展望未来，公司认为虽然现实大环境有诸多不利因素，但国家和政府及时采取了积极的应对措施。中央政府的宏观经济政策在2008 年底发生了方向性的变化，转变为“保增长、扩内需、调结构”。国家新近出台的4万亿投资计划以及各地陆续出台的“保增长”政策，将会陆续通过财政投资进入实体经济。央行第四季度内5次下调基准利率，4 次下调存款准备金率，货币政策逐渐放松，企业信贷融资将获得更多支持。公司相信随着经济刺激计划的陆续推行，流动性和消费者信心会逐渐恢复，经济基本面会逐渐转好。
房地产行业已经出现整体供过于求的情况，且消费者观望情绪较为浓厚，行业短期调整成为定局。但从决定房地产行业基本面的深层次因素来看，城市化进程的继续演进、居民收入增长、人口结构和居住模式变迁等并未发生根本性的逆转，行业持续发展的根本趋势不会改变。同时房地产行业因其产业链长、影响面广和产业关联度高，还将继续成为目前中国经济成长阶段的支柱产业。2008年四季度财政部和国家税务总局联合下发《关于调整房地产交易环节税收政策的通知》、国务院办公厅出台《关于促进房地产市场健康发展的若干意见》，宣布了契税、印花税、营业税等房产交易税种的减免征收政策及适用范围，说明政府希望通过减少交易环节税收、提振消费者信心等措施，鼓励消费者进行合理的房产消费。
综上所述，2009年房地产业在多重因素交织下变数颇多，但在调整趋势已经形成的情况下，希望行业在很短的时间内重新走向繁荣是不现实的。公司判断房地产行业将会经历一段时期的消化和调整，才能在未来相当长时期内保持稳定增长的态势。
2009年，公司将以“提升品质、促进销售、减少存货、降低负债”作为风险控制对策，积极应对市场调整。一方面公司将继续合理调整项目开发节奏，通过提高产品品质和产品性价比促进销售；另一方面公司将进一步扩展融资渠道、调整负债结构，提高公司直接和间接的再融资能力，合理使用财务杠杆为公司的稳定发展提供融资支持。
（公司主要业务、经营情况及其他分析详见2008年年度报告全文）
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 房地产 | 91,684.43 | 59,839.37 | 34.73% | -28.63% | -26.76% | -1.67% |
| 其他 | 3,038.65 | 1,044.31 | 65.63% | 37.71% | 12.73% | 7.62% |
| 合计 | 94,723.08 | 60,883.68 | 35.72% | -27.51% | -26.31% | -1.05% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 房地产 | 91,684.43 | 59,839.37 | 34.73% | -28.63% | -26.76% | -1.67% |
| 物业管理 | 492.97 | 457.15 | 7.27% | 278.54% | 81.70% | 100.46% |
| 物业出租 | 2,409.14 | 460.64 | 80.88% | 20.32% | -13.07% | 7.34% |
| 其他 | 136.54 | 126.52 | 7.34% | 84.36% | -12.71% | 103.06% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 浙江地区 | 56,335.41 | -44.27% |
| 广东地区 | 14,701.54 | 65.34% |
| 安徽地区 | 23,686.14 | 14.48% |
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,338,606.73 | -3,264,406.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融资产小计 | 7,838,606.73 | -3,264,406.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | |||||
| 投资性房地产 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | 7,838,606.73 | -3,264,406.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 64,893.46 | 本年度投入募集资金总额 | 22,288.38 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 60,212.18 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（利润总额） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 杭州·西城年华 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,865.68 | 20,060.65 | 60.65 | 100.30% | 2009年06月30日 | 12,521.23 | 是 | 否 | |
| 黄山·江南新城 | 否 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,103.77 | 17,103.77 | 103.77 | 100.61% | 2012年12月31日 | 5,259.49 | 是 | 否 | |
| 肇庆·星湖名郡 | 否 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 3,318.93 | 23,047.76 | 47.76 | 100.21% | 2012年12月31日 | 596.31 | 否 | 否 | |
