双钱集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议，于2009年4月1日发出通知，2009年4月10日下午在重庆申基索菲特大酒店三楼会议室召开。会议应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2008年经济工作总结和2009年经济工作要点》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《公司2008年度独立董事述职报告》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了《公司2008年度报告》全文及其摘要
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议通过了《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
内容详见公司日常关联交易公告（临时公告编号：临2009-004）。
1、公司与关联方上海焦化有限公司、上海京华化工厂有限公司、上海华向橡胶制品有限公司发生的日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生回避了表决。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、公司与关联方泰国华泰橡胶公司发生的日常关联交易事项，关联董事岳春辰先生回避了表决。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、公司与关联方上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司发生的日常关联交易事项，关联董事陈耀先生回避了表决。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、公司与上海制皂（集团）如皋有限公司发生的日常关联交易事项。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、审议通过了《关于规范公司对外担保的议案》
根据证监发(2005)120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，公司为进一步规范对外担保行为，同时也便于公司管理层的经营运作，以及担保展期工作的连续性，现将在2009年6月1日至2010年6月1日之间到期而需展期或归还后需再续做担保的事项授予公司在原有额度范围内的贷款银行调整、担保展期或归还后需续做担保事项的权力。由于是贷款银行调整和担保的展期，不影响公司的担保总额。
（详见附件1）
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、审议通过了《关于公司2008年度利润分配方案（预案）》
经立信会计师事务所有限公司审计，2008年度母公司净利润亏损2,549.96万元，年末累计未分配利润38,808.65万元。公司本年度不进行利润分配，年末累计未分配利润转至下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
最近三年母公司实现可分配净利润总额为409,883,209.48元，执行新会计准则后对母公司2005至2007年实现的可分配净利润总额追溯调整为360,021,066.81元，2005至2007年公司已分配的现金股利总额为142,314,835.52元，均超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；其次，2008年公司主要子公司全部出现亏损，根据新的会计准则，母公司报表采用成本法编制，这部分亏损不计入母公司损益，只体现在合并报表，因此年末合并报表归属于母公司的净利润亏损14,701.01万元，年末累计未分配利润为亏损14,566.15万元；三是受金融危机对实体经济的不利影响，项目资金压力明显，基于上述原因，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
九、审议通过了《关于公司2008年度会计师事务所审计费用及续聘2009年度会计师事务所的议案》
同意支付立信会计师事务所有限公司2008年度审计费用150万元；同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计的会计师事务所。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十、审议通过了《关于公司计提外销存货跌价准备的议案》
2008年前三季度，天然橡胶等轮胎原材料价格大幅度上涨，导致公司库存材料和产成品成本上升，第四季度由于受金融危机的影响，原材料价格大幅度下滑引致轮胎销售尤其是外销轮胎销售价格的下跌，需求下降引致外销库存上升，至年末外销库存轮胎平均成本已高于市场售价。根据会计准则和公司会计政策的规定，公司对年末外销成品库存成本（包括库存外销产品和外销用材料估算为可生产的外销成品等）高于市价的金额124,749,301.51元，予以计提外销存货跌价准备。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十一、审议通过了《关于提请对双钱集团（如皋）轮胎有限公司新增流动资金融资提供担保的议案》
双钱集团（如皋）轮胎有限公司（以下简称“如皋公司”）为公司的控股子公司，截止2008年12月31日，如皋公司总资产21.93亿元，负债16.9亿元，所有者权益5.03亿元；2008年度实现营业总收入20.27亿元，净利润-3,927万元；经营现金净流量1.63亿元。
如皋公司2008年度受原材料大幅波动及全球金融危机影响，经营出现一定亏损,但仍保持了较高的经营现金净流量，企业经营正常有序。
进入2009年，如皋公司产品生产和销售出现显著回升，特别是2月份后，产品满产满销，由于生产与销售能力的释放，对流动资金需求也将进一步增大。预计如皋公司全钢胎产能将从2008年度的175万套提高到210万套，年度预计将会因此增加对流动资金需求1.2亿元。
同时，由于如皋公司2009年1月1日至2010年6月1日期间，将有3.75亿元长期贷款需要到期归还，其中由公司担保的贷款金额为3.05亿元，为确保如皋公司生产经营稳健运行，如皋公司计划在上述贷款到期归还后，结合如皋公司实际需求，重新向金融机构申请融资，融资方式采用流动资金融资（具体方式包括：贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现额度、国际贸易融资、或其他形式的流动资金融资）。
