东新电碳股份有限公司
第六届董事会第二十一次
会议决议公告
本董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
东新电碳股份有限公司召开第六届董事会第二十一次会议的通知于2009年4月14日以通讯方式发出，会议于2007年4月17日在成都召开。会议应到董事8人，实到6人（独立董事李昌荣委托独立董事邹宪君、董事曾珍委托董事罗媛参加会议并代为表决。董事宋和平、独立董事甘翃因公外出未参加会议）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄彬先生主持，做出如下决议：
一、审议通过了公司董事长、总经理2008年工作总结；
二、审议通过公司2008年度计提各项减值准备的议案；
二、审议通过公司2008年年度报告及摘要；
三、审议通过公司董事会对会计师事务所非标准审计报告的说明；
四、会议根据公司第一大股东四川香凤企业有限公司提名，同意徐若然为公司董事候选人。
附：董事候选人简历
东新电碳股份有限公司董事会
2009年4月17日
徐若然，女，1979年12月出生，经济学硕士。
学历教育：
本科教育：西南财经大学（1998-2002） 专业：国际贸易
硕士研究生教育：西南财经大学 （2003-2006）专业：国际贸易
工作简历：
2006.06--2007.02 成都五牛科美投资集团有限公司 董事长助理
2007.04--2007.12 金蝶软件（中国）有限公司西南区域中心 西南区域责任编辑
2007.12—至今 上海六德投资管理有限公司 投资部项目经理
证券代码：600691 证券简称：*ST 东碳 编号：临2009－09
东新电碳股份有限公司
第六届监事会第十六次
会议决议公告
东新电碳股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2009年4月17日召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪兴云先生主持，并形成以下决议：
会议审议通过了公司2008年年度报告及摘要，认为报告内容是客观真实的，如实反映了公司2008年年度的经营结果。监事会同时认为四川君和会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告，是客观公正、事实求是的。
东新电碳股份有限公司监事会
二○○九年四月十七日