湖北洪城通用机械股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
湖北洪城通用机械股份有限公司2008年年度股东大会于2009年4月18日上午9：00在本公司会议厅召开，出席会议的股东及股东授权代表人数7人，代表股份数量34493939股，占公司有表决权股份总数的32.45%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。因董事长王洪运先生境外商务活动，大会由公司副董事长严岳华先生主持，采取记名投票表决方式，审议并通过了以下决议：
二、 提案审议情况
1、审议并通过了公司2008年年度董事会工作报告。
同意股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
2、审议并通过了公司2008年年度监事会工作报告。
同意股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
3、审议并通过了公司2008年年度财务决算报告。
同意股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
4、审议并通过了公司2008年年度利润分配方案。
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润8,379,478.86元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金641,492.07元后，加上2007年度未分配利润76,821,672.56元，本年度可供全体股东分配的利润为84,559,659.35元。本次利润分配方案为：以2008年年末总股本10630.8万股为基数，向全体股东每10股派0.1元现金红利（含税），派发现金红利总额为1,063,080.00元，剩余83,496,579.35元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。
以上分配方案，股东大会授权董事会尽快实施，具体实施方案另行公告。
同意股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
5、审议并通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2008年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2009年年度审计机构的议案。
（1）2008年年度审计费用45万元，其中不包括差旅费等其他费用。
（2）继续聘任该会计师事务所有限公司为本公司2009年年度审计机构。
同意股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
6、审议通过了公司2008年年度报告全文及摘要（内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
同意股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
7、审议通过了关于修改公司章程的议案（内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
同意股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
8、审议并通过了关于选举公司第五届董事会董事的议案。
同意王洪运为公司第五届董事会董事的股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
同意谭志华为公司第五届董事会董事的股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
同意邓燕石为公司第五届董事会董事的股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
同意王速建为公司第五届董事会董事的股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
同意杜涛玉为公司第五届董事会董事的股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
同意胡勇为公司第五届董事会董事的股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
以上任期均从2009年4月18日起至2012年4月17日止。
9、审议并通过了关于选举公司第五届董事会独立董事的议案。
同意樊明武为公司第五届董事会独立董事的股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
同意吴元欣为公司第五届董事会独立董事的股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
同意邓明然为公司第五届董事会独立董事的股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
同意周创兵为公司第五届董事会独立董事的股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
以上任期均从2009年4月18日起至2012年4月17日止。
10、审议并通过了关于选举公司第五届监事会监事的议案。
同意肖晓梅为公司第五届监事会监事的股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
同意李洪星为公司第五届监事会监事的股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
同意吴长建为公司第五届监事会监事的股数34493939股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
以上任期均从2009年4月18日起至2012年4月17日止。
三、律师见证情况
本次年度股东大会由湖北松之盛律师事务所彭和平、彭波律师见证，并出具了律师法律意见书，结论性意见如下：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效；出席大会人员资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
湖北洪城通用机械股份有限公司
2009年4月21日
证券代码：600566 证券简称：洪城股份 编号：临2009-07
湖北洪城通用机械股份有限公司
职工代表大会决议公告
根据湖北洪城通用机械股份有限公司职工代表大会决议，选举王雄文为公司第五届董事会中由公司职工代表担任的董事；选举严岳华、胡彦为公司第五届监事会中由公司职工代表担任的监事。以上任期均从2009年4月18日起至2012年4月17日止。
特此公告
湖北洪城通用机械股份有限公司
2009年4月21日
附简历：
1、王雄文先生，现年40岁，中共党员，高级工程师，工商管理硕士。1997年1月~1998年4月，任本公司水工机械制造部技术副部长；1998年5月至今，任公司所属制造公司副总经理、总经理。2000年4月18日~2009年4月17日，任本公司监事。
2、严岳华先生，现年61岁，中共党员，高级经济师，大专学历。1985年~1998年，历任湖北神电公司工具科长、副总经理。2000年4月18日~2009年4月17日，任本公司副董事长。
3、胡彦先生，证券部副部长，现年37岁，大专学历。1997年1月至今，任本公司证券部副部长。2000年4月18日~2009年4月17日，任本公司监事。
证券代码：600566 证券简称：洪城股份 编号：临2009-08
湖北洪城通用机械股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
湖北洪城通用机械股份有限公司第五届董事会第一次会议于2009年4月18日在本公司会议室召开，出席会议的董事应到十一人，实到十人，董事王洪运因境外商务活动不能出席，委托董事谭志华代为出席并行使表决权。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事谭志华先生主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：
1、推选王洪运先生为公司第五届董事会董事长；
2、聘任谭志华先生为公司总经理（兼）；
3、聘任王速建先生为公司第五届董事会秘书（兼）；
4、聘任邓燕石女士为公司总会计师（兼）、胡勇先生为公司总经济师（兼）、张云海为公司总工程师；
5、聘任周宜爽先生、张颜良先生为公司副总经理。
以上任期均从2009年4月18日起至2012年4月17日止。
特此公告
湖北洪城通用机械股份有限公司董事会
2009年4月21日
证券代码：600566 证券简称：洪城股份 编号：临2009-09
湖北洪城通用机械股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
湖北洪城通用机械股份有限公司第五届监事会第一次会议于2009年4月18日在本公司会议室召开。出席会议监事应到五人，实到五人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事严岳华主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：
1、推选严岳华先生为公司第五届监事会主席，任期从2009年4月18日起至2012年4月17日止。
特此公告
湖北洪城通用机械股份有限公司监事会
2009年4月21日