东方通信股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
暨2008年度股东大会召开通知
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2009-005
东方通信股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
暨2008年度股东大会召开通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
东方通信股份有限公司第四届董事会第八次会议于2009年3月31日发出会议通知，于2009年4月15日在浙江省杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，付若琳董事委托倪首萍董事参加，张晓成董事委托王中雄董事参加，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。
会议审议并通过了以下议案：
一．公司2008年年度报告正文及摘要；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二．公司2008年度财务决算报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三．关于会计师事务所报酬及聘任的议案；
公司2008年度聘请中准会计师事务所为公司财务审计机构，公司2008年度支付中准会计师事务所报酬为80万元人民币。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四．关于修订《公司审计委员会年度财务报告审计工作规程》的议案；具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五．关于修改《公司章程》的议案；
根据近期中国证监会颁布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会57号令）等对关于公司章程中的分红政策有关要求规定，拟对现行《公司章程》的第一百五十五条公司的利润分配政策进行修改。原第一百五十五条内容：“公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见”，修改为“第一百五十五条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司利润分配可通过送红股、派发现金股利等方式进行，公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的可分配利润的30%。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六．关于2009年日常关联交易事项预计的议案；
2008年公司与控股股东及其附属单位关联交易的金额为3,807万元，预计2009年的同类关联交易金额为3,900万元。具体内容详见编号为 临2009-007 的2009年日常关联交易事项预计的公告。
关联董事张泽熙先生、倪首萍女士、付若琳女士和张晓成先生回避该项表决。公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票5票（4名关联董事回避），反对票0票，弃权票0票。
七．关于参股子公司杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司特别纳税进行追溯调整的议案；
本公司的参股子公司杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司依据2009年4月8日浙江省杭州市国家税务局杭国税调[2009]1号《杭州市国家税务局特别纳税调查调整通知书》补2003-2006年度企业所得税91,687,121.53元，其中2003年5,567,564.71元，2004年4,281,896.78元，2005年27,590,443.07元，2006年54,247,216.97元。本公司对上述事项采取追溯重述法按本公司享有其权益部分追溯调减长期股权投资和年初未分配利润44,926,689.55元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八．关于2008年度利润分配及盈余公积弥补亏损的预案；
因母公司未分配利润为负值，故拟2008年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
根据审计结果，期末母公司盈余公积为177,604,044.96元，母公司拟用盈余公积弥补以前年度亏损，弥补金额为170,393,581.71元，弥补后期末未分配利润为0元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九．关于对博创科技股份有限公司增资的议案；
博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）目前注册资本5100万元，本公司持股800万股，占15.69%的股权。为推进博创科技的进一步发展，经全体股东商议，拟对其进行增资，经参考市场价格水平及股东协商，本次增资价格为每股3元，本公司以519万元增持173万股，增资后本公司持有股权不变，仍占博创科技15.69%的股权。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十．关于第四届董事会换届的议案；
拟向股东大会推荐以下9人为第五届董事会候选董事： 张泽熙先生、倪首萍女士、杨广安先生、王中雄先生、朱洪臣先生、马立宏女士、沈田丰先生、杨涛先生和喻明先生。其中沈田丰先生、杨涛先生和喻明先生为候选独立董事。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一．公司决定于2009年5月15日下午1:30在浙江省杭州市东方通信城A楼210会议室召开2008年度股东大会。
（一）会议内容
1.公司2008年度董事会工作报告；
2.公司2008年度财务决算报告；
3.公司2008年度监事会工作报告；
4.关于会计师事务所报酬及聘任的议案；
5.关于修改《公司章程》的议案；
6.关于2008年度利润分配及盈余公积弥补亏损的预案；
7.关于第四届董事会换届的议案；
8.关于第四届监事会换届的议案。
（二）出席会议人员
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.2009年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，以及5月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东（最后交易日为5月7日）。
（三）出席会议登记办法
1.具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2.受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3.外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
