北京兆维科技股份有限公司召开2008年年度股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》的规定、以及北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第六次董事会决议，提议召开2008年年度股东大会，相关事项如下：
1、会议时间：2009年5月6日（星期三）上午9：30，会期半天。
2、会议地点：公司会议室
3、出席对象：
1)截止2009年4月28日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2)公司董事、董事会秘书、监事、总经理及财务总监。
3)因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
4、会议议题：
1)审议《2008年度董事会工作报告》的议案
2)审议《2008年度财务决算报告》的议案
3)审议《2008年度利润分配预案》的议案
4)审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
5)审议《2008年年度报告》和《年度报告摘要》
6)审议《公司独立董事2008年度述职报告》
7)审议《修改<公司章程>的议案》
8)审议《2008年度监事会工作报告》
其中，第1）、2）、3）、4）、5）、6）、7）项为第七届第六次董事会提案；第8）项为第七届第四次监事会提案（详见《中国证券报》、《上海证券报》2009年3月27日公司公告）。
5、会议登记事项
1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
2)登记时间及地点：在公司董事会办公室2009年4月30日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
6、其他事项
1)与会股东交通、食宿等费用自理。
2)联系人：陈丹、周晓红
3)电话：010-84563737 传真：010-84567917。
地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号。
邮编：100016
特此公告。
北京兆维科技股份有限公司
董事会
2009年4月15日
附 ：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京兆维科技股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 出席人（签名）：
委托日期： 证券账号：
出席人身份证号码： 持股数量：