京东方科技集团股份有限公司2008年度报告摘要

2009年04月21日来源：上海证券报作者：

　　京东方科技集团股份有限公司

　　2008年度报告摘要

　　证券代码：000725 证券简称：京东方Ａ公告编号：2009-017

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 毕马威华振会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监孙芸女士、计划财务部负责人杨晓萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

(下转C98版)

股票简称京东方Ａ、京东方Ｂ
股票代码 000725、200725
上市交易所深圳证券交易所
注册地址北京市朝阳区酒仙桥路10号
注册地址的邮政编码 100016
办公地址北京市朝阳区酒仙桥路10号
办公地址的邮政编码 100016
公司国际互联网网址 http://www.boe.com.cn
电子信箱 web.master@boe.com.cn

董事会秘书证券事务代表
姓名冯莉琼刘洪峰
联系地址北京市朝阳区酒仙桥路10号北京市朝阳区酒仙桥路10号
电话 010-64318888 转 010-64318888 转
传真 010-64366264 010-64366264
电子信箱 fengliqiong@boe.com.cn liuhongfeng@boe.com.cn

2008年 2007年本年比上年增减（％） 2006年
营业收入 8,334,015,771.00 11,170,448,855.00 -25.39% 8,839,664,291.00
利润总额 -929,351,296.00 840,799,064.00 -210.53% -1,774,051,251.00
归属于上市公司股东的净利润 -807,525,473.00 690,945,815.00 -216.87% -1,770,802,475.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,019,040,570.00 518,950,766.00 -296.37% -1,788,310,829.00
经营活动产生的现金流量净额 1,127,969,877.00 2,292,098,399.00 -50.79% 836,205,986.00
2008年末 2007年末本年末比上年末增减（％） 2006年末
总资产 13,941,120,322.00 13,381,274,861.00 4.18% 16,554,514,012.00
所有者权益（或股东权益） 5,936,222,532.00 4,570,579,149.00 29.88% 3,889,076,397.00
股本 3,282,902,447.00 2,871,567,895.00 14.32% 2,871,567,895.00

2008年 2007年本年比上年增减（％） 2006年
基本每股收益（元/股） -0.27 0.24 -212.50% -0.75
稀释每股收益（元/股） -0.27 0.24 -212.50% -0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.33 0.18 -283.33% -0.76
全面摊薄净资产收益率（%） -13.60% 15.12% -28.72% -45.53%
加权平均净资产收益率（%） -15.94% 16.33% 32.27% 51.16%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -17.17% 11.35% -28.52% -45.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -20.11% 12.26% -32.37% 51.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.34 0.80 -57.50% 0.29
2008年末 2007年末本年末比上年末增减（％） 2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.81 1.59 13.84% 1.35

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动性资产处置损益 70,751,075.00
非定额定量的政府补助 60,898,346.00

取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 38,526,616.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 36,124,577.00
福利费余额调整 0.00
其他营业外收支净额 32,032,960.00
减：以上各项对税务的影响 -6,177,933.00
影响少数股东净利润的非经常性损益 -20,640,544.00
合计 211,515,097.00 -

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 1,066,120,896 37.13% 411,334,552 0 0 -648,177,570 -236,843,018 829,277,878 25.26%
1、国家持股 290,697,675 10.12% 0 0 290,697,675 8.85%
2、国有法人持股 775,357,803 27.00% 411,334,552 0 0 -648,177,570 -236,843,018 538,514,785 16.40%
3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境内非国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 65,418 0.00% 0 0 0 0 0 65,418 0.00%
二、无限售条件股份 1,805,446,999 62.87% 0 0 0 648,177,570 648,177,570 2,453,624,569 74.74%
1、人民币普通股 689,896,999 24.03% 0 0 0 648,177,570 648,177,570 1,338,074,569 40.76%
2、境内上市的外资股 1,115,550,000 38.85% 0 0 0 0 0 1,115,550,000 33.98%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 2,871,567,895 100.00% 411,334,552 0 0 0 411,334,552 3,282,902,447 100.00%

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
北京京东方投资发展有限公司 775,357,803 648,177,570 0 127,180,233 非公开发行股票 2009年10月9日
北京电子控股有限责任公司 290,697,675 0 0 290,697,675 非公开发行股票 2009年10月9日
成都工业投资集团有限公司 0 0 201,096,892 201,096,892 非公开发行股票 2009年7月16日
成都高新投资集团有限公司 0 0 127,970,749 127,970,749 非公开发行股票 2009年7月16日
北京经济技术投资开发总公司 0 0 82,266,911 82,266,911 非公开发行股票 2009年7月16日
王东升 18,691 0 0 18,691 董事、
高级管理人员
－
梁新清 7,477 0 0 7,477 董事－
韩国建 7,476 0 0 7,476 董事、
高级管理人员
－
穆成源 1,869 0 0 1,869 监事－
宋莹 18,691 0 0 18,691 高级管理人员－
王彦军 7,476 0 0 7,476 高级管理人员－
孙芸 3,738 0 0 3,738 高级管理人员－
合计 1,066,120,896 648,177,570 411,334,552 829,277,878 －－

