华芳纺织股份有限公司2008年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

华芳纺织股份有限公司2008年度报告摘要

2009年04月18日来源：上海证券报作者：

(上接53版)

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位: 华芳纺织股份有限公司

单位: 元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1 94,485,309.31 69,897,181.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 19,521,254.75 102,200,000.00
应收账款 3 19,106,841.27 30,537,104.12
预付款项 4 872,783.15 1,728,137.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5 3,568,200.00 1,124,509.06
买入返售金融资产
存货 6 326,100,320.35 362,182,571.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 463,654,708.83 567,669,503.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 7 44,471,347.55 44,535,077.28
固定资产 8 903,275,697.04 939,196,960.10
在建工程 9 968,015.68 359,898.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10 153,698,542.71 75,814,430.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11 7,638,069.62 5,693,622.07
其他非流动资产
非流动资产合计 1,110,051,672.60 1,065,599,988.18
资产总计 1,573,706,381.43 1,633,269,491.32
流动负债：
短期借款 13 198,935,322.94 321,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 14 304,621.80
应付票据 15 152,800,000.00 184,000,000.00
应付账款 16 198,297,127.24 96,650,788.81
预收款项 17 15,537,212.56 34,894,957.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18 24,869,065.42 39,617,475.74
应交税费 19 34,438,370.22 23,211,829.07
应付利息
应付股利
其他应付款 20 10,006,776.11 11,261,691.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 635,188,496.29 710,636,743.25
非流动负债：
长期借款 21 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00
负债合计 735,188,496.29 810,636,743.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 22 315,000,000.00 315,000,000.00
资本公积 23 374,793,576.71 375,222,043.06
减：库存股
盈余公积 24 28,967,045.98 28,840,058.63
一般风险准备
未分配利润 25 90,681,326.96 103,570,646.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 809,441,949.65 822,632,748.07
少数股东权益 26 29,075,935.49
所有者权益合计 838,517,885.14 822,632,748.07
负债和所有者权益总计 1,573,706,381.43 1,633,269,491.32

公司法定代表人:秦大乾主管会计工作负责人:戴云达会计机构负责人:陈惠娟

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位: 华芳纺织股份有限公司

单位: 元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 13,963,261.49 3,863,905.68
交易性金融资产
应收票据 1,500,000.00 200,000.00
应收账款 1 11,739,681.68 41,547,604.12
预付款项 75,258,930.74 197,947,163.34
应收利息
应收股利
其他应收款 2 108,300.00 1,112,159.06
存货 121,659,700.68 110,846,553.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 224,229,874.59 355,517,385.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资

长期应收款
长期股权投资 3 185,069,389.10 169,469,389.10
投资性房地产 42,739,242.69 44,535,077.28
固定资产 499,993,351.38 493,414,615.84
在建工程 968,015.68 359,898.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,330,808.63 64,468,153.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,482,178.63 1,026,590.42
其他非流动资产
非流动资产合计 874,582,986.11 773,273,724.43
资产总计 1,098,812,860.70 1,128,791,110.15
流动负债：
短期借款 148,935,322.94 150,000,000.00
交易性金融负债 304,621.80
应付票据 3,000,000.00 60,000,000.00
应付账款 118,846,428.89 70,558,537.04
预收款项 13,888,556.45 10,322,214.38
应付职工薪酬 13,556,411.60 15,702,307.99
应交税费 4,575,819.41 5,854,734.33
应付利息
应付股利
其他应付款 4,554,351.77 10,293,375.76
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 307,661,512.86 322,731,169.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 307,661,512.86 322,731,169.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 315,000,000.00 315,000,000.00
资本公积 394,262,965.81 394,691,432.16
减：库存股
盈余公积 26,767,178.78 26,640,191.43
未分配利润 55,121,203.25 69,728,317.06
所有者权益（或股东权益）合计 791,151,347.84 806,059,940.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,098,812,860.70 1,128,791,110.15

