2008年度报告摘要
公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2009-002
福建省青山纸业股份有限公司
五届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司五届二十六次董事会会议于2009年4月3日发出通知，2009年4月14日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层本公司福州总部会议室召开。本次会议应到董事11人，实际到会11人，公司5名监事和部分高级管理人员列席，会议符合公司法及公司章程的规定。会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决方式逐项通过了如下决议：
一、审议通过《公司2008年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票11 票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司独立董事2008年度述职报告》
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2008年年度报告》及摘要
董事会认为，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2008年年度报告全面、完整、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经福建华兴会计师事务所有限公司审计并由注册会计师签名确认的《福建省青山纸业股份有限公司2008年度审计报告》是实事求是、客观公正的。各董事及高管人员保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司董事会关于审计机构出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
因公司与第一大股东福建省青州造纸有限责任公司173,499,945.72 元资金占用纠纷案涉及其他债权人，其处理方案及可能的损益存在不确定性，福建华兴会计师事务所有限公司对公司2008 年年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见。公司董事会针对审计报告涉及事项相应说明为：1、公司已采取的措施：鉴于福建省青州造纸有限责任公司未能在判决生效之日起的规定时限内返还公司上述资金及相应利息，我司于2008年7月8日向福建省高级人民法院申请强制执行，2008年8月21日福建省高级人民法院立案执行，且公司分别于2008年11月12日、2009年4月3日两次向福建省高级人民法院执行局书面请求尽快执行生效判决。但截止本报告日，相应款项仍未收回;2、风险判断及措施：因该诉讼距生效判决之后较长时间内未结案，且案件涉及其他债权人，公司存在债权全额回收的不确定因素。为此，董事会已责成公司管理层督促法院加快并落实案件执行。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2008年度财务决算报告》
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2008年度母公司实现净利润-11,181,663.04元，加上年初未分配利润348,314,643.83元，2008年末可供全体股东分配的未分配利润为337,132,980.79元。为兼顾公司发展和股东利益，鉴于公司目前重点项目建设及未来发展的资金需要，2008年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本，可分配利润结转下年度。
根据公司中长期发展规划及“十一五”建设目标的需要，公司近期在建及拟建的重点技改（日处理500吨固形物碱回收炉、年产20万吨牛皮箱板纸纸机改选、年产20万吨高强瓦楞纸纸机改造、污水深度处理等）及其配套子项目，以及“160万亩林纸一体化工程”，共需资金约8.3亿元，目前已累计完成上述技改项目投资4500万元，林业项目投资近1.98亿元。为此，公司现有未分配利润将计划用于上述技术改造及“林纸一体化” 项目。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于核销部分无法收回应收款项的议案》
公司2008年坏账损失为1,378,602.76元，形成坏帐损失的欠款单位共有36家，大部分属于单笔金额较小、不足以弥补清账成本、且多年已无业务往来的债务单位。根据判断，认为收回的可能性极小，确认为坏账损失。董事会认为，以上核销小额无法收回应收款事项符合财务稳健性原则，具有合理性。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于个别应收帐款处置损失的议案》
因公司客户梅州市第一轻工业供销公司长期拖欠我司货款，经法院裁定，将其座落于惠州市惠城区水口镇上村中山村地段8,400平方米土地使用权抵偿给我公司，该债务单位的账面累计欠款余额与抵债的土地使用权的公允价值之间的差额2,480,539.99元，形成坏账损失。
因公司客户杭州青山永茂纸业有限公司业务停止，为减少损失，经商定，同意对方一次性支付150,000.00元后债权、债务全部核销。由此产生的公司应收帐款余额63,438.00元，形成坏账损失。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司关于对公司固定资产各资产组进行减值测试后不计提减值的议案》
根据《企业会计准则》及《公司主要会计政策、会计估计》的规定，经固定资产各资产组进行减值测试，截止报告期末公司各资产、资产组均不存在资产减值的迹象。同意公司2008年度对固定资产不计提固定资产减值准备。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于对公司存货计提跌价准备的议案》
鉴于期末公司2#纸机普卡、纸袋纸，3#纸机高强瓦楞纸库存成本高于市场销售价格(可变现净值),进口欧废库存成本高于可变现净值。按《企业会计准则》及《公司主要会计政策、会计估计》相关规定,对其计提存货跌价准备,计入2008年当期损益。本次计提存货跌价准备共影响当期损益22,442,804.83元。
