√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额			113,506.32			本年度投入募集资金总额				66,851.81
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				102,651.81
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新增300万台/年空调产能项目	否	50,080.00	50,080.00	50,080.00	29,537.06	50,537.06	457.06	100.91%	2008年12月31日		-5,775.46	是	否
新增360万套/年压缩机技术改造项目	否	65,534.60	65,534.60	65,534.60	37,314.75	52,114.75	-13,419.85	79.52%	2008年12月31日		-432.05	是	否
合计	-	115,614.60	115,614.60	115,614.60	66,851.81	102,651.81	-12,962.79	-	-		-6,207.51	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2、新增360万套/年压缩机技术改造项目截止2008年末实际累计投资已达65,534.60万元，实际已支付资金52,114.75万元，与承诺投资金额的差额13,419.85万元，主要是由于项目基建及设备的付款周期较长，尾款尚未支付。项目实际投资已经完毕，与承诺投资进度一致。 3、本次募集资金扣除发行费用后实际到位资金为113,506.32万元，以上两项目承诺投资金额为115,614.60万元（不含募集资金利息投入），不足部分以自有资金补足，与募集资金使用承诺一致。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，本公司利用自有资金对募集资金项目累计已投入35,800.00万元。 募集资金到位后，2007年12月26日置换出先期投入的垫付资金35,800.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2008年12月31日，本公司募集资金已累计使用1,026,518,072.89元，募集资金余额应为108,545,079.11元，募集资金实际余额为120,167,819.98元，实际余额多11,622,740.87元，全部为存款利息11,622,740.87元。 实际余额中募集资金专户中国农业银行珠海市分行营业部44-350101040012611户余额为2,167,819.98元，定期存单118,000,000.00元；专户中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行2002020329100150670户已销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资珠海格力集团财务有限公司	121,900.00	项目投资已经完成	该公司全年实际净利润79.92百万元。
设立（越南）格力电器股份有限公司	428.69	项目投资已经完成	项目未实际营利。
设立珠海格力电器销售有限公司	500.00	项目投资已经完成	该公司全年实际净利润5.83万元。
设立深圳格力电器销售有限公司	450.00	项目投资已经完成	项目未实际营利。
合计	123,278.69	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2008年度实现的归属于母公司的合并净利润为2,102,744,338.96元，以母公司实现净利润1,546,929,288.42元为基数，提取10%的法定盈余公积154,692,928.84元后，加年初未分配利润1,210,683,148.24元，年末可供股东分配的利润为2,602,919,507.82元。按目前公司总股本125,239.50万股计，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），共计派发现金37,571.85万元，余额转入下年分配。

公司前三年现金分红情况单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	250,479,000.00	1,269,757,864.51	19.73%
2006年	0.00	628,159,140.11	0.00%
2005年	214,776,000.00	509,616,750.86	42.14%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
珠海格力房产有限公司	34.18	0.00%	0.00	0.00%
（越南）格力电器股份有限公司	2,635.72	0.06%	0.00	0.00%
合计	2,669.90	0.06%	0.00	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,670.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
珠海格力集团公司	19,500.00	50,000.00	0.00	0.00
合计	19,500.00	50,000.00	0.00	0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额19,500.00万元，余额50,000.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）			2008年发生的期间占用、期末归还的总金额（万元）	2008年度已清欠情况
				报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间（月份）
2008年1月1日	年内发生额	2008年12月31日
14.10	0.00	0.00	14.10	14.10	现金清偿	14.10	2008年01月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明；2008年新增非经营性资金占用情况说明，导致新增资金占用的责任人；截止2008年末，未能完成非经营性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、已采取的清欠措施和责任追究方案。			以上非经营性资金占用原因是公司实施股权激励，代垫过户手续费所致。情况如下：公司根据格力集团的授权，于2007年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了以上激励股权的过户手续。根据有关规定，出让方与受让方均应交纳税费14.10万元，公司代格力集团垫付了税费款14.10万元。格力集团已于2008年1月8日将以上14.10万元付给公司。

