阿城继电器股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
阿城继电器股份有限公司第五届董事会第二次会议于2009年4月15日在公司1号会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事8人，公司董事朱力女士因工作未能返回而未能参加本次董事会，也未委托其他董事代为行使表决权，实际表决董事8人。监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长高志军先生主持。
会议审议通过了如下决议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2008年度董事会工作报告。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2008年度财务决算。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2008年度报告及年度报告摘要。
四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2008年度利润分配及公积金转增股本议案，具体如下：
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度归属于上市公司股东的净利润为-54,372,363.24元，加上期初可供股东分配的利润-331,454,825.53元，2008年度公司实际可供股东分配的利润为-385,827,188.77元,公司董事会决定2008年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。
独立董事对公司2008年度利润分配及公积金转赠股本议案发表了独立意见：根据经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计后显示的本公司2008年度归属于上市公司股东的净利润为-54,372,363.24元，加上期初可供股东分配的利润-331,454,825.53元，2008年度公司实际可供股东分配的利润为-385,827,188.77元的实际，同意公司董事会决定2008年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。
五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。该报告刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对《公司内部控制自我评价报告》发表了独立意见：本报告期内，公司内部控制制度较为健全完善，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性，符合《内部控制指引》及国家相关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
上述一至五项议案需提交公司2008 年度股东大会审议，公司2008 年度股东大会的会议时间及具体事宜另行通知。
阿城继电器股份有限公司
董事会
2009年4月15日
证券简称：ST阿继 证券代码：000922 公告编号：2009-004
阿城继电器股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
阿城继电器股份有限公司第五届监事会第二次会议于2009年4月15日在公司二号会议室召开，应出席监事5人，实际表决监事5人。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由公司第五届监事会主席肖廷智先生主持。
经表决，会议通过了如下议案：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2008年年度财务决算报告。
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2008年年度报告及年度报告摘要。监事会认为公司2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2008年度利润分配及公积金转增股本议案》，因据中瑞岳华会计师事务所审计，公司2008年度公司实际可供股东分配的利润为-385,827,188.77元，同意公司董事会决定2008年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。
4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《2008年度监事会工作报告》，报告内容见《2008年年度报告》第八章监事会报告。
5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司内部控制自我评价报告》，并发表如下评价意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司在本报告期内按照自身的实际情况，逐步建立并完善各项内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
阿城继电器股份有限公司监事会
2009年4月15日
证券代码：000922 证券简称：ST阿继 公告编号：2009-006
阿城继电器股份有限公司
2009年一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：∨亏损 (扭亏 (同向大幅上升 (同向大幅下降
2．业绩预告情况表
■
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期预告业绩显示同比降低，主要是2008年一季度净利润含非经常性损益营业外收入477万元，扣除该因素后本期预告业绩同比有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步测算做出。
阿城继电器股份有限公司董事会
2009年4月15日
阿城继电器股份有限公司
2008年度报告摘要
证券代码：000922 证券简称：ST 阿 继 公告编号：2009-005
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
■
1.4 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人高志军先生、主管会计工作负责人张井彬先生及会计机构负责人（会计主管人员）孙淑杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额488.91万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额488.91万元，余额306.69万元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：阿城继电器股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
■
9.2.2 利润表
编制单位：阿城继电器股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
■
(下转C35版)