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    重庆钢铁股份有限公司
    2009年04月16日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:601005         股票简称:重庆钢铁         公告编号:临2009-008

      重庆钢铁股份有限公司

      (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

      第四届董事会第七十七次书面议案决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

      重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2009年4月15日以传真方式表决通过了第四届董事会第七十七次书面议案:即同意陈山先生辞任本公司总经理,聘陈洪先生任本公司总经理。公司董事陈山先生及陈洪先生回避了本次表决,实际参加表决董事为7人,赞成7票,反对和弃权为零。

      公司独立董事发表了相关意见,认为陈洪先生具备有关法律、法规及本公司章程关于总经理任职资格和条件的规定。

      特此公告!

      重庆钢铁股份有限公司董事会

      2009年4月15日