安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600552             证券简称：方兴科技         公告编号：临2009-013

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2009年4月16日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　审议通过《关于办理抵押贷款的议案》

　　2009年建行蚌埠分行对我公司的授信额度为人民币23,880万元，其中10,880万元由本公司及控股股东华光集团的部分资产作抵押担保，13,000万元由公司实际控制人中国建材集团提供担保。

　　以上需由本公司资产作为抵押的资产为座落于涂山路711号及767号的国有出让土地使用权为抵押物，坐落于涂山路767号国有出让土地上的350T/D浮法玻璃生产线（包括原料车间、气保车间、机电车间、物流车间）机器设备及厂房，评估价值共计17376.18万元；需由华光集团抵押的资产评估价值共计3150.47万元。具体抵押价值及抵押贷款额以评估报告及与建行蚌埠分行签订的《抵押合同》为准。

　　经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　安徽方兴科技股份有限公司董事会

　　二○○九年四月十六日