四川海特高新技术股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无取消提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）2008年年度股东大会于2009年4月15日上午9:30在成都市一环路南四段20号文翰宾馆召开。董事长李飚先生主持大会, 公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次大会。出席本次大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份87,247,830股，占公司股份总数188,139,561股的46.37%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以逐项书面记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、《公司2008年度董事会工作报告》；
参加该项提案表决的股东代表股份87,247,830股，其中赞成票87,247,830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。
2、《公司2008年度监事会工作报告》；
参加该项提案表决的股东代表股份87,247,830股，其中赞成票87,247,830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。
3、《2008年度财务决算报告》；
参加该项提案表决的股东代表股份87,247,830股，其中赞成票87,247,830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。
4、《公司2008年年度报告》及其摘要；
参加该项提案表决的股东代表股份87,247,830股，其中赞成票87,247,830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。
5、《公司2008年度利润分配预案》；
参加该项提案表决的股东代表股份87,247,830股，其中赞成票87,247,830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。
6、《关于为控股子公司提供担保金额的议案》；
参加该项提案表决的股东代表股份87,247,830股，其中赞成票87,247,830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。
7、《关于聘任2008年度财务审计机构的议案》。
参加该项提案表决的股东代表股份87,247,830股，其中赞成票87,247,830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事王存浩先生、陈光礻禹先生、刘亚芸女士和周德镇先生分别宣读了各自的《独立董事2008年度述职报告》。报告对2008年度公司各位独立董事出席董事会次数与投票、出席股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告，各《述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市众天律师事务所王正平律师现场见证，并出具《法律意见书》认为，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席会议董事签字确认的《公司2008年年度股东大会决议》；
2、北京市众天律师事务所出具的《关于四川海特高新技术股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》；
3、公司2008年年度股东大会会议资料。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司
董事会
2009年4月15日