7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：人民币千元
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。
7.10 公司披露了履行社会责任的报告，详见公司2008年年度报告全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作，公司财务情况、募集资金使用、关联交易及收购、出售资产交易没有损害公司及股东的利益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
2008年度，本公司之A股财务报告由安永华明会计师事务所审计并由注册会计师李地和赵宁签字，出具了标准无保留意见的审计报告。
■
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表（见附表）。
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
本年度，本集团的会计政策及会计估计较最近一期财务报告并未发生任何改变。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
不适用。
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明。
2008年5月4日，本公司之控股子公司安徽马钢和菱实业有限公司以人民币15,677.6千元的对价收购了马钢（集团）控股有限公司之控股子公司马钢立体智能停车设备有限公司75%的股权，于本期间将其纳入合并范围，并按照同一控制下企业合并的相关规定执行。
除上述外，本集团的合并范围较之上年度财务报告日并未发生任何改变。
马鞍山钢铁股份有限公司
董事长：顾建国
2009年4月15日
马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表
(根据中国企业会计准则编制)
2008年12月31日
人民币元
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马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表 (续)
(根据中国企业会计准则编制)
2008年12月31日
人民币元
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马鞍山钢铁股份有限公司
合并利润表
(根据中国企业会计准则编制)
2008年度
人民币元
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马鞍山钢铁股份有限公司
合并股东权益变动表
(根据中国企业会计准则编制)
2008年度
人民币元
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马鞍山钢铁股份有限公司
合并股东权益变动表
(根据中国企业会计准则编制)
2007年度(重报)
人民币元
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马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表
(根据中国企业会计准则编制)
2008年度
人民币元
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马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表 (续)
(根据中国企业会计准则编制)
2008年度
人民币元
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马鞍山钢铁股份有限公司
资产负债表
(根据中国企业会计准则编制)
2008年12月31日
人民币元
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马鞍山钢铁股份有限公司
资产负债表 (续)
(根据中国企业会计准则编制)
2008年12月31日
人民币元
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马鞍山钢铁股份有限公司
利润表
(根据中国企业会计准则编制)
2008年度
人民币元
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■
马鞍山钢铁股份有限公司
股东权益变动表
(根据中国企业会计准则编制)
2008年度
人民币元
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马鞍山钢铁股份有限公司
股东权益变动表
(根据中国企业会计准则编制)
2007年度
人民币元
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马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表
(根据中国企业会计准则编制)
2008年度
人民币元
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马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表 (续)
(根据中国企业会计准则编制)
2008年度
人民币元
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、近期，本公司使用募集资金共计38,309,700元在部分营销网络建设项目实施城市以租赁方式设置了以下店铺，详情请见下表：
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二、本公司使用募集资金在杭州以购买方式设置了一家店铺，详情请见下表：
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三、涉及购买资产的其他安排
1、上述店铺设置均不涉及人员安置、土地租赁等情况，也不构成关联交易。
2、设置以上店铺的资金来源：募集资金和自有资金。
四、设置以上店铺资源对公司未来经营的影响
1、公司以购买方式设置的店铺将增加公司固定资产。
2、上述店铺均处于城市繁华商业圈，在此开设店铺，对促进公司产品在当地的销售、提升经营业绩起到一定的作用，并在提升公司品牌形象、提高品牌知名度方面产生一定的积极影响。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董事会
2009 年4月16日
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于使用募集资金设置店铺的公告
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20090415001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于使用募集资金设置店铺的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本公司股票交易价格连续三个交易日触及涨幅限制，已经构成股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易价格连续三个交易日（2009年4月13日、2009年4月14日、2009年4月15日）触及涨幅限制。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经向公司控股股东及实际控制人核实，本公司实际控制人中国电子信息产业集团公司和控股股东夏新电子有限公司确认：已知悉目前夏新电子遇到的财务困难，一直在研究相关的解决措施。截止目前，尚未有最终解决办法，一旦确定，会按照有关规定及时披露。除此之外，截止目前且在未来的两周内，不存在涉及夏新电子应披露而未披露的相关重大事项，也没有涉及夏新电子的重大资产重组、收购、发行股份等协议或意向。
2、经向公司管理层核实，不存在应披露而未披露的信息。
3、经公司核实，公司前期披露的信息不存在重大需要更正、补充之处；不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重大信息的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，请广大投资者注意投资风险。
夏新电子股份有限公司
董 事 会
2009年4月16日
夏新电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
证券代码：600057 证券简称：*ST夏新 公告编号：临2009-015
夏新电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开及出席情况
江苏永鼎股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年4月15日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长莫林弟先生主持，会议召集人江苏永鼎股份有限公司董事会已于2009年3月24日在《上海证券报》、《证券日报》上发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东、股东代表共2名，持有公司股份100276928股，占公司有表决权股份总数272110462股的36.85%；公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经出席会议的股东和股东授权委托代表人审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：
（一）、审议通过《关于向控股子公司提供对外担保的议案》；
苏州鼎欣房地产有限责任公司系公司下属控股子公司，主要经营房地产开发及销售。由于该公司加大项目开发力度，流动资金短缺，故提议为该子公司向工商银行股份有限公司苏州道前支行办理7000万元人民币贷款提供担保，其中3000万元于2009年12月10日到期，4000万元于2010年12月15日到期。
表决结果：同意票100276928股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
三、律师见证情况
本次大会经江苏竹辉律师事务所李国兴律师、原浩律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及公司章程规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件：
1、本次股东大会决议
2、2009年第一次临时股东大会法律意见书
特此公告!
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月十五日
江苏永鼎股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2009-003
江苏永鼎股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本公司A股股票在2009年4月13日至2009年4月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%；
● 经公司征询公司第一、第二大股东及实际控制人，截止本公告披露日，公司及公司主要股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截止2009年4月15日，本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经向公司第一、第二大股东及实际控制人核实，目前及未来三个月内,公司第一、第二大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权整体转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
2、经向公司管理层核实，本公司生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的信息。
3、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：
经公司财务部门测算，预计本公司2008 年度业绩为亏损。公司已于2008年10月31日发布了《2008年度预亏公告》。如公司2008年度继续亏损，公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示处理。
《上海证券报》和《中国证券报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露的网站。有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2009年4月15日
宁波波导股份有限公司股价异常波动公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2009-003
宁波波导股份有限公司股价异常波动公告