武汉健民药业集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
暨召开公司2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉健民药业集团股份有限公司于2009年4月03日发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，并于2009年4月16日在武汉中信银行大厦召开本次会议。会议应到董事11人,实到董事10人（董事刘小斌因公出差未出席本次会议，委托赵江华先生代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赵江华先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
⑴、 听取总裁工作报告；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
⑵、 董事会工作报告；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议。
⑶、 公司2008年年度报告及摘要,详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议。
⑷、 公司2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议。
⑸、 公司2008年度利润分配预案；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议。
武汉众环会计师事务所有限责任公司以标准无保留意见的众环审字(2009)333号审计报告对公司2008年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。公司2008年度实现净利润15,778,436.08元,加年初未分配利润158,786,583.25元，可供分配的利润174,565,019.33元，按母公司净利润的10%提取盈余公积1,167,998.07元后，可供股东分配的利润173,397,021.26元。2008年度分配预案为：按照公司总股本153398600股计算，每10股派现金红利0.5元（含税），合计分配利润7,669,930元，尚余165,727,091.26元，结转以后年度分配。
⑹、 公司重大资产减值计提或核销；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议。
2008年公司对固定资产、应收帐款、存货进行了全面清理、检查，具体检查结果如下：
①、母公司固定资产清理损失1,039,851.76元。
其中：公司小车用车制度改革转让净损失827,205.65元。本次车改涉及固定资产原值2,301,586.60元，累计折旧1,014,380.95元，转让收入460,000.00元；
技术落后、长期闲置生产设备处置净损失212,646.11元。本年处置生产设备原值3,286,789.51元，累计折旧2,931,243.40元，变价收入142,900.00元。
②、母公司确实无法收回的应收帐款3,421,859.98元，相应已计提坏帐 1,710,929.99元；
③、母公司已不具备销售价值的退货商品7,713,468.44元，相应转出进项税额648,074.97元,已计提存货减值准备2,464,185.39元,
④、下属子公司武汉健民随州药业有限公司已不具备销售价值退货商品6,383,059.97元。
公司决定对母公司上述资产损失共计12,823,255.15元进行核销，对随州药业退货商品计提减值准备6,383,059.97元。本次资产减值计提及核销财产损失影响当期损益共计15,031,199.74元。
⑺、 修改《公司章程》；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议。
①、将《公司章程》第十八条“公司发起人为武汉国有资产经营公司、中国医药集团总公司、中国药材集团公司，持有的股份数分别为4482926股、1535800股、2764440股”修改为“公司发起人为武汉国有资产经营公司、中国医药集团总公司、中国药材集团公司” 。
②、将《公司章程》第一百五十五条增加第六款内容，即“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。
⑻、 修改公司《股东大会议事规则》；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议。
⑼、 公司高管人员2009年度年薪标准及考核办法；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
⑽、 公司2009年第一季度报告全文及正文,详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
⑾、 关于召开公司2008年度股东大会的议案。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
根据公司章程的有关规定，公司定于2009年5月15日在武汉香格里拉大酒店十堰厅以现场表决的方式召开公司2008年度股东大会，有关具体事项如下：
(一)会议时间：2009年5月15日上午9：00
(二)会议地点：武汉香格里拉大酒店十堰厅
(三)会议议题：
⑴、 董事会工作报告；
⑵、 监事会工作报告
⑶、 独立董事工作报告
⑷、 公司2008年年度报告；
⑸、 公司2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告；
⑹、 公司2008年度利润分配预案；
⑺、 公司重大资产减值计提或核销；
⑻、 修改《公司章程》；
⑼、 修改公司《股东大会议事规则》；
⑽、 关于公司日常关联交易的议案。
以上10项议题资料将于召开股东大会前公告，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
(四)出席会议对象：
1、截止2009年5月13日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师；
4、因故不能出席会议的股东,可委托授权委托代理人参加会议。
(五)会议登记办法：
1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
3、登记时间：2009年5月15日
4、登记地点：湖北省武汉市江岸区建设大道747号中信银行大厦11层
武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室
5、邮编：430015
6、联系电话：027-85355035、85355039
传真：027-85355039
7、联系人：周捷、曹洪
(六)其他事项：
出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉健民药业集团股份有限公司2008年度股东大会,代为行使表决权并签署股东大会决议。
委托人名称：
委托人营业执照号或身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签字(盖章)：
法定代表人：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
授权委托书签署日期：
武汉健民药业集团股份有限公司
董事会
2009年4月16日
证券代码：600976 证券简称：武汉健民 编号：200911
武汉健民药业集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负。
武汉健民药业集团股份有限公司于2009年4月3日发出召开第五届监事会第七次会议的通知，并于2009年4月16日在武汉新华诺富特大酒店召开本次会议。会议应到监事5人,实到监事4人(监事李建平因公出差未能亲自出席本次会议，委托监事钟莉萍代为出席并行使表决权)，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人帅新武先生主持，经到会监事充分讨论：
⑴、全票审议通过公司2008年度报告；公司2008年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
本议案还需提交股东大会审议。
⑵、全票审议通过公司2008年监事会工作报告；
本议案还需提交股东大会审议。
⑶、全票审议通过公司2009年第一季度报告；公司2009年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
⑷、全票审议通过公司2008年度利润分配预案。
武汉众环会计师事务所有限责任公司以标准无保留意见的众环审字(2009)333号审计报告对公司2008年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。公司2008年度实现净利润15,778,436.08元,加年初未分配利润158,786,583.25元，可供分配的利润174,565,019.33元，按母公司净利润的10%提取盈余公积1,167,998.07元后，可供股东分配的利润173,397,021.26元。2008年度分配预案为：按照公司总股本153398600股计算，每10股派现金红利0.5元（含税），合计分配利润7,669,930元，尚余165,727,091.26元，结转以后年度分配。
本议案还需提交股东大会审议。
特此公告！
武汉健民药业集团股份有限公司
监 事 会
2009年4月16日