§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长兼总经理戎光道先生、主管会计工作负责人董事兼财务总监韩志浩先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部主任周美云先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(千元) | 27,465,086 | 28,107,465 | -2.29 |
| 归属于母公司股东权益(千元) | 14,018,828 | 13,841,371 | 1.28 |
| 归属于母公司股东的每股净资产(元) | 1.947 | 1.922 | 1.28 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | 1,796,759 | 798.47 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.250 | 798.47 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于母公司股东的净利润(千元) | 164,071 | 164,071 | - |
| 基本每股收益(元) | 0.023 | 0.023 | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.010 | 0.010 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.023 | 0.023 | - |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.170 | 1.170 | 增加2.142个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.508 | 0.508 | 增加1.925个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （人民币千元） |
| 非流动资产处置损益 | 147,397 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -9,959 |
| 远期外汇合同产生的公允价值变动损益 | -10,311 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -3,272 |
| 小计 | 123,855 |
| 减：以上各项对税务的影响 | -30,964 |
| 合计 | 92,891 |
| 其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益 | 92,885 |
| 影响少数股东净利润的非经常性损益 | 6 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 139,317 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 股份种类 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 2,299,744,101 | 境外上市外资股 |
| 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 82,182,297 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 40,412,317 | 人民币普通股 |
| 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 16,372,923 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 | 13,805,563 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 6,268,535 | 人民币普通股 |
| YIP CHOK CHIU | 3,150,000 | 境外上市外资股 |
| 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 | 2,961,378 | 人民币普通股 |
| 南京金源房地产开发有限公司 | 2,687,218 | 人民币普通股 |
| 钱灏岐 | 2,580,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:人民币千元
| 项目名称 | 截至三月三十一日止三个月 | 增(减)额 | 增减幅度(%) | 变动主要原因 | |
| 二零零九年 | 二零零八年 | ||||
| 营业收入 | 9,072,948 | 16,020,326 | (6,947,378) | -43.37 | 产品售价随原油价格下降而同比大幅下降 |
| 营业成本 | 7,469,981 | 15,867,028 | (8,397,047) | -52.92 | 原油成本同比大幅下降 |
| 营业税金及附加 | 892,265 | 205,277 | 686,988 | 334.66 | 燃油附加税造成消费税大幅上升 |
| 销售费用 | 87,642 | 133,249 | (45,607) | -34.23 | 随营业收入同比下降 |
| 财务费用 | 111,022 | 59,841 | 51,181 | 85.53 | 银行借款同比大幅增加，利息支出相应大幅增加 |
| 投资收益 | 94,605 | 208,583 | (113,978) | -54.64 | 可供出售金融资产处置收益同比大幅下降 |
| 营业利润/(亏损) | 146,193 | (434,074) | 580,267 | - | 原油成本同比大幅下降 |
| 利润/(亏损)总额 | 234,584 | (188,598) | 423,182 | - | |
| 净利润/(亏损) | 177,497 | (202,485) | 379,982 | - | |
| 归属于母公司股东的净利润/(亏损) | 164,071 | (200,362) | 364,433 | - | |
| 营业外收入 | 96,194 | 262,290 | (166,096) | -63.33 | 2008年一季度获得成品油补贴 |
| 所得税费用 | 57,087 | 13,887 | 43,200 | 311.08 | 利润总额同比上升 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中国石化上海石油化工股份有限公司
法定代表人:戎光道
证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临2009-07
中国石化上海石油化工股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第七次会议（“会议”）于二零零九年四月三日以传真及信函方式通知各位董事，会议于二零零九年四月十七日以通讯方式召开。应到会董事十二位，实到董事十二位。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》规定。会议由戎光道董事长主持，讨论并通过了如下决议：
决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过本公司二零零九年财务预算。该议案需提交股东大会审议；
决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司二零零九年第一季度报告；
决议三 以12票同意、0票反对、0票弃权审议批准将提呈美国证券交易委员会的20F表格，并向纽约证券交易所提交本次董事会会议的有关资料;
决议四 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司章程修订案，并将此修订案提请股东大会审议。股东大会将同时审议授权董事会依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则就下述的修改建议作适当的文字修改及处理其它一切事宜。
修订案内容如下：
原《公司章程》第二百零八条规定：
“在公司有可供股东分配的利润时，公司应本着重视股东合理投资回报、同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施积极的利润分配办法。”
拟修改为：
“在公司有可供股东分配的利润时，公司应本着重视股东合理投资回报、同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施积极的利润分配办法。
公司利润分配政策为：
（1）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；
（2）公司利润分配政策保持连续性和稳定性；
（3）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（4）若公司董事会未做出现金利润分配预案，公司将在定期报告中披露原因。”
决议五 以12票同意、0票反对、0票弃权审议决定于二零零九年六月十八日上午九时在上海市金山区新城路5号金山区轮滑馆召开公司二零零八年度股东周年大会。
股东周年大会通知另行公告。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零九年四月十七日