董事会认为，公司上述计提跌价准备事项符合财务稳健性原则，存在必要性和合理性。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于向金融机构申请2009年度综合授信额度的议案》
同意公司向以下商业银行申请2009年度综合授信额度合计人民币101,000万元。具体为：
1、交通银行福州台江支行5,000万元(流贷2,000万元,期限一年；中期流贷3,000万元,期限三年)；
2、中国光大银行福州南门支行5,000万元，期限一年；
3、兴业银行福州鼓楼支行6,000万元，期限一年；
4、招商银行福州屏山支行5,000万元，期限一年；
5、中国工商银行沙县青州支行38,000万元（其中流贷18,000万元期限三年内，贸易融资20,000万元）；
6、中国建设银行沙县支行5,000万元,期限一年;
7、中国银行沙县支行16,000 万元（流贷8,300万元，期限一年，贸易融资7,700万元）；
8、中信银行福州闽都支行5,000万元,期限一年；
9、中国民生银行福州分行3,000万元,期限一年；
10、国家开发银行福建省分行7,000万元，期限一年；
11、厦门国际银行福州分行6,000万元（中期流贷期限三年内）。
公司可在上述综合授信额度内随时申请借款（含人民币流动资金借款，结算融资业务，票据业务；不含银行承兑汇票贴现,不论转贷次数）等；银行承兑汇票贴现由公司按资金需求状况向各金融机构自行申请办理。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于继续用碱回收二厂等设备以及新增热电厂6#炉设备作为抵押物向中国工商银行沙县青州支行申请贷款的议案》
根据中国工商银行沙县青州支行授于我司的信用贷款额度及我司贷款规模，对于超过信用贷款额度的部分工行要求继续用本公司碱回收二厂、热电厂和环境保护部的机器设备以及热电厂新增6#炉设备作为抵押物向其申请上限为10,000万元的抵押贷款，期限至2011年12月31日。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于用碱回收一厂新建4#炉在建工程作为抵押物向中国银行沙县支行申请贷款的议案》
根据中国银行沙县支行授于我司的授信总量及我司贷款规模，对于超过信用贷款额度的部分中行要求用公司碱回收一厂500tds/d碱回收炉的机器设备(在建工程),作为抵押物向其申请上限为5，000万元的抵押贷款，期限至2014年12月31日。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于实施废水深度处理技改工程的议案》
同意公司根据国家新的《制浆造纸工业水污染物排放标准》，对现有污水处理厂进行废水深度处理技术改造。建设规模为70,000m3/d，建设期：10个月。项目总投资为4,103.55万元，其中申请国家环保专项资金补助1,500万元，企业自筹资金2,603.55万元。该项目的实施符合国家产业政策，将产生较好的社会效益和环境效益。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子有限公司吸收合并其下属镭波公司的议案》
为了进一步缩短子公司之间的业务流程，节约费用，整合资源，同意公司控股子公司深圳市恒宝通光电有限公司以承债方式，对其全资子公司深圳镭波公司实施吸收合并。授权公司经营班子根据法定程序及相应的章程规定办理吸收合并具体事宜，并履行信息披露义务。
表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票。关联董事刘天金先生对本议案回避表决。
十七、审议通过《关于日常关联交易协议及2009年度交易预计的议案》
根据《上交所股票上市规则》第10.2.14条及《公司关联交易制度》规定，公司与第一大股东福建省青州造纸有限责任公司及其关联方原签订的日常关联交易协议期限已超过三年，须重新履行决策程序。鉴于原日常关联交易协议的协议价格及重要条款没有改变，从充分发挥双方资源优势及双方目前关联交易的必要性和连续性出发，经协商，公司决定继续执行之前年度与关联方签订的日常关联交易协议（补充修订后的从其规定）。具体内容详见2009年4月16日公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司日常关联交易公告》。
表决结果：赞成票8票，反对0票，弃权0票。关联董事肖沃根、王光远、刘天金对本议案回避表决。
十八、审议通过《关于用公司持有的兴业银行股票作为质押物向厦门国际银行福州分行申请贷款的议案》
公司向厦门国际银行福州分行申请总量为人民币6,000万元的流动资金贷款，期限三年。根据贷款要求，同意用公司所持有的兴业银行股票作为质押物。在贷款授信额度内，办理每笔实际贷款以相应比例的兴业银行股票作为质押物。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于续聘2009年度审计机构及确定其报酬的议案》
根据公司董事会审计委员会提议，同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，年度审计费用为陆拾伍万元人民币(含控股子公司审计费用)。财务审计以外的其他费用根据项目具体情况另行商定，审计期间发生的旅差费由公司按实承担。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》
根据公司各主要股东推荐，肖沃根先生、王光远先生、黄国英先生、徐宗明先生、周立成先生、刘天金先生、刘凯风先生等七人为公司第六届董事会股东代表董事候选人。
经征得独立董事候选人本人同意，董事会继续提名余建辉先生、刘雄先生、陈淑如女士、李沉浮女士等四人为公司第六届董事会独立董事候选人，且被提名人已就与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系已发表了公开声明。
公司第六届董事会董事候选人简历见本决议附件一。
公司独立董事提名人声明见本决议附件二。
公司独立董事侯选人声明见本决议附件三。
独立董事候选人关于独立性的补充声明见本决议附件四。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》
同意公司2009年继续为董事、监事及高级职员购买“董事及高级职员责任保险”，缴纳保险费总额不超过人民币10万元，保险期限为1年。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过《公司章程》（修正案）
