1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人柴文、主管会计工作负责人单战文及会计机构负责人（会计主管人员）宋以钊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金：较期初增加51.56%，主要原因系报告期内现金支付减少所致；
（2）其他应收款：较期初增加75.25%，主要原因系报告期内缴纳押金、保证金所致；
（3）工程物资：较期初增加38.71%，主要原因系报告期内工程建设材料增加所致；
（4）其他应付款：较期初增加37.82%，主要原因系报告期内未付的运费增加所致；
（5）管理费用：同比增加30.09%，主要原因系报告期内固定资产维修增加所致；
（6）财务费用：同比增加97,425.24%，主要原因系报告期内收银行存款利息减少所致；
（7）资产减值损失：同比减少133.40%，主要原因系报告期内提取的坏账准备减少所致；
（8）经营活动产生的现金流量净额：同比增加63.56%，主要原因系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
持有本公司5%以上股份的沂源县公有资产管理委员会承诺：通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司的股份总数1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
持有本公司5%以上股份的沂源县公有资产管理委员会报告期内未出售。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
山东省药用玻璃股份有限公司
法定代表人:柴文
2009年4月18日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2009-06
山东省药用玻璃股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；
★本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：2009年4月18日
2、召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室
3、召开方式：现场记名投票表决
4、召 集 人：本公司董事会
5、主 持 人：本公司董事长柴文先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席会议股东/股东代理人共2人，代表股份57,217,384股，占公司有表决权总股份257,380,111股的22.23%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意57,217,384股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》
表决结果：同意57,217,384股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过了《独立董事2008年度述职报告》
表决结果：同意57,217,384股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过了《公司2008年度财务决算报告》
表决结果：同意57,217,384股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过了《公司2008年度利润分配预案》
经上海上会会计师事务所有限公司审计，2008年公司实现净利润141,991,489.78元，按照规定，提取盈余公积15,629,095.89元后，2008年度可供分配的利润126,362,393.89元,加年初未分配利润365,511,506.45元,可供分配的利润491,873,900.34元。
鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以2008年末总股本257,380,111股为基数，向全体股东每10股派发现金0.60元（含税），拟分配现金股利共计15,442,806.66元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意57,217,384股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过了《公司2008年度报告及摘要》
表决结果：同意57,217,384股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（七）审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》
表决结果：同意57,217,384股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（八）审议通过了《关于2009年关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意57,217,384股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（九）审议通过了《关于公司会计政策变更追溯调整的议案》
表决结果：同意57,217,384股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意57,217,384股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十一）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意57,217,384股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十二）审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》
表决结果：同意57,217,384股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十三）审议通过了《关于提取2008年度激励基金的议案》
表决结果：同意57,217,384股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十四）审议通过了《激励基金第二次运用方案》
表决结果：同意57,217,384股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十五）累积投票选举更换了公司两名独立董事
表决结果：
选举更换2名独立董事，出席会议股东所持股权累积为57,217,384股×2名=114,434,768股。
（1）选举梁仕念先生为公司第五届董事会独立董事（得票57,217,384股）
（2）选举朱仲力先生为公司第五届董事会独立董事（得票57,217,384股）
聘任人员任期至2010年。
（十六）累积投票选举更换了公司一名监事
表决结果：
选举更换1名监事，出席会议股东所持股权累积为57,217,384股×1名=57,217,384股。
选举王发利先生为公司第五届监事会监事（得票57,217,384股）
聘任人员任期至2010年。
四、律师见证意见
本次股东大会经北京市华联律师事务所金俊律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为公司2008年年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司2008年年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2008年年度股东大会决议。
2、律师法律意见书。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
2009年4月21日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2009-07
山东省药用玻璃股份有限公司
五届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2009年4月6日以书面和电话方式向全体董事发出，会议于2009年4月18日在公司办公楼三楼会议室以现场举手表决方式召开，应到董事8名，现场实到董事6名，董事陈永康先生和独立董事蔡弘女士以通讯方式表决，2名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：
1、公司2009年第一季度报告全文及正文。
表决结果：赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、关于重新聘任董事会各专业委员会委员、主任委员的议案。
因公司独立董事发生变化，经董事长柴文先生提名，重新聘任公司董事会各专业委员会委员及主任委员如下：
战略委员会委员：朱仲力、扈永刚、陈永康、周在义，主任委员：柴文；
审计委员会委员：蔡弘、张军，主任委员：梁仕念；
提名委员会委员：梁仕念、蔡弘、周在义、扈永刚，主任委员：朱仲力；
薪酬与考核委员会委员：朱仲力、蔡弘、陈永康、扈永刚，主任委员：梁仕念。
以上聘任人员任期至2010年。
表决结果：赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2009年4月21日
2009年第一季度报告