证券简称：ST轻骑（A股） ST轻骑B（B股） 公告编号：临2009－004
济南轻骑摩托车股份有限公司
五届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会五届二十一次会议于2009年4月1日发出书面通知，于2009年4月16日上午9:00在公司本部1号会议室召开。应到董事9名，实到9名。会议由董事长吕红献先生主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》关于召开董事会的规定。公司监事及其他高管人员列席了会议。会议已举手表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过了《公司2008年度利润分配预案的报告》；
按照公司经大信会计师事务有限公司审计后的财务报告，2008年度公司母公司实现净利润为-8,370万元，年末未分配利润为-85,044万元。
依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意公司本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过了《公司2008年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
六、审议通过了《公司续聘2009年度财务审计机构及支付2008年度财务审计费用的报告》；
公司2008年度拟向大信会计师事务有限公司支付审计报酬100万元人民币。公司决定续聘大信会计师事务有限公司为本公司提供2009年度财务审计服务。
独立董事陈箭先生、徐燕飞先生、赵晓梅女士对上述事宜无不同意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
七、审议通过了《公司2009年度日常关联交易预计情况的报告》；
此报告关联董事王琳、孙伟、孙大洪回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》及香港《文汇报》上的公司2009年度日常关联交易预计情况的公告）
八、审议通过了《公司董事会审计委员会关于对2008年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2009年度续聘会计师事务所的报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
九、审议通过了《公司独立董事2008年度述职报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
十、审议通过了《公司关于全面修改〈公司章程〉的报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（详细内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十一、审议通过了《公司关于全面修改〈募集资金管理制度〉的报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（详细内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十二、审议通过了《公司2008年度内部控制的自我评估报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（详细内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《公司2008年度报告》附件）
十三、审议通过了《公司2008年度资产减值准备的报告》；
2008年资产减值准备增减变动情况如下：
| 项 目 | 年初余额 | 本年计提 | 本年减少 | 年末余额 | |
| 转回 | 转销 | ||||
| 坏账准备 | 1,076,918,358.79 | 1,585,460.50 | 11,341,665.14 | 1,067,162,154.15 | |
| 存货跌价准备 | 53,528,114.41 | 1,816,443.50 | 7,081,465.46 | 48,263,092.45 | |
| 长期股权投资减值准备 | 838,393.08 | 838,393.08 | |||
| 固定资产减值准备 | 251,143,981.27 | 732,823.23 | 250,411,158.04 | ||
| 在建工程减值准备 | 231,718.19 | 231,718.19 | |||
| 合 计 | 1,382,660,565.74 | 3,401,904.00 | 11,341,665.14 | 7,814,288.69 | 1,366,906,515.91 |
2008年，公司资产减值准备增加340.19万元，减少1915.59万元，主要是应收款项坏账准备、存货跌价、固定资产减值准备的变化。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
十四、审议通过了《公司制定<定期报告编报工作制度>的报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（详细内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会
2009年4月18日
证券代码：600698（A股） 900946（B股）
证券简称：ST轻骑（A股） ST轻骑B（B股） 公告编号：临2009－005
济南轻骑摩托车股份有限公司
五届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2009年4月1日以传真或电邮的方式通知监事，并且于2009年4月16日下午2：00在公司1号会议室召开。应到监事4人，实到4人，会议由监事会主席韩金科先生主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议已举手表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：
一、同意《公司2008年度监事会工作报告》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意《公司2008年年度报告全文及摘要》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
根据《证券法》第68 条和《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》等有关规定，公司监事会做出如下书面审核意见：