| 合计 | - | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 22,288.38 | 60,212.18 | 212.18 | - | - | 18,377.03 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 根据房地产市场形势，公司适当的放缓了黄山·江南新城和肇庆·星湖名郡项目的开发进度，预计该两项目募投资金部分将在2012年竣工；肇庆·星湖名郡项目截止2008年12月31日，已累计结转销售面积7.2万方，累计实现盈利1024.57万元，低于计划利润实现进度，主要是由于广东地区房地产市场受行业深度调整和金融危机影响较大，加上该项目政府相关配套工程没有按时到位，及该项目前期费用承担较多、前期销售以低价促销为主。公司的经营策略是等该项目形成规模、配套成熟及房地产市场起稳后不断提高销售价格来实现预定利润目标，目前该项目销售价格比06年开盘时价格有一定提升。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 黄山·江南新城项目预计总投资 133,667.03 万元，截至2007年12月31日，公司以自筹资金累计投入 61,637.73 万元，其中2007年1月1日至2007年12月31日公司以自筹资金投入 14,057.82 万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于2008年1月7日出具的信会师报字（2008）第10013号《关于广宇集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。公司已于2008年1月8日置换出了先期投入的垫付资金14,057.82万元的90%部分，计12,652.04万元。本次置换已经本公司第二届董事会第七次会议审议通过。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 目前三个募集资金专项账户中余额共为0.25万元（均为募集资金专户的利息收入）。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 上东名筑 | 43,442.15 | 前期 | 尚未产生收益 |
| 上东领地 | 42,613.03 | 在建 | 尚未产生收益 |
| 上东臻品 | 53,907.48 | 前期 | 尚未产生收益 |
| 西城美墅 | 61,973.60 | 在建 | 尚未产生收益 |
| 天城房产 | 105,267.42 | 前期 | 尚未产生收益 |
| 合计 | 307,203.68 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2008年度公司经审计的合并报表净利润为117,806,318.74元，母公司报表净利润86,237,371.43元，其中可分派利润情况详见下表：
| 项目 | 合并报表 | 母公司 |
| 税后可分配利润 | 233,920,981.64 | 151,693,551.98 |
| 其中：2008年度净利润 | 117,806,318.74 | 86,237,371.43 |
| 减提取盈余公积等 | 8,625,849.48 | 8,623,737.14 |
| 结转年初可分配利润 | 236,925,512.38 | 186,264,917.69 |
| 减分配2007年度股利 | 112,185,000.00 | 112,185,000.00 |
分配方案：
根据2009年4月16日召开的第二届董事会第三十一次会议通过的《2008年度利润分配预案》，公司将以2008年年末总股本49,860万股为基数，每10股派0.8元(含税)，派发现金股利3,988.80万元。
以上利润分配方案尚需股东大会审议批准。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
| 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 | |
| 2007年 | 49,860,000.00 | 152,210,729.65 | 32.76% |
| 2006年 | 37,260,000.00 | 90,771,367.77 | 41.05% |
| 2005年 | 18,630,000.00 | 85,285,683.07 | 21.84% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
| 华立地产集团有限公司 | 杭州南泉房地产开发有限公司51%股权 | 2008年02月26日 | 2,550.00 | -81.08 | 0.00 | 否 | 协议 | 是 | 是 | 无 |
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
| 杭州浩宇投资有限公司 | 杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司10%股权 | 2008年06月17日 | 3,000.00 | 0.00 | -5.13 | 否 | 协议 | 是 | 是 | 无 |
| 杭州欧商投资管理有限公司 | 杭州新龙坞旅游开发有限公司35%股权 | 2008年06月13日 | 2,378.00 | -0.78 | 212.90 | 否 | 协议 | 是 | 是 | 无 |
| 黄山市上达置业投资有限公司 | 黄山市江滨大厦度假有限公司90%股权及相关资产 | 2008年04月15日 | 772.20 | 0.00 | 403.66 | 否 | 协议 | 是 | 是 | 无 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
上述资产的收购和出售事项对公司业务的连续性、管理层稳定性没有影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 16,540.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 17,040.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 17,040.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 15.36% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司对外担保均为对子公司进行担保，目前子公司生产经营及财务状况良好，承担连带清偿责任的可能性非常小。 另按照房地产公司经营惯例，公司在2007年度股东大会审议通过了《关于为本公司客户提供购房按揭贷款担保的议案》，同意继续为本公司购房客户提供购房按揭贷款担保。截止2008年12月31日累计滚存按揭担保余额51,626.55万元。公司历来没有出现为此担保而承担连带责任情况，因此该担保对公司财务状况无重大影响。 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 浙江怡景园林有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,395.57 | 37.60% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 1,395.57 | 37.60% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