4.公司董事长办公室于2009年5月12日上午9:00-下午4:00办理出席会议登记手续。
（四）其他事宜
1.会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；
2.联系方法：
地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号
东方通信股份有限公司董事长办公室
电话：（0571）86676198
传真：（0571）86676197
邮编：310053
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十八日
附件一：候选董事、候选独立董事简历
候选董事简历
张泽熙先生：1955年出生，大学学历，高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司总裁、东方通信股份有限公司董事长、全国政协常委、浙江省第十届政协常委等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂生产处处长、经营处处长，东方通信股份有限公司副总裁兼系统部总经理、执行副总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。
倪首萍女士：1964年出生，大学学历，注册会计师，高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司副总裁兼总会计师。曾任邮电部杭州通信设备厂财务处副处长、东方通信股份有限公司财务部主任、普天东方通信集团有限公司总会计师等职务。
杨广安先生：1967年出生，硕士研究生学历，工程师。现任东方通信股份有限公司副董事长、总裁。曾任普天东方通信集团有限公司华通分厂销售科科长、大通分厂副厂长，普天东方通信集团有限公司经营部总经理，东方通信股份有限公司客户服务部总经理、普天东方通信集团有限公司副总裁、东方通信股份有限公司常务副总裁等职务。
王中雄先生：1953年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任东方通信股份有限公司副总裁兼财务总监。曾任邮电部杭州通信设备厂厂长秘书、财务科副科长、财务处处长、副总会计师等职务。
朱洪臣先生：1962年出生，硕士研究生学历。现任中国普天信息产业股份有限公司财务部副总经理、普天诺基亚移动通信设备有限公司副总经理、财务总监等职务。曾任北京邮电通信设备厂厂长办公室副主任、主任，厂长助理兼财务审计处处长，北京首信股份有限公司财务总监等职务。
马立宏女士：1975年出生，博士研究生学历，现任中国普天信息产业股份有限公司信息中心副总经理。曾任中国普天信息产业集团公司战略发展部战略研究专员，中国普天信息产业股份有限公司战略研究部产业分析与规划主管、产业分析与规划高级主管、信息中心产业分析与规划高级主管等职务。
候选独立董事简历
沈田丰先生：1965年出生，大学本科学历，1989年取得律师资格证，浙江农业大学会计与审计研究生结业。现任国浩律师集团（杭州）事务所合伙人，中华全国律师协会金融证券委员会委员，浙江省律师协会副会长，浙江方正电机股份有限公司、浙江利欧股份有限公司、浙商证券有限公司、财通证券经纪有限责任公司、东方通信股份有限公司独立董事等职务。曾任浙江星韵律师事务所律师等职务。
杨涛先生：1943年出生，大学本科学历，注册会计师，高级经济师。现任东方通信股份有限公司独立董事职务。曾任湖北蒲圻纺织总厂财务处副处长，财政部条法司处长、助理巡视员，国务院稽查特派员总署第39办事处副主任，中央企业工作委员会监事会第39办事处副主任和国资委监事会第39办事处副主任等职务。
喻明先生：1946年出生，大学学历，高级工程师，获北京大学光华管理学院高级管理人员工商硕士学位。现任苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司和东方通信股份有限公司独立董事职务。曾任中国移动研究院顾问、中国移动通信集团公司技术部部长、江西省移动通信公司副总经理、江西省移动通信局局长、江西省邮电管理局电信处处长等职务。
附件二：独立董事提名人声明、候选人声明
东方通信股份有限公司独立董事提名人声明
提名人 东方通信股份有限公司第四届董事会 现就提名 沈田丰先生、喻明先生和杨涛先生为东方通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与东方通信股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任东方通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合东方通信股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在东方通信股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有东方通信股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有东方通信股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是东方通信股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为东方通信股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与东方通信股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括东方通信股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在东方通信股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：东方通信股份有限公司第四届董事会
2009年4月15日
东方通信股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 沈田丰先生、喻明先生和杨涛先生，作为东方通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任东方通信股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在东方通信股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有东方通信股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有东方通信股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是东方通信股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为东方通信股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与东方通信股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从东方通信股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合东方通信股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职东方通信股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括东方通信股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在东方通信股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：沈田丰先生、喻明先生和杨涛先生
