河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届董事会第八次
会议决议公告暨召开公司
2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
2009年4月16日上午9：00第六届董事会第八次会议在公司二楼会议室召开，会议应到董事十人，实到董事八人，董事程志伟先生和张世进先生因出差未能出席会议，委托董事宋巨川先生代为行使表决权。会议由董事长杨松贺先生主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。经审议，会议一致通过了如下决议：
（一）审议通过了《2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2008年度总经理工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》
经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现营业总收入2,092,872,464.33元，利润总额 35,920,348.96元，归属于上市公司股东的净利润32,750,285.90元，每股收益0.08元。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《2008年度利润分配预案》
本年度公司不进行利润分配，不转增股本。
受金融危机的影响，2009年造纸行业面临全球经济动荡、国内经济增速放缓的严峻形势，造纸企业承受的压力是空前的，考虑到公司长远的经营发展，以及近年来公司规模扩张较快，公司新建项目较多，产能和效益未显现出来，所需资金量较大，公司董事会结合自身实际情况，决定2008年度公司不进行利润分配，不转增股本。
未用于分红的资金留存公司的用途：1）补充资本性支出资金缺口；2）保证公司新建项目流动资金投入。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》,续聘期一年。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据近期中国证监会颁布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会57 号令）以及上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》等文件中关于公司章程的有关规定，并结合公司发展的需要，对现行公司章程进行修改。
原章程第一百五十五条第四款修改为：
“公司将实施积极的利润分配办法，并严格遵守下列规定：
1、公司的利润分配将重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
2、公司可以采取现金或者股票方式分配利润，可以进行中期分配；
3、公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；
4、公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，应当披露未分配利润的原因、未分配利润的用途和使用计划；
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
6、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《2009年第一季度报告全文》及《2009年第一季度报告正文》。
2009年第一季度，公司实现营业总收入396,008,513.96元，利润总额-11,299,506.76元，归属于母公司所有者的净利润-6,701,926.40元，每股收益 -0.02元。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、召开2008年度股东大会的通知
（一）会议基本情况
1、会议时间：2009年5月12（星期二）上午10：30；
2、会议地点：漯河市银鸽路中段公司二楼会议室
3、会议期限：半天
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2009年5月8日
（二）会议审议事项
1、审议《2008年度董事会工作报告》
2、审议《2008年度监事会工作报告》
3、审议《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》
4、审议《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》
5、审议《2008年度利润分配预案》
6、审议《公司独立董事述职报告》
7、审议《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
（三）出席及列席会议人员
1．本次股东大会的股权登记日为2009年5月8日。截止2009年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司公司全体股东均有权参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。（授权委托书详见附件）
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（四）出席会议登记事项：
1、登记手续：法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持有股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间、地点及联系方式
登记时间：2009年5月11日（星期一）上午8：00至11：30，下午14：30至17：00。
登记地点：漯河市银鸽路中段公司办公楼二楼证券部。
联系方式：
联系人：方宇红 翁情丰
电话：0395-2355611；传真：0395-2355302
3、注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
附件：2008年度股东大会授权委托书。
特此公告
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2009年4月18日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2008年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 一、《2008年度董事会工作报告》 | |||
| 二、《2008年度监事会工作报告》 | |||
| 三、《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》 | |||
| 四、《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》 | |||
| 五、《2008年度利润分配预案》 | |||
| 六、《公司独立董事述职报告》 | |||
| 七、《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司 的议案》 | |||
| 八、《关于修改公司章程的议案》 | |||
1、 委托人姓名或名称（附注2）：
2、身份证号码：（附注2）：
3、股东帐号： 持股数：
4、被委托人签名: 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
签字（盖章） （附注4）
附注：
1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。
2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2009—015
河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届监事会第二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年4月16日上午10:30公司第六届监事会第二次会议在公司二楼会议室召开。公司三名监事全部出席了会议，此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席张歌先生主持。经审议，公司三名监事全票通过了如下决议：
一、《2008年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》
经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现营业总收入2,092,872,464.33元，利润总额 35,920,348.96元，净利润31,646,778.75元，每股收益0.07元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《2008年度利润分配预案》
本年度公司不进行利润分配，不转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《2009年第一季度报告全文》及《2009年第一季度报告正文》
2009年度第一季度，公司实现营业总收入396,008,513.96元，利润总额-11,299,506.76元，净利润-9,550,887.46元，归属于母公司所有者的净利润-6,701,926.40元，每股收益 -0.02元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
2009年4月18日