公司法定代表人:秦大乾主管会计工作负责人:戴云达会计机构负责人:陈惠娟

合并利润表

2008年1-12月

单位: 元币种:人民币

编制单位: 华芳纺织股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 1,731,638,138.55 1,775,801,875.54
其中：营业收入 27 1,731,638,138.55 1,775,801,875.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,728,603,796.82 1,696,125,095.98
其中：营业成本 27 1,648,214,826.75 1,655,139,073.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28 7,799,700.35 7,419,835.06
销售费用 16,793,458.45 12,607,456.36
管理费用 21,959,403.65 -4,514,936.37
财务费用 29 22,508,422.25 20,766,090.13
资产减值损失 30 11,327,985.37 4,707,577.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 77,766.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,034,341.73 79,754,545.56
加：营业外收入 32 2,055,097.72 2,001,524.11
减：营业外支出 33 1,551,257.82 1,696,581.19
其中：非流动资产处置损失 33 1,503,253.16 1,515,521.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,538,181.63 80,059,488.48
减：所得税费用 34 1,474,578.21 28,249,268.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,063,603.42 51,810,219.76
其中：被合并方合并前实现的利润 13,399,599.81
归属于母公司所有者的净利润 2,987,667.93 51,810,219.76
少数股东损益 -924,064.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 35 0.01 0.16
（二）稀释每股收益 35 0.01 0.16

公司法定代表人:秦大乾主管会计工作负责人:戴云达会计机构负责人:陈惠娟

母公司利润表

2008年1-12月

单位: 元币种:人民币

编制单位: 华芳纺织股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 4 860,435,422.24 940,955,827.67
减：营业成本 4 820,357,431.71 885,282,057.31
营业税金及附加 2,530,679.62 5,872,136.74
销售费用 9,591,457.92 8,180,931.95
管理费用 12,444,856.55 -2,948,096.64
财务费用 12,827,469.32 6,506,656.68
资产减值损失 2,221,716.11 994,088.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 77,766.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 461,811.01 37,145,819.21
加：营业外收入 1,974,551.97 1,943,794.11
减：营业外支出 487,973.61 1,691,272.68
其中：非流动资产处置净损失 442,586.70 1,515,521.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,948,389.37 37,398,340.64
减：所得税费用 678,515.83 12,358,075.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,269,873.54 25,040,264.68

公司法定代表人:秦大乾主管会计工作负责人:戴云达会计机构负责人:陈惠娟

合并现金流量表

2008年1-12月

单位:元币种:人民币

编制单位: 华芳纺织股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,746,548,689.14 2,143,290,857.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,839,691.14 6,566,109.45
收到其他与经营活动有关的现金 36 718,234,675.52 503,691,705.01
经营活动现金流入小计 2,472,623,055.80 2,653,548,671.69
购买商品、接受劳务支付的现金 1,434,382,363.81 1,920,420,942.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 114,117,308.88 107,315,260.65
支付的各项税费 71,704,982.68 90,860,636.88
支付其他与经营活动有关的现金 37 653,417,935.07 889,790,127.07
经营活动现金流出小计 2,273,622,590.44 3,008,386,967.44
经营活动产生的现金流量净额 199,000,465.36 -354,838,295.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000,000.00
取得投资收益收到的现金 77,766.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,434,833.56 1,867,077.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,434,833.56 36,944,843.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 109,541,095.77 55,921,304.11
投资支付的现金 35,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 36,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 145,941,095.77 90,921,304.11
投资活动产生的现金流量净额 -143,506,262.21 -53,976,461.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,400,000.00
取得借款收到的现金 248,000,000.00 467,898,916.65
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 38 1,026,001.22
筹资活动现金流入小计 263,426,001.22 467,898,916.65
偿还债务支付的现金 270,000,000.00 280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,366,627.65 25,645,747.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 39 2,440,878.02 3,160,000.00
筹资活动现金流出小计 293,807,505.67 308,805,747.50
筹资活动产生的现金流量净额 -30,381,504.45 159,093,169.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -524,570.57 -2,073,776.30
五、现金及现金等价物净增加额 24,588,128.13 -251,795,364.01
加：期初现金及现金等价物余额 69,897,181.18 321,692,545.19
六、期末现金及现金等价物余额 94,485,309.31 69,897,181.18