1、原《公司章程》“第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”
修改为：“第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。公司董事会建立对控股股东所持公司股份 “占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产时立即对其所持公司股份申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。
公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。”
2、原《公司章程》“第一百五十五条：公司利润分配政策为派发现金红利或派送红股红利。”
修改为：“公司的利润分配应重视对投资者的合理回报和有利于公司长远发展的原则；利润分配可通过送红股、派发现金股利等方式进行，可以进行中期现金分红；公司可根据实际情况进行利润分配，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；如公司因经营需要，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划。”
董事会授权公司根据以上章程修订内容完成相应的工商登记变更手续。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议通过《公司董事会审计委员会年报工作规程》(修正案)
1、原规程“第七条 在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。”
修改为：“第七条 审计委员会重点关注上市公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量进行全面了解和合理评价，并对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议。同时书面通知被改聘的会计师事务所。公司应充分披露 股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。审计委员会形成的上述文件应在年报中予以披露。”
2、原规程第八条之后增加一条
即“第九条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在公司年度报告披露前，严防泄密及内幕交易等违法违规行为发生。”
之后规程条款顺序顺延。
3、原规程“第十条 本规程由公司董事会制定并解释。”
现修改为：“第十一条 本规程由公司董事会制定并解释。本规程未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。”
修订后的《公司董事会审计委员会年报工作规程》全文内容详见2009年4月16日公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
根据相关规定，公司第一次对内部控制进行自我评估。公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，公司内部控制制度健全，执行有效，未有董事对评估意见无法保证或存在异议。公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。具体内容详见2009年4月16日公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司2008年年度报告》附件。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
二十五、审议通过《公司2008年度社会责任报告书》
公司继2007年以来第二次向社会公众公布社会责任报告书。具体内容详见2009年4月16日公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司2008年年度报告》附件。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
二十六、审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》
公司决定于2009年5月8日上午9：30在福建省沙县青州镇公司悦宾楼会议室召开公司2008年度股东大会。
具体内容详见2009年4月16日公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开公司2008年度股东大会的通知》公告。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
以上第二、三、四、六、七、十一、十二、十三、十四、十五、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二项议案尚需提交公司2008年度股东大会审议通过。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月十四日
附件一：
福建省青山纸业股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
1、刘天金：男，57岁，大专学历。曾任福建省青州造纸厂化学车间班长、值班长、厂组织科干事、党委组织部副部长、党委组织部部长兼人劳处处长、福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、副总经理、监事、董事、总经理，现任福建省青山纸业股份有限公司董事长、党委书记。
2、肖沃根：男，48岁，硕士研究生，中共党员，高级经济师。1983年8月参加工作，曾任建设银行深圳市分行资产保全处处长、风险管理处处长；中国信达资产管理公司深圳办事处高级经理、副主任、党委委员；中国信达资产管理公司福州办事处党委副书记。现任福建省青山纸业股份有限公司副董事长、中国信达资产管理公司福州办事处党委书记、主任。
3、周立成：周立成：男，47岁，管理专业研究生，高级工程师。曾任纺织工业部工程师、中国纺织物质总公司工程师、国家机电轻纺投资公司主任科员、国投机轻有限公司项目经理、国家开发投资公司汽零投资部高级项目经理，资深项目经理。现任福建省青山纸业股份有限公司副董事长、国投高科技投资有限公司资深项目经理。