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、珠海格力集团公司在股改中承诺股权激励与追加对价，2007年业绩考核指标超过目标值。珠海格力集团公司履行承诺，于2009年2月12日将1,604.25万股过户给公司董事会确定的激励对象。

2、河北京海担保投资有限公司受让珠海格力集团公司股份时承诺：2009年3月8日之前不将受让的股份再次转让或上市流通，河北京海担保投资有限公司履行承诺。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

□ 适用 √ 不适用

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
中国·北京                 中国注册会计师：余秉立 二○○九年四月十八日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司         2008年12月31日                    单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	3,666,298,569.35	2,996,056,156.18	4,130,978,834.98	2,807,877,665.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	13,277,429,017.10	11,875,935,972.83	7,410,326,930.58	7,003,277,415.57
应收账款	565,501,518.20	645,321,219.91	894,573,479.89	1,098,177,903.86
预付款项	896,768,965.02	584,557,524.14	1,187,782,832.80	1,049,563,231.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	17,328,954.83
应收股利
其他应收款	63,807,929.38	89,059,343.08	159,818,397.61	143,213,340.67
买入返售金融资产
存货	4,789,875,829.24	4,302,812,295.41	7,226,312,413.43	5,298,351,447.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	63,672.41
流动资产合计	23,277,074,455.53	20,493,742,511.55	21,009,792,889.29	17,400,461,004.36
非流动资产：
发放贷款及垫款	1,450,197,560.46		305,500,000.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,049,727.74	2,637,993,286.93	991,647.67	1,109,173,979.87
投资性房地产	80,029,044.61		6,262,350.00
固定资产	4,303,784,000.41	3,105,978,904.63	2,705,680,441.50	2,127,754,854.79
在建工程	268,399,739.31	134,217,738.15	540,571,641.63	289,330,524.97
工程物资
固定资产清理	1,184,823.56	1,184,823.56	270,060.83	270,060.83
生产性生物资产
油气资产
无形资产	449,565,898.60	247,641,159.75	437,576,712.51	280,494,398.77
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,681,509.56	8,002,768.51	8,697,190.99	7,565,487.35
递延所得税资产	959,995,009.97	915,252,425.97	532,612,449.96	492,691,435.11
其他非流动资产
非流动资产合计	7,522,887,314.22	7,050,271,107.50	4,538,162,495.09	4,307,280,741.69
资产总计	30,799,961,769.75	27,544,013,619.05	25,547,955,384.38	21,707,741,746.05
流动负债：
短期借款	8,401,564.87	8,401,564.87

向中央银行借款
吸收存款及同业存放	274,003,917.10		930,254,686.52
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	2,584,807,861.44	1,216,271,067.74	1,890,705,917.47	1,292,813,700.17
应付账款	8,442,981,580.15	8,978,143,905.04	8,901,338,057.23	7,814,143,719.65
预收款项	5,829,108,434.66	5,998,944,572.76	4,612,698,321.97	4,653,196,306.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	335,581,464.40	255,527,900.11	322,687,354.11	250,038,430.59
应交税费	621,651,905.67	552,495,337.36	477,074,421.23	464,992,140.07
应付利息	268,473.57
应付股利	5,896,413.59	5,791,381.86	9,017,834.37	8,912,802.64
其他应付款	770,381,854.75	220,432,998.38	372,656,044.78	224,092,285.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	4,196,138,441.04	4,190,231,388.58	2,168,745,997.15	2,165,210,208.17
流动负债合计	23,069,221,911.24	21,426,240,116.70	19,685,178,634.83	16,873,399,593.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	3,465,790.97		2,640,581.02
其他非流动负债
非流动负债合计	3,465,790.97		2,640,581.02
负债合计	23,072,687,702.21	21,426,240,116.70	19,687,819,215.85	16,873,399,593.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,252,395,000.00	1,252,395,000.00	834,930,000.00	834,930,000.00
资本公积	779,325,737.36	786,938,074.73	1,189,262,853.20	1,217,422,013.66
减：库存股
盈余公积	1,728,557,452.08	1,725,999,919.80	1,573,864,523.24	1,571,306,990.96
一般风险准备	2,922,988.16		2,209,670.44
未分配利润	3,740,537,557.96	2,352,440,507.82	1,983,984,167.74	1,210,683,148.24
外币报表折算差额	-26,197,492.66		43,363,515.43
归属于母公司所有者权益合计	7,477,541,242.90	6,117,773,502.35	5,627,614,730.05	4,834,342,152.86
少数股东权益	249,732,824.64		232,521,438.48
所有者权益合计	7,727,274,067.54	6,117,773,502.35	5,860,136,168.53	4,834,342,152.86
负债和所有者权益总计	30,799,961,769.75	27,544,013,619.05	25,547,955,384.38	21,707,741,746.05

