香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司（简称：公司）于2009年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知》，现发布公司召开2008年度股东大会的提示性公告：
（一）会议基本情况
1、现场会议时间： 2009年4月22日（星期三）下午13：30；
网络投票时间：2009年4月22日 上午：9：30-11：30
下午：13：00-15：00
2、会议召开地点：宁波香溢大酒店（宁波西河街158号）；
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
4、网络投票的具体操作流程
股东进行网络投票的具体操作流程详见附件。
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2009年4月15日
（二）会议审议议案：
1、公司2008年度董事会工作报告；
2、公司2008年度监事会工作报告；
3、公司2008年度财务报告；
4、公司2008年度利润分配预案；
5、公司2008年年度报告及摘要；
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案；
7、关于变更部分募集资金用途的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于调整独立董事津贴的议案；
10、关于担保公司年度担保计划的议案。
（三）出席会议对象：
1、于2009年4月15日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
（四）登记办法
1、登记手续；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：浙江省宁波市开明街130弄48号五楼公司董事会秘书室。
3、登记时间：2009年4月16日至17日（上午8：30—11：00，下午2：00—4：30）。异地股东信函、传真以4月17日前（含4月17日）公司收到为准。
4、会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
（五）其他事项
联 系 人：林蔚晴、王里波
联系电话：0574-87315310
传 真：0574-87294676
邮 编：315000
附件：
1、投资者参加网络投票的操作流程；
2、现场会议授权委托书；
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会
2009年4月16日
附件1
投资者参加网络投票的操作流程
董事会定于2009年4月22日下午1:30召开公司2008年度股东大会，对有关议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2009年4月22日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。
本次网络投票的股东投票代码为"738830"；投票简称为“香溢投票”。
一、投资者参加网络投票的操作流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738830 | 香溢投票 | 10 | A股 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 公司2008年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 公司2008年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 公司2008年度财务报告 | 3.00 |
| 4 | 公司2008年度利润分配预案 | 4.00 |
| 5 | 公司2008年年度报告及摘要 | 5.00 |
| 6 | 关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于变更部分募集资金用途的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于修改公司章程的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于担保公司年度担保计划的议案 | 10.00 |
3、在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1股 | 2股 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有“香溢融通”A股股票的投资者，对本次网络投票的议案拟投同意票，以议案序号一《公司2008年度董事会工作报告》为例，其申报如下：
| 沪市挂牌投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738830 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一《公司2008年度董事会工作报告》为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他其申报内容相同：
| 沪市挂牌投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738830 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一《公司2008年度董事会工作报告》为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他其申报内容相同：
| 沪市挂牌投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738830 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、如果同一份股份通过现场和网络重复表决，以第一次为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报,不纳入表决统计。
附件2
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席香溢融通控股集团股份有限公司2008年度股东大会，并代表本人（本公司）代为行使对股东大会下述议案的表决权：
一、公司2008年度董事会工作报告
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
二、公司2008年度监事会工作报告
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
三、公司2008年度财务报告
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
四、公司2008年度利润分配预案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
五、公司2008年度报告及报告摘要
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
六、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司
2009年度审计机构的议案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
七、关于变更部分募集资金用途的议案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
八、关于修改公司章程的议案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
九、关于调整独立董事津贴的议案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
十、关于担保公司年度担保计划的议案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
注：请在□中打√表示意见。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托人签字：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托日期：
单 位（公章）：
注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。