京能置业股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
2、 本次会议有新提案提交审议。
京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)2008年度股东大会于2009年4月16日上午，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室召开。参加本次大会的股东1人及股东代表2人，代表股份227,256,123股，占公司总股本452,880,000股的50.18%。符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监事及高级管理人员和律师出席了会议。
本次会议由董事长徐京付先生主持。经参会股东审议形成以下决议：
一、以227,256,123股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2008年董事会工作报告；
二、以227,256,123股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2008年监事会工作报告；
三、以227,256,123股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2008年财务决算报告；
四、以227,256,123股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2008年度利润分配及公积金转增股本议案；
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，公司本部2008年度实现净利润47,016,600.40 元，本年度未分配利润为5,756,020.21元。
根据公司实际经营情况及2009年业务发展计划，同意公司进行现金利润分配，即每10股派0.04元（含税），共计派发现金1,811,520元，剩余未分配利润将结转至下一年。公司2008年度不进行公积金转增股本。
五、以227,256,123股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2008年年度报告及摘要；
六、通过了公司关于董事会换届的议案；
同意公司第六届董事会由7人组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，任期自公司2008年度股东大会选举通过之日起三年(即自2009年4月16日起至2012年4月15日止）。
以累积投票的方式，选举非独立董事（简历附后）结果如下：
徐京付先生以227,256,123票选举通过；
杨豫鲁先生以227,256,123票选举通过；
王琪先生以227,256,123票选举通过。
以累积投票的方式，选举独立董事（简历附后）结果如下：
邢少军先生以227,256,123票选举通过；
陈倩女士以227,256,123票选举通过；
徐小舸女士以227,256,123票选举通过。
七、通过了公司关于补选第六届董事会董事的议案；
以累积投票的方式，以227,256,123票选举通过，补选谢建忠先生（简历附后）为公司第六届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年(即自2009年4月16日起至2012年4月15日止）。
八、通过了公司关于监事会换届的议案；
同意公司第五届监事会由3人组成，其中非职工监事2人，职工监事1人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年(即自2009年4月16日起至2012年4月15日止）；
以累积投票的方式，选举非职工监事（简历附后）结果如下：
方秀君女士以227,256,123票选举通过；
徐小萍女士以227,256,123票选举通过。
九、以特别决议的方式，以227,256,123股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司关于修改公司章程的议案；
同意将公司章程作如下修改：
（一）、将原章程第四条“公司注册名称：京能置业股份有限公司 JINGNENG PROPERTY CO., LTD”修改为：
“公司注册名称：京能置业股份有限公司
公司英文名称：BEIH-PROPERTY CO., LTD
公司英文简称：BEIH-ZY”
（二）、将原章程第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监”修改为：
“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、总经济师、总工程师和董事会秘书”。
（三）、将原章程第一百零六条“董事会由9名董事组成，设董事长1人”，修改为：
“董事会由7名董事组成，设董事长1人”。
（四）、将原章程第一百二十六条“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员”，修改为：
“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司其他高级管理人员，亦由董事会聘任或解聘”。
（五）、将原章程第一百五十七条“公司利润分配政策为：
“（一）公司可以采取现金或股票方式分配股利；
（二）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报；
（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金”，修改为：
“（一）公司可以采取现金或股票方式分配股利；
