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    湖北洪城通用机械股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
    2009年04月21日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600566    证券简称:洪城股份     编号:临2009-06

      湖北洪城通用机械股份有限公司

      2008年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

      2、本次会议没有新提案提交表决。

      一、 会议召开和出席情况

      湖北洪城通用机械股份有限公司2008年年度股东大会于2009年4月18日上午9:00在本公司会议厅召开,出席会议的股东及股东授权代表人数7人,代表股份数量34493939股,占公司有表决权股份总数的32.45%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。因董事长王洪运先生境外商务活动,大会由公司副董事长严岳华先生主持,采取记名投票表决方式,审议并通过了以下决议:

      二、 提案审议情况

      1、审议并通过了公司2008年年度董事会工作报告。

      同意股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      2、审议并通过了公司2008年年度监事会工作报告。

      同意股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      3、审议并通过了公司2008年年度财务决算报告。

      同意股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      4、审议并通过了公司2008年年度利润分配方案。

      经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现净利润8,379,478.86元。按《公司章程》有关规定,提取法定公积金641,492.07元后,加上2007年度未分配利润76,821,672.56元,本年度可供全体股东分配的利润为84,559,659.35元。本次利润分配方案为:以2008年年末总股本10630.8万股为基数,向全体股东每10股派0.1元现金红利(含税),派发现金红利总额为1,063,080.00元,剩余83,496,579.35元结转以后年度分配;资本公积金本次不转增股本。

      以上分配方案,股东大会授权董事会尽快实施,具体实施方案另行公告。

      同意股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      5、审议并通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2008年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2009年年度审计机构的议案。

      (1)2008年年度审计费用45万元,其中不包括差旅费等其他费用。

      (2)继续聘任该会计师事务所有限公司为本公司2009年年度审计机构。

      同意股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      6、审议通过了公司2008年年度报告全文及摘要(内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

      同意股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      7、审议通过了关于修改公司章程的议案(内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

      同意股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      8、审议并通过了关于选举公司第五届董事会董事的议案。

      同意王洪运为公司第五届董事会董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      同意谭志华为公司第五届董事会董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      同意邓燕石为公司第五届董事会董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      同意王速建为公司第五届董事会董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      同意杜涛玉为公司第五届董事会董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      同意胡勇为公司第五届董事会董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      以上任期均从2009年4月18日起至2012年4月17日止。

      9、审议并通过了关于选举公司第五届董事会独立董事的议案。

      同意樊明武为公司第五届董事会独立董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      同意吴元欣为公司第五届董事会独立董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      同意邓明然为公司第五届董事会独立董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      同意周创兵为公司第五届董事会独立董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      以上任期均从2009年4月18日起至2012年4月17日止。

      10、审议并通过了关于选举公司第五届监事会监事的议案。

      同意肖晓梅为公司第五届监事会监事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      同意李洪星为公司第五届监事会监事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      同意吴长建为公司第五届监事会监事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

      反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

      弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

      以上任期均从2009年4月18日起至2012年4月17日止。

      三、律师见证情况

      本次年度股东大会由湖北松之盛律师事务所彭和平、彭波律师见证,并出具了律师法律意见书,结论性意见如下:“贵公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效;出席大会人员资格、召集人资格合法、有效;表决程序和表决结果合法、有效。”

      四、备查文件目录

      1、股东大会决议;

      2、律师法律意见书。

      特此公告

      湖北洪城通用机械股份有限公司

      2009年4月21日

      证券代码:600566    证券简称:洪城股份     编号:临2009-07

      湖北洪城通用机械股份有限公司

      职工代表大会决议公告

      根据湖北洪城通用机械股份有限公司职工代表大会决议,选举王雄文为公司第五届董事会中由公司职工代表担任的董事;选举严岳华、胡彦为公司第五届监事会中由公司职工代表担任的监事。以上任期均从2009年4月18日起至2012年4月17日止。

      特此公告

      湖北洪城通用机械股份有限公司

      2009年4月21日

      附简历:

      1、王雄文先生,现年40岁,中共党员,高级工程师,工商管理硕士。1997年1月~1998年4月,任本公司水工机械制造部技术副部长;1998年5月至今,任公司所属制造公司副总经理、总经理。2000年4月18日~2009年4月17日,任本公司监事。

      2、严岳华先生,现年61岁,中共党员,高级经济师,大专学历。1985年~1998年,历任湖北神电公司工具科长、副总经理。2000年4月18日~2009年4月17日,任本公司副董事长。

      3、胡彦先生,证券部副部长,现年37岁,大专学历。1997年1月至今,任本公司证券部副部长。2000年4月18日~2009年4月17日,任本公司监事。

      证券代码:600566    证券简称:洪城股份     编号:临2009-08

      湖北洪城通用机械股份有限公司

      第五届董事会第一次会议决议公告

      湖北洪城通用机械股份有限公司第五届董事会第一次会议于2009年4月18日在本公司会议室召开,出席会议的董事应到十一人,实到十人,董事王洪运因境外商务活动不能出席,委托董事谭志华代为出席并行使表决权。全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事谭志华先生主持,经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议:

      1、推选王洪运先生为公司第五届董事会董事长;

      2、聘任谭志华先生为公司总经理(兼);

      3、聘任王速建先生为公司第五届董事会秘书(兼);

      4、聘任邓燕石女士为公司总会计师(兼)、胡勇先生为公司总经济师(兼)、张云海为公司总工程师;

      5、聘任周宜爽先生、张颜良先生为公司副总经理。

      以上任期均从2009年4月18日起至2012年4月17日止。

      特此公告

      湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

      2009年4月21日

      证券代码:600566    证券简称:洪城股份     编号:临2009-09

      湖北洪城通用机械股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

      湖北洪城通用机械股份有限公司第五届监事会第一次会议于2009年4月18日在本公司会议室召开。出席会议监事应到五人,实到五人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事严岳华主持,经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议:

      1、推选严岳华先生为公司第五届监事会主席,任期从2009年4月18日起至2012年4月17日止。

      特此公告

      湖北洪城通用机械股份有限公司监事会

      2009年4月21日