9.2.2 利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司                     2008年1-12月                     单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	42,199,715,679.53	40,885,814,389.41	38,041,313,122.26	36,654,948,563.68
其中：营业收入	42,032,388,001.80	40,885,814,389.41	38,009,184,758.17	36,654,948,563.68
利息收入	167,242,194.57		32,029,486.59
已赚保费
手续费及佣金收入	85,483.16		98,877.50
二、营业总成本	39,869,841,228.08	39,210,921,216.90	36,665,489,496.80	35,570,871,843.45
其中：营业成本	33,733,190,877.13	33,860,666,197.32	31,117,088,550.36	30,537,292,177.78
利息支出	12,198,414.89		7,631,027.37
手续费及佣金支出	105,752.69		26,053.71
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	362,635,623.56	157,131,436.53	316,797,617.41	119,587,449.95
销售费用	4,402,623,634.98	4,290,102,541.37	4,349,314,527.20	4,298,684,553.83
管理费用	1,271,361,213.60	917,362,373.93	868,999,237.23	619,952,925.08
财务费用	84,995,446.34	6,026,863.47	-9,742,238.75	39,111,206.18
资产减值损失	2,730,264.89	-20,368,195.72	15,374,722.27	-43,756,469.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	9,417,421.67	9,417,421.67	-938,459.58	8,736,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,237,209.76		-614.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-105,392.61		-73,371.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,339,186,480.51	1,684,310,594.18	1,374,811,794.82	1,092,812,720.23
加：营业外收入	83,135,320.34	31,862,540.51	63,707,959.66	29,787,588.13
减：营业外支出	16,066,954.40	14,067,499.05	12,152,778.73	5,211,514.21
其中：非流动资产处置损失	834,379.42	823,607.99	4,311,298.25	372,725.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,406,254,846.45	1,702,105,635.64	1,426,366,975.75	1,117,388,794.15
减：所得税费用	278,179,793.79	155,176,347.22	139,127,162.36	98,085,629.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,128,075,052.66	1,546,929,288.42	1,287,239,813.39	1,019,303,164.63
归属于母公司所有者的净利润	2,102,744,338.96	1,546,929,288.42	1,269,757,864.51	1,019,303,164.63
少数股东损益	25,330,713.70		17,481,948.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益	1.68		1.05
（二）稀释每股收益	1.68		1.05