2009年4月15日
附件三：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东方通信股份有限公司2008年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名（单位章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票账户：
委托时间：
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2009-006
东方通信股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2009年4月8日发出召开第四届监事会第八次会议会前公示，向公司全体员工就2008年公司规范运作、董事和高级管理人员职务履行的合法合规情况征求意见。
公司监事会于2009年4月15日在东信城研发楼B411室召开，本次会议应到监事三名，实到监事两名，一名监事以通讯方式参加，传真表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持，监事会办公室人员列席了会议，经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《公司2008年度报告（正文及摘要）》，公司监事会认为：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、中准会计师事务所对公司2008年度报告审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《公司2008年财务决算报告》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《公司2008年度利润分配及盈余公积弥补亏损的预案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了《公司关于会计事务所报酬及聘任的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了《关于2009年关联交易事项预计的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过了《2009年监事会工作计划》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过了《关于第四届监事会换届的议案》。
拟向股东大会推荐郁旭东先生、徐晓晖女士为第五届监事会候选监事，经公司工会选举朱德刚先生为第五届监事会职工监事。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：2008年度公司经营班子围绕董事会确定的目标，坚持以“稳定并兼顾发展”为导向，持续创新理念，积极应对挑战，加强业务研究，狠抓主业发展。报告期末，制造产业基本保持了稳定，通信网络产业和金融产业获得了稳定增长，公司主业保持了健康稳定地发展。
公司能够坚持依法、规范经营，决策过程符合相关法律、法规的规定要求。坚持优化和制订内控制度建设和风险管理，重视和控制经营风险，提高管理效率，有效降低运作风险。
监事会希望公司经营管理层积极应对更加严峻的经济形势，审时度势，抓住3G通信、金融、轨道交通等项目建设发展的机遇，聚合资源，做专做强，持续提升自主核心竞争力和盈利能力,为实现公司健康、高效发展而努力。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会
二〇〇九年四月十八日
附：候选监事简历
郁旭东先生，1955年出生，现任东方通信股份有限公司监事会主席。曾任邮电部杭州通信设备厂程控制造部总经理、杭州通信设备有限责任公司副总经理、巨龙通信设备有限公司常务副总裁、东方通信集团有限公司副总经理兼市场部总经理、东方通信股份有限公司副总裁、执行副总裁、总裁、副董事长等职务。
徐晓晖女士，1968年出生，现任中国普天信息产业股份有限公司审计监察部审计业务经理，并兼任北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司、重庆普天通信设备有限公司、南京普天通信股份有限公司、普天信息技术研究院有限公司、北京普天太力通信科技有限公司、贵阳普天物流技术股份有限公司、巨龙信息技术有限责任公司监事职务。历任中国普天信息产业集团审计部总经理助理职务。
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2009-007
东方通信股份有限公司
关于2009年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、预计全年主要日常关联交易的基本情况
（单位：万元）
■
二、关联方介绍和关联关系
1、各关联方基本情况介绍
■
2、与关联方之关联关系说明
■
三、关联交易的定价政策和依据
公司2009年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，定价原则是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。
四、关联交易对上市公司的影响
公司2009年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
五、审议程序
1、公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2009年日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决。
2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：以上关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
东方通信股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十八日
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2董事付若琳女士和董事张晓成先生因公出差，分别委托董事倪首萍女士和董事王中雄先生出席参加审议本报告的董事会会议。
1.3 中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人张泽熙、主管会计工作负责人王中雄及会计机构负责人（会计主管人员）赵威声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
