长航凤凰股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2009年4月17日09：00时
（二）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）主持人：方卫建
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）4人，代表股份189,695,595股，占公司股份总数的28.11％。
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》
该议案有效票数189,695,595股，其中同意189,695,595股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。
2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》
该议案有效票数189,695,595股，其中同意189,695,595股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。
3、审议通过了《公司2008年财务决算报告和2009年财务预算报告》
本议案同意189,695,595股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，表决通过。
4、审议通过了《公司2008年度利润分配方案》
经中瑞岳华会计师事务所审计,2008年度公司合并口径实现利润总额107,668,786.73元，实现净利润73,978,246.05元，提取法定盈余公积金11,265,615.23元，本年度实现可供股东分配的利润为62,712,630.82元。
基于公司股权分置改革的承诺(公司利润分配不少于当年实现可供股东分配利润30%的现金分红)，本次利润分配预案为：
以2008年末总股本674,722,303股为基数，向全体股东每10股派发红利0.28元（含税），预计共分配股利18,892,224.48元。
该议案有效票数189,695,595股，其中同意189,585,595股，占出席会议所有股东所持表决权的99.94%，反对110,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.06%，弃权0股，表决通过。
5、审议通过了《公司2009年与控股股东日常关联交易的议案》（详见2009年3月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告）
关联股东中国长江航运（集团）总公司回避了表决。非关联股东表决结果：同意5,578,758股，占出席会议非关联股东所持表决权股份的98.07%；反对110,000股，占出席会议非关联股东所持表决权股份的1.93%，弃权0股；表决通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》
该议案有效票数189,695,595股，其中同意189,695,595股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。
7、审议通过了《公司2008年年度报告全文及摘要》（详见2009年3月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告）
该议案有效票数189,695,595股，其中同意189,695,595股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。
8、审议通过了《关于2009年度为控股子公司长江交通科技股份有限公司提供担保的议案》（详见2009年3月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告）
该议案有效票数189,695,595股，其中同意189,585,595股，占出席会议所有股东所持表决权的99.94%，反对110,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.06%，弃权0股，表决通过。
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
该议案有效票数189,695,595股，其中同意189,695,595股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：熊壮
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2009年4月17日