上海兴业房产股份有限公司（以下简称“ST兴业”或“公司”）拟于2009年4月26日召开2009年第一次临时度股东大会（以下简称“本次会议”），审议公司董事会、监事会换届的议案。由于本次会议未采用网络投票的方式，不便于股东行使表决权，为保障公司全体股东利益，并顺利完成公司本次董事会、监事会换届，公司股东陈铁铭先生（亦为公司股东厦门大洲房地产集团有限公司实际控制人）根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意作为征集人向公司全体股东征集本次会议的投票权。
1、征集人声明
（1）征集人就本次会议所审议的议案向公司全体股东征集投票权，并为此目的而制作及签署本报告书；本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
（2）征集人保证本报告书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本报告书的内容不违反法律、法规、《公司章程》的规定或与之冲突。
（3）本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集投票权的活动；征集人保证不会利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
（4）征集人承诺将在本次会议上按照委托股东的授权委托行使投票权，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在本次会议决议公告前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密；本报告书在监管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。
2、重要提示
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
二、公司基本情况
公司名称：上海兴业房产股份有限公司
公司股票简称：ST兴业；
公司股票代码：600603；
公司法定代表人：秦少秋；
公司董事会秘书：祁勇。
三、征集人基本情况
征集人陈铁铭先生为公司股东，截至本报告书签署之日，直接持有2476425股公司股票；陈铁铭先生及其一致行动人持有19464210股公司股票。陈铁铭先生的基本情况如下：
陈铁铭先生，1963年出生，汉族，大学学历，高级经济师。现任厦门大洲房地产集团有限公司董事长、厦门滨江房地产开发有限公司董事长、厦门双润投资管理有限公司执行董事、漳州大洲房地产开发有限公司董事长。曾任厦门大洋集团有限公司副总经理。陈铁铭先生目前还担任厦门市政协常委、厦门市思明区人大常委、福建省私营企业协会副会长、厦门市企业和企业家联合会副会长、厦门市工商联（总商会）副会长、厦门市房地产协会副会长等职务。陈铁铭先生曾荣获福建省优秀企业家、厦门市第一届、第二届优秀企业家、第二届感动厦门十大人物等称号。
四、本次会议基本情况
本次征集投票权仅为本次会议而设立并仅对本次会议有效。
本次会议将审议公司董事会、监事会换届的议案。秦少秋先生、薛兴伟先生、李东先生、任泉先生、卢治勋先生、张志高先生、钱品石先生、曹中先生、邹晓莉女士、陈铁铭先生、彭胜利先生、邱晓勤女士、庄榕女士、洪再春先生、庄剑霞女士、戴亦一先生、何少平先生、白劭翔先生等十八人为董事会董事候选人，其中钱品石先生、曹中先生、邹晓莉女士、戴亦一先生、何少平先生、白劭翔先生等六人为董事会独立董事候选人；郑韶先生、张新岳先生、谢抒女士、洪胜利先生等四人为监事会监事候选人。
五、征集方式
本次征集方案具体如下：
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至2009年4月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、征集时间：2009年4月20日至2009年4月25日16：00点。
3、征集方式：本次征集投票权为陈铁铭先生无偿自愿征集，采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序：公司截至2009年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东可通过以下程序办理委托手续：
第一步：填妥授权委托书，授权委托书须按照本报告附件确定的格式和内容逐项填写。
第二步：提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。
法人股东须提供下述文件（法人股东须在文件复印件的每页上加盖公章）：
（1）现行有效的企业法人营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件复印件；
（2）法定代表人身份证复印件；
（3）授权委托书原件（加盖法人公章或由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）；
（4）法人股东于2009年4月17日下午收市后的持股清单（自行下载打印或托管营业部证明）；
（5）法人股票账户卡原件。
自然人股东须提供下述文件（自然人股东须在文件复印件的每页上签字）：
（1）股东本人身份证复印件；
（2）股票账户卡原件；
（3）股东本人签署的授权委托书原件；
（4）股东本人于2009年4月17日下午收市后的持股清单（自行下载打印或托管营业部证明）。
法人股东和自然人股东的前述文件可以通过邮政特快专递信函方式或者委托专人送达的方式送达至本报告书指定两个地点中的任一个地点。
其中，信函以陈铁铭先生或其授权委托人签署回函为收到；专人送达的以陈铁铭先生或其授权委托人向送达人出具收条为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权委托”。
授权委托书及其相关文件送达本报告书指定地址如下：
地址1：厦门市湖滨南路388号国贸大厦33层B1座
邮政编码：361004
联系人：洪再春先生
联系电话：0592-5171175 手机号码：13950063603（厦门）
庄剑霞女士
联系电话：0592-5161305 手机号码：13950063323（厦门）
地址2：上海市南京西路580号南证大厦31层
邮政编码：200041
联系人：任 远先生
联系电话：021-52341668 手机号码：15221806345（上海）
杨 凡先生 手机号码：15221806349（上海）
5、授权委托规则
股东的授权委托书经审核同时满足下列条件为有效，有效期自授权委托书签署之日至本次会议召开完毕时为止：
（1）股东提交的授权委托书及其相关文件以特快专递、专人送达方式送达陈铁铭先生。
（2）股东在本次征集投票权的截止时间（2009年4月25日16：00）之前提交授权委托书及其相关文件。
（3）股东提交的文件完备，并均由股东签字或盖章。
（4）股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。
（5）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给陈铁铭先生以外的人。
6、其他
（1）股东将投票权委托给征集人视同委托代理人参加现场股东大会，股东委托投票后，如亲自或委托其他代理人登记并出席会议，或者在本次会议征集投票权截止时间之前以书面方式明示撤回原授权委托书，则已做出的授权委托自动失效。
（2）股东重复委托的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以陈铁铭先生最后收到的委托为有效。
（3）征集人将在2009年4月26日临时股东大会结束后三个工作日内将股东提交的股票账户卡原件以邮政特快专递寄出返还给委托人。请委托人在来函中写清楚回邮地址和收件人。
征集人： 陈铁铭
2009年4 月 16日
附件：授权委托书（注：复印有效）
授权委托书
兹全权委托陈铁铭先生代表本单位（个人）出席上海兴业房产股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（附注1）： 委托人身份证号码（附注2）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人：陈铁铭先生 受托人身份证号码：110103631203007
委托日期： 年 月 日
附注1：委托股东为法人单位，则在本委托书“委托人”处须加盖法人公章；委托股东为自然人，自然人股东在本委托书“委托人”处签名即可。
附注2：委托股东为法人单位，此处无须填写。