福建东百集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议
决议公告暨召开2008年度
股东大会的通知
福建东百集团股份有限公司 (以下简称：公司) 第六届董事会第六次会议通知于2009年4月12日以书面和传真方式发出，于2009年4月16日在公司本部召开，应参会董事九人，实参会董事九人。本次会议由毕德才董事长主持，公司监事会成员列席了会议，经会议审议以记名投票表决方式通过以下事项：
一、审议通过公司董事会2008年工作报告；
同意9票；反对0票、弃权0票。
二、审议通过公司2008年年度报告及年报摘要；
同意9票；反对0票、弃权0票。
三、审议通过公司2008年度财务报告及利润分配预案；
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2008年实现净利润98,806,573.98元，提取10%法定公积金和10%任意公积金12,780,330.62元后，加上年初未分配利润64,280,716.97元，本期末可供股东分配的利润为150,306,960.33 元，经公司董事会研究决定：以2008年12月31日总股本26401.738万股为基数，向全体股东每10股送3股红股，并派送现金红利1.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
上述2008年度利润分配预案须经公司《2008年度股东大会》审议通过后实施。
同意9票；反对0票、弃权0票。
四、审议通过公司2009年度向相关银行申请借款额度的议案；
1、为了保证公司2009年度经营活动所需流动资金及归还到期借款，本公司2009年度向相关金融机构申请总额为人民币49,500万元的借款 (包括长期项目借款和综合授信额度)。其中：公司本部为44,500万元，以公司及控股子公司拥有的房产提供抵押担保；控股子公司借款5,000万元，由公司及控股子公司拥有的房产提供抵押或由本公司提供信用保证。
上述额度为年度计划最高额度，公司在执行贷款计划时将视公司流动资金情况合理控制借款规模。
2、公司董事会审议后报股东大会批准同意，公司在执行上述借款计划时，在不超过计划总额的前提下，结合银行信贷控制情况及公司实际，对借款银行、借款金额、借款方式、借款利率、抵押物、借款主体等做出适当的调整。
3、公司上述借款计划自股东大会审议通过后一年内公司办理借款手续均为有效。
同意9票；反对0票、弃权0票。
五、审议通过公司关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年审计单位及支付其定期审计费用的议案；
经会议审议同意公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年年度审计单位，预算2009年支付其定期审计费60万元人民币，其他审计费用按其实际发生数额计算。
同意9票；反对0票、弃权0票。
六、审议通过关于对公司章程进行修订的议案；
1、根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》文件规定，为促进公司的规范运作，公司现将《公司章程》的相应条款做如下变更：
《公司章程》第八章第一节第一百五十七条后增加一条内容作为第一百五十八条：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会以及全体股东做出特别说明。
存在公司股东违规占用上市公司资金的，公司应当扣减该股东应得分配的现金股利，以偿还其占用的资金。
新增上述第一百五十八条内容后，《公司章程》中原第一百五十八条则顺次递增变为第一百五十九条，其后各条款亦相应顺次递增。
2、因我公司参茸专柜的“乙类非处方药及20种以内中药饮片许可证（证号位为3010978）”的有效期于2009年3月7日到期，因此，公司现将《公司章程》第二章第十三条作如下变更：
经依法登记，公司的经营范围：黄金、珠宝首饰零售；预包装食品、散装食品、保健食品；针、纺织品，百货，家俱，日用杂货，五金、交电、化工，仪器仪表，计量衡器具，电子计算机及配件，工艺美术品，建筑材料，工艺生产资料的批发、零售；信息服务，物业管理等。
经营方式：零售、批发、租赁、服务、咨询、投资、开发、生产加工。
3、公司章程第八章第一节第一百五十九条作如下变更：
公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
(1) 弥补上一年度的亏损；
(2) 提取法定公积金10％；
(3) 根据股东大会决议提取任意公积金；
(4) 支付股东股利。
同意9票；反对0票、弃权0票。
七、审议通过公司关于计提资产减值、未弥补亏损计提递延所得税资产、坏帐核销、固定资产报废等事项的议案；
一、关于2008年度计提资产减值准备的报告：
依据《企业会计准则》和公司资产减值准备管理制度，按照应收款项的帐龄计提坏帐准备，另对单项金额重大的应收款项按预计可回收金额的未来现金流量现值计提坏帐准备。同意公司及各子公司2008年度转回坏帐准备2,055,529.18元，存货跌价准备64,568.73元，该项计提影响本年度的损溢。
二、关于未弥补亏损计提递延所得税资产的报告：
本公司控股子公司福建东方百货群升购物中心有限公司、中侨（福建）房地产有限公司、福州百华房地产开发有限公司、福建洲际大酒店有限公司2008年末累计未弥补亏损8,856,770.64元，预计未来五年可实现利润将超过上述亏损额，同意公司在2008年度计提递延所得税资产2,974,543.89元，该项计提影响本年度损益。
三、关于坏帐核销的报告：
本公司及控股子公司应收款项中有部分款项1,623,659.26元为坏帐，同意其中的1,349,261.22元在2008年度予以核销，核销所产生的损失不会影响公司本年度损益。剩余274,398.04元申请在2009年度核销。
四、关于处置部分报废固定资产的报告
同意本公司及控股子公司福建东百物业管理有限公司在2008年度处置了部分闲置和正常到期已无实用价值的固定资产，损失213,736.49元，该项处置报废影响本年度损益。
五、关于应付不需付款项转入营业外收入的报告
本公司控股子公司福建东百百货群升购物中心有限公司、福建东百物业管理有限公司2008年末经确认不需支付的其他应付款项8,239,518.12元，同意公司按财务制度将其在2008年度转入营业外收入，并缴纳相应的企业所得税，该项处置影响当年度损益。
六、关于存货报损的报告
本公司2008年末对库存商品进行盘点，超市商场因为被盗、毁损、过期、变质等原因，需报损的金额有281,844.53元，化妆商场、皮具商场有806,461.31元的商品已当作促销商品，家电商场有142,220.35元的商品因为产品严重滞销、款式过时无法正常销售已当作促销品。以上共计1,230,526.19元商品在财务账上尚未处理，同意公司在2008年度做财产报损，该项处置影响当年度损益。同意9票；反对0票、弃权0票。
八、审议通过公司关于调整中高级管理人员薪酬待遇的提案；
同意9票；反对0票、弃权0票。