公司法定代表人:秦大乾主管会计工作负责人:戴云达会计机构负责人:陈惠娟

母公司现金流量表

2008年1-12月

单位:元币种:人民币

编制单位: 华芳纺织股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,069,786,670.79 921,643,135.46
收到的税费返还 7,839,691.14 6,566,109.45
收到其他与经营活动有关的现金 541,900,220.41 47,876,880.39
经营活动现金流入小计 1,619,526,582.34 976,086,125.30
购买商品、接受劳务支付的现金 843,331,033.06 826,908,241.90
支付给职工以及为职工支付的现金 54,644,431.90 61,321,502.03
支付的各项税费 13,414,583.41 21,860,332.37
支付其他与经营活动有关的现金 572,663,120.05 221,024,530.44
经营活动现金流出小计 1,484,053,168.42 1,131,114,606.74
经营活动产生的现金流量净额 135,473,413.92 -155,028,481.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000,000.00
取得投资收益收到的现金 77,766.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 199,325.16 1,555,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 199,325.16 36,633,466.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 97,630,755.94 55,904,893.12
投资支付的现金 35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 113,230,755.94 90,904,893.12
投资活动产生的现金流量净额 -113,031,430.78 -54,271,427.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 198,000,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 930,587.89
筹资活动现金流入小计 198,930,587.89 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,727,781.99 15,201,437.50
支付其他与筹资活动有关的现金 20,862.66 3,160,000.00
筹资活动现金流出小计 210,748,644.65 118,361,437.50
筹资活动产生的现金流量净额 -11,818,056.76 81,638,562.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -524,570.57 -2,073,776.30
五、现金及现金等价物净增加额 10,099,355.81 -129,735,122.36
加：期初现金及现金等价物余额 3,863,905.68 133,599,028.04
六、期末现金及现金等价物余额 13,963,261.49 3,863,905.68

公司法定代表人:秦大乾主管会计工作负责人:戴云达会计机构负责人:陈惠娟

合并所有者权益变动表

2008年1-12月

编制单位: 华芳纺织股份有限公司单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 315,000,000 375,222,043.06 28,840,058.63 103,570,646.38 822,632,748.07
加：会计政策变更

前期差错更正
二、本年年初余额 315,000,000 375,222,043.06 28,840,058.63 103,570,646.38 822,632,748.07
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -428,466.35 126,987.35 -12,889,319.42 29,075,935.49 15,885,137.07
（一）净利润 2,987,667.93 -924,064.51 2,063,603.42
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -228,466.35 5,217,000.00 4,988,533.65
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -228,466.35 5,217,000.00 4,988,533.65
上述（一）和（二）小计 -228,466.35 2,987,667.93 4,292,935.49 7,052,137.07
（三）所有者投入和减少资本 -200,000.00 24,783,000.00 24,583,000.00
1．所有者投入资本 24,783,000.00 24,783,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -200,000.00 -200,000.00
（四）利润分配 126,987.35 -15,876,987.35 -15,750,000.00
1．提取盈余公积 126,987.35 -126,987.35
2．提取一般风险准备 -15,750,000.00 -15,750,000.00
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 315,000,000 374,793,576.71 28,967,045.98 90,681,326.96 29,075,935.49 838,517,885.14

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 215,000,000 328,572,308.64 23,986,466.05 57,019,351.99 624,578,126.68
加：会计政策变更 150,000,000.00 2,349,566.11 7,995,101.10 160,344,667.21
前期差错更正
二、本年年初余额 215,000,000 478,572,308.64 26,336,032.16 65,014,453.09 784,922,793.89
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 100,000,000 -103,350,265.58 2,504,026.47 38,556,193.29 37,709,954.18
（一）净利润 51,810,219.76 51,810,219.76
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -90,265.58 -90,265.58
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -90,265.58 -90,265.58
上述（一）和（二）小计 -90,265.58 51,810,219.76 51,719,954.18
（三）所有者投入和减少资本 100,000,000 -103,260,000.00 -3,260,000.00
1．所有者投入资本 100,000,000 -103,260,000.00 -3,260,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 2,504,026.47 -13,254,026.47 -10,750,000.00
1．提取盈余公积 2,504,026.47 -2,504,026.47
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -10,750,000.00 -10,750,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 315,000,000 375,222,043.06 28,840,058.63 103,570,646.38 822,632,748.07

