广东锦龙发展股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议
决议公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司第四届董事会第三十一次会议通知于2009年4月3日以书面形式发出，会议于2009年4月15日下午在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨志茂先生主持，会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了公司《2008年年度报告》及其摘要。同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司《2008年度总经理工作报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司《2008年度财务决算报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司《2008年度利润分配预案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
经广东大华德律会计师事务所审计，2008年公司实现净利润 21,346,510.49元,公司以前年度未分配利润126,712,064.14元, 可供股东分配利润148,058,574.63元。按母公司净利润的10%的比例提取法定公积金2,376,422.43元，2008年底剩余未分配利润为 145,682,152.20元。
董事会提出2008年度利润分配预案为：以现有总股本30,462.3048万股为基数，拟每10股分配现金股利0.5元（含税），共分配现金股利 15,231,152.40 元，剩余130,450,999.80元未分配利润结转至下一年度。公司2008年度不进行资本公积金转增股本。
本预案须经公司2008年度股东大会审议批准后实施。
六、审议通过了《关于续聘广东大华德律会计师事务所的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意续聘广东大华德律会计师事务所为本公司2009年度的审计机构，年度审计费拟定为人民币65万元。
七、审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第一、二、四、五、六项议案须提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十五日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2009-18
广东锦龙发展股份有限公司
第四届监事会第十二次会议
决议公告
公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于2009年4月3日以书面形式发出，会议于2009年4月15日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席禤振生先生主持，会议以3票全票审议并通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2008年年度报告》及其摘要。
二、审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》。
三、审议通过了公司《2008年度财务决算报告》。
四、审议通过了公司《2008年度利润分配预案》。
五、审议通过了《关于续聘广东大华德律会计师事务所的议案》。
六、审议通过了《监事会关于公司2008 年度内部控制自我评价报告的意见》。
监事会认为，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节各部门的内部控制制度。公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。
以上一、二、三、四、五项须提交公司2008年度股东大会审议。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司监事会
二○○九年四月十五日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2008-20
广东锦龙发展股份有限公司
二○○九年第一季度业绩
预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况：
1、业绩预告期间：2009 年1月1日至2009年3月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，公司2009 年1-3月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长700%～750%之间。
3、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润：4,590,001.42元；
2、每股收益：0.015元。
三、业绩增长的原因
由于公司2009年继续进行资产整合，在2009年第一季度转让了控股房地产子公司——清远市锦龙正荣房地产开发有限公司51%的股权，取得了一次性金额较高的股权转让投资收益，因此公司2009年第一季度的业绩同比增长幅度较大。
四、其他说明
具体数据将在公司《2009年第一季度报告》中详细披露。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十五日