对上述经营资金的需求，如皋公司计划除了通过加快资金周转和利用、年度经营收益和折旧产生现金流量予以补充外，提请公司为如皋公司新增流动资金融资3.5亿元提供担保。
本次董事会审议的公司为如皋公司新增流动资金融资提供担保和上海制皂厂为上海牡丹油墨有限公司新增流动资金贷款提供担保的上述两笔担保事项形成后，公司合计对外担保总额为131,150万元，占2008年年末经审计的净资产比例为88.73%。
由于公司担保总额占净资产的比例已超过50%，公司为如皋公司新增融资担保事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会进行审议。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十二、审议通过了《关于上海制皂厂为上海牡丹油墨有限公司新增流动资金贷款提供担保的议案》
上海制皂厂和上海牡丹油墨有限公司（以下简称“牡丹油墨公司”）是公司控股60%的子公司上海制皂（集团）公司下属的其分别控股100%的子公司。截止2008年12月31日，牡丹油墨公司总资产19,746万元，负债8,657万元；2008年度实现营业收入27,666万元，净利润845万元。
牡丹油墨公司在激烈的市场竞争中，依托品牌优势保持了企业的持续发展，随着新一年生产和销售的逐步回升，根据牡丹油墨公司目前的产能规模和市场情况，其流动资金已显不足，鉴于此批准上海制皂厂以杨树浦路2310号房产作为抵押物为牡丹油墨公司3000万元流动资金贷款提供担保。担保期限一年。
本次董事会审议的上海制皂厂为牡丹油墨公司流动资金贷款提供担保和公司为如皋公司流动资金融资提供担保的上述两笔担保事项形成后，公司合计对外担保总额为131,150万元，占08年年末经审计的净资产比例为88.73%。
由于公司担保总额占净资产的比例超过50%，上海制皂厂为牡丹油墨公司担保事项经董事会审议批准后，还需提交公司股东大会进行审议。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十三、审议通过了《公司审计委员会年报工作规程》
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十四、审议通过了《关于确认2008年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案》
2008年内，在公司领取报酬（含津贴）的董、监事和高管人员（含报告期内离任人员）共18人，领取报酬总额为406.62万元，其中独立董事每人每年的津贴为15万元。上述报酬总额中包括在2008年内发生的2007年度的考核奖励。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十五、审议通过了《关于公司章程修改说明的议案》
根据证监会《关于修改上市公司现金、分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57）的规定，公司对《公司章程》的下列条款作出修改，修改内容具体如下：
修改前：
第一百八十条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司向境内上市外资股股东支付股利，以人民币计价和宣布，以外币支付。公司支付股利，按照国家有关外汇管理的规定办理。
修改后：
第一百八十条 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，公司向境内上市外资股股东支付股利，以人民币计价和宣布，以外币支付，公司支付股利，按照国家有关外汇管理的规定办理；
（三）公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
（四）公司年度实现盈利但未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分配的原因和未用于分配的资金留存公司的用途，同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数据、与净利润的比率；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十六、审议通过了《关于召集召开2008年度股东大会的议案》
具体事宜详见关于召开公司2008年度股东大会通知（临时公告编号：临2009-006）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
以上第二、三、四、五、六、七、八、九、十一、十二、十三、十四、十五项议题需提交公司2008年度股东大会审议批准。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月十日
附件1：
2009年6月1日至2010年6月1日之间到期需展期的担保情况表(合并范围)
| 担保单位 | 被担保单位 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 最终审议程序 |
| 上市公司为控股子公司担保： | |||||
| 双钱集团股份有限公司 | 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 | 50,000,000.00 | 2004.09.24 | 2009.09.23 | 上市公司董事会、股东大会 |
| 双钱集团股份有限公司 | 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 | 42,000,000.00 | 2009.01.08 | 2010.01.06 | 上市公司董事会、股东大会 |
| 双钱集团股份有限公司 | 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 | 50,000,000.00 | 2009.02.01 | 2010.01.31 | 上市公司董事会、股东大会 |
| 双钱集团股份有限公司 | 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 | 50,000,000.00 | 2008.04.25 | 2009.04.25 | 上市公司董事会、股东大会 |
| 双钱集团股份有限公司 | 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 | 30,000,000.00 | 2008.12.17 | 2009.10.17 | 上市公司董事会、股东大会 |
| 双钱集团股份有限公司 | 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 | 40,000,000.00 | 2008.09.27 | 2009.09.29 | 上市公司董事会、股东大会 |
