关于公司60万吨/年联碱搬迁改造项目
建设完工及试车投产时间调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司60万吨/年联碱搬迁改造项目原计划于2009年5月建设完工并试车投产，但由于部分订购设备未能按期到货、公司后续建设资金不足等多种因素影响，同时考虑到2009年公司主导产品纯碱、氯化铵市场状况，公司决定将60万吨联碱项目建设完工及试车投产时间调整至2009年9月。
公司将全力以赴完成相关工作，并对完工及试车投产时间调整向广大投资者表示抱歉。
特此公告
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2009年4月16日
证券代码：900951 证券简称：大化B股 公告编号：临2009-006
大化集团大连化工股份有限公司
四届十五次董事会决议公告
及召开2008年年度股东大会的通知
大化集团大连化工股份有限公司四届十五次董事会于2009年4月16日9：00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过公司60万吨/年联碱搬迁改造项目建设施工进度调整的议案（临2009－005号公告）
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过2008年度总经理工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过2008年董事会工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过2008年度财务决算报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过公司2008年度利润分配预案
按照中准会计师事务所有限公司审计结果，报告期内，公司实现利润6,773,050.66元，加上上一年度未分配利润-136,006,548.84元，可供股东分配的利润为-129,233,498.18元。
由于公司2008年度未分配利润余额为负数，同时公司搬迁改造项目尚需资金，故不进行利润分配或资本公积金转增。
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过2008年年度报告及年报摘要
同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过2009年第一季度报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过聘请审计机构及其报酬的议案
鉴于中准会计师事务所有限公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审计工作的持续性，建议续聘中准会计师事务所为公司审计机构，费用为33万元人民币
同意9票，反对0票，弃权0票。
9、关于通过公司2009 年度向银行申请贷款的议案
为满足公司搬迁改造及经营发展的资金需求，根据公司2009 年度资金使用计划，2009年度公司拟向银行申请总额不超过26000万元的贷款，其中有续贷的工商银行6000万元贷款。董事会将在股东大会授权额度范围内具体办理贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过公司向控股股东大化集团有限责任公司借款的关联交易议案
由于公司搬迁改造资金缺口较大，为保证工程进度，确保2009年9月份投产，公司计划向控股股东大化集团有限责任公司借款不超过13000万元，董事会将在股东大会授权额度范围内具体办理借款相关事宜，具体借款以实际发生为准。
2008年公司已全部停产，2009年公司的60万吨/年联碱项目土建、设备采购及安装等费用合计28085万元，生产准备费用计划2384万元，预计2009年公司工资性支出及管理费用5920万元，经营性付款5954万元，银行贷款到期6000万元，合计资金需求48343万元。资金主要来自三个方面：一是公司自有货币资金5789万元，二是控股股东给付的搬迁补偿资金4615万元，三是公司向控股股东、金融机构以及相关公司融资37939万元。公司决定向控股股东大化集团有限责任公司借款不超过13000万元，待公司投产后偿还。
大化集团有限责任公司的借款将确保公司60万吨联碱项目于2009年9月按期建成完工，如果因资金不足使公司60万吨联碱项目不能按期建成完工，大化集团有限责任公司给公司配套的合成氨厂、热电厂的运营将受到重大影响。
公司独立董事认为：公司向大化集团有限责任公司的借款有利于公司的搬迁建设和生产经营，同意向控股股东借款。
关联董事刘平芹、俞洪、付世宁、陈文臻、王兆波回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
11、听取独立董事2008年度述职报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于修订公司章程第一百五十五条的议案》，
《公司章程》原第一百五十五条为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
现修订为：第一百五十五条：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策，重点采用以现金形式分配股利，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。”
同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》（详见上交所网站）
同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过公司机构设置方案
同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过董事会换届选举及提名公司董事、独立董事候选人议案
公司第四届董事会将到届，根据规定要进行换届选举，董事会提名刘平芹、俞洪、付世宁、陈文臻、王兆波、郑学慧为公司董事候选人，提名张丽 、何平、王华彬为公司独立董事候选人。（附独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及董事、独立董事候选人简历）
公司独立董事认为：公司董事会提名的董事及独立董事候选人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所关于董事及独立董事任职资格的相关规定，提名程序合法有效，同意提交2008年度股东大会审议。
提名刘平芹先生为公司董事候选人
同意9票，反对0票，弃权0票。
提名俞洪先生为公司董事候选人
同意9票，反对0票，弃权0票。
提名付世宁先生为公司董事候选人
同意9票，反对0票，弃权0票。
提名陈文臻先生为公司董事候选人
同意9票，反对0票，弃权0票。
提名王兆波先生为公司董事候选人
同意9票，反对0票，弃权0票。
提名郑学慧先生为公司董事候选人
同意9票，反对0票，弃权0票。
提名张丽女士为公司独立董事候选人
同意9票，反对0票，弃权0票。
提名何平先生为公司独立董事候选人
同意9票，反对0票，弃权0票。
提名王华彬先生为公司独立董事候选人
同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过关于召开2008年年度股东大会通知的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
（一）、会议时间：2009年6月16日 9：00。
（二）、会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室
（三）、会议议题：
1）、审议2008年董事会工作报告
2）、审议2008年监事会工作报告
3）、审议2008年度财务决算报告
4）、审议公司2008年度利润分配预案
5）、审议2008年年度报告及年报摘要
6）、审议聘请审计机构及其报酬的议案
7）、审议公司2009 年度向银行申请贷款的议案
8）、审议公司向控股股东大化集团有限责任公司借款的议案
9）、听取独立董事2008年度述职报告
10）、审议《关于修订公司章程第一百五十五条的议案》，
11）、审议董事会换届选举及提名公司董事、独立董事候选人议案
12）、审议监事会换届选举及提名公司监事候选人议案
（四）、出席会议对象
1、截止2009年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为6月4日）。
2、具有以上资格的股东授权委托的代理人
3、本公司董事、监事及高级管理人员
（五）、登记办法
1、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及本人身份证、和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2009年6月15日下午16:30之前向本公司证券部办理登记，异地股东可用信函（以到达邮章为准）、传真方式登记。
2、联系地址： 辽宁省大连市甘井子区工兴路10号
大化集团大连化工股份有限公司证券部
邮政编码：116032
联系电话：0411-86893436
传真： 0411-86671948
联系人： 周魏、李晓峰
（六）、与会股东费用自理
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席大化集团大连化工股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2009年4月16日
附件1：独立董事提名人声明
大化集团大连化工股份有限公司独立董事提名人声明
提名人大化集团大连化工股份有限公司董事会现就提名张丽、何平、王华彬为大化集团大连化工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与大化集团大连化工股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：(下转79版)