辽宁成大股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
暨关于召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司董事会于2009年4月6日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第三十九次会议的通知，会议于2009年4月16日在公司28楼会议室召开。应到董事6人，实到董事5人。公司独立董事艾洪德先生因出差在外未出席董事会会议，授权委托独立董事李延喜先生代为出席并行使表决权。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议并通过了如下事项：
一、总裁业务报告；
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二、董事会工作报告；
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三、公司2008年年度报告全文及摘要；
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四、公司2008年年度财务决算报告；
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五、公司2008年年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计确认，母公司2008 年度实现净利润为人民币933,622,634.96元，加上年初未分配利润2,107,123,003.91元，本年末实际可供股东分配利润3,040,745,638.87 元。
因公司2009年将继续以自筹资金投入与阜新矿业（集团）有限责任公司合作开发吉林市桦甸油页岩综合项目，鉴于该项目资金需求量大，公司拟定 2008 年度不进行现金利润分配，也不进行送股，尚未分配的利润公司将用于公司业务发展及以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
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六、关于董事会换届选举的议案；
提名尚书志、张德仲、葛郁、李宁、艾洪德、于延琦为公司第六届董事会董事候选人，其中艾洪德、于延琦为独立董事候选人。（候选人简历见附件1，独立董事相关声明见附件2）
公司独立董事李延喜、艾洪德对此发表了独立意见，认为董事候选人符合公司章程和相关法律法规规定，具备与其行使职权相适应的任职资格。
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七、关于修订《公司章程》的议案；
1、修改章程第六条
原第六条“公司注册资本为人民币89,720万元。”
修改为“公司注册资本为人民币90,049万元。”
2、修改章程第十九条
原第十九条“公司股份总数为897,206,544股，公司的股本结构为：普通股897,206,544股，其中有限售条件的流通股56,743,231股，占总股本的6.32%，无限售条件的流通股840,463,313股，占总股本的93.68%。”
修改为“公司股份总数为900,485,544股，公司的股本结构为：普通股900,485,544股，其中有限售条件的流通股56,743,231股，占总股本的6.30%，无限售条件的流通股843,742,313股，占总股本的93.70%。”
3、修改章程第一百二十四条第二款
原第一百二十四条第二款“公司设副总裁3名，由董事会聘任或解聘。”
修改为“公司设副总裁6名，由董事会聘任或解聘。”
4、修改章程第一百五十五条
原第一百五十五条“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司在作出现金利润分配决议时，如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
修改为“公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。在满足公司正常经营和长期发展战略资金需求的前提下，具体分配比例由董事会拟定，由股东大会审议决定。公司在作出现金利润分配决议时，如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
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八、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；（详见上海证券交易所网站）
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九、关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；（详见上海证券交易所网站）
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十、关于2009年度为控股子公司融资提供担保的议案;
公司控股子公司因经营发展的需要，向银行申请融资授信，公司拟为其在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行申请总额不超过人民币233,000万元的银行融资提供担保。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
| 公司名称 | 持股比例 | 担保金额（万元） |
| 辽宁成大贸易发展有限公司 | 85.3％ | 82,000 |
| 辽宁成大佳园商业连锁有限公司 | 85％ | 22,000 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 100％ | 10,000 |
| 辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司 | 60％ | 9,000 |
| 辽宁成大生物股份有限公司 | 54.79％ | 30,000 |
| 吉林成大弘晟能源有限公司 | 60％ | 80,000 |
| 合计 | － | 233,000 |
董事会授权董事长在上述额度内决定和签署担保手续，授权期间自本议案提交公司2008年度股东大会审议通过之日起至公司2009年度股东大会召开之日。
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十一、关于向银行申请授信额度的议案；
为保证公司经营正常进行及业务发展的需要，根据2009年公司经营发展对贸易融资及短期流动资金需求的预计，公司及控股子公司拟向包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行申请综合授信额度，总额不超过人民币40亿元。
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十二、关于聘用2009年度审计机构的议案；
华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司具有从事证券业务的资格，其从业人员法制观念强、勤勉敬业，具有良好的专业水平，是一家享有良好声誉的中介机构。现拟聘用该所为公司2009年度财务审计机构，聘期一年。财务审计费用为人民币120万元。
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十三、关于独立董事年报酬的议案；
公司拟向每位独立董事支付津贴每年人民币10万元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
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十四、关于召开2008年度股东大会的议案。
公司定于2009年5月8日召开2008年度股东大会。
（一）会议召开时间和期限
2009年5月8日上午9：00，会期半天。
（二）会议地点
大连市人民路71号成大大厦28楼会议室。
（三）会议召集人
公司董事会。
（四）会议召开方式
现场会议。
（五）会议审议事项
1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告;
3、公司2008年年度报告及摘要；
4、公司2008年年度财务决算报告；
5、公司2008年年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
6、关于董事会换届选举的议案；
7、关于监事会换届选举的议案；
8、关于修订《公司章程》的议案；
9、关于2009年度为控股子公司融资提供担保的议案；
10、关于向银行申请授信额度的议案;
11、关于聘用2009年度审计机构的议案；
12、关于独立董事年报酬的议案。
（六）听取公司独立董事2008年度述职报告
（七）出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年4月30日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决；
4、公司聘任的律师。
（八）会议登记办法
1、凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记时间：2009年5月6日上午9：00至17：00