| 双钱集团股份有限公司 | 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 | 50,000,000.00 | 2008.12.30 | 2009.06.29 | 上市公司董事会、股东大会 |
| 双钱集团股份有限公司 | 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 | 50,000,000.00 | 2008.06.04 | 2009.06.03 | 上市公司董事会、股东大会 |
| 双钱集团股份有限公司 | 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 | 50,000,000.00 | 2008.09.22 | 2009.09.21 | 上市公司董事会、股东大会 |
| 双钱集团股份有限公司 | 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 | 30,000,000.00 | 2009.02.05 | 2009.08.05 | 上市公司董事会、股东大会 |
| 双钱集团股份有限公司 | 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 | 80,000,000.00 | 2008.10.23 | 2009.04.23 | 上市公司董事会、股东大会 |
| 双钱集团股份有限公司 | 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 | 60,000,000.00 | 2009.02.26 | 2009.08.25 | 上市公司董事会、股东大会 |
| 双钱集团股份有限公司 | 上海白象天鹅电池有限公司 | 10,000,000.00 | 2008.12.03 | 2009.12.31 | 上市公司董事会、股东大会 |
| 双钱集团股份有限公司 | 上海白象天鹅电池有限公司 | 10,000,000.00 | 2008.11.14 | 2009.11.14 | 上市公司董事会、股东大会 |
| 上市公司对外担保合计 | 602,000,000.00 | ||||
| 上市公司控股二级子公司对参股三级子公司的担保： | |||||
| 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 | 上海制皂（集团）如皋有限公司 | 10,000,000.00 | 2008.07.04 | 2009.07.04 | 二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 |
| 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 | 上海制皂（集团）如皋有限公司 | 10,000,000.00 | 2008.10.08 | 2009.04.08 | 二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 |
| 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 | 上海制皂（集团）如皋有限公司 | 10,000,000.00 | 2008.04.09 | 2009.04.08 | 二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 |
| 小计 | 30,000,000.00 | ||||
| 上市公司控股的三级子公司之间的担保： | |||||
| 上海牡丹油墨有限公司 | 上海白象天鹅电池有限公司 | 10,000,000.00 | 2008.12.10 | 2009.12.09 | 三级子公司董事会、股东会、二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 |
| 上海牡丹油墨有限公司 | 上海白象天鹅电池有限公司 | 10,000,000.00 | 2008.12.08 | 2009.12.07 | 三级子公司董事会、股东会、二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 |
| 上海牡丹油墨有限公司 | 上海制皂有限公司 | 10,000,000.00 | 2008.11.13 | 2009.11.13 | 三级子公司董事会、股东会、二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 |
| 上海牡丹油墨有限公司 | 上海制皂有限公司 | 10,000,000.00 | 2008.12.19 | 2009.12.19 | 三级子公司董事会、股东会、二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 |
| 上海白象天鹅电池有限公司 | 上海牡丹油墨有限公司 | 10,000,000.00 | 2008.12.03 | 2009.06.03 | 三级子公司董事会、股东会、二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 |
| 小计 | 50,000,000.00 | ||||
| 上市公司控股三级子公司对参股三级子公司的担保： | |||||
| 上海牡丹油墨有限公司 | 上海制皂（集团）如皋有限公司 | 5,000,000.00 | 2008.10.15 | 2009.06.14 | 三级子公司董事会、股东会、二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 |
| 上海牡丹油墨有限公司 | 上海制皂（集团）如皋有限公司 | 5,000,000.00 | 2008.11.26 | 2009.04.26 | 三级子公司董事会、股东会、二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 |
| 上海牡丹油墨有限公司 | 上海制皂（集团）如皋有限公司 | 5,000,000.00 | 2008.10.21 | 2009.06.19 | 三级子公司董事会、股东会、二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 |
| 上海牡丹油墨有限公司 | 上海制皂（集团）如皋有限公司 | 5,000,000.00 | 2008.10.23 | 2009.06.22 | 三级子公司董事会、股东会、二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 |