公司第二届董事会第十八次会议审议同意公司与关联方浙江怡景园林有限公司（系公司控股股东的控股子公司）在2008年度内签订金额不超过1,500万元的景观工程施工合同。上述事项已在2008年7月9日《证券时报》上进行公告。公司遵循公开、公平、公正、择优和诚信的原则，经招投标后选择浙江怡景园林有限公司为景观工程的合作方。2008年，公司与浙江怡景园林有限公司签订的景观工程施工合同金额总计为1,254.75万元，交易价格以市场定价为基础，以现金方式进行结算。该关联交易不会对公司的独立性构成影响。截止2008年12月31日，公司已实际结算698.57万元，根据工程量暂估工程费为697万元，该交易占同类景观工程费用总额的37.60%。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 黄山新杭州人家大酒店 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州平海投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 420.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
公司2008年第三次临时股东大会审议同意公司通过杭州市商业银行股份有限公司江城支行获得控股股东杭州平海投资有限公司不超过2亿元人民币一年期委托贷款。上述事项已于2008年6月19日在《证券时报》上进行公告。公司2008年第五次临时股东大会审议同意公司通过杭州市商业银行股份有限公司江城支行获得控股股东杭州平海投资有限公司7000万元人民币一年期委托贷款。上述事项已于2008年12月16日在《证券时报》上公告。上述委托贷款系控股股东对公司的支持，资金已用于公司的生产经营中，该关联交易不会对公司的独立性构成影响。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、公司或持股5%以上股东所持股份自愿锁定承诺
公司控股股东杭州平海投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五。
公司股东、实际控制人王鹤鸣先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
二、公司或持股5%以上股东避免同业竞争的承诺
为避免将来可能与公司发生的同业竞争，控股股东杭州平海投资有限公司出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争的承诺函》，做出如下承诺：
① 本公司将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份有限公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
② 本公司或本公司控制的企业如出售与股份公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，股份公司均享有优先购买权；且本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件与本公司或本公司控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当。
③ 本公司签署本承诺书的行为已取得本公司权力机关的同意，亦已取得本公司控制的企业的权力机关的同意，因而本公司签署本承诺书的行为代表本公司和本公司控制的企业的真实意思。
④ 本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司在不再持有股份公司5%及以上股份前，本承诺为有效之承诺。
为避免将来可能与公司发生的同业竞争，公司实际控制人王鹤鸣先生出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争的承诺函》，做出如下承诺：
本人将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份有限公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。在作为股份公司关联方期间，本承诺为有效之承诺。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
报告期内杭州平海投资有限公司和王鹤鸣先生均履行了上述承诺。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东杭州平海投资有限公司、公司实际控制人王鹤鸣先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五。 | 报告期内未发生违反相关承诺的事项。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | -2,264,567.60 | |||
| 合计 | 0.00 | - | 0.00 | 100% | -2,264,567.60 | |||
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入股份数量 | 报告期卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
| 中国石油 | 226,000 | 0 | 226,000 | 0 | - | 139,993.33 |
| 海亮股份 | 0 | 13,500 | 13,500 | 0 | 296,032,925 | 229,597.32 |
| 华锐铸钢 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 54,999,560 | 63,574.80 |
| 国统股份 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 52,541,925 | 37,419.39 |
| 海利得 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 41,807,740 | 17,720.33 |
| 准油股份 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 93,791,800 | 49,954.80 |
| 南洋股份 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | 80,771,040 | 33,648.04 |
| 中煤能源 | 0 | 49,000 | 49,000 | 0 | 107,358,570 | 294,326.83 |