9.2.3 现金流量表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司             2008年1-12月                     单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	20,527,491,675.24	16,304,180,053.40	16,098,684,755.32	12,277,368,577.38
客户存款和同业存放款项净增加额	-656,250,769.42		898,720,225.11
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	168,114,732.60		32,128,364.09
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	406,525,250.06	391,867,034.96	438,141,316.13	438,124,437.46
收到其他与经营活动有关的现金	332,068,937.16	325,339,127.05	262,542,413.66	227,684,655.53
经营活动现金流入小计	20,777,949,825.64	17,021,386,215.41	17,730,217,074.31	12,943,177,670.37
购买商品、接受劳务支付的现金	13,076,233,276.64	9,716,336,432.57	10,351,798,810.59	7,380,713,971.15
客户贷款及垫款净增加额	1,144,697,560.46		-17,771,645.40
存放中央银行和同业款项净增加额	273,730,743.96		31,515,525.86
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金	11,844,570.25		7,660,732.66
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,366,493,972.42	965,840,794.75	1,220,045,389.30	901,152,090.13
支付的各项税费	2,147,486,818.64	1,630,146,260.43	1,411,937,912.62	1,032,407,113.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,388,918,587.15	2,068,412,410.78	1,932,240,200.62	1,773,064,613.44
经营活动现金流出小计	20,409,405,529.52	14,380,735,898.53	14,937,426,926.25	11,087,337,788.23
经营活动产生的现金流量净额	368,544,296.12	2,640,650,316.88	2,792,790,148.06	1,855,839,882.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			99,963.99	8,736,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,428,128.07	27,592.00	752,425.16	233,975.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	68,080,046.16		33,058,562.22
投资活动现金流入小计	93,508,174.23	27,592.00	33,910,951.37	8,969,975.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,021,766,203.49	673,174,265.81	963,906,546.42	745,076,534.22
投资支付的现金	2,143,468.75	1,478,439,094.85	59,440,984.82	373,645,984.82
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	429,981.21	429,981.21	119,877,673.63	76,708,103.45
支付其他与投资活动有关的现金	11,510,473.48	1,148,000,108.89	26,826,448.81	14,655.93
投资活动现金流出小计	1,035,850,126.93	3,300,043,450.76	1,170,051,653.68	1,195,445,278.42
投资活动产生的现金流量净额	-942,341,952.70	-3,300,015,858.76	-1,136,140,702.31	-1,186,475,302.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	500,000.00		1,136,663,152.00	1,136,663,152.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00
取得借款收到的现金	379,282,532.97	379,282,532.97
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,010.00
筹资活动现金流入小计	379,784,542.97	379,282,532.97	1,136,663,152.00	1,136,663,152.00
偿还债务支付的现金	371,550,774.34	371,550,774.34	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,459,764.69	299,884,900.00	15,849,130.68	7,281,010.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,047,552.73	1,020,000.00	29,520.00	29,520.00
筹资活动现金流出小计	676,058,091.76	672,455,674.34	66,878,650.68	7,310,530.68
筹资活动产生的现金流量净额	-296,273,548.79	-293,173,141.37	1,069,784,501.32	1,129,352,621.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,339,804.22	-7,282,826.10	-108,967.10	-1,421,201.81
五、现金及现金等价物净增加额	-892,411,009.59	-959,821,509.35	2,726,324,979.97	1,797,295,999.03
加：期初现金及现金等价物余额	4,074,807,197.85	2,807,877,665.53	1,348,482,217.88	1,010,581,666.50
六、期末现金及现金等价物余额	3,182,396,188.26	1,848,056,156.18	4,074,807,197.85	2,807,877,665.53

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，新设立子公司珠海格力电器销售有限公司、深圳格力电器销售有限公司，纳入合并范围；清算完毕珠海格力小家电有限公司，不再纳入合并范围。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二ＯＯ九年四月二十一日