4、黄国英：男，55岁，大学本科学历，高级经济师。曾任中共福建省委组织部干事、主任科员、福建省监察厅主任科员、副处级监察员、政研室副主任、福建省轻工业厅人劳处副处长、处长、福建省造纸工业公司经理、党委书记，现任福建省青山纸业股份有限公司董事、福建南纸股份有限公司董事长、福建省轻纺(控股)有限责任公司副总经理。
5、王光远：男，46岁，硕士研究生，中共党员。1981年参加工作，自1993年起,历任中国银行总行助理研究员、副总编、副处长（主持工作）；中国东方资产管理公司经理、总裁办公室高级经理、战略规划部的高级经理；中国东方资产管理公司重庆办事处助理总经理；现任福建省青山纸业股份有限公司董事、中国东方资产管理公司福州办事处任党委委员、助理总经理。
6、徐宗明：男，46岁，工商管理硕士，高级工程师，曾任福建省青州造纸厂化验检查科技术员、助理工程师，质量管理处副处长、工程师，生产调度处副处长、处长，福建省青山纸业股份有限公司生产部经理兼造纸一厂厂长，总经理助理兼生产部经理、技术中心副主任、板纸事业部总经理、公司副总经理，现任福建省青山纸业股份有限公司总经理兼总工程师。
7、刘凯风：男，56岁，大学普通班学历，高级经济师。曾任福建省轻工业安装公司科员、科长、副经理，福建省轻纺(控股)有限责任公司办公室副主任，现任福建省青山纸业股份有限公司董事、福建省轻纺(控股)有限责任公司办公室主任。
8、余建辉：男，53岁，林业经济管理学科博士生导师，享受国务院特别津贴、福建省优秀专家。曾任福建农林大学党委副书记、教授，现任福建省青山纸业股份有限公司独立董事，福建莆田学院院长、教授。
9、刘雄：男，41岁，大学本科，律师，曾任福建省企业律师事务所律师、福建博世律师事务所合伙人，参与撰写《票据法实务研究》部分章节。现任福建省青山纸业股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事、福建闽天律师事务所合伙人。
10、陈淑如：女，53岁，大专学历，高级会计师。曾任福建省第二公路工程公司财审部会计、科长、副经理，福建省隆德集团财务顾问，福建宏泰集团财务总监，福建省大中专院校省级重点专业评委会评委。现任福建省青山纸业股份有限公司独立董事、福建省第二公路工程公司财审部经理。
11、李沉浮：女，41岁，研究生学历。曾任中央电视台中视经济影视中心福建分中心制片主任、中国经济时报福建记者站站长、中国经济年鉴社内参部主任。现任福建省青山纸业股份有限公司独立董事、中央党校中国思想理论年鉴副主编。
附件二：
福建省青山纸业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人福建省青山纸业股份有限公司董事会，现就提名余建辉先生、刘雄先生、陈淑如女士、李沉浮女士为本公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与福建省青山纸业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任福建省青山纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）。
提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合福建省青山纸业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建省青山纸业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是福建省青山纸业股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有福建省青山纸业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在福建省青山纸业股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为福建省青山纸业股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括福建省青山纸业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明
提名人：福建省青山纸业股份有限公司董事会
2009年4月14 日于福建福州
附件三：
福建省青山纸业股份有限公司
独立董事侯选人声明
声明人余建辉、刘雄、陈淑如、李沉浮，作为福建省青山纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建省青山纸业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括福建省青山纸业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
特此声明
声明人：余建辉、刘雄、陈淑如、李沉浮
2008 年4 月14 日于福建福州
附件四：
福建省青山纸业股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1、上市公司全称：福建省青山纸业股份有限公司（以下简称本公司）
2、本人姓名：余建辉、刘雄、陈淑如、李沉浮
3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 余建辉、刘雄、陈淑如、李沉浮 郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：余建辉、刘雄、陈淑如、李沉浮
日 期：2009年4月14日
公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2009-003
福建省青山纸业股份有限公司
五届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司五届十八次监事会会议通知于2009年4月3日发出，2009年4月14日在福州市五一北路171号新都会花园广场本公司福州总部会议室召开。本次会议应到监事5人，实际到会监事5人，会议符合公司法及公司章程的规定。会议由公司监事会主席张方先生主持，经全体到会监事认真审议，一致同意形成如下决议：
