浙江东南网架股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开和出席情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年4月11日上午10：20在浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村浙江东南网架股份有限公司会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共计 7人，所持有表决权的股份总数为128,096,200股，占公司股份总数的64.05%。本次会议由公司董事会召集，董事长郭明明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人出席了会议，上海锦天城律师事务所劳正中律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、议案的审议和表决情况
会议以书面记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：128,096,200股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
表决结果：128,096,200股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：128,096,200股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
4、审议通过了《关于修订〈浙江东南网架股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。
表决结果：128,096,200股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
5、审议通过了《关于制订〈浙江东南网架股份有限公司长期股权投资管理制度〉的议案》。
表决结果：128,096,200股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
6、审议通过了《关于制订〈浙江东南网架股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》。
表决结果：128,096,200股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
7、审议通过了《关于公司董事津贴的议案》。
表决结果：128,096,200股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
8、审议通过了《关于公司监事津贴的议案》。
表决结果：128,096,200股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
9、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
表决结果：128,096,200股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
以上九个议案具体内容详见2009年3月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告。
四、律师出具的法律意见
锦天城律师事务所劳正中律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议决议；
2、锦天城律师事务所关于公司2009年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2009年4月14日