所有者权益变动表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司                                                                                                         2008年度                                             单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	834,930,000.00	1,189,262,853.20		1,573,864,523.24	2,209,670.44	1,983,984,167.74	43,363,515.43	232,521,438.48	5,860,136,168.53	805,410,000.00	185,065,106.79		1,470,059,590.49	2,113,485.64	837,452,525.75	13,855,923.99	234,683,344.95	3,548,639,977.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	834,930,000.00	1,189,262,853.20		1,573,864,523.24	2,209,670.44	1,983,984,167.74	43,363,515.43	232,521,438.48	5,860,136,168.53	805,410,000.00	185,065,106.79		1,470,059,590.49	2,113,485.64	837,452,525.75	13,855,923.99	234,683,344.95	3,548,639,977.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	417,465,000.00	-409,937,115.84		154,692,928.84	713,317.72	1,756,553,390.22	-69,561,008.09	17,211,386.16	1,867,137,899.01	29,520,000.00	1,004,197,746.41		103,804,932.75	96,184.80	1,146,531,641.99	29,507,591.44	-2,161,906.47	2,311,496,190.92
（一）净利润						2,102,744,338.96		25,330,713.70	2,128,075,052.66						1,269,757,864.51		17,481,948.88	1,287,239,813.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		7,527,884.16				59,694,297.82	-69,561,008.09	-8,619,327.54	-10,958,153.65		-85,725,613.19		-682,915.99		-34,532,461.38	29,507,591.44		-91,433,399.12
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		7,892,191.66						-8,619,327.54	-727,135.88		1,125,000.00				-28,580,400.74			-27,455,400.74
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-364,307.50				59,694,297.82	-69,561,008.09		-10,231,017.77		-86,850,613.19		-682,915.99		-5,952,060.64	29,507,591.44		-63,977,998.38
上述（一）和（二）小计		7,527,884.16				2,162,438,636.78	-69,561,008.09	16,711,386.16	2,117,116,899.01		-85,725,613.19		-682,915.99		1,235,225,403.13	29,507,591.44	17,481,948.88	1,195,806,414.27
（三）所有者投入和减少资本								500,000.00	500,000.00	29,520,000.00	1,105,813,632.00						-11,579,855.35	1,123,753,776.65
1．所有者投入资本								500,000.00	500,000.00	29,520,000.00	1,105,813,632.00						-11,579,855.35	1,123,753,776.65
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				154,692,928.84	713,317.72	-405,885,246.56			-250,479,000.00				101,930,316.46	96,184.80	-102,026,501.26		-8,064,000.00	-8,064,000.00
1．提取盈余公积				154,692,928.84		-154,692,928.84							101,930,316.46		-101,930,316.46
2．提取一般风险准备					713,317.72	-713,317.72								96,184.80	-96,184.80
3．对所有者（或股东）的分配						-250,479,000.00			-250,479,000.00								-8,064,000.00	-8,064,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	417,465,000.00	-417,465,000.00									-15,890,272.40		2,557,532.28		13,332,740.12			0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	417,465,000.00	-417,465,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他											-15,890,272.40		2,557,532.28		13,332,740.12
四、本期期末余额	1,252,395,000.00	779,325,737.36		1,728,557,452.08	2,922,988.16	3,740,537,557.96	-26,197,492.66	249,732,824.64	7,727,274,067.54	834,930,000.00	1,189,262,853.20		1,573,864,523.24	2,209,670.44	1,983,984,167.74	43,363,515.43	232,521,438.48	5,860,136,168.53

(上接C77版)

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

包括珠海格力电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在珠海格力电器股份有限公司连续任职六年以上。

朱恒鹏郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：朱恒鹏

二ＯＯ九年四月十八日

珠海格力电器股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人钱爱民，作为珠海格力电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与珠海格力电器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

包括珠海格力电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在珠海格力电器股份有限公司连续任职六年以上。

钱爱民郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：钱爱民

二ＯＯ九年四月十八日

证券代码：000651     证券简称：格力电器     公告编号：2009-13

珠海格力电器股份有限公司

七届十次监事会决议公告

本公司于2009年4月8日以电子邮件方式发出关于召开七届十次监事会的通知，会议于2009年4月18日在本公司办公楼六楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席石小磊先生主持。

会议审议并一致同意通过了如下议案：

一、《2008年度财务报告》

二、《2008年度报告》及其《摘要》

三、《2008年度监事会工作报告》

四、《内部控制自我评估报告》

我们认真地审阅了公司拟定的《内部控制自我评价报告》，认为：《内部控制自我评价报告》所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。

五、《公司监事会换届选举的议案》

本公司第七届监事会任期至2009年5月，根据股东单位的推荐，公司第八届监事会股东监事候选人为石小磊、陈辉，任期至2012年5月。以上股东监事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司监事任职资格，完全有能力履行监事职责。股东监事候选人简历见附件。

