上海申通地铁股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
（一）本次会议无否决或修改提案情况；
（二）本次会议无新提案提交表决；
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：2009年4月15日上午9:00。
（二）会议召开地点：上海市吴中路259号（桂林路口）锦江之星11层。
（三）召开方式：现场方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长钱耀忠先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共97人，代表股份318,552,693股，占公司总股本的66.7291%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师事务所出席了本次股东大会。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
1、审议公司"2008年度董事会工作报告"
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 318,552,693 | 317,931,823 | 225,899 | 394,971 | 99.8051％ |
2、审议公司"2008年度监事会工作报告"
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 318,552,693 | 317,931,823 | 225,899 | 394,971 | 99.8051％ |
3、审议公司"2008年度报告"及"2008年度报告摘要"
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 318,552,693 | 317,931,823 | 225,899 | 394,971 | 99.8051％ |
4、审议公司"2008年度财务决算报告"
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 318,552,693 | 317,931,823 | 225,899 | 394,971 | 99.8051％ |
5、审议公司"2008年度利润分配预案"
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 318,552,693 | 317,942,414 | 234,977 | 375,302 | 99.8084％ |
6、审议公司"关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境内审计机构的议案"
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 318,552,693 | 317,931,823 | 225,899 | 394,971 | 99.8051％ |
7、审议公司"2009年度日常运营车辆租赁关联交易的议案"
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 39,608,894 | 38,988,024 | 225,899 | 394,971 | 98.4325％ |
8、审议公司"2009年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案"
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 39,608,894 | 38,987,924 | 225,899 | 395,071 | 98.4322％ |
9、审议公司"更换董事的议案"
选举张焰为公司董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 318,552,693 | 318,157,722 | 0 | 394,971 | 99.8760％ |
10、审议公司"修改公司章程的议案"
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 318,552,693 | 318,177,291 | 0 | 375,402 | 99.8822％ |
五、律师见证情况
公司聘请上海市金茂凯德律师事务所对公司本次股东大会进行见证，律师见证意见如下：公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、 上海申通地铁股份有限公司2008年度股东大会材料。
2、 上海申通地铁股份有限公司2008年度报告。
3、上海市金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2009年4月15日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2009-008
上海申通地铁股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司第六届董事会第八次会议于二OO九年四月十五日（星期三）上午在吴中路259号锦江之星M层第一会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，其中独立董事2名。董事刘强因公不能出席，委托董事张焰出席并表决，独立董事向月华因公不能出席，委托独立董事李惠珍出席并表决，公司高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张焰主持，会议审议通过如下决议：
1、 选举张焰先生为上海申通地铁股份有限公司董事长。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
二OO九年四月十五日