§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人马炎、主管会计工作负责人吴慕涛及会计机构负责人（会计主管人员）吴慕涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 800,773,537.57 | 809,602,789.76 | -1.09 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 422,210,037.90 | 436,632,288.31 | -3.30 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.541 | 1.521 | 1.31 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,149,028.56 | 134.89 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.015 | 134.88 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,081,308.80 | 10,081,308.80 | 167.14 |
| 基本每股收益(元) | 0.037 | 0.037 | 167.27 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.009 | -0.009 | 116.67 |
| 稀释每股收益(元) | 0.037 | 0.037 | 167.27 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.39 | 2.39 | 增加5.35个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.60 | -0.60 | 增加3.52个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 18,174.90 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 450,000.00 | 计入当期损益的政府补助系公司收到财政扶持驰名商标奖励20万元，科技三项经费1万元，及控股子公司浙江南湖置业股份公司财政补贴24万元。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,838,515.34 | 出售金融资产取得的投资收益系公司报告期出售宏达经编股票取得投资收益 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 517,603.26 | 对外委托贷款取得的损益系公司委托银行借款取得扬州中远房产公司利息收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -99,786.55 | |
| 少数股东权益影响额 | -89,275.25 | |
| 合计 | 12,635,231.70 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 58,195 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 海宁市资产经营公司 | 14,930,097 | 人民币普通股 |
| 马炎 | 5,105,226 | 人民币普通股 |
| 海宁市工业资产经营有限公司 | 1,424,401 | 人民币普通股 |
| 范克森 | 1,162,685 | 人民币普通股 |
| 裘国寅 | 727,544 | 人民币普通股 |
| 甘伟林 | 635,000 | 人民币普通股 |
| 吴慕涛 | 603,421 | 人民币普通股 |
| 唐安春 | 562,000 | 人民币普通股 |
| 冯跃渊 | 561,633 | 人民币普通股 |
| 曹松涛 | 557,919 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
说明:
1、应收帐款较期初增长44.55％，主要系公司按合同销售未到付款期所致。
2、其它应收款较期初下降56.55％，主要是系公司参股公司扬州中远房产公司归还借款所致。
3、可供出售金额资产较期初下降40.84％，主要系出售宏达经编股票所致。
4、在建工程较期初增加35.69％，主要系VB2项目及另星工程增加所致。
5、递延所得税资产较期初下降36.68％，主要系上年提取资产减值转回所致。
6、应付票据较期初增加3000万，主要是公司今年采用承兑结算增加所致。
7、应付职工薪酬较年初增加42％，主要系报告期计提社会保险金免交后未冲回所致。
8、应交税费较年初增加38.83％，主要系今年增值税留抵税金增加所致。
9、未分配利润较年初增加31.63％，主要系今年实现盈利所致。
利润表项目 本期金额(元) 上期金额(元) 增减额(元) 增减幅度（％）
财务费用 3,004,294.86 4,377,763.56 1,373,468.70 -31.37
资产减值损失 -5,971,136.06 1,889,283.71 7,860,419.77 -416.05
投资收益 8,831,476.59 6,457,333.51 2,374,143.08 36.77
营业利润 11,029,408.51 -21,106,284.88 32,135,693.39 152.26
营业外收入 500,599.75 20 500,579.75 25028.98
营业外支出 132,161.40 219,543.71 -87,382.31 -39.80
利润总额 11,397,846.86 -21,325,808.59 32,723,655.45 153.45
净利润 9,965,974.22 -15,650,181.05 25,616,155.27 163.68
归属于母公司 10,081,308.80 -15,015,557.93 25,096,866.73 167.14
所有者利润
说明:
1、财务费用下降31.37％，主要系今年减少短期借款所致。
2、资产减值损失同比下降416.05％，主要系存货跌价准备冲回所致。
3、投资收益增长36.77％，主要系公司出售宏达经编股票所致。
4、营业利润增加152.26％，主要系公司出售宏达经编股票所致。
5、营业外收入增加，主要系公司今年财政补贴收入所致。
6、营业外支出下降39.80％，主要系赔偿款减少所致。
7、利润总额增加153.45％，净利润增加163.68％，归属于母公司所有者利润增加167.14％，主要系公司出售宏达经编股票所致。
现金流量表项目 本期金额(元) 上期金额(元) 增减额(元) 增减幅度（％）
经营活动产生的现金流量净额 4,149,028.56 -11,892,583.13 16,041,611.70 134.89
