§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李桂莲女士、主管会计工作负责人、会计机构负责人赵榕女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 949,200,801.44 | 920,839,157.05 | 3.08 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 655,166,578.90 | 629,925,390.80 | 4.01 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.97 | 3.82 | 3.93 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,156,890.26 | 42.47 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.51 | 42.47 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,605,508.10 | 19,605,508.10 | 68.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.1188 | 0.1188 | 68.99 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1156 | 0.1156 | 52.91 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1188 | 0.1188 | 68.99 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.9900 | 2.9900 | 增加1.04个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.9100 | 2.9100 | 增加0.81个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | 36,908.50 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 779,417.12 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 69,238.53 |
| 少数股东权益影响额 | -192,388.00 |
| 所得税影响额 | -167,562.70 |
| 合 计 | 525,613.45 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 27,781 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 长江交通科技股份有限公司 | 1,476,048 | 人民币普通股 |
| 张武 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 石祥麟 | 1,088,076 | 人民币普通股 |
| 牟道安 | 519,800 | 人民币普通股 |
| 欧阳斌 | 431,800 | 人民币普通股 |
| 潘焱 | 407,800 | 人民币普通股 |
| 郭兆清 | 406,329 | 人民币普通股 |
| 贺传辉 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 赵志祥 | 378,902 | 人民币普通股 |
| 吴喜强 | 356,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2009年3月31日 | 2008年3月31日 | 增减比 | 增减变动说明 |
| 预付款项 | 18,741,649.21 | 9,478,459.48 | 97.73% | 增加采购预付款项 |
| 其他流动资产 | 60,000,000.00 | 15,000,000.00 | 300.00% | 银行理财产品增加所致 |
| 投资性房地产 | 11,063,802.23 | 5,309,118.65 | 108.39% | 出租职工公寓完工结转 |
| 在建工程 | 289,770.43 | 21,523.43 | 1,246.30% | 增加专卖店装修费用所致 |
| 递延所得税资产 | 10,204,304.69 | 16,941,593.03 | -39.77% | 主要是期初应付职工薪酬减少所致 |
| 应付票据 | 9,236,800.00 | -100.00% | 票据到期支付 | |
| 预收款项 | 7,089,073.37 | 16,440,620.52 | -56.88% | 主要是前期已收款本期出口所致 |
| 应交税费 | 22,320,777.54 | 15,161,215.46 | 47.22% | 主要是本季度应交增值税、所得税增加所致 |
| 递延所得税负债 | 2,806,957.50 | 1,052,347.50 | 166.73% | 股票市场价值变动所致 |
| 利润表项目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减比 | 增减变动说明 |
| 财务费用 | -2,916.30 | 3,558,749.01 | -100.08% | 本期人民币汇率稳定所致 |
| 资产减值损失 | 329,586.92 | -886,458.21 | 137.18% | 主要增加计提坏账准备 |
| 公允价值变动收益 | 761,760.00 | -2,007,500.30 | 137.95% | 本期股票市值增加所致 |
| 所得税费用 | 15,042,066.86 | 3,967,212.09 | 279.16% | 主要是本期利润增加所致 |
| 现金流量表项目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减比 | 增减变动说明 |
| 收到税费返还 | 1,966,471.48 | 808,046.90 | 143.36% | 主要是出口退税率提高所致 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,095,931.00 | 145,169.91 | 10,298.80% | 收回前期银行理财产品本金和收益所致 |
| 投资所支付的现金 | 60,000,000.00 | 648,060.30 | 9,158.40% | 增加银行理财产品投资 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
大连大杨创世股份有限公司
法定代表人:李桂莲
2009年4月21日
证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2009-05
大连大杨创世股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议暨召开
公司第十八次股东大会（2008年度股东大会）
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连大杨创世股份有限公司董事会2009年4月13日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第六次会议的会议通知及相关议案。会议于2009年4月18日上午9：00在大连开发区公司五楼会议室以现场会议的方式召开。公司9名董事李桂莲、石晓东、胡冬梅、赵丙贤、衡亮、李峰、王有为、李源山、蔡军亲自出席了会议。全体3名监事、部分高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李桂莲女士主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、 审议通过了《公司2009年第一季度报告》；
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号），现对《公司章程》（2006年修订稿）第一百五十五条的内容进行修改，具体如下：
原条款：“公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外的其他期间利润分配。”
拟修改为：
“公司利润分配政策为：
（一） 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（二） 公司应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定以及公司当年的经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；
(三) 若公司在报告期内盈利但未能在定期报告中做出现金利润分配预案，公司将在定期报告中详细说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事将对此发表独立意见；
(四) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司召开2008年度股东大会的议案》；
公司拟定于2009年5月22日召开第十八次股东大会（2008年度股东大会），会议具体安排如下：
（一）召开会议基本情况
会议时间：2009年5月22日上午9时整
会议地点：大连开发区哈尔滨路23号公司五楼会议室
会议方式：现场召开、记名投票表决
（二） 会议审议事项
1. 审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2008年年度报告及摘要》；
4. 审议《公司2008年度财务决算报告》；
5. 审议《公司2008年度利润分配预案》；
6．审议《关于公司日常关联交易的议案》；
7．审议《关于确定公司董事津贴的议案》；
8. 审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
9. 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
（三）有权出席会议对象
1. 2009年5月15 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2.本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；
3.本公司聘请的律师。
（四）会议登记办法
1.个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；
2.法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3.因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议(授权委托书见附件一),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续；
4.登记时间：2009年5月19日9：00至16：00。
5.登记地点：辽宁省大连市开发区哈尔滨路23号大连大杨创世股份有限公司董事会秘书办公室。
6.异地股东可用信函或传真登记，股东参会登记表详见附件二（以2009年5月19日16：00前公司收到信函或传真为准）。
（五）其他事宜
1.本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2.联系地址：辽宁省大连市开发区哈尔滨路23号
大连大杨创世股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：116600
联系人：潘丽香
联系电话：0411-87610778 传真：0411-87612800
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于为下属控股子公司提供担保的议案》。
因业务需要，需要为公司下属控股子公司大连经济技术开发区兴华服装有限公司新增进口信用证开证授信额度连带责任担保。具体情况如下：
| 控股子公司名称 | 控股比例 | 新增担保情况 | ||
| 开户银行 | 担保额度 | 担保期限 | ||
| 大连经济技术开发区兴华服装有限公司 | 68.95% | 中国农业银行大连普兰店支行 | 1000万元 （含等值外币） | 2009年4月18日至2011年12月31日 |
上述担保行为符合《公司章程》中关于对外担保的规定以及证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号），公司将加强对控股子公司进口信用证的开证管理，有效防范开证风险和担保风险。
上述子公司资产负债率低于70%，且单笔担保额未超过公司2008年度经审计净资产629,925,390.80元的10%。截至2009年4月18日，公司及控股子公司对外担保总额为0元；公司为控股子公司提供担保的总额为 16,525.12万元，占公司2008年度经审计净资产的26.24%。
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会
2009年4月21日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大连大杨创世股份有限公司第十八次股东大会（2008年度股东大会）并代为行使表决权。
委托人签名（盖单位公章）：
委托人身份证（营业执照）号码 ：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
有效日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：股东参会登记表
大杨创世第十八次股东大会
股东参会登记表
截至2009年5月15日，我 单位（个人）持有大连大杨创世股份有限公司股票，拟参加公司第十八次股东大会（2008年度股东大会）。
股东账号： 身份证（营业执照）号码：
持股数： 股东签名（盖章）：
通信地址： 邮编：
电话：
2009年 月 日
注：法人股东需另附营业执照复印件和法人授权委托书；登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。