| 三全食品 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 38,354,635 | 33,000.76 |
| 拓日能源 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 41,881,385 | 39,229.12 |
| 合计 | 226,000 | 76,000 | 302,000 | 0 | - | 938,464.72 |
为了提高公司暂时闲置资金的利用效率，公司充分评估新股申购的风险后，由控股子公司浙江广宇经贸有限公司、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司和杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司以自有资金进行新股申购，中签新股上市后及时出售；2008年3月27日，公司将2007年新股申购中签的中石油226,000股全部出售，2008年上述新股申购取得投资收益合计为938,464.72元。公司控股子公司在报告期内出售了持有的东方之珠基金（初始投资金额30万）和恒裕理财T计划产品（初始投资金额50万），获得投资收益61,374.41元。因在2007年年末，公司已按当时市值确认中石油公允价值变动收益3,264,406.73元，2008年需全部冲回。综上所述，公司2008年与证券相关的投资收益为-2,264,567.60元。
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（一）监事会的工作情况
1、公司第二届监事会第五次会议于2008年1月10日召开，会议审议通过了《关于审核公司首期股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》。决议公告（2008-007号）刊登在2008年1月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司第二届监事会第六次会议于2008年2月21日召开，会议审议通过了《2007年度监事会工作报告》、《2007年度财务报告》、《2007年度利润分配预案》、《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》。决议公告（2008-018号）刊登在2008年2月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、公司第二届监事会第七次会议于2008年8月8日召开，会议审议通过了《广宇集团股份有限公司2008年半年度报告》和《广宇集团股份有限公司2008年半年度报告摘要》。决议公告（2008-064号）刊登在2008年8月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、公司第二届监事会第八次会议于2008年10月24日召开，会议审议通过了《广宇集团股份有限公司2008年第三季度季度报告全文和正文》。
（二）监事会对公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司依法经营情况、重大决策程序和董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会认为，公司能够按照国家法律法规和《公司章程》的要求规范经营；在日常管理和重大决策方面，公司已建立起较为完善的内部控制制度；公司的董事和高级管理人员工作勤勉、诚信尽职，无损害股东利益和违法违规行为。
2、财务情况
通过对公司及控股子公司财务制度和财务情况的检查，监事会认为，公司财务管理体制完善、运作规范，立信会计师事务所出具的无保留意见的审计报告客观公正反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
通过对公司募集资金的使用情况进行的持续监督，监事会认为，公司募集资金的投入与使用情况与募集说明中披露的情况一致。
4、收购、出售资产情况
报告期内，公司收购了华立地产集团有限公司对杭州南泉房地产开发有限公司的51％的股权；向黄山市上达置业投资有限公司转让了公司持有的黄山市江滨大厦度假有限公司90％股权；向杭州浩宇投资有限公司转让了公司持有的杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司10％的股权；向杭州欧商投资管理有限公司转让了公司持有的杭州新龙坞旅游开发有限公司35％的股权。监事会认为，公司上述资产收购和转让的决策符合公司发展战略，操作程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及规范性文件规定；资产定价原则合理、公允，未发现内幕交易或损害公司股东利益的行为。
5、关联交易情况
报告期内，公司与控股股东杭州平海投资有限公司的控股子公司杭州怡景园林有限公司签订了共计12,547,487元人民币的施工合同；分两笔获得控股股东杭州平海投资有限公司合计2.7亿元人民币的一年期委托贷款。监事会认为，上述关联交易的决策程序符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及规范性文件规定；关联交易事项经股东大会审议通过后实施，定价原则合理、公允，未发有内幕交易、损害股东权益或造成资产流失的情况。
6、证券投资情况
报告期内，公司及控股子公司证券投资的决策、执行与控制程序符合《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：证券投资》和《广宇集团股份有限公司证券投资管理制度》的规定，未发现违规行为。公司及控股子公司在股东大会批准的范围内，运用自有资金，使用独立的自营帐户进行证券投资，提高了闲置资金的使用效率，未影响主营业务的发展，未损害广大股东的利益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国注册会计师：黄继佳 中国*上海 二OO九年四月十六日 | |
9.2 财务报表
(下转A64版)
(上接A60版)
（二）本公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、中国工商银行股份有限公司杭州之江支行、中国银行股份有限公司肇庆分行、中国工商银行股份有限公司黄山城建支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的使用情况
单位：万元