| 小计 | 20,000,000.00 | ||||
| 上市公司控股子公司对外担保合计 | 100,000,000.00 | ||||
| 总计 | 702,000,000.00 | ||||
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2009-004
双钱集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计2009年度日常关联交易的基本情况
| 类别 | 关联人 | 2009年预计（万元） | 2008年度 | |
| 采购货物 | 上海制皂（集团）如皋有限公司 | 30,000 | 48,140 | 2008年度日常关联交易事项于2008年度报告中披露 |
| 上海焦化有限公司 | 7,640 | |||
| 泰国华泰橡胶公司 | 8,000 | |||
| 上海京华化工厂有限公司 | 2,500 | |||
| 销售货物 | 上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司 | 2,700 | 3,700 | |
| 上海华向橡胶制品有限公司 | 1,000 | |||
二、关联方介绍及关联关系
1、基本情况
(1) 上海制皂（集团）如皋有限公司
法人代表：张亚明；注册资本：人民币12,800万元；住所：江苏省如皋市丁堰镇；经营范围：皂粒、甘油、硬脂酸、肥皂、无汞碱性电池生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。公司持股比例50%。
(2) 上海焦化有限公司
法人代表：黄德亨；注册资本：人民币385,975万元；住所：上海市龙吴路4280号；经营范围：煤气、冶金焦、甲醇、一氧化碳、苯酐，以及煤焦油系列、钛白粉系列、油脂化工系列、工业气体系列、无机锌系列、活性炭系列、减水剂系列产品的生产和销售。
(3) 泰国华泰橡胶公司
法人代表：岳春辰；注册资本：美元240万元；住所：泰国宋卡26/2 Karn Chara Wanich Road Pangla Sadao Songkhla Thailand；经营范围：生产和销售TTR20标准胶和混炼胶。公司持股比例40%。
(4) 上海京华化工厂有限公司
法人代表：王荣高；注册资本：人民币5000万元；住所：上海市闵行区双柏路485号；经营范围：无机盐，其他基本化学原料，药用氧化锌，炉甘石，试剂氧化锌，电器修理，化工设备检修(涉及行政许可的，凭许可证经营)。
(5) 上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司
法人代表：陈耀；注册资本：美元100万元；住所：约旦；经营范围：经销轮胎、销售橡胶制品、化学原料、轮胎辅料、机械配件。公司持股比例50%。
(6) 上海华向橡胶制品有限公司
法人代表：蒋国平；注册资本：人民币1,500万元；住所：上海市青浦区诸陆西路2883号；经营范围：生产、加工和销售橡胶制品、胶管、工程橡胶、医用橡胶、塑料制品、化工原材料（除危险品）及相关技术咨询，经营本企业自产产品和技术的出口业务。
2、关联方与公司的关联关系
上海焦化有限公司、上海京华化工厂有限公司、上海华向橡胶制品有限公司系公司控股股东的控股子公司，上海制皂（集团）如皋有限公司、泰国华泰橡胶公司、上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司系公司参股的子公司。
3、履约能力分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。
4、与上述关联人进行的各类日常关联交易总额 单位（万元）
| 关联人 | 2009年(预计) |
| 上海制皂（集团）如皋有限公司 | 30,000 |
| 上海焦化有限公司 | 7,640 |
| 泰国华泰橡胶公司 | 8,000 |
| 上海京华化工厂有限公司 | 2,500 |
| 上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司 | 2,700 |
| 上海华向橡胶制品有限公司 | 1,000 |
| 合计 | 51,840 |
三、定价政策及定价依据
公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购及提供劳务，一方面可以降低生产成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间生产领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、公司六届七次董事会审议通过了上述关联交易事项，公司与关联方上海焦化有限公司、上海京华化工厂有限公司、上海华向橡胶制品有限公司发生的日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生回避了表决。公司与关联方泰国华泰橡胶公司发生的日常关联交易事项，关联董事岳春辰先生回避了表决。公司与关联方上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司发生的日常关联交易事项，关联董事陈耀先生回避了表决。
2、独立董事的独立意见：独立董事郑国培先生、施德容先生、章曦先生认为上述关联交易定价合理、公允，是公司生产经营所必要的，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
3、上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。
六、协议签署情况
按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。
七、备查文件
1、公司六届七次董事会决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、与日常关联交易相关的其他文件。
双钱集团股份有限公司
二○○九年四月十四日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2009-005
双钱集团股份有限公司独立董事
对相关事项发表独立意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为公司独立董事，我们根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、及中国证监会、中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了必要的核查。
