘点，由于车间与仓库核算原因盘亏原材料2,015,159.20元、产成品盘亏61,481.43元。
4，本公司2008年12月31日对预付账款进行分析，对部分已停止执行合同的预付款2,107,696.30元转入其他应收款核算，该部分应收款项账龄均为2-3年，按个别认定法全额计提坏账准备。本公司本年对员工欠款进行清理，已离职的员工欠款共计108,340.26元，按个别认定法全额计提坏账准备。以上共计计提坏账准备合计2,216,036.56元。
该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。
十、《关于申请综合授信的议案》；
公司2009年拟计划在总额度五亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。公司董事会授权董事长、总经理、财务总监签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。如上述贷款需要，同意公司为上述贷款提供资产抵押。本授权有效期为公司2008 年度股东大会批准之日起至2010 年召开2009 年度股东大会作出新的决议之日止。
该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。
十一、《关于修改<公司章程>的议案》；（公司章程请见上交所网站www.sse.com.cn）
1、 原章程第四十一条内容为：“ 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”
修改为：“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
(一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
(二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
(四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
(五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
(七)上海证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。”
2、原章程第一百五十五条内容为：“ 公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。”
修改为：“公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：
（一）公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配；
（二）公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（三）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；
（四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”
该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。
十二、《关于修改<审计委员会年报工作规程>的议案》（《审计委员会年报工作规程》请见上交所网站www.sse.com.cn）；
该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。
十三、《关于2009年度日常关联交易总额的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司2008年的经营情况，根据公司的实际需要，预计2009年公司日常关联交易发生额（包括关联销售和关联采购）10000万元。公司董事孟新先生、马雪英女士和史庆苓先生回避表决。
该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。
十四、《关于向山东京博借款之关联交易的议案》；
为了满足公司流动资金需求，彻底解决国通管业（含广东国通）逾期贷款问题，补充生产流动资金，扩大产能。公司拟采取委托贷款的方式向股东山东京博控股发展有限公司借款人民币1亿元，期限一年，利率为同期银行贷款基准利率上浮30％。
公司董事马雪英女士和史庆苓先生回避表决。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
十五、《关于公司2008年度审计报告非标意见的专项说明》
该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。
十六、《关于召开2008年年度股东大会的议案》；
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2009年5月18日在安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室召开公司2008年度股东大会。现将召开股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2009年5月18日上午9:30，会期半天。
2、会议地点：公司三楼会议室。
3、会议内容：
1）《2008年度董事会工作报告》；
2）《2008年度监事会工作报告》；
3）《2008年度财务决算报告》；
4）《关于2008年度利润分配的预案》；
5）《关于2008年年度报告及摘要的议案》；
6）《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》；
7）《关于对计提资产减值准备的议案》；
8）《关于申请综合授信的议案》；
9）《关于修改<公司章程>的议案》；
10）《关于2009年度日常关联交易总额的议案》；
11）《关于向山东京博借款之关联交易的议案》
上述议案将于股东大会召开前10日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
4、出席及列席会议人员
(1)本次股东大会的股权登记日为2009 年5月14日。截止2009 年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
(2)公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。
5、出席现场会议登记事项：
(1)登记手续：
A法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
B个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。
(2)登记时间、地点及联系方式：
A 2009年5月15日9：00—11：00和14：00—16：00，在本公司证券部登记。
B 2009年5月18日股东大会召开当天在大会会场登记。
C公司联系地址：合肥市经济技术开发区莲花路593号国通工业园。
D联系方式：
联系人：许杨
电话：0551-3817860
传真：0551-3817000
邮编：230601
(3)注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。
安徽国通高新管业股份有限公司董事会
二○○九年四月十三日
附：2008年度股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽国通高新管业股份有限公司 2008年度股东大会，并授权其代表本人（本公司）行使表决权。