| 募集资金总额 | 64,893.46 | 报告期内投入募集资金总额 | 22,288.38 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | --- | 已累计投入募集资金总额 | 60,212.18 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | --- | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（利润总额） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 杭州-西城年华 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,865.68 | 20,060.65 | 60.65 | 100.30% | 2009年6月30日 | 12,521.23 | 是 | 否 | |
| 黄山-江南新城 | 否 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,103.77 | 17,103.77 | 103.77 | 100.61% | 2012年12月01日 | 5,259.49 | 是 | 否 | |
| 肇庆-星湖名郡 | 否 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 3,318.93 | 23,047.76 | 44.94 | 100.21% | 2012年12月01日 | 596.31 | 注 | 否 | |
| 合计 | - | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 22,288.38 | 60,212.18 | 212.18 | - | - | 18,377.03 | - | - | |
注：根据房地产市场形势，公司适当的放缓了黄山·江南新城和肇庆·星湖名郡项目的开发进度，预计该两项目募投资金部分将在2012年竣工；肇庆·星湖名郡项目截止2008年12月31日，已累计结转销售面积7.2万方，累计实现盈利1024.57万元，低于计划利润实现进度，主要是由于广东地区房地产市场受行业深度调整和金融危机影响较大，加上该项目政府相关配套工程没有按时到位，及该项目前期费用承担较多、前期销售以低价促销为主。公司的经营策略是等该项目形成规模、配套成熟及房地产市场起稳后不断提高销售价格来实现预定利润目标，目前该项目销售价格比06年开盘时价格有一定提升。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度未有变更募集资金投资项目的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
黄山·江南新城项目预计总投资 133,667.03 万元，截至2007年12月31日，公司以自筹资金累计投入 61,637.73 万元，其中2007年1月1日至2007年12月31日公司以自筹资金投入 14,057.82 万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于2008年1月7日出具的信会师报字（2008）第10013号《关于广宇集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。公司已于2008年1月8日置换出了先期投入的垫付资金14,057.82万元的90%部分，计12,652.04万元。本次置换已经本公司第二届董事会第七次会议审议通过。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金已使用完毕，不存在募集资金结余的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途、去向
目前三个募集资金专项账户中余额共为0.25万元（均为募集资金专户的利息收入）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2008年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
广宇集团股份有限公司董事会
2009年4月20日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 64,893.46 | 本年度使用募集资金总额 | 22,288.38 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计使用募集资金总额 | 60,212.18 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投资金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投资金额（2） | 截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投资进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 杭州·西城年华 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,865.68 | 20,060.65 | 60.65 | 100.30% | 2009年 | 否 |
| 黄山·江南新城 | 否 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,103.77 | 17,103.77 | 103.77 | 100.61% | 2012年 | 否 |
| 肇庆·星湖名郡 | 否 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 3,318.93 | 23,047.76 | 47.76 | 100.21% | 2012年 | 否 |
| 合计 | — | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 22,288.38 | 60,212.18 | 212.18 | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 未发生变更 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 实施方式无调整 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（三） | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三、（四） | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告三、（六） | |||||||||
