深圳华侨城控股股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于2009年3月28日刊登了《深圳华侨城控股股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》。
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009年4月17日（星期五）上午9时30分，会期半天
2.召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼五楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会
5.主持人：公司董事长刘平春
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（股东代理人）29人，代表股份1,290,488,913股，占上市公司有表决权总股份的49.23％。
四、提案审议和表决情况
与会股东（股东代理人）以现场记名投票的方式，逐项审议以下事项：
（一）公司2008年年度报告
1、表决情况：
同意1,290,488,913票，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
2、表决结果：该提案通过。
（二）关于公司2008年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
1、表决情况：
同意1,290,488,913票，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
2、表决结果：该提案通过。
（三）公司2008年年度董事会工作报告
1、表决情况：
同意1,290,488,913票，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
2、表决结果：该提案通过。
（四）公司2008年年度监事会工作报告
1、表决情况：
同意1,290,488,913票，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
2、表决结果：该提案通过。
（五）关于公司2009年为控参股公司提供担保的提案
1、表决情况：
同意1,290,388,713票，占有效表决股份总数的99.99％；反对200股，占有效表决股份总数的0.000015％,弃权100,000股,占有效表决股份总数的0.0077％。
2、表决结果：该提案通过。
（六）关于公司2009年日常性关联交易的提案
1、表决情况：
同意18,097,183票，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。关联股东回避表决。
2、表决结果：该提案通过。
（七）关于修订公司章程的提案
1、表决情况：
同意1,290,488,913票，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
2、表决结果：该提案以特别决议方式通过。
五、会议听取了公司2008年年度独立董事工作报告
六、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
（二）律师姓名：黄亮、张清伟
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、召开本次股东大会的通知；
2、本次股东大会的会议纪要；
3、法律意见书；
4、其他相关资料。
特此公告。
深圳华侨城控股股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月十八日