本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2008年度董事会工作报告》； | |||
| 2 | 《2008年度监事会工作报告》； | |||
| 3 | 《2008年度财务决算报告》； | |||
| 4 | 《关于2008年度利润分配的预案》； | |||
| 5 | 《关于2008年年度报告及摘要的议案》； | |||
| 6 | 《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》； | |||
| 7 | 《关于计提资产减值准备的议案》； | |||
| 8 | 《关于申请综合授信的议案》； | |||
| 9 | 《关于修改<公司章程>的议案》； | |||
| 10 | 《关于2009年度日常关联交易总额的议案》； | |||
| 11 | 《关于向山东京博借款之关联交易的议案》 |
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 受托人签名：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
证券简称：国通管业 证券代码：600444 公告编号：2009-010
安徽国通高新管业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司第三届监事会第十次会议于2009年4月9日下午在黄山召开。应出席会议监事3人，实到3人，会议由监事会主席梁海雯女士主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前全体监事列席了公司第三届董事会第二十一次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下事项：
一、《2008年度监事会工作报告》
该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
二、《2008年度财务决算报告》
该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
三、《2008年年度报告及摘要》（摘要请见《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）
经监事会对董事会编制的《安徽国通高新管业股份有限公司2008年年度报告正文和摘要》审核，认为：
1）2008年度报告报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2）内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
四、《关于公司利润分配的议案》
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度净利润为-146,892,068.37元，公司2008年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
五、《关于2008年度日常关联交易总额的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司2008年的经营情况，根据公司的实际需要，预计2009年公司日常关联交易发生额（包括关联销售和关联采购）10000万元。
监事会认为，公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司利益的行为。
该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
六、《关于向山东京博借款之关联交易的议案》
为了满足公司流动资金需求，彻底解决国通管业（含广东国通）逾期贷款问题，补充生产流动资金，扩大产能。公司拟采取委托贷款的方式向股东山东京博控股发展有限公司借款人民币1亿元，期限一年，利率为同期银行贷款基准利率上浮30％。
该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
七、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》；（内部控制的自我评估报告请见上交所网站www.sse.com.cn）
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的高效运行和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司未发生违反法律法规、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
八、《关于计提资产减值准备的议案》；
2008年受到全球金融危机及年初暴雪等自然灾害影响，市场竞争激烈，导致产品售价大幅下跌，同时主要生产资料成本大幅升高；公司设备开工率在15%左右，生产成本居高不下。公司根据有关会计准则和制度的规定，对库存计提减值准备，具体明细如下：
1、资产减值明细
| 项目名称 | 期初数 | 期末数 | 减值金额 | 备注 |
| 库存商品 | 31,919,814.73 | 11,933,651.66 | 11,410,439.65 | 第一季度计提，已生产领用转销 |
| 1,661,629.77 | 第四季度计提 | |||
| 原材料 | 31,891,884.42 | 33,846,762.50 | 24,641,874.51 | 第四季度计提 |
| 在建工程 | 18,562,363.06 | 17,877,763.57 | 2,603,835.09 | 第四季度计提 |
| 总计 | 82,374,062.21 | 63,658,177.73 | 40,317,779.02 |
2、公司成立以来，固定资产投资规模较大，生产性流动资金短缺，公司以前年度销售不畅，产品积压严重。由于积压产品长期露天堆放，日晒雨淋，致使很多管材的性质发生了改变，经公司质检部门检验，部分变质管材产品即使降价也不能用于销售。根据《企业会计准则》的规定，经质检部门鉴定，完全报废的存货如下：原料8,158,455.63元、产成品15,394,761.10元。
3、2008年12月31日全面盘点，由于车间与仓库核算原因盘亏原材料2,015,159.20元、产成品盘亏61,481.43元。
4，本公司2008年12月31日对预付账款进行分析，对部分已停止执行合同的预付款2,107,696.30元转入其他应收款核算，该部分应收款项账龄均为2-3年，按个别认定法全额计提坏账准备。本公司本年对员工欠款进行清理，已离职的员工欠款共计108,340.26元，按个别认定法全额计提坏账准备。以上共计计提坏账准备合计2,216,036.56元。
监事会未发现本公司计提减值准备存在违反相关会计制度或规定的情况，并认为：计提减值准备符合《企业会计制度》和相关企业会计准则的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果。
该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
九、《关于修改<公司章程>的议案》；（公司章程请见上交所网站www.sse.com.cn）
1、 原章程第四十一条内容为：“ 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”