（二）在公司正常经营的情况下，公司将采取积极的利润分配政策，重点采用以现金形式分配股利，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金”。
十、在关联股东京能集团回避表决的情况下，以22,311,088股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司关于转让宁夏京能创业房地产开发有限公司股权的议案；
同意公司将所持宁夏京能创业房地产开发有限公司的全部股权转让给控股股东京能集团，转让价格为2110.36万元；同时，股东大会同意授权公司董事会负责处理宁夏京能创业房地产开发有限公司股权转让的相关事宜。
十一、以227,256,123股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司关于聘请会计师事务所的议案。
同意聘请中瑞岳华会计师事务所负责公司2009年度的审计工作，2009年度的审计报酬为45万元。
本公司聘请大成律师事务所屈宪纲、简映律师出席了此次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2009年4月16日
附件：简历
徐京付先生 现年54岁 研究生学历 高级工程师
现任京能置业股份有限公司董事长；北京能源投资（集团）有限公司党委常委、副总经理。曾任北京市综合投资公司党组成员、副总经理；北京市技术监督局实验室主任、副处长、处长、副局长。
杨豫鲁先生 现年59岁 研究生学历 高级经济师
现任京能置业股份有限公司董事，北京能源投资（集团）有限公司专项工作领导。曾任北京市综合投资公司副总经理。
谢建忠先生 现年48岁 大学学历 工程师
现任北京城和房地产开发有限责任公司总经理、党支部副书记。曾任北京城建工程承发包公司常务副经理；北京城建四公司技术员、队长、项目经理。
王 琪先生 现年54岁 大学学历 高级工程师
现任京能置业股份有限公司董事、常务副总经理。曾任天创置业股份有限公司董事长；北京市天创房地产开发公司副总经理；天融建设开发股份有限公司总经理；天创科技发展有限公司总经理；华联饭店联合发展有限公司总经理。
邢少军先生 现年63岁 博士研究生 高级工程师
现已退休（正局级）。曾任北京节能环保中心主任；北京市发展计划委员会副主任；北京市计划委员会副主任；北京燕山石化公司化工二厂厂长。
陈 倩女士 现年53岁 研究生学历 高级统计师
现已退休。曾任北京市土地储备中心副主任；奥运场馆中心区土地一级开发指挥部、新奥集团开发经营部负责人；北京市房地产管理局计划处主任科员、地政处副处长、出让处处长。
徐小舸女士 现年37岁 研究生学历 注册会计师
现任京能置业股份有限公司独立董事；中国建银投资有限公司高级副经理。曾任中国建设银行业务经理；深圳市金众股份有限公司安装分公司财务经理。
方秀君女士 现年38岁 大学学历 高级会计师
现任京能置业股份有限公司监事会主席，北京能源投资(集团)有限公司财务部副经理。曾任北京市综合投资公司财务部副经理；北京多伦多国际医院财务副总监。
徐小萍女士 现年38岁 研究生学历 高级经济师
现任京能置业股份有限公司监事；北京能源投资(集团)有限公司实业管理部副经理。曾任北京能源投资(集团)有限公司科技实业投资部副经理；北京市综合投资公司投资业务部经理助理、副经理。
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2009－013号
京能置业股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第六届董事会第一次临时会议于2009年4月16日上午，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事徐京付主持，经与会董事的认真审议，形成以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司关于选举公司董事长的议案；
一致同意徐京付先生任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起三年 （即自2009年4月16日起至2012年4月15日止）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司关于聘任公司总经理的议案；
同意聘任谢建忠先生任公司总经理，任期自2009年4月16日起至2010年8月15日止。
独立董事认为：谢建忠先生符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程规定的任职资格，具备担任总经理职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，且实绩良好，符合履行相关职责的要求。本次总经理的聘任履行了相关的法定程序。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司关于聘任董事会秘书的议案；
同意聘任朱兆梅女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会的任期保持一致(即自2009年4月16日起至2012年4月15日止）。
独立董事认为：朱兆梅女士符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司法》规定的任职资格，具备担任董事会秘书职务的专业知识和工作经验，符合履行相关职责的要求。本次董事会秘书的聘任履行了相关的法定程序。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司关于董事会战略委员会换届的议案；