公司法定代表人:秦大乾主管会计工作负责人:戴云达会计机构负责人:陈惠娟

母公司所有者权益变动表

2008年1-12月

编制单位: 华芳纺织股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 315,000,000.00 394,691,432.16 26,640,191.43 69,728,317.06 806,059,940.65
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 315,000,000.00 394,691,432.16 26,640,191.43 69,728,317.06 806,059,940.65
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -428,466.35 126,987.35 -14,607,113.81 -14,908,592.81
（一）净利润 1,269,873.54 1,269,873.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -428,466.35 -428,466.35
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关所得税影响 76,155.45 76,155.45
4．其他 -504,621.80 -504,621.80
上述（一）和（二）小计 -428,466.35 1,269,873.54 841,407.19
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 126,987.35 -15,876,987.35 -15,750,000.00
1．提取盈余公积 126,987.35 -126,987.35
2．对所有者（或股东）的分配 -15,750,000.00 -15,750,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 315,000,000.00 394,262,965.81 26,767,178.78 55,121,203.25 791,151,347.84

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 215,000,000.00 328,572,308.64 23,986,466.05 57,019,351.99 624,578,126.68
加：会计政策变更 149,698.91 922,726.86 1,072,425.77
前期差错更正
二、本年年初余额 215,000,000.00 328,572,308.64 24,136,164.96 57,942,078.85 625,650,552.45
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 100,000,000.00 66,119,123.52 2,504,026.47 11,786,238.21 180,409,388.20
（一）净利润 25,040,264.68 25,040,264.68
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -90,265.58 -90,265.58
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关所得税影响
4．其他 -90,265.58 -90,265.58
上述（一）和（二）小计 -90,265.58 25,040,264.68 24,949,999.10
（三）所有者投入和减少资本 100,000,000.00 66,209,389.10 166,209,389.10
1．所有者投入资本 100,000,000.00 66,209,389.10 166,209,389.10
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 2,504,026.47 -13,254,026.47 -10,750,000.00
1．提取盈余公积 2,504,026.47 -2,504,026.47
2．对所有者（或股东）的分配 -10,750,000.00 -10,750,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 315,000,000.00 394,691,432.16 26,640,191.43 69,728,317.06 806,059,940.65

公司法定代表人:秦大乾主管会计工作负责人:戴云达会计机构负责人:陈惠娟

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生重大变化。

报告期内,公司新增两家合并报表子公司:上海华合投资有限公司、张家港市华盛置业有限公司。

1、上海华合投资有限公司为公司2008年4月23日，经公司第四届董事会第六次会议审议后，纳入公司合并报表的控股子公司。（控股股份比例为52%）

2、张家港华盛置业有限公司为控股子公司上海华合投资有限公司的控股子公司（控股股份比例为70%）。

华芳纺织股份有限公司

董事长：秦大乾

2009年4月16日

（上接53版）

法定代表人：陶硕虎

注册资本：2500万元

注册地址：塘桥镇人民南路2号

主营业务：电力、蒸汽生产、销售。

关联关系：华芳集团有限公司持有公司 60 ％的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（六）张家港市嘉广天进出口有限公司

法定代表人：肖景尧

注册资本： 5000万元

注册地址：塘桥镇人民南路

主营业务：货物及技术的进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目不得经营；法律、行政法规限制的经营项目，取得许可证后方可经营)，纺织原料、针纺织品、皮棉、金属材料、五金、交电、塑料制品、羊毛、包装材料、纺织机械及器材购销。

关联关系：华芳集团有限公司持有公司50%的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（七）华芳集团张家港棉业有限公司

法定代表人：郭惠良

注册资本：1000万元

注册地址：塘桥镇人民南路

主营业务：纺织机械及器材、电器机械及器材、汽车零部件、金属材料、五金、交电、化工（危险品除外）、染料、水暖器材、纺织原料、羊毛、皮棉、塑料制品、耐火材料、纸制品、日用百货、日用杂品、劳保用品购销；棉花收购、加工。

关联关系：为华芳集团有限公司持有公司50%的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（八）华芳集团有限公司

法定代表人：秦大乾

注册资本：25098万元

注册地址：江苏省张家港市塘桥镇

主营业务：纺织品制造、加工、销售；纺织原料、羊毛、金属材料、五金交电、纺织机械及器材、塑料制品、煤炭（由分公司经营）购销；实业投资；下设加油站、热电厂、蒸汽生产供应、宾馆。

关联关系：为本公司控股股东，占本公司55.95%股份。

（九）张家港广天色织有限公司

法定代表人：黄兴如

注册资本：2400万美元

注册地址：塘桥镇

主营业务：纺纱，纺线，织布，纱线、毛线漂白、染色、大整理，色织布加工，服装制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务。

