天津劝业场（集团）股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议
公告暨召开股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2009年4月6日以传真和电子邮件形式发出，会议于2009年4月16日上午9：30在公司九楼小会议室召开。应出席董事9人，实出席董事9人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张立津女士主持。会议做出如下决议：
一、审议并通过公司2008年度报告全文及摘要
9位董事一致同意此报告及摘要。
二、审议并通过公司2008年度董事会工作报告
9位董事一致同意此报告。
三、审议并通过公司2008年度业务工作报告及财务决算报告
9位董事一致同意此报告。
四、审议并通过公司2008年度利润分配方案（预案）
根据五洲松德联合会计师事务所出具的审计报告，公司2008年实现净利润-9760万元，截止2008年末未分配利润为-13298万元，公司经营受经济形势下滑影响，2008年度业绩亏损。结合《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对此分配方案无异议，9位董事一致同意此议案。
该分配预案须提交公司2008年度股东大会审议。
五、审议并通过关于修改公司《章程》的议案
(公司《章程》（修改稿）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
9位董事一致同意此议案。
六、审议并通过关于制定《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
（公司《董事会审计委员会年报工作规程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
9位董事一致同意此议案。
七、审议并通过公司关于续聘五洲松德联合会计师事务所为2009年公司年报审计机构及年审计费用的议案。年审计费用为58万元。
9位董事一致同意此议案。
八、审议并通过关于召开天津劝业场（集团）股份有限公司第十七次股东大会（2008年股东年会）的议案。
公司决定召开2008年度股东大会
1、会议时间：2009年5月20日（周三）上午9：30
2、会议地点：公司本部九楼九重天会议厅（天津市和平区和平路290号）
3、会议议程：
（1）审议公司《2008年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2008年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2008年度业务工作报告及财务决算报告》；
（4）审议公司《2008年年度报告》；
（5）审议公司《2008年度利润分配预案》；
（6）审议公司《关于修改公司〈章程〉的议案》；
（7）审议公司《关于续聘会计师事务所及支付年审计费用的议案》；
4、参加会议有关事宜：
⑴出席会议范围：
①2009年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
②本公司董事、监事及全体高级管理人员。
③因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
⑵参加会议登记办法：
请符合上述条件的股东持身份证和股东帐户卡于2009年5月18日上午9：00-12：00 下午2：00-5：00到本公司九楼证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：天津市和平区和平路290号
联系电话：022-27304989
传真：022-27304989
邮政编码：300022
（3）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
9位董事一致同意此议案。
九、通报关于天津商场物业的使用方案
9位董事一致同意此议案。
十、通报关于文化用品公司物流中心项目情况
9位董事一致同意此议案。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年4月16日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表单位（个人）出席天津劝业场（集团）股份有限公司2007年股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名盖章： 居民身份证：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证：
委托日：
证券代码：600821 股票简称：津劝业 编号：2009-003
天津劝业场（集团）股份有限公司
第六届监事会第五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司第六届监事会第五次会议于2009年4月16日下午2：00在公司九楼小会议室召开，应出席监事五人，实出席监事五人。会议由公司监事会主席刘瑞萍女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了公司2008年度报告及摘要。
五位监事一致同意此报告，并提出如下审核意见：
1、公司2008年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议并通过公司2008年度业务工作报告及财务决算报告。
五位监事一致同意此报告。
三、审议并通过公司2008年度利润分配方案（预案）。
五位监事一致同意此预案。
四、审议并通过关于修改公司《章程》的议案
(公司《章程》（修改稿）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
五位监事一致同意此议案。
五、审议并通过公司2008年度监事会工作报告。
五位监事一致同意此报告。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司
监 事 会
2009年4月16日
关于对公司累计和当期担保
情况的专项说明及独立意见
一、专项说明
根据证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，公司独立董事沈福章先生、杨蔚东先生、张世奕先生本着认真负责的态度，对公司对外担保情况进行核查后认为：报告期内，公司未发生任何担保事项，且无以前发生延续到本期履行的担保事项。
二、独立意见
报告期内，公司能够严格遵守执行中国证监会和公司章程等有关规定，严格控制对外担保的或有风险；报告期内，无对外担保，更没有违规担保情况，较好地保护了投资者的合法权益。
独立董事：沈福章
杨蔚东
张世奕
2009年4月16日