一、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》
二、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》
三、审议通过了《公司2008年年度报告》及摘要
报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，董事会认真执行了股东大会的决议。公司董事及高级管理人员在执行过程中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。
监事会认为：公司2008年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容与格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）以及其他相关通知的要求，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，经福建华兴会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的。在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会认为：公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、审议通过了《关于审计机构出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
因公司与第一大股东福建省青州造纸有限责任公司173,499,945.72 元资金占用纠纷案涉及其他债权人，其处理方案及可能的损益存在不确定性，福建华兴会计师事务所有限公司对公司2008 年年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见，针对审计报告涉及上述事项。
监事会认为：关于公司与第一大股东青纸造纸1.73亿资金占用纠纷一案已判决生效但未执行事项，因案件涉及其他债权人，公司存在债权全额回收的不确定因素。建议公司尽快督促法院加快并落实案件执行。
五、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》
六、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2008年度母公司实现净利润-11,181,663.04元，加上年初未分配利润348,314,643.83元，2008年末可供全体股东分配的未分配利润为337,132,980.79元。为兼顾公司发展和股东利益，鉴于公司目前重点项目建设及未来发展的资金需要，2008年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本，可分配利润结转下年度。
根据公司中长期发展规划及“十一五”建设目标的需要，公司近期在建及拟建的重点技改（日处理500吨固形物碱回收炉、年产20万吨牛皮箱板纸纸机改选、年产20万吨高强瓦楞纸纸机改造、污水深度处理等）及其配套子项目，以及“160万亩林纸一体化工程”，共需资金约8.3亿元，目前已累计完成上述技改项目投资4500万元，林业项目投资近1.98亿元。为此，公司现有未分配利润将计划用于上述技术改造及“林纸一体化” 项目。
七、审议通过了《关于核销部分无法收回应收款项的议案》
公司2008年坏账损失为1,378,602.76元，形成坏帐损失的欠款单位共有36家，大部分属于单笔金额较小、不足以弥补清账成本、且多年已无业务往来的债务单位。根据判断，认为收回的可能性极小，确认为坏账损失。监事会认为，以上核销小额无法收回应收款事项符合财务稳健性原则，具有合理性。
八、审议通过了《关于个别应收帐款处置损失的议案》
因公司客户梅州市第一轻工业供销公司长期拖欠我司货款，经法院裁定，将其座落于惠州市惠城区水口镇上村中山村地段8,400平方米土地使用权抵偿给我公司，该债务单位的账面累计欠款余额与抵债的土地使用权的公允价值之间的差额2,480,539.99元，形成坏账损失。
因公司客户杭州青山永茂纸业有限公司业务停止，为减少损失，经商定，同意对方一次性支付150,000.00元后债权、债务全部核销。由此产生的公司应收帐款余额63,438.00元，形成坏账损失。
九、审议通过了《公司关于对公司固定资产各资产组进行减值测试后不计提减值的议案》
根据《企业会计准则》及《公司主要会计政策、会计估计》的规定，经固定资产各资产组进行减值测试，截止报告期末公司各资产、资产组均不存在资产减值的迹象。同意公司2008年度对固定资产不计提固定资产减值准备。
十、审议通过了《关于对公司存货计提跌价准备的议案》
鉴于期末公司2#机普卡、纸袋纸，3#机高强瓦楞纸库存成本高于市场销售价格(可变现净值),进口欧废库存成本高于可变现净值。按《企业会计准则》及《公司主要会计政策、会计估计》相关规定,对其计提存货跌价准备,计入2008年当期损益。本次计提存货跌价准备共影响当期损益22,442,804.83元。
监事会认为，公司上述计提跌价准备事项符合财务稳健性原则，存在必要性和合理性。
十一、审议通过了《关于实施废水深度处理技改工程的议案》
同意公司根据国家新的《制浆造纸工业水污染物排放标准》，对现有污水处理厂进行废水深度处理技术改造。建设规模为70,000m3/d，建设期：10个月。项目总投资为4,103.55万元，其中申请国家环保专项资金补助1,500万元，企业自筹资金2,603.55万元。该项目的实施符合国家产业政策，将产生较好的社会效益和环境效益。
十二、审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子有限公司吸收合并其下属镭波公司的议案》
为了进一步缩短子公司之间的业务流程，节约费用，整合资源，同意公司控股子公司深圳市恒宝通光电有限公司以承债方式，对其全资子公司深圳镭波公司实施吸收合并。
十三、审议通过了《关于日常关联交易协议及2009年度交易预计的议案》
