山东华泰纸业股份有限公司
第五届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2009年4月16日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，部分监事及公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《2008年年度报告及其摘要》。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2008年度利润分配预案》。
经万隆亚洲会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2008年度实现净利润208,502,405.70元，提取10%的法定盈余公积20,850,240.57元，5%的任意盈余公积10,425,120.29元，分配2007年股利153,620,665.24元，加期初未分配利润756,083,359.29元，2008年可供股东分配的利润779,689,738.89 元。
董事会拟定以现有股本548,645,233股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.60元（含税），共计派发现金32,918,713.98元，剩余未分配利润结转下年度分派。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2008年度财务决算报告的议案》。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于安全费用计提会计政策变更的议案》。
根据财政部2008 年12 月26 日发布的《关于做好执行企业会计准则企业2008 年年报工作的通知》，企业依照国家有关规定提取的安全费用以及具有类似性质的各项费用，应当在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映并进行追溯调整。
公司子公司东营协发化工有限公司、东营华泰纸业化工有限公司和日照华泰纸业有限公司根据取得的相关信息，对因会计政策变更所涉及的安全费追溯调整事项进行了评估，并进行追溯调整，调增2007年初未分配利润人民币3,398,459.74元，调减2007年末其他应付款6,608,973.02元，调增2007年度净利润6,608,973.02元，调增2008年初未分配利润10,007,432.75元。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2008年社会责任报告》。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2008年独立董事工作报告》。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。
为了保证公司的日常经营的顺利进行，产生双赢和多赢的效果，2009年度与控股股东及其子公司之间发生的所有提供产品、提供原材料、供水、供电、供热、供应蒸汽、提供服务及其他符合公司章程和依据有关规定应当认定为日常性关联交易的情形，公司研究决定继续按照公司08年与关联方签订的关联交易合同执行。
关于关联交易产品的定价原则按照国内同类产品的市场价格支付，如无市场价格，则双方协商定价。但是不高于向任何第三方同等材料和产品的价格。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于继续聘任万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年财务审计机构的议案》。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，拟对《公司章程》作如下修改：
原第一百八十七条：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
现修改为：
第一百八十七条：“公司利润分配政策为：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性；
2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
3、公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况及未来发展需要拟定，并提交股东大会审议批准；
4、公司董事会在盈利年份未做出现金利润分配预案的，要在定期报告中说明不进行分红的原因。”
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十六日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2009-004
山东华泰纸业股份有限公司
第五届监事会第八次
会议决议公告
山东华泰纸业股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于2009年4月3日以专人送达及传真的方式下发给公司6名监事。会议于2009年4月16日在本公司会议室召开，会议应到监事6人，实到6人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王洪祥先生主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审查公司2008年年度报告议案》；
经审查，2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2008年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《2008年监事会工作报告》；
三、审议通过了《2008年度利润分配预案》；
经万隆亚洲会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2008年度实现净利润208,502,405.70元，提取10%的法定盈余公积20,850,240.57元，5%的任意盈余公积10,425,120.29元，分配2007年股利153,620,665.24元，加期初未分配利润756,083,359.29元，2008年可供股东分配的利润779,689,738.89 元。
董事会拟定以现有股本548,645,233股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.60元（含税），共计派发现金32,918,713.98元，剩余未分配利润结转下年度分派。
该议案尚需提交2008年年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司2008年社会责任报告》。
五、审议通过了《关于安全费用计提会计政策变更的议案》。
根据财政部2008 年12 月26 日发布的《关于做好执行企业会计准则企业2008 年年报工作的通知》，企业依照国家有关规定提取的安全费用以及具有类似性质的各项费用，应当在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映并进行追溯调整。
公司子公司东营协发化工有限公司、东营华泰纸业化工有限公司和日照华泰纸业有限公司根据取得的相关信息，对因会计政策变更所涉及的安全费追溯调整事项进行了评估，并进行追溯调整，调增2007年初未分配利润人民币3,398,459.74元，调减2007年末其他应付款6,608,973.02元，调增2007年度净利润6,608,973.02元，调增2008年初未分配利润10,007,432.75元。
特此公告
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇〇九年四月十六日