我们认为：公司信息披露充分完整，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。截止2008年12月31日，公司担保总额123,650.1万元，占公司净资产比例为83.66%。
作为独立董事，今后我们将督促董事会和公司经营班子严格按照相关规定规范公司担保行为，充分披露担保信息，严格控制担保比例，有效防范担保风险。
二、公司独立董事关于同意继续聘请立信会计师事务所有限公司作为公司二○○九年度会计审计机构发表的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司继续聘请立信会计师事务所有限公司作为公司二○○九年度会计审计机构发表如下意见：
立信会计师事务所有限公司具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。因此，我们认为继续聘请立信会计师事务所有限公司作为公司二○○九年度会计审计机构符合公司及股东的利益。
我们同意继续聘请立信会计师事务所有限公司作为公司二○○九年度会计审计机构。
三、公司独立董事关于公司六届七次董事会审议的关联交易事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司六届七次董事会审议的关联交易事项发表如下意见：
一是董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；
二是上述关联交易的定价原则，符合公平、公正、公开原则，不会对公司持续经营能力造成影响。同时，上述关联交易是公司生产经营所必要的，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
我们同意公司六届七次董事会审议的关联交易事项。
四、公司独立董事关于二○○八年度公司董、监事及高管薪酬情况发表的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司2008年度董、监事及高级管理人员薪酬情况发表如下意见：
我们对公司2008年度董、监事及高级管理人员薪酬情况进行了必要的核查，2008年度公司董、监事及高级管理人员所得薪酬以及独立董事津贴，均是依据公司2007年度股东大会通过的薪酬议案为原则所确定。同时，公司董、监事及高级管理人员在公司领取的报酬按照公司《经营者群体考核奖励办法（试行）》制度进行考核、兑现。因此，我们认为，公司薪酬确定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事：郑国培、施德容、章 曦
二○○九年四月十日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2009-006
双钱集团股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出日期：2009年4月14日
二、会议召开时间：2009年5月15日下午1：30
三、会议地点：上海市宛平路315号上海宛平宾馆四楼多功能厅。
四、召开方式：现场表决
五、会议议题：
1、2008年度公司董事会工作报告；
2、2008年度公司监事会工作报告；
3、公司2008年度报告；
4、公司2008年度独立董事述职报告；
5、关于公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告；
6、关于公司日常关联交易的议案；
7、关于规范公司对外担保的议案；
8、2008年度公司利润分配预案；
9、关于2008年度会计师事务所审计费用及续聘2009年度会计师事务所的议案；
10、关于对如皋公司新增流动资金融资提供担保的议案；
11、关于上海制皂厂为上海牡丹油墨有限公司新增流动资金贷款提供担保的议案；
12、公司审计委员会年报工作规程；
13、关于确认2008年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案；
14、关于公司章程修改说明的议案；
六、出席会议的人员资格：
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡于2009年5月5日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东，及2009年5月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东。B股、ADR的最后交易日为2009年5月5日。
3、公司聘请的律师。
4、公司邀请的其他人员。
七、会议登记方法：
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2009年5月12日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，通讯方式见（八.2）有关内容。
2、登记时间：2009年5月12日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
3、登记地点：上海市四川中路63号公司本部。
八、其他事项：
1、 与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、 会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市四川中路63号 邮编：200002
电话：021-33024666 -6378 传真：021-63390367
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月十四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：
身份证号码：
股票账户：
持有股数：
法人资格证号(法人股东)：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2009-007
双钱集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2009年4月10日在重庆申基索菲特大酒店会议室召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席秦健先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。
一、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2008年年度报告》全文及其摘要。
特此公告
双钱集团股份有限公司
监 事 会
二○○九年四月十日