股东总数 97,086
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
北京京东方投资发展有限公司国有法人 23.68% 777,357,803 127,180,233 0
北京电子控股有限责任公司国家 8.85% 290,697,675 290,697,675 290,697,675
成都工业投资集团有限公司国有法人 6.13% 201,096,892 201,096,892 0
成都高新投资集团有限公司国有法人 3.90% 127,970,749 127,970,749 0
FIELDS PACIFIC LIMITED 境外法人 2.77% 90,825,678 0 0
北京工业发展投资管理有限公司国家 2.61% 85,823,132 0 0

北京市国有资产经营有限责任公司国家 2.55% 83,690,185 0 0
北京经济技术投资开发总公司国有法人 2.51% 82,266,911 82,266,911 0
BOCI SECURITIES LIMITED 未知 1.00% 32,803,045 0 0
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG 未知 0.99% 32,461,315 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
北京京东方投资发展有限公司 650,177,570 人民币普通股
FIELDS PACIFIC LIMITED 90,825,678 境内上市外资股
北京工业发展投资管理有限公司 85,823,132 人民币普通股
北京市国有资产经营有限责任公司 83,690,185 人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED 32,803,045 境内上市外资股
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG 32,461,315 境内上市外资股
黄映彬 27,221,211 境内上市外资股
PERSHING LLC 12,258,959 境内上市外资股
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C 11,563,643 境内上市外资股
河南天明置业有限公司 9,956,439 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1.北京工业发展投资管理有限公司是北京市国有资产经营有限责任公司的全资子公司，存在关联关系。
2.除上述股东之外，公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。

企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王东升董事长、
执委会主任
男 51 2007年05月25日 2010年05月25日 24,921 24,921 - 99.09 否
韩燕生副董事长男 61 2007年05月25日 2010年05月25日 0 0 - 0.00 是
梁新清副董事长男 56 2007年05月25日 2010年05月25日 9,969 9,969 - 0.00 是
陈炎顺执行董事、总裁男 42 2007年05月25日 2010年05月25日 0 0 - 79.40 否
韩国建执行董事、副总裁男 55 2007年11月16日 2010年05月25日 9,968 9,968 - 60.09 否
王家恒执行董事、副总裁男 39 2007年05月25日 2010年05月25日 0 0 - 48.28 否
归静华董事女 35 2007年05月25日 2010年05月25日 0 0 - 6.71 是
张百哲独立董事男 65 2007年05月25日 2010年05月25日 0 0 - 10.92 否
董安生独立董事男 57 2007年05月25日 2010年05月25日 0 0 - 10.92 否
欧阳钟灿独立董事男 62 2007年11月16日 2010年05月25日 0 0 - 7.79 否
耿建新独立董事男 54 2008年12月30日 2010年05月25日 0 0 - 0.00 否
吴文学监事会召集人男 42 2007年05月25日 2010年05月25日 0 0 - 0.00 是
穆成源监事男 41 2007年05月25日 2010年05月25日 2,492 2,492 - 0.00 是
陈萍监事女 48 2007年05月25日 2010年05月25日 0 0 - 0.00 是
杨安乐职工监事男 38 2007年05月25日 2010年05月25日 0 0 - 25.28 否
李伟职工监事男 44 2007年05月25日 2010年05月25日 0 0 - 21.46 否
刘晓东副总裁男 44 2007年08月29日 2010年05月25日 0 0 - 48.28 否
宋莹副总裁女 51 2007年05月25日 2010年05月25日 24,921 24,921 - 48.40 否
王彦军副总裁男 39 2007年08月22日 2010年05月25日 9,968 9,968 - 48.28 否
孙芸财务总监女 39 2007年08月22日 2010年05月25日 4,984 4,984 - 42.43 否
董友梅副总裁女 45 2007年08月22日 2010年05月25日 0 0 - 42.54 否
苏智文审计长、
首席风险控制管
男 39 2007年10月30日 2010年05月25日 0 0 - 87.24 否
冯莉琼首席律师、董事会秘书女 36 2007年08月22日 2010年05月25日 0 0 - 37.18 否
合计 - - - - - 87,223 87,223 - 724.29 -

董事姓名具体职务应出席次数现场出席
次数
以通讯方式参加会议
次数
委托出席
次数
缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
王东升董事长、
执委会主任
12 6 6 0 0 否
韩燕生副董事长 12 6 6 0 0 否
梁新清副董事长 12 6 6 0 0 否
陈炎顺执行董事、总裁 12 6 6 0 0 否
韩国建执行董事、副总裁 12 6 6 0 0 否
王家恒执行董事、副总裁 12 6 6 0 0 否
归静华董事 12 5 6 1 0 否
张百哲独立董事 12 5 6 1 0 否
谢志华独立董事 12 6 6 0 0 否
董安生独立董事 12 6 6 0 0 否
欧阳钟灿独立董事 12 6 6 0 0 否
耿建新独立董事 0 0 0 0 0 否

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