附件2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
| 实际投资项目 | 截至期末投资项目 | 预计当年效益 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | |
| 序号 | 项目名称 | 累计产能利用率 | |||
| 1 | 杭州·西城年华 | N/A | 注1 | 12,521.23 | 是 |
| 2 | 黄山·江南新城 | N/A | 注2 | 5,259.49 | 是 |
| 3 | 肇庆·星湖名郡 | N/A | 注3 | 596.31 | 注 |
注1：杭州?西城年华项目本年度结转销售收入的利润总额与招股说明书预测利润总额按本期销售面积占项目总面积比例分配的利润总额基本相符，西城年华的销售均价比预期售价有大幅上升，预计项目整体收益比招股说明书承诺收益有较大提高。
注2：黄山?江南新城项目本年度结转销售收入的利润总额与招股说明书预测利润总额按本期销售面积占项目总面积比例分配的利润总额基本相符。该项目现销售价格比原招股说明书测算价格有大幅增长。
注3：肇庆·星湖名郡项目2008年度共结转销售面积4.47万方，实现盈利596.31万元，低于计划利润实现进度，主要是由于广东地区房地产市场受行业深度调整和金融危机影响较大，加上该项目政府相关配套工程没有按时到位，及该项目前期费用承担较多、前期销售以低价促销为主。公司的经营策略是等该项目形成规模、配套成熟及房地产市场起稳后不断提高销售价格来实现预定利润目标，目前该项目销售价格比06年开盘时价格有一定提升。
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2009)019
广宇集团股份有限公司独立董事
关于2008年度内部控制的
自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对2008年度内部控制的自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、证券投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，我们认为《董事会审计委员会关于2008年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
独立董事：贾生华、荆林波、周亚力
2009年4月16日
广宇集团股份有限公司
独立董事关于公司2008年度
证券投资专项说明及修改
证券投资方案的独立意见
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：证券投资》和《公司章程》的有关规定，作为广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司及控股子公司2008年度证券投资的情况以及公司第二届董事会第三十一次会议审议的《关于修订<公司及控股子公司证券投资方案>的议案》，按照有关规定进行了认真仔细的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表独立意见如下：
1、公司及控股子公司2008年度证券投资行为均在股东大会批准的范围内进行；且所有证券投资行为均严格按照《广宇集团股份有限公司证券投资管理制度》的相关规定执行。
2、公司建立了较为全面的证券投资内部控制程序，审计部定期对公司及控股子公司的证券投资情况进行内部审计，未发现有违反《广宇集团股份有限公司证券投资管理制度》的行为。
3、公司及控股子公司2008年度的证券投资，提高了自有闲置资金的使用效率，资金规模可控，未影响公司主营业务的发展，为公司股东谋取了更多投资回报。
4、公司修改证券投资方案，降低证券投资的金额经董事会审议确认并经全体独立董事同意后，将提交股东大会审议，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》的规定，决策程序合法、合规；本次证券投资方案的修订有利于降低风险，保护中小股东合法权益；公司已经制定了相应的内控制度，资金安全能够得到保障。
独立董事：贾生华、荆林波、周亚力
2009年4月16日
广宇集团股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为公司独立董事，现对公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构一事发表如下意见：
经审查，立信会计事务所有限公司具有证券从业资格和上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。立信会计师事务所有限公司在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，为公司出具的各项审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，一致同意公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
独立董事：贾生华、荆林波、周亚力
2009年4月16日
广宇集团股份有限公司独立董事
关于公司累计和当期对外担保、
关联方资金往来情况的
专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定，作为广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况，按照有关规定进行了认真仔细的核查，基于每个人客观、独立判断的立场，现就相关情况发表独立意见如下：
一、关联方资金往来情况
截至2008年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所的相关规定，2008年度与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，其中公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、公司累计和当期对外担保情况
1、报告期内担保的具体情况：
| 序号 | 担保 对象 | 担保 类型 | 担保 期限 | 担保合同 签署时间 | 履行的 审议程序 | 准的担 保额度 | 实际担 保金额 | 务逾期 情况 |
| 1 | 黄山广宇房地产开发有限公司 | 连带责 任担保 | 2007年11月29日－ 2012年11月28日 | 2007年11月29日 | 2007年第四次临时股东大会 | 7000万元 | 7000万元 | － |