同意公司第六届董事会战略委员会由3名委员组成，其中非独立董事2人，独立董事1人，任期与第六届董事会任期保持一致(即自2009年4月16日起至2012年4月15日止）。
同意公司第六届董事会战略委员会委员由董事长徐京付先生、董事谢建忠先生和独立董事陈倩女士担任；委员会主任由董事长徐京付先生担任。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司关于董事会审计委员会换届的议案；
同意公司第六届董事会审计委员会由3名委员组成，其中非独立董事1人，独立董事2人，任期与第六届董事会任期保持一致(即自2009年4月16日起至2012年4月15日止）。
同意公司第六届董事会审计委员会委员由独立董事邢少军先生、董事王琪先生和独立董事徐小舸女士担任；委员会主任由徐小舸女士担任。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案；
同意公司第六届董事会薪酬与考核委员会由3名委员组成，其中非独立董事1人，独立董事2人，任期与第六届董事会任期保持一致(即自2009年4月16日起至2012年4月15日止）。
同意公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员由董事长徐京付先生、独立董事陈倩女士和独立董事徐小舸女士担任；委员会主任由陈倩女士担任。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司关于董事会提名委员会换届的议案；
同意公司第六届董事会提名委员会由3名委员组成，其中非独立董事1人，独立董事2人，任期与第六届董事会任期保持一致(即自2009年4月16日起至2012年4月15日止）。
同意公司第六届董事会提名委员会委员由董事长徐京付先生、独立董事邢少军先生和独立董事陈倩女士担任；委员会主任由邢少军先生担任。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司关于聘任证券事务代表的议案。
同意聘任王凤华女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会的任期保持一致(即自2009年4月16日起至2012年4月15日止）。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2009年4月16日
附件：简历
徐京付先生 现年54岁 研究生学历 高级工程师
现任京能置业股份有限公司董事长；北京能源投资（集团）有限公司党委常委、副总经理。曾任北京市综合投资公司党组成员、副总经理；北京市技术监督局实验室主任、副处长、处长、副局长。
杨豫鲁先生 现年59岁 研究生学历 高级经济师
现任京能置业股份有限公司董事，北京能源投资（集团）有限公司专项工作领导。曾任北京市综合投资公司副总经理。
谢建忠先生 现年48岁 大学学历 工程师
现任京能置业股份有限公司董事、总经理。曾任北京城和房地产开发有限责任公司总经理、党支部副书记；北京城建工程承发包公司常务副经理；北京城建四公司技术员、队长、项目经理。
王 琪先生 现年54岁 大学学历 高级工程师
现任京能置业股份有限公司董事、常务副总经理。曾任天创置业股份有限公司董事长；北京市天创房地产开发公司副总经理；天融建设开发股份有限公司总经理；天创科技发展有限公司总经理；华联饭店联合发展有限公司总经理。
邢少军先生 现年63岁 博士研究生 高级工程师
现任京能置业股份有限公司独立董事。曾任北京节能环保中心主任；北京市发展计划委员会副主任；北京市计划委员会副主任；北京燕山石化公司化工二厂厂长。
陈 倩女士 现年53岁 研究生学历 高级统计师
现任京能置业股份有限公司独立董事。曾任北京市土地储备中心副主任；奥运场馆中心区土地一级开发指挥部、新奥集团开发经营部负责人；北京市房地产管理局计划处主任科员、地政处副处长、出让处处长。
徐小舸女士 现年37岁 研究生学历 注册会计师
现任京能置业股份有限公司独立董事；中国建银投资有限公司高级副经理。曾任中国建设银行业务经理；深圳市金众股份有限公司安装分公司财务经理。
朱兆梅女士 现年38岁 硕士研究生 经济师
现任京能置业股份有限公司董事会秘书。曾任北京能源投资（集团）有限公司金融投行部职员；北京市综合投资公司投行业务部副经理、经营管理部干部。
王凤华女士 现年31岁 大学学历 经济师
现任京能置业股份有限公司董事会办公室主任。曾任京能置业股份有限公司董事会办公室职员、副主任；北京市天创房地产开发公司投资管理部职员。
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2009－014号
京能置业股份有限公司
第五届监事会第一次会议
决议公告
2009年4月16日，京能置业股份有限公司第五届监事会在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室，召开了第一次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，监事方秀君女士因工作原因未能出席本次会议，授权监事徐小萍女士出席本次会议并代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真审议，一致同意选举方秀君女士任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起三年 （即自2009年4月16日起至2012年4月15日止）。
简历：
方秀君女士 现年38岁 大学学历 高级会计师
现任京能置业股份有限公司监事会主席，北京能源投资(集团)有限公司财务部副经理。曾任北京市综合投资公司财务部副经理；北京多伦多国际医院财务副总监。
特此公告。
京能置业股份有限公司
监 事 会
2009年4月16日