根据《上交所股票上市规则》第10.2.14条及《公司关联交易制度》规定，公司与第一大股东福建省青州造纸有限责任公司及其关联方原签订的日常关联交易协议期限已超过三年，须重新履行决策程序。鉴于原日常关联交易协议的协议价格及重要条款没有改变，从充分发挥双方资源优势及双方目前关联交易的必要性和连续性出发，经协商，公司决定继续执行之前年度与关联方签订的日常关联交易协议（补充修订后的从其规定）。具体内容详见2009年4月16日公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司日常关联交易公告》。
十四、审议通过了《关于续聘2009年度审计机构及确定其报酬的议案》
同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，年度审计费用为陆拾伍万元人民币(含控股子公司审计费用)。
十五、审议通过了《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》
经公司股东推荐，苏颖倩女士、谢钦铭先生、张方先生等三人为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
职工监事已由公司于2009年4月10日召开的第八届职工代表大会第二次会议选举产生，陈文水先生、赵文修先生继续担任公司第六届监事会职工代表监事。具体详见2009年4月16日公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司第六届监事会职工监事选举结果公告》。
附：股东代表监事候选人简历：
1、张 方：男，51岁，大学学历。曾任福州郊区宦溪乡党委书记、香港华闽集团伟兴纸品有限公司总经理、香港华闽集团昌明玩具厂厂长、福州郊区体委主任、福建省轻工业厅外经处副处长，现任福建省青山纸业股份有限公司监事、福建省轻纺（控股）有限责任公司产权部副经理。
2、苏颖倩：女，39岁，大学本科学历，高级项目管理师。曾在国家能源投资公司，国能电力实业开发公司工作，曾任国投机轻有限公司业务部副主管、主管、项目部经理、办公室副主任，国投高科技投资有限公司业务发展部业务开发主管、生产经营部副经理，现任国投高科技投资有限公司生产经营部经理。
3、谢钦铭：男，56岁，大学文化。曾任福州市织带厂办公室主任、福建省轻工厅综合楼基建办主任，现任福建省青山纸业股份有限公司监事、福建省盐业公司副总经理兼福建省银华房地产公司总经理。
十六、审议通过了《公司章程》（修正案）
1、原《公司章程》“第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”
修改为：“第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。公司董事会建立对控股股东所持公司股份 “占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产时立即对其所持公司股份申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。
公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。”
2、原《公司章程》“第一百五十五条：公司利润分配政策为派发现金红利或派送红股红利。”
修改为：“公司的利润分配应重视对投资者的合理回报和有利于公司长远发展的原则；利润分配可通过送红股、派发现金股利等方式进行，可以进行中期现金分红；公司可根据实际情况进行利润分配，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；如公司因经营需要，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划。”
十七、审议通过《关于公司内部控制的自我评估报告》
根据相关规定，公司第一次对内部控制进行自我评估。公司监事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，公司内部控制制度健全，执行有效。公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。具体内容详见2009年4月16日公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司2008年年度报告》附件。
十八、审议通过《公司2008年度社会责任报告书》
公司继2007年以来第二次向社会公众公布社会责任报告书。具体内容详见2009年4月16日公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司2008年年度报告》附件。
十九、审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》
公司决定于2009年5月8日上午9：30在福建省沙县青州镇公司悦宾楼会议室召开公司2008年度股东大会。具体内容详见2009年4月16日公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开公司2008年度股东大会的通知》公告。
以上第二、三、五、六、十、十一、十三、十四、十五、十六项议案尚需提交公司2008年度股东大会审议通过。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年四月十四日
公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2009-004
福建省青山纸业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●交易内容：按照《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的有关规定，公司对之前年度签订的日常关联交易重新履行决策程序，拟继续执行原与关联方签订的与日常经营相关的关联交易协议，即协议价格及重要条款没有改变，无须续签或重签原关联交易协议。提交公司董事会重新审议。
●关联人回避事宜：2009年4月14日，公司五届董事会第二十六会议审议通过了该关联交易协议议案，根据公司章程规定，关联董事肖沃根先生、王光远先生、刘天金先生回避了表决。
●定价原则：公司与关联方按照公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，主要以实际成本和市场同类商品价格确定具体交易结算价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
