紫光古汉集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2009年4月13日
2、召开地点：湖南省衡阳市白云路42号公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人： 郭元林
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2009年3月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计8人，代表股数71,190,364股，占公司有表决权总股份35.06%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
四、议案审议和表决情况：
(一)审议公司2008年度董事会工作报告；
表决情况：同意71,190,364股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(二)审议公司2008年度监事会工作报告；
表决情况：同意71,190,364股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(三)审议公司2008年度财务决算报告；
表决情况：同意71,190,364股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(四)审议公司2008年度利润分配预案；
表决情况：同意71,113,951股，占出席会议所有股东所持表决权的99.89%；反对76,413股,占出席会议所有股东所持表决权的0.11%； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(五)审议公司2008年年度报告；
表决情况：同意71,190,364股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(六)审议公司2008年度独立董事工作报告；
表决情况：同意71,190,364股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
（七） 审议聘任公司2009年度审计机构及支付2008年度报酬的议案；
表决情况：同意71,190,364股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
（八） 审议修改《章程》的议案；
表决情况：同意71,190,364股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
五、会议律师见证情况
本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开、程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师意见书。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2009年4月14日