九、审议通过公司关于修订《福建东百集团股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的议案（详见上海证券交易所网站）；
同意9票；反对0票、弃权0票。
十、审议通过《福建东百集团股份有限公司2008年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站）；
同意9票；反对0票、弃权0票。
十一、审议通过关于授权公司管理层收购莆田东百二十四小时超级商场相关股权的议案；
2002年12月26日，本公司与福州海同贸易有限公司（下称海同公司）签订了股权转让协议，将莆田商场55%股权以零价格转让给海同公司，原莆田商场应付公司1895万元债务由海同公司全额支付给本公司。股权转让协议签订后，由于莆田商场原股东之间的纠纷导致海同公司无法实现其股东的权利。期间，我公司又收回莆田商场债权205万元，因此，我公司拟以零价格回购上述已出让的莆田商场55%股权，同时，回收上述剩余1690万元的债权。
福州衫衫服装有限公司系莆田商场的股东，持股比例为26.67%，本公司拟以人民币600万元的价格受让衫衫公司持有的莆田商场26.67%股权。
提请董事会同意授权公司管理层聘请有资质的审计师事务所对上述项目进行审计后，以零价格回购莆田商场55%的股权及出资600万元受让莆田商场26.67%的股权。
同意9票；反对0票、弃权0票。
十二、审议通过公司董事会2009年第一季度报告；
同意9票；反对0票、弃权0票。
十三、审议通过戚振海先生辞去公司副总裁职务的议案；
本公司副总裁戚振海先生由于个人原因，向公司提出辞职申请，经公司董事会研究决定，同意戚振海先生辞去公司副总裁职务的申请。
同意9票；反对0票、弃权0票。
十四、审议通过关于公司召开2008年度股东大会的议案。
2008年度股东大会具体事项通知如下：
(一) 会议的基本情况
1、会议召集人：福建东百集团股份有限公司董事会；
2、会议日期：2009年5月22日上午九点三十分；
3、会议地点：福州市八一七北路84号东百大厦18层会议室；
4、会议方式：现场表决。
(二) 会议审议事项
1、公司董事会2008年工作报告；
2、公司监事会2008年工作报告；
3、公司2008年年度报告及年报摘要；
4、公司2008年度财务报告及利润分配预案；
5、公司2009年度向相关银行申请贷款额度的议案；
6、公司关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年年度审计单位及支付其审计费用的议案；
7、审议通过关于对公司章程进行修订的议案。
(三) 会议出席对象
1、截止2009年5月15日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的中介机构相关人员。
(四) 登记方法
1、登记手续
(1) 法人股东持营业执照复印件(需盖公章)、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
(2) 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东账户卡以及代理人本人身份证办理登记手续；
(3) 异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年5月20日上午9:30—11:30,下午3:00—5:00。
3、登记地点：福州市817北路84号东百大厦18层东百集团董事会办公室。
(五) 其他事项
1、会期半天，与会者食宿、交通费自理。
2、联系电话：0591---87531724
传 真：0591---87531804
邮 编：350001
同意9票；反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
第六届董事会
2009年4月16日
附：授权委托书参考格式
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席福建东百集团股份有限公司《2008年度股东大会》，并对会议议案行使表决权。
本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人名称：
（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印均有效。
证券简称：东百集团 证券代码：600693 编号：2009—007
福建东百集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建东百集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2009年4月16日在公司本部十八层会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事长施敏秀主持。与会监事经过讨论，审议通过如下决议：
一、审议通过《2008年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2008年年度报告及摘要》
监事会经认真审核公司2008年年度报告及摘要后认为：公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反应出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项，在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2008年度财务报告及利润分配预案》
监事会认为：2008年利润分配预案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司关于计提资产减值，未弥补亏损计提递延所得税资产，坏帐核销，固定资产报废等事项报告。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
五、审议通过关于授权公司管理层以零价格回购莆田东百二十四小时超级商场55%股权及出资600万元受让福州衫衫服装有限公司持有的莆田东百二十四小时超级商场26.67%股权等事项的议案。
监事会认为：公司出资600万元受让福州衫衫服装有限公司持有的莆田东百二十四小时超级商场26.67%股权，有利于公司的发展，公司受让价格合理，经审核没有关联交易行为，没有内幕交易和损害部分股东利益的情况。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司2009年第一季度报告。
监事会在全面了解和审核公司2009年第一季度报告后，认为：公司2009年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2009年第一季度报告公允地反映了公司2009年第一季度的财务状况和经营成果，是实事求是、客观公正的，在监事会提出本意见前，未发现参与2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告
福建东百集团股份有限公司
监事会
二00九年四月十六日