修改为：“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
(一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
(二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
(四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
(五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
(七)上海证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。”
2、原章程第一百五十五条内容为：“ 公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。”
修改为：“公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：
（一）公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配；
（二）公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（三）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；
（四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”
该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
以上一、二、三、四、五、六、八、九项议案需提请公司股东大会审议通过。
安徽国通高新管业股份有限公司监事会
二○○九年四月十三日
证券简称：国通管业 证券代码：600444 公告编号：2009-011
安徽国通高新管业股份有限公司
2009年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预测2009年日常关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司2008年的经营情况，根据公司的实际需要，预计2009年公司日常关联交易发生额（包括关联销售和关联采购）10000万元。
二、关联方介绍和关联关系
(一)存在控制关系的关联方情况
1、安徽国风集团有限公司
安徽国风集团有限公司，法定代表人：杨林；注册资本：28000万元人民币，经营范围：资产经营、对塑胶建材、塑胶门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目投资等。关联关系：国风集团直接和间接合计持有我公司23.317%的股权，是我公司的控股股东和实际控制人。
2、巢湖市第一塑料厂
巢湖市第一塑料厂，法定代表人：杨作文；注册资本3500万元人民币；经营范围：农地膜、塑料制品。关联关系：巢湖一塑是我公司控股股东国风集团的下属全资子企业，持有我公司11.891%的股权。
3、广东国通新型建材有限公司
广东国通新型建材有限公司，法定代表人：吴加宝；注册资本：8000万元人民币，经营范围：销售建筑材料，以自有资金进行与之相关的投资咨询；与本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件，原辅材料及技术的进口业务（具体按公司有效证书经营）。关联关系：我公司持有广东国通55%的股权，是我公司的控股子公司。
(二)不存在控制关系的关联方
1、山东京博控股发展有限公司
山东京博控股发展有限公司，法定代表人：马韵升；注册资本：103,782,860元人民币；经营范围：本企业内部资本运营和资产管理；机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道的制作和安装工程等。关联关系：截止2008年12月31日，山东京博直接持有我公司10,732,954股流通股，占公司总股本的10.22%。
2、安徽国风塑业股份有限公司
安徽国风塑业股份有限公司，法定代表人：杨林；注册资本：42048万元人民币；经营范围：塑胶建材及附件、塑料薄膜、其他塑料制品、非金属材料及金属制品（不含有色金属、稀有金属和贵金属）制造、销售；塑料门窗制造、安装、销售；企业自产产品及相关技术出口（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。关联关系：国风塑业是我公司控股股东国风集团的控股子公司。
3、安徽国风非金属高科技有限公司
安徽国风非金属高科技有限公司，法定代表人：陆红；注册资本：6000万元人民币；经营范围：非金属加工、销售，非金属材料及改性材料、母料生产、销售；包装机械生产与销售；非金属材料贸易。（设计专业许可的凭有效许可证经营）。关联关系：国风非金属是我公司控股股东控股子公司国风塑业的控股子公司。
4、安徽国茂塑业有限公司
安徽国茂塑业有限公司，法定代表人：杨作文；注册资本：1520万元人民币；经营范围：木塑制品、土工格栅、薄膜、塑料制品的生产和销售;农业开发;计算机软件开发。关联关系：国贸塑业是我公司控股股东国风集团下属全资子企业巢湖一塑的全资子公司。
5、巢湖市春潮工贸有限责任公司
巢湖市春潮工贸有限责任公司，法定代表人：杨作文；注册资本：1000万元人民币，经营范围：凹版辊、压花辊、分色片生产、销售；商标图稿设计；化工（不含化学危险品）塑料、橡胶原材料、农用地膜、建材、水泥销售；高速公路建设和咨询（以上经营范围中设计许可经营的凭许可证在有效期内经营）。关联关系：春潮工贸是我公司控股股东国风集团下属全资子企业巢湖一塑的全资子公司。
三、关联人的履约能力分析
公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。
四、关联关系的原则
市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。
书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。
公开原则：依法履行信息披露义务。
回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。
公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为投标方参与招标。
五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
本公司与关联方之间的业务属于根据公司需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。
六、审议程序
1、独立董事意见
孙昌兴先生、葛基标先生、吕连生先生和李晓玲女士作为公司的独立董事对上述关联交易事项事前进行了认真调查和审核，认为上述关联交易定价依据公平合理，有利于公司控制成本，符合公司长远发展要求，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东，特别是中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
2、“三会”实施表决
本公司三届二十一次董事会、三届十次监事会审议本议案，在审议表决时，董事会中与上述关联交易事项有关联联系的董事回避表决。本议案将提交2008年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司董事会
二○○九年四月十三日