●关联交易的影响：公司与公司股东及其关联方发生关联交易，目的是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥双方协同效应，促进公司发展。此类交易对公司独立性不会造成影响。
一、2008年日常关联交易基本情况及2009年预计
公司根据上交所《股票上市规则》等规定，结合以前年度日常关联交易的实际情况和公司下一年度生产经营计划，对公司2009年日常关联交易的情况预计如下：
■
二、关联方介绍及关联关系
1、福建省青州造纸有限责任公司
(1)基本情况
公司名称：福建省青州造纸有限责任公司
法人代表：陈文水
注册资本：605,226,804元
成立日期：1996年5月21日
经营范围：纸浆、纸和纸制品制造；工业生产资料，百货，日用杂货，建筑材料，农副产品批发、零售；技术咨询，轻工技术服务。
(2)与本公司关联关系
截止2008年12月31日，福建省青州造纸有限责任公司持有本公司8.07%股份，为公司第一大股东，公司关联法人。
(3)履约能力分析
福建省青州造纸有限责任公司依法续存，且经营情况基本正常，具备相应的履约能力。
2、福建省青纸机电工程有限公司
(1)基本情况
公司名称：福建省青纸机电工程有限公司
法人代表：冯贞勇
注册资本：人民币100万元
成立日期：1994年9月5日
经营范围：制造普通机械，电气机械及器材、纸浆仪器、仪表、金属构件加工，机械安装，工业技术服务。
(2)与本公司关联关系
为公司第一大股东青州造纸的下属全资子公司。
(3)履约能力分析
福建省青纸机电工程有限公司依法续存且经营情况基本正常，具备相应的履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与上述两个关联方发生关联交易时，均遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，以实际成本及市场公允方式来确定具体交易结算价格。
1、碱产品受托加工：按2005年1月18日，公司与青州造纸双方签订的《委托加工液碱产品协议》，液碱产品由原销售业务改为委托加工业务，公司收取加工费，收费标准按603元/吨(不含税)结算。之前签订的《液碱、黑液购销协议》停止执行。
2、电、水、蒸汽、压缩空气购销：按 2002年10月14日公司与青州造纸双方签订的《水、电、汽等产品购销协议》执行，其中电价按2005年1月13日签订的《关于调整供电价格的协议》标准执行，即0.37元/度（不含税）。
3、污水处理：根据2002年10月14日公司与青州造纸双方签订的《水、电、汽等产品购销协议》，青州造纸按协议规定，每月向公司支付污水处理费（按污水处理实际成本结算）。
4、电气设备维修：根据2006年12月25日公司与青州造纸双方签订的《电气设备维修协议》，按有关定额标准计价，由公司设备部门确认后向对方结算。
5、土建维修：根据2007年12月25日公司与青州造纸双方签订的《土建维修协议》，按有关定额标准计价，由公司委托部门及技改工程室或设备部门确认后向对方结算。
6、设备检修及备品加工：根据2006年12月25日公司与青州造纸子公司福建省青纸机电工程有限公司双方签订的《设备维修协议》，按有关定额标准计价，由公司委托部门及设备部门确认后向对方结算。
7、其他关联交易：执行公司青州造纸双方先后签订的《综合服务协议》、《公共费用分摊协议》等支付有关保安、消防、社区、医院等后勤服务费用。
四、交易目的及对公司的影响
公司与公司股东福建省青州造纸有限责任公司及其关联方发生关联交易，目的是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥双方协同效应，促进公司发展。
受历史渊源、区域环境及设备、工艺等影响，公司与福建省青州造纸有限责任公司的碱、水、电、汽等产品的经营性关联交易，在短期内不可避免，而且还需持续下去。因双方的实际控制人不同，且关联价格完全按照市场公允价格确定，关联交易存在必要性和合理性，故对公司独立性不会造成影响，但青州造纸的生产经营状况尤其是黑液固形物委托加工数量及水电汽需求量对公司主营业务有一定的影响。
五、关联交易协议签署情况
1、《水、电、汽等产品购销协议》与《液碱、黑液购销协议》，2002年10月14日签署该协议。公司于2002年11月18日，2002年度第三次临时股东大会审议通过该协议。
2、《委托加工液碱产品协议》：2005年1月18日签署，公司于2005年4月6日召开的2004年度股东大会审议通过该协议，原《液碱、黑液购销协议》同时废止。
3、《关于调整供电价格的协议》：2005年1月13日签署，公司于2005年4月6日召开的2004年度股东大会审议通过该协议。
4、其他协议：《电气设备维修协议》2006年12月25日签署; 《土建维修协议》2007年12月25日签署;《设备维修协议》2006年12月25日签署;《综合服务协议》：1996年11月20日签署;《公共费用分摊协议》2002年10月18日签署。
以上第4项“其他协议事项”所述各协议交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则(2008 年修订本)》第10.2.5 条规定的标准，无需提交公司股东大会审议，在董事会表决通过后该关联交易协议正式生效。
六、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况关联人回避事项
2009年4月14日，公司五届董事会第二十六会议审议通过了《公司关于日常关联交易协议及2009年交易预计的议案》，在表决该议案过程中，关联董事肖沃根先生、王光远先生、刘天金先生根据《上海证券交易所股票上市规则(2008 年修订本)》及《公司章程》的规定回避了表决。
2、独立董事独立意见
公司四名独立董事余建辉、刘雄、陈淑如、李沉浮就日常关联交易发表了独立意见：
①事前认可意见：我们认真审阅了董事会提供的公司与股东福建省青州造纸有限责任公司及其关联方原签订的日常关联交易各项协议，以及相关资料，我们认为：公司与公司关联方发生的关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。且能够遵循公允的市场价格与条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会造成对公司利益的损害。同意将上述日常关联交易提交公司董事会审议。