关联关系：华芳集团有限公司持有公司 70 ％的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（十）华芳集团毛纺织染有限公司

法定代表人：黄建秋

注册资本：11008万元

注册地址：塘桥镇人民南路1号

主营业务：呢绒、服装制造，纺纱、纱线漂白染色，大整理、色织布、全毛布加工。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营的国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补“业务。

关联关系：华芳集团有限公司持有公司64.5％的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买货物，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格委托关联方销售部分半成品，有利于降低公司产品的销售成本；避免市场同业竞争。公司按照综合服务协议，向关联方采购电、蒸汽，以满足生产需要。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

（一）本公司第四届董事会第十四次会议对2009年度预计发生的日常关联交易数额进行了审议，关联方董事回避了此项议案的表决，其余董事一致通过。

（二）公司独立董事参与了关联交易议案的表决，并发表了独立意见：本公司所发生的关联交易是与公司日常生产经营相关的，有利于资源的合理配置，保障了公司生产经营活动的开展，实现了公司的可持续发展，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则，是合理的、必要的，没有损害公司及投资者的利益。

（三）本公司第四届监事会第七次会议审议通过了本关联交易议案，监事会认为：本关联交易符合公司的长远利益，不会损害上市公司和非关联方股东的利益。

本关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。

六、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议；

公司第四届监事会第七次会议决议；

经独立董事签字确认的独立董事意见；

特此公告。

华芳纺织股份有限公司

2009年4月16日

证券代码：600273 证券简称：华芳纺织公告编号：2009-006

华芳纺织股份有限公司

2008年年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2009年5月11日召开公司2008年年度股东大会，现就有关事项通知如下：

（一）会议时间：2009年5月11日上午9:00，会期半天；

（二）会议地点：华芳园酒店；

（三）会议议题：

1、审议2008年度公司董事会工作报告

2、审议2008年度公司监事会工作报告

3、审议《公司2008年度财务决算报告》

4、审议《公司2008年年度报告》和《公司2008年年度报告摘要》

5、审议《2008年度公司利润分配预案》

6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》

7、审议《关于调整公司部分董事的议案》

8、审议《关于调整公司部分监事的议案》

9、审议《关于〈独立董事年度述职报告〉的议案》

10、审议《关于2009年度日常关联交易预计情况的议案》

11、关于审议《华芳纺织董监事高级人员薪酬管理办法》的议案

12、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

（四）出席会议的对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2009年5月5日。截止2009年5月5日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（五）会议登记事项：

1、出席会议的法人股东需持股东账户卡、有效持股凭证、营业执照复印件、书面的授权委托书和出席人的身份证办理登记手续；

2、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；

3、会议登记时间：2009年5月7日的8：00-17：30

4、会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部；

5、会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（六）其他事项：

1、参加会议者食宿及交通费自理；

2、联系方式：

（1）联系电话：0512-58438202

（2）指定传真：0512-58438222

（3）联系人：宋满元

（4）地址：张家港市塘桥镇人民南路1号；

（5）邮编：215611

特此公告。

华芳纺织股份有限公司董事会

二零零九年四月十六日

附：授权委托书

附件：

华芳纺织股份有限公司

2008年年度股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（个人）出席华芳纺织股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。

议题表决意见
1、2008年度公司董事会工作报告同意反对弃权

2、2008年度公司监事会工作报告
同意反对弃权

3、公司2008年年度报告和报告摘要同意反对弃权

4、2008年度公司财务决算报告同意反对弃权

5、2008年度公司利润分配议案同意反对弃权

6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》同意反对弃权

7、审议《关于调整公司部分董事的议案》同意反对弃权

8、审议《关于调整公司部分监事的议案》同意反对弃权

9、2008年度公司独立董事述职报告同意反对弃权

10、审议关于2009年度日常关联交易预计情况的议案同意反对弃权

11、关于审议《华芳纺织董监事高级人员薪酬管理办法》的议案同意反对弃权

12、关于修改《公司章程》部分条款的议案同意反对弃权

委托人名称（姓名）：

委托人注册号（身份证号码）：

委托人持有股份数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：年月日

注：1、请在相应的意见下划“√”；

2、授权委托书可复印后填写，委托人为法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时需由委托人签字。

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