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

监事会

二ＯＯ九年四月二十一日

附件：股东监事候选人简历

石小磊先生简介：

石小磊，男，生于1950年，大专学历，会计师。

2000年1月至2003年2月，任珠海格力集团公司财务总经理。2003年3月至今，任珠海格力集团公司董事。公司成立以来一直担任本公司监事会主席。

持有本公司股票24,446股。

陈辉先生简介：

陈辉：男，汉族，生于1971年10月，研究生学历，经济师、会计师。

曾在南海石油珠海基地公司工作；曾任珠海中物三峡实业有限公司副总经理，明鸿集团（珠海）有限公司副总经理，珠海市联基控股有限公司部门助理、董事会秘书；2002年4月至2005年1月，任珠海市联基控股有限公司人事监察部经理、董事会秘书、党委委员、纪委副书记；2005年1至2008年3月，任珠海达盛股份有限公司董事长兼总经理、党支部书记；2008年3月至今，任珠海市国资委专职董事、监事；2008年5月兼任珠海格力集团公司监事；2008年8月兼任珠海港控股集团有限公司监事。

没有持有本公司股票。

说明：以上候选人均没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2009-15

珠海格力电器股份有限公司

关于珠海格力集团财务有限

责任公司之关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、交易内容：本公司之控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司与本公司之控股股东珠海格力集团有限公司签订《金融服务框架协议》；

2、本事项构成关联交易，需提交股东大会表决。

3、关联交易情况概述表

项目	交易类型	交易金额（万元）	公司最近一期经审计净资产（万元）	占比（%）	是否需披露	是否需股东大会审议
本公司之控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司与本公司之控股股东珠海格力集团有限公司签订《金融服务框架协议》	与关联法人的关联交易（10.2.4条、10.2.5条）	80,000	747,754.12	10.70%	是	是

一、交易概述

为了实现公司金融资源的有效利用并实现公司股东利益的最大化，在严格控制风险和保障公司及下属控股子公司贷款需求的前提下，2009年4月18日，本公司之控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）与本公司之控股股东珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）签订了《金融服务框架协议》。

截止公告日，本公司直接或间接持有财务公司89.25%股权，为财务公司的控股股东；格力集团持有本公司22.58%股份，为本公司控股股东。本次交易构成关联交易。本公司于2009年4月18日召开了七届二十一次董事会，会议对本次关联交易进行审议，审议前已经取得独立董事事前认可。本公司董事会由9名董事组成，其中四名关联董事（朱江洪、董明珠、鲁君四、王刚）回避表决，其他五名非关联董事（郭书战、孙蒋涛、程秀生、张新民、李祖军）表决一致同意通过了本次关联交易议案，并同意将此议案提交股东大会表决。

本公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，切实可行，有利于实现公司金融资源的有效利用并实现公司股东利益的最大化，符合本公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

二、 关联方介绍

1、珠海格力集团有限公司成立于1990年12月，是一家以工业为主导，商贸和房地产为两翼综合发展的集团公司。本公司2009年4月17日接控股股东珠海格力集团公司的通知，该公司在珠海市工商行政管理局办理完毕工商登记变更手续，变更后注册地址为“珠海市石花西路211号”；注册资本及实收资本为“80000万元人民币”；注册号为“440400000146523”；企业类型为“有限责任公司（国有独资）”，股东为“珠海市人民政府国有资产监督管理委员会”，持股比例100%。经营范围为“投资与资产管理；企业管理服务、企业策划；其他商务服务（不含许可经营项目）”。截至2007年12月31日，格力集团母公司的总资产为28,826,102,519.73元，净资产为3,906,924,208.07万元，2007年实现净利润2,213,304,676.72万元。（注：以上数据已经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计）