（九）其他事项
联 系 人：王红云
联系电话：0411-82512618
传 真：0411-82691187
邮政编码：116001
联系地址：大连市人民路71号2811A室
电子信箱：why@chengda.com.cn
（十）与会股东食宿及交通费自理
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特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2009年4月16日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席辽宁成大股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
委托日期：2009年 月 日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2009-006
辽宁成大股份有限公司关于2009年度
为控股子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保公司名称：辽宁成大贸易发展有限公司、辽宁成大佳园商业连锁有限公司、辽宁成大方圆医药连锁有限公司、辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司、辽宁成大生物股份有限公司和吉林成大弘晟能源有限公司
● 本次担保数量：本次担保额度的最高额为人民币233,000万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：公司对外担保累计额度的最高额为人民币54,900万元
● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
公司控股子公司因经营发展的需要，向银行申请融资授信，公司拟为其在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行申请总额不超过人民币233,000万元的银行融资提供担保。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
| 公司名称 | 持股比例 | 担保金额（万元） |
| 辽宁成大贸易发展有限公司 | 85.3％ | 82,000 |
| 辽宁成大佳园商业连锁有限公司 | 85％ | 22,000 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 100％ | 10,000 |
| 辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司 | 60％ | 9,000 |
| 辽宁成大生物股份有限公司 | 54.79％ | 30,000 |
| 吉林成大弘晟能源有限公司 | 60％ | 80,000 |
| 合计 | － | 233,000 |
董事会授权董事长在上述额度内决定和签署担保手续，授权期间自本议案提交公司2008年度股东大会审议通过之日起至公司2009年度股东大会召开之日。
本议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保公司基本情况
1、辽宁成大贸易发展有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其85.3%的股权。法定代表人为曹靖筠，注册地为大连市人民路71号，主营业务为国内外贸易。
截止2008年12月31日，辽宁成大贸易发展有限公司总资产为302,604,974.82元，净利润为4,308,363.49元。
2、辽宁成大佳园商业连锁有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其85%的股权。法定代表人为曹靖筠，注册地为沈阳市于洪区崇山东路30号，主营业务为国内外贸易、农资销售。
截止2008年12月31日，辽宁成大佳园商业连锁有限公司总资产为237,437,274.76元，净利润为2,332,167.37元。
3、辽宁成大方圆医药连锁有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其100％的股权。法定代表人为王玉辉，注册地为沈阳市和平区中山路55号，主营业务为药品零售。
截止2008年12月31日，辽宁成大方圆医药连锁有限公司总资产为534,929,381.26元，净利润为33,244,714.65元。
4、辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其60％的股权。法定代表人为李宁，注册地为大连市人民路71号，主营业务为国内贸易。
截止2008年12月31日，辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司总资产为308,826,380.75元，净利润为16,348,901.19元。
5、辽宁成大生物股份有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其54.79％的股权。法定代表人为李宁，注册地为沈阳市浑南新区新放街1号，主营业务为生物药品研发与生产。
截止2008年12月31日，辽宁成大生物股份有限公司总资产为558,934,747.42，净利润为144,572,290.67元。
6、吉林成大弘晟能源有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其60%的股权。法定代表人为张志范，吉林省桦甸市桦甸大街23号，主营业务为油母页岩开发与综合利用。
截止2008年12月31日，吉林成大弘晟能源有限公司总资产为631,313,483.69元，净利润为-37,132,286.52元。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司因经营发展的需要，向银行申请融资授信，公司拟为其在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行申请总额不超过人民币233,000万元的银行融资提供担保。被担保公司将根据实际经营需要使用该额度，公司最终实际担保总额将不超过人民币233,000万元。
被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
| 公司名称 | 持股比例 | 担保金额（万元） |
| 辽宁成大贸易发展有限公司 | 85.3％ | 82,000 |
| 辽宁成大佳园商业连锁有限公司 | 85％ | 22,000 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 100％ | 10,000 |
| 辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司 | 60％ | 9,000 |
| 辽宁成大生物股份有限公司 | 54.79％ | 30,000 |
| 吉林成大弘晟能源有限公司 | 60％ | 80,000 |
| 合计 | － | 233,000 |
本次担保相关协议将于公司股东大会审议通过后签署。
四、董事会意见
董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权、债务，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，董事会同意为以上控股子公司提供担保。上述担保事项已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，由于辽宁成大佳园商业连锁有限公司和辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司的资产负债率超过70%，因此，本次为控股子公司融资提供担保的议案须提交公司股东大会审议通过。
五、独立董事意见
公司独立董事李延喜、艾洪德发表独立意见如下：
公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。公司当期和累计对外担保、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况符合要求，没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2008年 12 月 31 日，本公司及控股子公司对外担保总额为54,900万元，占公司 2008年末经审计净资产的 10.34%，全部为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。
七、备查文件目录
1、本公司第五届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事意见；
3、辽宁成大贸易发展有限公司、辽宁成大佳园商业连锁有限公司、辽宁成大方圆医药连锁有限公司、辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司、辽宁成大生物股份有限公司和吉林成大弘晟能源有限公司营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2009年4月16日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2009-007