| 2 | 浙江广宇丁桥房地产开发有限公司 | 抵押 担保 | 2008年5月21日－2010年5月21日 | 2008年5月21日 | 第二届董事会第十五次会议 | 5000万元 | 2540万元 | － |
| 3 | 浙江广宇丁桥房地产开发有限公司 | 抵押担保、连带责任担保 | 2008年6月12日－2008年12月11日 | 2008年6月12日 | 第二届董事会第十五次会议 | 3000万元 | 3000万元 | 无 |
| 4 | 杭州南泉房地产开发有限公司 | 连带责 任担保 | 2008年6月12日－2010年6月12日 | 2008年6月12日 | 第二届董事会第十六次会议 | 3000万元 | 3000万元 | － |
| 5 | 浙江广宇丁桥房地产开发有限公司 | 连带责 任担保 | 2008年9月18日－2011年8月29日止 | 2008年9月18日 | 第二届董事会第二十三次会议 | 5000万元 | 0万元 | － |
| 6 | 肇庆星湖名郡房地 产发展有限公司 | 连带责 任担保 | 2008年12月19日－2008年12月31日 | 12月19 日 | 第二届董事会第二十五次会议 | 11500万元 | 3500万元 | 无 |
| 2008年12月19日－2012年12月18日 | 4500万元 | － |
注：表中的担保对象均为公司控股子公司。
2、截止2008年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为51,626.55万元，均为公司经2007年度股东大会决议通过的为购买公司商品房的客户提供购房按揭贷款的担保，占公司年末经审计合并报表净资产的46.53%。
3、截止2008年12月31日，公司为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为17,040万元；公司合计对外担保余额为68,666.55万元，占公司年末经审计合并报表净资产的61.89%。
4、公司提供的对外担保对象为公司控股子公司及购买公司商品房的客户，符合公司正常生产经营的需要。目前控股子公司生产经营及财务状况良好，承担连带清偿责任的可能性非常小；另按照房地产经营惯例，为购买公司商品房的客户提供购房按揭贷款的担保，历来没有出现为此担保而承担连带责任情况，因此该担保对公司财务状况无重大影响。
5、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，较好地控制了对外担保的风险。
独立董事：贾生华、荆林波、周亚力
2009年4月16日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2009)020
广宇集团股份有限公司董事会
关于2008年度证券投资情况的
专项说明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、2008年度证券投资概述
公司控股子公司自2007年起以自有资金进行了新股申购等证券投资，在深交所的监督指导下，为进一步规范公司及控股子公司的证券投资行为及相关信息披露工作，公司2007年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司进行证券投资的议案》，并通过了《广宇集团股份有限公司证券投资管理制度》。董事会对上述股东大会决议的执行情况进行了监督。
报告期初，公司及控股子公司持有的证券、基金及理财产品情况如下：
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 持有数量 | 初始投资金额（元） | 占期末证券总投资比例 （%） |
| 1 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 226,000 | 3,774,200.00 | 82.51% |
| 2 | 基金 | 830002 | 东方之珠基金 | 300,000 | 300,000.00 | 6.56% |
| 3 | 理财产品 | 恒丰银行“恒裕理财T计划3号产品” | 500,000.00 | 10.93% | ||
| 合计 | 4,574,200.00 | 100.00% |
报告期内，控股子公司浙江广宇经贸有限公司、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司和杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司以自有资金进行了新股申购，取得投资收益798,471.39元；控股子公司浙江广宇经贸有限公司和杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司将2007年中签的中石油226,000股全部出售，取得投资收益139,993.33元；控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司持有的东方之珠基金于2007年12月24日进行了赎回，2008年1月11日资金到帐，获得收益36,400元；控股子公司杭州铭宇实业有限公司持有的恒裕理财T计划3号产品于2008年12月25日到期后不再持有，获得收益24,974.41元。
报告期内，公司上述证券投资总计取得投资收益999,839.13元，因在2007年末公司已按当时市值确认中石油公允价值变动收益3,264,406.73元，在2008年该公允价值损益需全部冲回，冲回公允价值变动损益3,264,406.73元，合计报告期与证券投资相关损益-2,264,567.60元。
二、报告期内证券投资金额最多的前十只证券的情况
报告期内，控股子公司浙江广宇经贸有限公司、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司和杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司证券投资最多的前十只股票的具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 投资金额（注1） | 占投资的总比例 | 收益情况 |
| 1 | 海亮股份 | 002203 | 296,032,925 | 36.56 ％ | 229,597.32 |
| 2 | 中煤能源 | 601898 | 107,358,570 | 13.26 ％ | 294,326.83 |
| 3 | 准油股份 | 002207 | 93,791,800 | 11.58 ％ | 49,954.80 |
| 4 | 南洋股份 | 002212 | 80,771,040 | 9.97 ％ | 33,648.04 |
| 5 | 华锐铸钢 | 002204 | 54,999,560 | 6.79 ％ | 63,574.80 |
