中卫国脉通信股份有限公司
董事会六届十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中卫国脉通信股份有限公司于2009年4月16日上午在上海市东航宾馆召开了董事会六届十次会议。会议应到董事11名，实际出席11名。会议由董事长鲍康荣主持。列席本次会议的有公司监事和高级管理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议以下议案：
一. 以11票同意，0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2008年工作总结及2009年发展工作计划的报告。
由于受全球金融危机影响，证券市场大幅下挫，公司短期投资大幅亏损，同时，公司主要业务盈利能力不足的局面仍未得到根本改变，2008年公司全年营业收入2.56亿元，利润总额亏损7717万元。2009年，公司将积极把握电信行业发展趋势，立足自身资源和现有业务，抓住机遇，转变观念，以“外抓市场，内强管理，深化改革，和谐发展”为目标，深入推进创新战略，强化管理机制，优化资源配置，加大增收节支力度，在实现较大幅度减亏的基础上，积极探索新业务，为公司打造可持续盈利的主营业务，开创公司规模发展新局面打下坚实的基础。
二. 以11票同意，0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2008年年度报告及摘要的议案。
三. 以11票同意，0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2008年度财务决算的议案。
四. 以11票同意，0票反对,0票弃权,审议通过了关于对部分集群终端进行盘亏处理的议案。
五. 以11票同意，0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2008年度利润分配草案的议案。
经利安达会计师事务所审计，公司2008年度合并净利润为-7,857.46万元,加期初未分配利润6,532.02万元，减2007年度发放红利6,020.57万元，则可供分配的利润为-7,346.01万元（母公司可供分配的利润为-6,178.26万元）。因此2008年度拟不实施利润分配和资本公积转增。
六. 以10票同意，0票反对,1票弃权,审议通过了关于公司2009年度财务预算及固定资产投资草案的议案。
会议要求公司经营班子进一步加强成本费用控制的力度，力争实现营业收入4.37亿元。
七. 以11票同意，0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》中有关年度红利分配政策条款的议案。
上述第一、二、三、五、六、七项议案将提请公司股东大会2009年度第一次会议（暨2008年年会）审议。
八. 以11票同意，0票反对,0票弃权, 审议通过了关于召开公司股东大会2009年第一次(暨2008年年会)会议的议案。（通知见公司公告临2009-007）
特此公告
中卫国脉通信股份有限公司
董 事 会
2009年4月16日
证券代码：600640 股票简称：中卫国脉 编号：临2009-006
中卫国脉通信股份有限公司监事会
六届六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。
中卫国脉通信股份有限公司第六届监事会第六次会议于2009年4月16日在上海举行，全体监事出席了本次会议，会议由李宏监事长主持。本次会议的召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了如下决议：
一、关于同意《2008年度监事会工作报告》的决议；
二、关于同意《公司2008年年度报告及摘要》的决议；
三、关于同意《公司2008年度财务决算的议案》的决议；
四、关于同意《公司2008年度利润分配预案草案》的决议；
五、关于同意《公司2009年度财务预算及固定资产投资草案的议案》的决议；
六、关于同意《修订公司章程中有关年度红利分配政策条款的议案》的决议；
监事会经审议后认为，公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法
律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息从所有重大方面真实地反映出公司报告期的经营业绩和财务状况。在提出上述意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
中卫国脉通信股份有限公司监事会
2009年4月16日
证券代码：600640 股票简称：中卫国脉 编号：临2009-007
中卫国脉通信股份有限公司关于召开公司
2008年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中卫国脉通信股份有限公司于2009年4月16日上午在上海市东航宾馆召开了董事会六届十次会议。会议审议通过了“关于召开公司股东大会2009年第一次(暨2008年年会)会议的议案”。
根据《股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》有关股东大会的召开方式和召集程序的规定，现就召开公司股东大会2009年第一次(暨2008年年会)会议的具体事项公告如下：
（一）会议日期：2009年5月14日(星期四)上午9时正；
（二）召开方式：现场会议方式；
（三）会议地点：上海东方航空宾馆(上海市中山北路2088号镇坪路口)，附近交通有：69、216、706、743路、明珠三、四号线。
（四）审议事项：
1.关于公司2008年工作总结及2009年发展工作计划的报告
2.关于公司2008年年度报告及摘要的议案
3.关于公司2008年度财务决算的议案
4.关于公司2008年度利润分配草案的议案
5.关于公司2009年度财务预算及固定资产投资草案的议案
6.听取2008年度独立董事述职报告
7.关于公司2008年度监事会工作报告的议案
8.关于修订《公司章程》中有关年度红利分配政策条款的议案
相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
（五）会议出席对象：
1.截止2009年5月6日(星期三)下午3点上海证券交易所结束交易后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2.因故不能办理会议登记手续和出席会议的股东，可委托代理人办理会议登记手续并出席会议；
3.本公司董事、监事及高级管理人员。
（六）会议登记办法：
1.登记时间：
2009年5月8日(星期五)，9：00-11：30，13：00-16：00；
2.登记地点：
上海市江宁路1207号底楼（近长寿路）， 附近交通：13、19、63、830路等。
3.登记证件：
请股东带好股票账户卡、身份证原件办理登记；委托他人代理登记的，除带好上述两证外，还需带股东签名的授权委托书（见附件）、代理人的身份证。
如以书面通讯及传真方式登记，书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2009年5月8日(星期五)，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
4.股东办理登记后，凭公司发给的会议出席证参加股东大会，与会股东的食宿和交通费自理。
（七）其它：
1.根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。
2.公司不接受以电话方式办理登记。
3.联系地址：上海市江宁路1207号1303室 邮编：200060
联系电话：021-62762171
传 真：021-62763321
4.本次会议邀请上海市金茂凯德律师事务所律师出席见证。
特此公告
中卫国脉通信股份有限公司
董 事 会
2009年4月16日
附件：出席股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
中卫国脉通信股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中卫国脉通信股份有限公司股东大会2009年第一次(暨2008年年会)会议，并代为本人行使表决权。
委托人（签名）： 出席人（签名）：
委托日期： 证券帐号：
出席人身份证号码： 持股数量：
年 月 日