投资活动产生的现金流量净额 23,849,182.23 -4,744,165.64 28,593,347.87 602.71
说明:
1、经营活动产生的现金流量净额增加134.89％，主要系购买商品、劳务支出减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额增加602.71％，主要系出售宏达经编股份取得投资收益所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺:
1、本公司控股股东海宁市资产经营公司在股改时承诺：除法定承诺外，增加承诺条件为：在限售期内，海宁市资产经营公司如在证券交易所以挂牌交易方式出售钱江生化股票，则其出售价格将不低于6元/股（若此期间当公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）。如低于该价格出售，海宁市资产经营公司将承诺价格与实际出售价格的差额款退还给上市公司。
2、公司董事、监事、高级管理人员及其他经营骨干等同意履行海宁市鼎兴投资有限公司作出的法定承诺，即与海宁市鼎兴投资有限公司合并按比例执行：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占钱江生化股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。同时将严格遵守《公司法》第一百四十二条关于其所持公司股份的限制性规定。
上述股东均未违反所作承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司第一季度业绩较上年同期有较大增加,主要盈利来源为出售部分宏达经编股票及存货跌价冲回。考虑到二季度是农药销售旺季，预计至下一报告期期末累计净利润将实现扭亏为盈。但由于证券市场及农药市场变动存在不确定性，因此无法准确预测年初至下一报告期期末的累计净利润。公司将在下一报告期结束后，及时进行披露。
浙江钱江生物化学股份有限公司
法定代表人:马炎
2009年4月21日
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2009—006
浙江钱江生物化学股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决和修改提案的情况；
● 本次会议没有新增提案；
● 本次会议以现场记名投票方式表决。
一、会议召开和出席情况
浙江钱江生物化学股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月20日上
午9时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共16人，代表股份102,849,470股，占公司股份总数的37.54%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
受马炎董事长委托，会议由公司副董事长周纪文主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了如下决议：
（一）《公司2008年度董事会工作报告》；
（二）《公司2008年度监事会工作报告》；
（三）《公司2008年度财务决算报告》；
（四）《公司2008年度利润分配预案》；
（五）《公司2008年度报告全文和摘要》；
（六）《续聘浙江天健东方会计师事务所为公司审计机构的议案》；
（七）《关于财产报损的议案》。
二、提案审议情况
（一）、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》，同意102,849,470股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
（二）、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》，同意102,849,470股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（三）、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》，同意102,849,470股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（四）、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》，同意102,849,470股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008年度母公司实现净利润-76,148,825.11元，加年初未分配利润108,775,682.77元，至2008年末可供股东分配的利润为32,626,857.66元；2008年末资本公积金为49,906,070.52元。
根据公司实际情况，2008年度不进行利润分配；也不进行资本公积金转增股本。
（五）、审议通过了《公司2008年度报告全文和摘要》，同意102,849,470股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（六）、审议通过了《续聘浙江天健东方会计师事务所为公司审计机构的议案》，同意102,849,470股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（七）、审议通过了《关于财产报损的议案》，同意102,849,470股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
根据对公司固定资产及流动资产的财务清查盘点，部分设备使用年限已久，已无法正常使用，需报废固定资产原值20,615,774.28元，累计折旧16,950,792.89元，固定资产减值946,039.02元，固定资产净损失2,718,942.37元；流动资产中因产品包装规格、版本号、生产登记证、批准文号等更改，积压了大量的包装材料，无实际使用价值，报废2,376,920.09元。
以上固定资产、流动资产二项合计财产报损5,095,862.46元，该损失已列支2008年度损益。
三、律师见证情况
本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所李波律师现场见
证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的
人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法
有效。
四、备查文件目录
1、2008年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2009年4月21日