§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长王春鸣先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾武先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要财务数据和指标
币种：人民币 元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 1,824,167,335.68 | 1,789,451,313.12 | 1.94 |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | 1,165,491,008.40 | 1,159,099,417.53 | 0.55 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 5.12 | 5.09 | 0.59 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,621,057.52 | 50.14 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.04 | 50.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,391,590.87 | 6,391,590.87 | -44.74 |
| 基本每股收益（元） | 0.028 | 0.028 | -44.00 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） | 0.026 | 0.026 | -48.00 |
| 稀释每股收益（元） | 0.028 | 0.028 | -44.00 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 0.55 | 0.55 | 减少0.44个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 0.51 | 0.51 | 减少0.48百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 412,831.45 | ||
| 合计 | 412,831.45 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 32,427 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 7,084,068 | 人民币普通股 |
| 东海证券－兴业银行－东风2号集合资产管理计划 | 2,004,371 | 人民币普通股 |
| 东方证券－中国银行－东方红2号集合资产管理计划 | 1,990,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 1,769,312 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金 | 1,691,989 | 人民币普通股 |
| 王春鸣 | 1,496,763 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 1,349,457 | 人民币普通股 |
| 交通银行－中海优质成长证券投资基金 | 1,073,134 | 人民币普通股 |
| 方文艳 | 990,000 | 人民币普通股 |
| 洪妍 | 800,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度（%） |
| 营业费用 | 1,375,698.95 | 3,585,178.87 | -2,209,479.92 | -61.63 |
| 营业外收入 | 412,831.45 | 6,332,599.13 | -5,919,767.68 | -93.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,391,590.87 | 11,566,066.75 | -5,174,475.88 | -44.74 |
变动说明：
3.1.1 营业费用：同比减少61.63%，主要原因是公司广告费用投入减少；
3.1.2 营业外收入：同比减少93.48%，主要原因是报告期内尚未确认增值税返还的补贴收入；
3.1.3 归属于母公司所有者的净利润：同比减少44.74%，主要原因是“以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税即征即退税收优惠政策”是否继续实施未明确，因此公司本期未确认税收补贴收入，影响了本期利润。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
3.2.2 新项目投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 双流45万M3/年高/中密度（HDF/MDF）生产线 | 900,000,000.00 | 11.37% | 在建中尚未产生效益 |
| 南充22万M3/年高/中密度（HDF/MDF）生产线 | 500,000,000.00 | 21.08% | 在建中尚未产生效益 |
公司于2008年5月23日发布投资公告，计划在成都市双流县航空港工业开发区和四川省南充市高坪区工业开发区新投资14亿元，建设三条高/中密度（HDF/MDF）生产线项目，投入资金主要拟通过银行贷款、资本市场募集及公司自筹等方式解决。其中双流两条线生产线规模为45万立方米/年，南充一条生产线规模为22万立方米/年。该项目已分别与德国辛北尔康普公司和迪芬巴赫公司签订了设备供应合同，且已取得国家发改委立项备案批复。项目所需用的工业用地土地证已于报告期办理完毕，双流项目350亩，南充项目406亩。
双流项目由公司全资子公司四川国栋林产科技有限公司直接投资人民币9亿元建设，主要设备合同价格为3618万欧元，公司向设备供应商德国辛北尔康普公司已支付了10%的预付款361.8万欧元，并且在2008年12月9日通过中国农业发展银行向对方开立了合同金额90%的信用证。
南充项目由公司独立投资人民币5亿元在南充注册成立新公司建设。主要设备合同价格为1768万欧元，公司向设备供应商德国迪芬巴赫公司已支付了10%的预付款176.8万欧元，并且在2008年10月8日通过中国进出口银行向对方开立了合同金额90%的信用证。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
| 序号 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 1 | 为增强国栋建设凝聚力、调动管理层积极性，促进国栋建设可持续健康稳定发展，本公司承诺在本次股权分置改革方案实施后的一年内，在遵循国家相关法律法规要求前提下，支持国栋建设制定并实施管理层激励计划。 | 2008年12月1日，公司第六届董事会第十次会议审议通过公司首期股票期权激励计划方案，并发布公告，该激励方案待中国证监会审核无异议后将提交公司股东大会审议。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
四川国栋建设股份有限公司
法定代表人：王春鸣
二OO九年四月二十一日