泰安鲁润股份有限公司
二○○九年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席情况
泰安鲁润股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会于2009年4月17日上午在泰安市御座宾馆9幢会议室以现场方式召开，会议由董事长郭忠文先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共 人，代表公司股份136,076,642股，占公司股份总数的53.22%。公司董事、监事、高级管理人员及董事候选人、监事候选人和董事会聘请的律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、报告和提案审议情况
会议按照预定的程序，审议表决以下议案：
一、《关于选举公司董事的议案》
1、会议选举王广西先生为公司董事，采用累积投票制，得票数为136,076,642票，占参加本次会议有表决权股份总数的100 %。
2、会议选举蒲建平先生为公司董事，采用累积投票制，得票数为136,076,642票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
3、会议选举丁 波先生为公司董事，采用累积投票制，得票数为136,076,642票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
4、会议选举朱新民先生为公司董事，采用累积投票制，得票数为136,076,642票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
二、《关于选举公司监事的议案》
1、会议选举费志冰先生为公司监事，采用累积投票制，得票数为136,076,642票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
1、会议选举汤 莹女士为公司监事，采用累积投票制，得票数为136,076,642票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
山东拓创律师事务所耿全义律师与会并出具了法律意见书，认为：公司二○○九年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、泰安鲁润股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会决议；
2、山东拓创律师事务所关于泰安鲁润股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会的法律意见书。
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○九年四月十七日
证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2009－015
泰安鲁润股份有限公司
七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰安鲁润股份有限公司七届董事会第十六次会议通知于2009年4月13日以书面形式发出，会议于2009年4月17日在泰安市御座宾馆会议室以现场方式召开，会议由董事王广西先生主持，应到董事6人，实到董事5人，独立董事杜书伟先生因公未能出席会议，委托独立董事郭文峰先生代为出席并行使表决权，监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长、副董事长的议案
（同意6票，反对0票，弃权0票）
会议选举王广西先生为公司董事长，蒲建平先生为公司副董事长。
二、关于调整董事会专门委员会成员的议案
（同意6票，反对0票，弃权0票）
1、增补王广西先生、蒲建平先生、朱新民先生为战略委员会成员，其中王广西先生为召集人。
2、增补蒲建平先生为审计委员会成员。
3、增补王广西先生为提名委员会成员。
4、增补蒲建平先生为薪酬与考核委员会成员。
上述人员的个人简历，公司已于2009年4月1日的《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露。
三、关于拟在北京投资设立创业投资管理有限公司的议案
（同意6票，反对0票，弃权0票）
结合当前国家鼓励发展创业投资行业的形势，根据公司经营发展需要，为了拓展公司经营业务，寻求新的利润增长点，提高公司经济效益，公司拟在北京设立创业投资管理有限公司（以下简称“创投公司”）。
（一）关于拟设立创投公司的基本情况
公司拟以现金方式出资3000万元，在北京设立创业投资管理有限公司，由公司控股100%，主要业务范围：项目投资、股权投资等（有关内容以工商部门最终核定为准）。
（二）创投公司的设立对公司经营业务的影响
创投公司的设立，符合当前国家鼓励发展创业投资行业的形势，同时拓展了公司的经营业务，是对公司主营业务的有效补充，有利于培育和形成公司新的利润增长点，有利于提高公司的经济效益和市场竞争能力，符合公司的长期发展战略。
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○九年四月十七日
证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2009－016
泰安鲁润股份有限公司
七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰安鲁润股份有限公司七届监事会第七次会议于2009年4月17日在泰安市御座宾馆会议室以现场方式召开，会议由监事费志冰先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致选举费志冰先生为公司监事会主席。
经公司五届六次职工代表大会选举，推选赵前亮先生为公司职工代表监事，直接进入公司七届监事会。
有关费志冰先生的个人简历，公司已于2009年4月1日的《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露。
附：赵前亮先生简历
泰安鲁润股份有限公司监事会
二○○九年四月十七日
附：赵前亮先生简历
赵前亮先生，1980年2月生，曾任职江苏永泰医药有限公司财务副经理、南京小营药业集团有限公司财务副经理、永泰投资控股有限公司投融资部资金科科长、南京老营医药投资有限公司金融事业部副部长。