江苏中天科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2009年4月4日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第三十六次会议的通知。本次会议于2009年4月14日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2008年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2008年度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2008年度报告摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2008年度财务决算报告》；
2008年12月31日公司总资产2,845,662,821.32元，比去年同期的2,190,225,630.97元增加了29.93%，其中：
流动资产 2,164,773,311.78元，比年初的1,599,222,337.09元增加35.36%
固定资产 505,761,507.41元，比年初的436,371,332.81万元增加15.90%
无形资产 52,953,679.09元，比年初的49,982,863.89元增加5.94%
公司2008年末负债合计1,828,822,795.35元，比年初的1,331,169,112.22元增加了37.38%；资产负债率为64.27%，比年初的60.78%增加了3.49个百分点。
所有者权益（含少数股东权益）为1,016,840,025.97元，比年初的859,056,518.75元增加了18.37%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2008年度利润分配方案》；
经中兴华会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润146014986.44元，母公司实现净利润32908399.59元，本年度可供投资者分配的利润322911311.46元。
2008年，国家发放3G牌照及电信业重组，给公司光纤光缆的发展提供了机遇，公司乘势而上，对现有产能规模进行了扩张，使得目前公司现金流比较紧张，根据公司资金实际运用状况，董事会决议对2008年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》，审计费用根据2009年工作量另定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会关于2008年度公司内部控制的自我评估报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2008年薪酬方案的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年第一季度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年第一季度报告正文》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
修订前：
第五条 公司住所：江苏省如东县河口镇赵港村
邮政编码：226463
修订后：
第五条 公司住所：江苏省如东县河口镇中天村
邮政编码：226463
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于变更营业执照公司住所项目的议案》；
变更前：
江苏省如东县河口镇赵港村
变更后：
江苏省如东县河口镇中天村
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、董事会决议于2009年5月20日（星期三）上午9：00在如东中天黄海大酒店召开中天科技2008年度股东大会，相关召开事宜另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第一、三、四、五、六、七、九、十二、十三项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00九年四月十四日
股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2009—017
江苏中天科技股份有限公司
关于召开2008年股东大会的通知
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
一、会议召集人：公司第三届董事会
二、会议时间：2008年5月20日（星期三）上午9：00
三、会议地点：江苏省如东县中天黄海大酒店三楼会议室
四、会议审议事项：
1、《江苏中天科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》；
2、《江苏中天科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》；
3、《江苏中天科技股份有限公司2008年度报告》；
4、《江苏中天科技股份有限公司2008年度报告摘要》；
5、《江苏中天科技股份有限公司2008年度财务决算报告》；
6、《江苏中天科技股份有限公司2008年度利润分配方案》；
7、《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》；
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2008年薪酬方案的议案》；
9、三届三十五次董事会审议通过的《关于修改〈公司章程〉第六条的议案》；
10、三届三十五次董事会审议通过的《关于修改〈公司章程〉第十八条的议案》；
11、三届三十五次董事会审议通过的《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》；
12、《关于修改〈公司章程〉第五条的议案》；
13、三届三十五次董事会审议通过的《关于变更营业执照注册资本项目的议案》；
14、《关于变更营业执照公司住所项目的议案》。
（上述第9、10、11、13项议案的详细内容请见中天科技于2009年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登的《江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告》。）
五、会议出席对象：
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2009年5月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师。
六、登记方法：
1、登记时间：2009年5月15日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。
2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区，江苏中天科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。
七、其他事项
(1)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(2)联系地址：江苏中天科技股份有限公司证券部
邮政编码：226009
联 系 人：罗瑞华 杨栋云
联系电话：0513-83599505
传 真：0513-83599504
八、备查文件目录：江苏中天科技股份有限公司三届三十六董事会决议
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00九年四月十四日
附 件：
授权委托书
委托人姓名： 委托代理人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号： 持股数：
是否具有表决权：是( ) 否( )
对每一审议事项的意见：
1、《江苏中天科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
2、《江苏中天科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
3、《江苏中天科技股份有限公司2008年度报告》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
4、《江苏中天科技股份有限公司2008年度报告摘要》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
5、《江苏中天科技股份有限公司2008年度财务决算报告》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
6、《江苏中天科技股份有限公司2008年度利润分配方案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
7、《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2008年薪酬方案的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
9、三届三十五次董事会审议通过的《关于修改〈公司章程〉第六条的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
10、三届三十五次董事会审议通过的《关于修改〈公司章程〉第十八条的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
11、三届三十五次董事会审议通过的《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
12、《关于修改〈公司章程〉第五条的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
13、三届三十五次董事会审议通过的《关于变更营业执照注册资本项目的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
14、《关于变更营业执照公司住所项目的议案》。
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
委托书签发日期：
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
备注：
1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是( ) 否( )
2、如果对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明。
证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2009-018
江苏中天科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2009年4月4日以书面形式发出了关于召开公司第三届监事会第十次会议的通知。本次会议于2009年4月14日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》；
根据国家有关法律、法规，2008年，监事会积极履行职责，对公司依法运作情况、关联交易情况、董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督，并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真的检查，认为：
1、公司董事会能够依法规范运作，经营决策正确，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地进行了执行；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃认真的，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、报告期内，公司所进行资产收购的关联交易是公正、公平的，没有损害公司及股东的利益。其他供销关系的关联交易的价格也是按市场原则协商签订，也没有损害公司及股东的利益。均无内幕交易行为。
3、公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2008年度报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2008年度报告摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年第一季度报告正文》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
监 事 会
二00九年四月十四日