2、珠海格力集团财务有限责任公司成立于1995年5月29日，工商注册号码：4404001001738号，金融机构法人许可证号：L10215850H0002号，公司注册资本：人民币35,000万元，公司注册地址：珠海市九洲大道中建业五路6号，法定代表人：董明珠。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。截止公告日，本公司直接或间接持股合计89.25%，格力集团持股10.75%。截止2008年12月31日， 该公司2008年度营业收入190.98百万元，净利润79.92百万元。（注：以上数据已经中审亚太会计师事务所有限公司审计）

三、 交易协议的主要内容

2009年4月18日，财务公司与格力集团签订了《金融服务框架协议》，协议主要内容如下：

（一）格力集团在财务公司经营范围内的金融业务需求，首先通过财务公司进行，财务公司为格力集团提供高效安全的金融服务。主要包括：（1）存款服务；（2）贷款服务；（3）结算服务；（4）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

（二）格力集团及其所属子公司的存款应尽量集中在财务公司，存款利率按照同期人民银行制定的人民币存款基准利率执行。

（三）格力集团及其所属子公司在财务公司的贷款利率不低于同期商业银行为其提供贷款的利率。

（四）除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应参照国内其它金融机构同等业务费用水平。

（五）财务公司对格力集团贷款余额最高不超过人民币8亿元，以格力集团和其全资子公司的存款或其持有的格力电器股权质押，股权质押价格为不超过10元，具体股权质押价格视当时的市场状况而定。在贷款额度内，格力集团根据自己的业务需求向财务公司提出贷款申请，由财务公司视实际情况在符合国家有关法律、法规的前提下审核发放，格力集团以投资收益偿还到期贷款本息。

（六）格力集团在财务公司的贷款经双方协商一致可以提前归还。

（七）财务公司负责保障格力集团存放资金的安全，严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他中国有关法律、法规的规定。

（八）若一方出现发生可能危及另一方资金安全隐患的事项，应及时向对方履行告知义务，另一方有权立即终止本协议。

（九）本协议经财务公司控股公司——珠海格力电器股份有限公司的股东大会表决通过后生效。

（十）本协议生效后一年内有效。

四、 本次关联交易对公司的意义与影响

自公司对财务公司增资扩股和大量集中存款以来，财务公司的经营实力大幅上升，为公司加强财务管理、降低经营成本、提高资金效率和效益发挥了积极的作用。截止2008年12月31日,格力财务公司资产总额为441,706万元,比07年底增加163,902万元；负债总额为274,151万元,比07年底增加 33,970万元；所有者权益 167,555万元,比07年底增加 129,932万元。全年累计实现利润总额9,743万元,净利润7,992万元。

2008年底，财务公司各项贷款余额为199689万元，其中贴现149689万元，格力集团流动资金贷款5亿元，各项贷款均按时还本付息。根据《非银行金融机构资产风险分类指导原则》,财务公司对截止12月31日的贷款类资产进行了五级分类，各项贷款资产收息率100％，借款人经营状况正常，均列为正常类资产。

从08年底的财务报表数据上可以看出，财务公司有大量的存款23亿用于金融机构同业存放，资金效率和收益未达到理想状态。2008年12月底，对经销商的买方信贷等业务获得了银监会的批准，现在财务公司正在与销售公司和经销商进行业务洽谈，但短期内大量开展业务仍有较大困难，估在严格控制风险和保障公司及下属控股子公司贷款需求的前提下，本次关联交易有利于实现公司金融资源的有效利用并实现公司股东利益的最大化。

