新疆城建（集团）股份有限公司2009年第五次临时董事会决议公告
2009年04月17日 来源：上海证券报 作者：
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2009-015
新疆城建（集团）股份有限公司2009年第五次
临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2009年第五次临时董事会议通知于2009年4月10日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2009年4月15日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，韩洪锐董事因出差未参加表决，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并以记名投票表决方式通过关于公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《新疆城建（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》有关规定，确定公司本次非公开发行股票专用账户为65001612400052505136，开户行为中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行。
同意8票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2009年4月16日