②独立意见：公司与公司关联方签订日常关联交易协议，能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，以实际成本及市场公允方式来确定具体结算价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事就相关议案回避表决。该项关联交易的决策程序符合《股票上市规则》有关规定的要求，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展，也符合公司及全体股东的利益。
3、《关于日常关联交易协议及2009年交易预计的议案》尚需提交公司2008年度股东大会批准，届时，与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。
七、备查文件目录
1、独立董事关于日常关联交易《事前同意函》及《独立意见》。
2、公司五届第二十六次董事会决议。
3、公司日常关联交易协议
①《水、电、汽等产品购销协议》
②《委托加工液碱产品协议》
③《关于调整供电价格的协议》
④《电气设备维修协议》
⑤《土建维修协议》
⑥《设备维修协议》
⑦《综合服务协议》
⑧《公共费用分摊协议》
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
二○○九年四月十四日
公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2009-005
福建省青山纸业股份有限公司
第六届监事会职工监事选举结果公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司五届监事会即将任届期满，公司工会于2009年4月10日召开八届职工代表大会第二次会议，并根据公司法及公司章程的有关规定，选举产生公司第六届监事会职工监事，即由陈文水先生与赵文修生继续担任公司新一届监事会职工代表监事。
职工监事简历：
1、陈文水：男,46岁,大学本科学历,高级工程师。曾任福建省青州造纸厂化学车间技术员、助理工程师、工程师,设备处副处长,化学分厂副厂长,碱回收分厂厂长,副总工程师,总经理助理,福建省青州造纸有限责任公司董事、副总经理。现任福建省青山纸业股份有限公司监事、福建省青州造纸有限责任公司董事长兼总经理。
2、赵文修：男,58岁,大专学历,政工师。曾任中国人民解放军87183部队技师、中队长、副教导员、中国人民解放军89851部队政治教导员,福建省青州造纸厂纪检委副书记,福建省青山纸业股份有限公司纪检委副书记兼监察审计室主任。现任福建省青山纸业股份有限公司监事、工会主席。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
二○○九年四月十四日
公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2009-006
福建省青山纸业股份有限公司
关于召开公司2008年度股东大会的通知
根据公司章程规定,公司2008年度股东大会由公司董事会召集，具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2009年5月8日上午9:30（会期半天）
2、会议地点：福建省沙县青州镇公司悦宾楼会议室
3、会议召开方式：会议现场表决方式
二、会议审议事项
1、公司2008年度董事会工作报告
2、公司2008年度监事会工作报告
3、公司独立董事2008年度述职报告
4、公司2008年年度报告及摘要
5、公司2008年度财务决算报告
6、公司2008年度利润分配议案
7、关于向金融机构申请2009年度综合授信额度的议案
8、关于继续用碱回收二厂等设备以及新增热电厂6#炉设备作为抵押物向中国工商银行沙县青州支行申请贷款的议案
9、关于用碱回收一厂新建4#炉在建工程作为抵押物向中国银行沙县支行申请贷款的议案
10、关于对公司存货计提跌价准备的议案
11、关于实施废水深度处理技改工程的议案
12、关于日常关联交易协议及2009年度交易预计的议案
13、关于用公司持有的兴业银行股票作为质押物向厦门国际银行福州分行申请贷款的议案
14、关于续聘2009年度审计机构及确定其报酬的议案
15、关于选举公司第六届董事会董事的议案
16、关于选举公司第六届监事会监事的议案
17、关于为公司董、监事及高级职员购买责任保险的议案
18、《公司章程》（修正案）
三、会议出席对象
1、2009年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
4、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记办法：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间：2009年5月7日 上午：8:00-12:00，下午：2:30-5:30。
3、登记地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司董事会秘书处
五、其他
1、会期半天、费用自理。
2、联系地址、电话、传真及联系人：
联系地址：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司董事会秘书处
电 话：0591-83367773 传 真：0591-87110973
联 系 人：潘其星、林红青 邮 编：350005
特此通知
福建省青山纸业股份有限公司
二○○九年四月十四日
附件：
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加福建省青山纸业股份有限公司2008年度股东大会，委托权限为： 。
股东帐号：
持 股 数：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：
委托日期：2009年 月 日
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 公司负责人刘天金、主管会计工作负责人徐宗明及会计机构负责人（会计主管人员）张嘉玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用 单位：万股
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(下转C37版)