五、 备查文件

1、本公司七届二十一次董事会决议。

2、本公司独立董事关于对本次关联交易的事前认可函。

3、本公司独立董事关于对本次关联交易的独立意见。

4、财务公司与格力集团签订的《金融服务框架协议》。

5、本公司章程。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二ＯＯ九年四月二十一日

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2009-20

珠海格力电器股份有限公司

关于召开二ＯＯ八年年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况：

1、召开时间：2009年5月18日早上9：30，会期半天。

2、股权登记日：2009年5月12日

3、召开地点：珠海前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票

6、出席对象：

（1）、截止2009年5月12日收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。

（2）、公司董事、监事及高级管理人员。

（3）、公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议的议案：

1、 《2008年度董事会工作报告》

2、 《2008年度财务报告》

3、 《2008年度报告》及其《摘要》

4、 《2008年度利润分配和公积金转增股本预案》

5、 《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构》

6、 《珠海格力集团财务有限责任公司与珠海格力集团公司合作协议》

7、 《2008年度监事会工作报告》

8、 《公司章程修正案》

公司于2008年7月14日实施了《2007年度利润分配和公积金转增股本方案》，公司总股本发生了变化，《公司章程》需作相应修正。

（1）、第1.6条原来为：公司注册资本为人民币 83493万元。

现修改为：公司注册资本为人民币125239.5万元。

（2）、第3.1.6条原来为： 公司股份总数为83493万股，公司的股本结构为：普通股83493万股。

现修改为：公司股份总数为125239.5万股，公司的股本结构为：普通股125239.5万股。

9、 《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57号）的规定，现对公司章程第8.1.7条内容进行修订。

第8.1.7条原来为：公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。

现修改为：

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司保持利润分配政策的连续性与稳定性，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司可以进行中期现金分红。

10、 《公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）

10.1选举董事

10.1.1选举朱江洪先生为公司第八届董事会董事

10.1.2选举董明珠女士为公司第八届董事会董事

10.1.3选举鲁君四先生为公司第八届董事会董事

10.1.4选举王刚先生为公司第八届董事会董事

10.1.5选举郭书战先生为公司第八届董事会董事

10.1.6选举孙蒋涛先生为公司第八届董事会董事

10.2选举独立董事

10.2.1选举李祖军先生为公司第八届董事会独立董事

10.2.2选举朱恒鹏先生为公司第八届董事会独立董事

10.2.3选举钱爱民女士为公司第八届董事会独立董事

11、 《公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）

11.1.1选举石小磊先生为公司第八届监事会监事

11.1.2选举陈辉先生为公司第八届监事会监事

上述议案8已经公司七届十七次董事会审议通过，详细内容请参见本公司2008年8月28日披露的《七届十七次董事会决议公告》中的有关内容，公告编号：2008-26；议案7已经公司七届十次监事会审议通过，详细内容请参见本公司2009年4月21日披露的《七届十次监事会决议公告》中的有关内容，公告编号：2009-13；其他议案已经公司七届二十一次董事会审议通过，详细内容请参见本公司2009年4月21日披露的《七届二十一次董事会决议公告》中的有关内容，公告编号：2009-12。

上述议案中议案4、议案8、议案9决议为特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其他议案决议均为普通决议，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过有效。

上述议案中议案6为关联交易议案，关联股东（珠海格力集团公司、珠海格力房产有限公司）需回避表决；按照《公司章程》的规定，议案10、议案11在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决，股东每持有一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，投给一个或一部分董事、独立董事、监事候选人，也可以分散投给每个董事、独立董事、监事候选人。根据投票结果，按需要选举出董事、独立董事、监事的名额由得选票较多的候选董事、独立董事、监事当选为董事、独立董事、监事，但当选董事、独立董事、监事得票数应超过参加股东大会表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的二分之一。如得票数超过参加股东大会表决股东所持有效表决权股份数二分之一的候选董事、独立董事、监事达不到应选董事、独立董事或者监事人数时，应对其余候选董事、独立董事、监事进行第二轮投票选举。

三、本次股东大会的登记方法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间：2009年5月14日、15日（异地股东可用信函或传真方式登记）。

4、登记地点及联系方式：

登记地点：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资证券部。

电话：0756-8668416 8669232

传真：0756-8622581

联系人：刘兴浩    叶永青

四、其他事项:与会人员的食宿及交通费用自理。

五、授权委托书（见附件）。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二ＯＯ九年四月二十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托                 先生/女士代表本人（单位）出席珠海格力电器股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：         股

委托日期：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托人作出以下表决指示：

（1）对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：

（2）对临时议案的表决指示：

（3）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以            □不可以

注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。