■
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
■
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008年是国际国内形势变化最为复杂的一年，面对复杂多变的经济形势、前所未有的自然灾害冲击和制造行业综合成本上涨等变化，公司紧紧围绕董事会确定的目标，坚持以“稳定并兼顾发展”为导向，强化三大主业，狠抓战略执行,加大技术创新,加强业务研究和风险管理,巩固战略联盟，基本实现三年战略规划目标，公司自主产业经营进入良性发展，整体保持稳定健康发展。全年实现营业收入87.9亿元，实现利润总额为10,086万元。扣除所得税与少数股东损益后，归属于母公司股东的净利润为9,692万元。公司经营业绩较上年度有所下滑的主要原因是公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司业务调整影响以及投资收益的大幅减少所致。
1、电子制造产业积极应对严峻挑战，产业稳定发展
2008年，制造产业面对劳动力成本上涨、客户代工价格大幅下降及客户出口订单业务大幅缩减的诸多压力，确定“强内功、稳拓展”的工作思路，重整产品市场策略和运作架构，逐步调整产品结构布局，培育3G产品的制造能力；加大市场开拓力度，在稳定现有客户的基础上，全年新增五家客户；深化精益管理，全力推行七项成本管理，努力降本增效，质量体系通过客户审核，终端产品全年平均合格率95.78%，系统产品全年平均合格率达到99.15%，平均交货准时率达到99.98%。
2、金融电子产业不断提升核心能力，产业拓展顺利
2008年金融产业重点推进自主研发设备的产业化和市场运营战略的转型，优化和调整内部结构，加强市场拓展和技术支持力度。提高产品质量和服务响应速度，将服务打造成差异化竞争的有效方式，并加强与外部的合作，引进海外市场高端人才，努力探索海外市场。公司进一步研究和部署金融运营产业发展战略，创新经营思路,通过深化运营模式带动自主产品成熟的策略，成功实现了自主研发自动柜员机上线联网运营，推进了公司自主研发自动柜员机的产业成熟和市场化，并有效带动自主研发的深入发展。
3、通信及工程服务产业保持了良好的发展后劲，产业持续提升
公司交换网络事业部扎实推进IPS产品线和增值业务产品线协同发展战略；深入研究三大全业务运营商3G发展机遇，努力开拓市场和业务合作的新格局，增加了产品线省级市场覆盖率和战略合作客户,并加快3G-NGN增值业务平台的开发、测试和试商用。
公司控股子公司东信网络技术有限公司在2008年度成功实施运营商业务与厂商业务双轨发展战略，并取得明显成效，提升了网络工程专业服务核心能力，知名厂商业务成为新的增长亮点；中国电信CDMA服务市场也顺利开展。海外业务开始起步，启动了部分合作项目。
公司无线集群事业部在2008年度中标杭州地铁1号线专用通信系统合同，实现了公司在专网通信领域的新突破，为东信专网通信市场的长远战略打好基础。
公司地铁AFC项目部工作推进及时，顺利完成与合作伙伴合作协议的签订，全力筹备相关应标工作。
受全球金融危机冲击和影响，2009年我国将面临更加严峻的经济形势，但也是蕴含重大机遇，公司在面临风险进一步加大的同时，也面临新的发展机遇。国家3G牌照的发放和鼓励相关产业发展的政策，为公司三大产业发展带来新的市场契机，同时国家应急通信系统的需求提升、公安模转数集群系统的更新换代建设等，都将给公司相关产业创造一定的发展空间。
2009年公司将继续贯彻围绕“发展、创新、人才、效率”的战略主题，集思广益，坚定信心，应对挑战，2009年公司营业收入计划实现50亿元以上。公司将优化公司战略，推进主业发展；加强战略执行，做强三大产业；保障研发投入，强化自主开发；加强资本运作，提升产业优势；创新基础管理，提高服务效率。不断提升公司三大产业的盈利水平，并实现公司自主产业的持续、稳定、健康发展。
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：万元
■
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
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6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
本公司2008年度不进行利润分配或资本公积金转增股本预案。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
√适用 □不适用
7.4.1与日常经营相关的关联交易
单位:元 币种:人民币
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7.4.2资产收购、出售发生的关联交易
单位:元 币种:人民币
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2008年12月18日，经本公司2008年第一次临时股东大会决议，本公司控股子公司杭州东方通信城有限公司单向增资142,654,246.07元本公司控股股东普天东方通信集团有限公司的全资子公司合肥东信房地产开发有限公司。上述增资额以经浙江勤信资产评估有限公司以2008年6月30日为评估基准日的评估净资产148,476,868.36元为依据，按享有其权益49％增资142,654,246.07元。增资完成后杭州东方通信城有限公司持有其49％股份。上述增资于2009年1月完成工商变更登记。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事列席董事会会议、总裁办公会等相关重要会议，监事会对照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关法律、法规的要求，认为公司经营决策程序和经营运作符合国家法律、法规、公司章程等相关规定的要求，未发现公司董事及高级管理人员有违反国家法律、法规、公司制度及损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务管理规范，内部控制制度能够得到严格执行并不断完善，保证了生产经营的有效运行。公司2008年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中准会计师事务所对公司2008年度财务进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，未发现在公司收购资产过程中有从事内幕交易，损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
8.4监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与关联方的关联交易均按公允的市场价格进行，程序合规，披露及时，没有损害公司和股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
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