| 6 | 国统股份 | 002205 | 52,541,925 | 6.49 ％ | 37,419.39 |
| 7 | 海利得 | 002206 | 41,807,740 | 5.16 ％ | 17,720.33 |
| 8 | 拓日能源 | 002218 | 41,881,385 | 5.17 ％ | 39,229.12 |
| 9 | 三全食品 | 002216 | 38,354,635 | 4.74 ％ | 33,000.76 |
| 10 | 中国石油 | 601857 | 2,218,800（注2） | 0.27 ％ | 139,993.33（注3） |
注1：投资金额指申购新股的申购金额。
注2：报告期初的投资成本。
注3：未考虑公允价值的变动。
三、报告期末证券投资情况
报告期末，公司及控股子公司未持有股票、基金、理财产品等证券品种。
四、内控制度执行情况
证券投资的决策、执行与控制：
1、公司进行证券投资，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。
2、公司管理层在股东大会决议的具体授权范围内负责有关证券投资事宜，根据资金情况确定具体的投资量。
3、公司进行证券投资，执行严格的联合控制制度，即至少由两名以上人员共同控制，且证券操作人员与资金、财务管理人员相分离，相互制约，没有一人单独接触投资资产的情况。
4、公司财务决算中心负责下单申购。
5、公司财务部根据管理层的指令负责资金的汇划，安全、及时入账。
6、公司审计部不定期对证券投资事宜进行审计。
7、独立董事对证券投资情况不定期进行检查。
8、监事会对证券投资情况进行监督。
报告期内，公司审计部定期对公司及控股子公司的证券投资事项进行内部审计并提请董事会审计委员会审议，监事会也对证券投资情况进行了监督，未发现有违反《广宇集团股份有限公司证券投资管理制度》的行为。
五、证券投资对公司的影响
公司及控股子公司在股东大会批准的范围内，运用自有资金，使用独立的自营帐户，根据《广宇集团股份有限公司证券投资管理制度》的规定进行证券投资，提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司股东谋取了更多投资回报，未影响公司主营业务的发展。
广宇集团股份有限公司
董事会
2009年4月20日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2009)023
广宇集团股份有限公司
关于召开2008年年度
股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第三十一次会议决定于2009年5月11日（星期一）召开2008年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、召开时间：2009年5月11日（星期一）上午9时
2、股权登记日：2009年5月5日
3、召开地点：杭州市平海路8号508会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票一种表决方式。
7、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2009年5月8日发布提示公告。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2009年5月5日。在股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师、保荐代表人。
三、本次股东大会审议的议案：
1、2008年度董事会工作报告；
2、2008年度监事会工作报告；
3、2008年度财务报告；
4、2008年度报告和2008年度报告摘要；
5、2008年度利润分配预案；
6、董事会关于2008年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告；
7、关于修订《公司及控股子公司证券投资方案》的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案
以上议案均不采用累积投票制。
独立董事将在本次会议上进行述职。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2009年5月7日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2009年5月6日、7日，每日上午9∶00—11∶30，下午14∶00—17∶00
3、登记地点及联系方式：
浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室
电话：0571-87925786 传真：0571-87925813
联系人：华欣
五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。
《广宇集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》（2009-014号公告）、《2008年年度报告摘要》（2009-016号公告）、《2008年年度报告》（2009-017号公告）和《广宇集团股份有限公司董事会关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2009-018号公告）详见2009年4月20日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2009年4月20日
附件：
（一）
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
（二）
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司2008年年度股东大会，并代表本人(本公司)行使表决权。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2009)024
广宇集团股份有限公司
关于举行2008年度
业绩网上说明会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2009年4月23日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王鹤鸣先生、总裁张金土先生、独立董事周亚力先生、总会计师陈连勇先生、董事会秘书华欣女士和保荐代表人吴克卫先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
广宇集团股份有限公司董事会
2009年4月20日