辽宁成大股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
辽宁成大股份有限公司监事会于2009年4月6日以书面形式发出召开第五届监事会第十八次会议的通知，会议于2009年4月16日在公司26楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席罗启库先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、监事会工作报告；
同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
二．关于监事会换届选举的议案；
推荐罗启库、何宇霆为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人。（候选人简历见附件3）
同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
三、公司2008年年度报告及摘要；
同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会认为：
（一）公司董事会、总裁在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（二）华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具的公司2008年年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司2008年年度报告和摘要的审核意见
1、公司2008年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年年度的经营管理和财务状况等实际情况。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司2008年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
以上议案一、二需提交公司2008年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司
监 事 会
2009年4月16日
附件1：
辽宁成大股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
尚书志，男，1952年10月生，大学文化，高级经济师、国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员、科长、副总经理，辽宁省针棉毛织品进出口公司总经理，辽宁成大股份有限公司董事长兼总经理。现任辽宁成大集团有限公司董事长，辽宁成大股份有限公司董事长，广发证券股份有限公司董事。
张德仲，男，1952年5月生，大学文化，高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员、副科长，辽宁省针棉毛织品进出口公司副总经理，辽宁成大股份有限公司副董事长、副总经理、总经理。现任辽宁成大集团有限公司副董事长、总裁，辽宁成大股份有限公司副董事长。
葛郁，男，1962年10月生，大学文化，高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员，辽宁省针棉毛织品进出口公司科长，辽宁成大股份有限公司服装分公司经理，辽宁成大股份有限公司董事、副总裁，辽宁成大集团有限公司董事、副总裁（主持工作）。现任辽宁成大集团有限公司董事，辽宁成大股份有限公司董事、总裁。
李宁，男，1969年1月生，大学文化，高级会计师。曾任辽宁省针棉毛织品进出口公司财务科科员，辽宁成大股份有限公司财务科长。现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁、财务总监。
艾洪德，男，1955年2月生，博士，教授，博士生导师，曾任东北财经大学校长助理，大连市人民政府副秘书长，大连市高新技术产业园区管委会常务副主任，东北财经大学副校长，现任东北财经大学校长，中信银行股份有限公司独立董事，辽宁成大股份有限公司独立董事。
于延琦，男，1962年12月生，教授研究员级高级会计师，工商管理硕士。曾任中国总会计师协会副秘书长、辽宁成大股份有限公司独立董事，现任辽宁省注册会计师公会副主任、辽宁省注册会计师协会副秘书长，凌源钢铁股份有限公司独立董事，辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事，辽宁出版传媒股份有限公司独立董事。兼任中国注册会计师协会专业技术与咨询委员会委员、中国注册会计师审计准则起草组成员、审计准则指南起草组成员、会计师事务所内部治理专家咨询组委员，辽宁省高级会计师评审委员会委员，东北财经大学MPAcc教育中心教授。
附件2：
辽宁成大股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人辽宁成大股份有限公司第五届董事会，现就提名艾洪德、于延琦为辽宁成大股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与辽宁成大股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任辽宁成大股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合辽宁成大股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在辽宁成大股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有辽宁成大股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有辽宁成大股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是辽宁成大股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为辽宁成大股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与辽宁成大股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括辽宁成大股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在辽宁成大股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人： 辽宁成大股份有限公司董事会
2009年4月16日
辽宁成大股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人艾洪德、于延琦，作为辽宁成大股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任辽宁成大股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在辽宁成大股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有辽宁成大股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有辽宁成大股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是辽宁成大股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为辽宁成大股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与辽宁成大股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从辽宁成大股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合辽宁成大股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职辽宁成大股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括辽宁成大股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在辽宁成大股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：艾洪德、于延琦
2009年4月16日
附件3：
辽宁成大股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
罗启库，男，1953年生，大专学历，高级国际商务师，曾任部队团参谋长，辽宁省针棉毛织品进出口公司副科长、办公室副主任，辽宁成大股份有限公司东欧贸易部经理、公司董事会秘书，现任辽宁成大股份有限公司监事会主席。
何宇霆，男，1971年生，本科学历，会计师，曾任辽宁成大股份有限公司计财部综合部部长，现任辽宁成大股份有限公司计财部副部长，辽宁成大股份有限公司监事会监事。