1、公司2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008 年度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、同意《公司2008年度财务决算的报告》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意《公司2008年度利润分配预案的报告》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
五、同意《公司2009年度日常关联交易预计情况的报告》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
公司2009 年日常关联交易预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产经营的实际情况，是公司正常运作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、《公司2008年度内部控制的自我评估报告》的审核意见；
监事会认为：《公司2008年度内部控制的自我评估报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。公司内部控制制度基本健全，并能得到有效执行，基本符合有关法规的规定，基本能够对公司的经营活动进行控制。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
七、同意《公司2008年度资产减值准备的报告》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
八、同意公司关于全面修改《监事会议事规则》的报告；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（详细内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司监事会
2009年4月18日
证券代码：600698 证券简称：ST轻骑
证券代码：900946 证券简称：ST轻骑B 编号：临2009—006
济南轻骑摩托车股份有限公司
日常关联交易预计情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司根据在2008年度与关联方实际发生关联交易情况的基础上，现对2009年度的日常关联交易预计如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2009年预计 总金额 | 2008年实际 发生额 |
| 采购产品和接受劳务 | 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） | 采购摩托车零部件 | 1000 | 17 |
| 销售商品和提供劳务 | 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） | 销售摩托车零部件 | 3000 | 105 |
| 销售商品和提供劳务 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 销售摩托车零部件 | 5000 | 6094 |
| 采购产品和接受劳务 | 浙江黄岩洛嘉塑料有限公司 | 采购摩托车零部件 | 2000 | 1512 |
| 采购产品和接受劳务 | 成都市晋林减震器有限责任公司 | 采购摩托车零部件 | 1000 | 837 |
| 采购产品和接受劳务 | 洛阳洛嘉海兰德车业有限公司 | 采购摩托车零部件 | 1500 | 717 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
１、法定代表人：龚兵，注册资本：68728万元，注册地址：重庆市沙坪坝区双碑，主要经营范围为：制造、销售摩托车及零部件，工业钢球，轴承；经营本企业及其成员企业资产产品的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业及其成员企业所需的机械设备，零配件、原辅材料的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加工贸易和补偿贸易业务；销售家用电器，百货、五金、电动自行车，摩托车维修。
２、与本公司关系：同一母公司下属企业。
３、履约能力：良好。
（二）济南轻骑铃木摩托车有限公司
１、法定代表人：厉大成，注册资本：2400万美元，注册地址：济南市历下区贤文庄，主要经营范围为：制造摩托车及其零部件；摩托车维修服务；销售本公司生产的产品。
２、与本公司关系：同一母公司下属企业。
３、履约能力：良好。
（三）浙江黄岩洛嘉塑料有限公司
１、法定代表人：窦秀峰，注册资本：1500万元，注册地址：台州市黄岩区黄椒路131－8号，主要经营范围为：塑料制品（涉及许可证的凭许可生产）、模具制造、加工，摩托车配件销售，汽车货运（车号：浙J23174）。
２、与本公司关系：同一母公司下属企业。
３、履约能力：良好。
（四）成都市晋林减震器有限责任公司
１、法定代表人：刘富碧，注册资本：500万元，注册地址：彭州市天彭镇工业大道，主要经营范围为：汽车（摩托车）零配件制造、销售，机械制造，金属材料及制品、建筑材料（危险化学品除外）、冶金材料、五金交电销售，以上项目国家法律法规规定实行前置许可证制度的除外。
２、与本公司关系：同一母公司下属企业。
３、履约能力：良好。
（五）洛阳洛嘉海兰德车业有限公司
１、法定代表人：刘波，注册资本：12000万元，注册地址：洛阳市高新技术开发区徐家营，主要经营范围为：生产销售摩托车，发动机及零配件产品，电动自行车及配件产品，燃油助力车及配件产品和润滑油，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表，出口本企业生产的产品。
２、与本公司关系：同一母公司下属企业。
３、履约能力：良好。
三、定价原则和定价依据
公司关联交易按照公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
本公司通过以上日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足本公司生产经营的需要，预计此类关联交易将会持续。本公司选择上述关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好，另一方面受地域影响，充分利用摩托车板块优势，可节约采购成本，降低运输费用，再次本公司对上述关联方的生产经营及治理情况和资信情况较为清楚。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依靠。
五、关于2009年度关联交易协议
1、协议价格：参照当地市场价格，公允定价。
2、协议书生效条件：在董事会审议通过，双方签字盖章后生效。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会
2009年4月18日