哈工大首创科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议
决议公告暨召开2008年度
股东大会的会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈工大首创科技股份有限公司于2009年4月1日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知。2009年4月11日上午9时，会议在杭州市西湖国宾馆召开。应出席会议董事9人，实到8人，独立董事刘俊海先生因公出差，已出具授权委托书，授权委托独立董事施天涛先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙世强先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，一致通过如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2008年度董事会工作报告》；
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2008年度财务决算报告》；
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2009年度财务预算报告》；
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2008年度利润分配预案》：
经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，2008年度公司实现归属于母公司所有者的净利润1,096.76万元。母公司期初未分配利润503.90万元，本年实现净利润462.91万元，计提法定盈余公积46.29万元后，年末可供股东分配利润为920.51万元。
公司以2008年12月31日总股本224,319,919股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.20 元（含税），共派发现金股利448.64万元。本次不进行资本公积金转增股本。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》；
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的提案；
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过支付会计师事务所2008年度审计报酬的提案；
决定支付立信会计师事务所有限公司2008年度审计报酬共计人民币肆拾万元整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过变更公司注册地的提案；
将公司注册地由“浙江省宁波市海曙区中山东路220号”变更到“浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层”
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过修改《公司章程》的提案；
对《公司章程》进行修改，内容如下：
《公司章程》第五条“公司住所：浙江省宁波市海曙区中山东路220号，邮政编码：315000”修改为“公司住所：浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层，邮政编码：315000 ”。
《公司章程》第十三条“ 经依法登记，公司的经营范围：计算机软、硬件、工控、自控及办公自动化设备、仪器仪表、通信设备、电子信息产品、税控设备等产品的开发、生产、销售及相关的技术咨询、服务、转让、培训；系统工程、网络工程开发；黄金、纺织、服装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电的批发、零售；家用电器、家具及室内装潢材料的零售；对外贸易部[1997]外经贸政审函字第3000号文批准的进出口业务；服装加工，彩照扩印，钟表、眼镜修理，实物租赁，物业管理，房地产开发。许可经营项目：定型包装食品的批发、零售，流通人民币的经营。以下限分公司经营：卷烟、雪茄烟、乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音像制品、保健食品、粮食、植物油的零售，美容、美发，普通货运。”修改为“经依法登记，公司的经营范围：计算机软、硬件、工控、自控及办公自动化设备、仪器仪表、通信设备、电子信息产品、税控设备等产品的开发、生产、销售及相关的技术咨询、服务、转让、培训；系统工程、网络工程开发；黄金、纺织、服装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电的批发、零售；家用电器、家具及室内装潢材料的零售；对外贸易部[1997]外经贸政审函字第3000号文批准的进出口业务；服装加工，彩照扩印，钟表、眼镜修理，实物租赁，物业管理，房地产开发。许可经营项目：定型包装食品的批发、零售，卷烟、雪茄烟、流通人民币的经营。以下限分公司经营：乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音像制品、保健食品、粮食、植物油的零售，美容、美发，普通货运。”
《公司章程》第一百零六条 “ 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。”修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。”
《公司章程》第一百五十五条“公司应实施积极的利润分配政策，并遵守下列规定：
（一）利润分配办法应综合考虑股东的合理投资回报与公司长远发展的关系；
（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
（三）公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
修改为：“公司应实施积极的利润分配政策，并遵守下列规定：
（一）利润分配办法应综合考虑股东的合理投资回报与公司长远发展的关系；
（二）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（三）公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
上述九项内容均须提请公司2008年度股东大会审议批准。
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，批准公司《2008年度总经理室工作报告》；
十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，批准公司《2008年度计提资产减值损失的报告》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，批准公司关于2009年度工资总额使用计划安排的报告；
十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，批准公司关于立信会计师事务所从事2008年度审计工作的总结报告；
十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过修订《审计委员会年度财务报告审计工作制度》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，批准公司关于2008年资产损失税前列支的提案；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，批准公司修订相关的内控制度的提案；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，批准公司关于取消参股设立青岛工大银基置业有限公司的提案；
十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，批准公司召开2008年度股东大会的提案。
董事会决定召开2008年度股东大会的有关事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会
2、会议时间：2009年5月7日（星期四）上午8：30，时间半天
3、会议地址：宁波市联谊宾馆
4、会议方式：现场召开
（二）会议审议事项
1、审议公司2008年度董事会工作报告；
2、审议公司2008年度监事会工作报告；
3、审议公司2008年度财务决算报告；
4、审议公司2009年度财务预算报告；
5、审议公司2008年度利润分配预案；
6、审议公司《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》；
7、审议公司续聘会计师事务所的提案；
8、审议公司支付会计师事务所2008年度审计报酬的提案；
9、审议公司变更公司注册地的提案；
10、审议公司修改《公司章程》的提案；
（三）会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、2009年4月29日（星期三）为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；
3、公司律师。
（四）会议登记方法
凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于2009年5月6日上午8：00－11：30，下午1：30－4：30，到本公司办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用邮递、传真方式登记。
（五）其他
联系地址：宁波市和义路77号汇金大厦21楼公司办公室
邮 编：315000
联系电话：（0574）87367060
传 真：（0574）87367996
联 系 人：钟山、马雪寒
（六）与会股东食宿和交通费自理。
二○○九年四月十一日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席哈工大首创科技股份有限公司2008年度股东大会，并对本次会议议案代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
授权委托日期：
证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2009-003
哈工大首创科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈工大首创科技股份有限公司于2009年4月1日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届监事会第四次会议的通知。2009年4月11日上午，会议在杭州市西湖国宾馆召开。会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席姜立鹤先生主持，经举手表决，审议通过了以下决议：
1、同意公司2008年度监事会工作报告，并报股东大会审议批准；
2、同意公司2008年度报告和2008年度报告摘要，并报股东大会审议批准。监事会审核认为（1）2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
在报告期内监事会对公司运作情况的独立意见：
（1）监事会认为公司董事会、总经理室能认真贯彻执行股东大会的决议。
（2）监事会认为公司在各项经营管理工作中，能依法和依据公司章程规范运作，决策程序合法，并建立了比较完善的内部控制制度；公司董事、总经理和其它高级管理人员在执行公司职务期间均能尽心尽力地履行自己的职责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（3）监事会对公司财务报告进行审阅，各项财务报表所列数据已经立信会计事务所有限公司中国注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的报告是客观公正的。
（4）报告期内，公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，未发现有损害股东和公司利益的行为。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司监事会
二○○九年四月十一日