四川川润股份有限公司
第一届董事会第十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2009年4月18日在川润大楼公司会议室召开。公司董事会办公室于2009年4月7日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事8人，实际参会董事7人，董事罗永清因出差授权委托董事罗永忠代为参会，并行使表决权，会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗丽华女士主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
一、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2008年年度报告及摘要》
详细内容请查看巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）和公司网站（www.chuanrun .com）。
本议案需提交2008年度股东大会审议。
二、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2008年度总经理工作报告》
三、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2008年度董事会工作报告》
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本议案需提交2008年度股东大会审议。
独立董事汪建业先生、傅代国先生、王树众先生向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》，并将在公司2008 年度股东大会上述职。
四、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2008年度财务决算报告》
1、报告期主要经营指标
从年度整体经营情况看，报告期内实现营业收入32,108万元，较上年同期增加5,960万元，其中主营业务收入增加6,638万元，主要系润滑液压产品收入增加7,900万元，锅炉容器产品收入增加2,656万元，同期因出售科事发公司、阿捷斯科公司股权，报告期不再有房地产、电动工具收入。
实现净利润5,028万元，较上年同期上升14.58%，低于营业收入增长幅度，主要系毛利率下降0.71%所致。
总资产、股东权益同比分别增长81.39%和197.68%，主要系由于报告期完成新股发行，募集资金净额到帐2.22亿元所致。
2、报告期主要财务指标
报告期内销售费用同期增长40.41%，主要系经营规模增长，加之川润动力市场产品销售投入增加所致；
管理费用同期增长53.35%，主要系随着经营规模增大而管理成本增加，同时年度内研发投入、管理咨询投入增加所致；
财务费用同期增长47.02%，主要系未上市前增加流动资金贷款建设募投项目产生的利息所致。
本议案需提交2008年度股东大会审议。
五、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2008年度利润分配及公积金转增股本预案》
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计， 2008年度母公司实现净利润4,397.04万元，加年初未分配利润369.99万元，减去已提取的法定盈余公积金439.70万元，2008 年度可供投资者分配的利润为4,327.33万元。
根据公司的实际情况，董事会拟定的2008 年度的利润分配及公积金转增股本预案如下：
以2008年末的总股本9,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税)，并以资本公积金每10股转增1股。
本议案需提交2008年度股东大会审议。
六、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2008年度内部控制自我评价报告》
公司监事会、独立董事对该报告出具了专门意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了保荐意见，详细内容请查看巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）和公司网站（www.chuanrun .com）。
七、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
北京兴华会计师事务所有限责任公司对该报告出具了《鉴证报告》，详细内容请查看巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）和公司网站（www.chuanrun .com）。
八、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《董事会审计委员会2008年度工作报告》
九、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《公司2008年度社会责任报告》
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十、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会提议，决定续聘北京兴华会计师事务所为公司2009年度审计机构。
审计费用授权经营班子与会计师事务所协商确定。
本议案需提交公司2008年度股东大会审议。
十一、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于制订<证券投资管理办法>的议案》
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本议案需提交公司最近一次股东大会审议。
十二、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过关于制订《<投资者关系管理制度>的议案》
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十三、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》
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十四、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于制订<审计委员会年报工作规程>的议案》
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十五、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于提名汪建业为董事候选人的议案》
汪建业先生现为公司第一届董事会独立董事，担任公司独立董事以来，利用自身专业知识，汪建业先生认真履行独立董事职责，积极为公司发展建言献策，为公司发展做出了贡献。为进一步发挥汪建业先生专业知识技能，更好的参与公司的发展，经公司董事会提名委员会提名，决定提名汪建业先生作为董事候选人。
本议案需提交公司最近一次股东大会审议。
汪建业先生简历：
汪建业，男，1939年出生，大学学历，研究员高级工程师。现任四川川润股份有限公司独立董事。1962年毕业于四川冶金学院冶金机械系。历任机械工业部西安重型机械研究所、课题组长、研究室副主任、副所长、所长，中国机械工业部副司长、司长、部副总工程师，1999年至今任中国重型机械工业协会理事长、名誉理事长。2007年2月至今任本公司独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
十六、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于提名韩颖梅为独立董事候选人的议案》
鉴于汪建业先生已被推选为董事候选人，公司独立董事产生缺额，经董事会提名委员会提名，决定提名韩颖梅女士为独立董事候选人。
经深圳证券交易所对独立董事候选人韩颖梅女士的任职资格和独立性进行审核，无异议后，提交公司最近一次股东大会审议。
韩颖梅女士简历
韩颖梅，女，1960年出生，中共党员，法学学士，现任四川泰和泰律师事务所副主任、高级合伙人。1995年至今从事专职律师工作，曾任青海省人民检察院助理检察员、同一律师事务所主任、圣合律师事务所主任、绵阳高新发展（集团）股份有限公司独立董事。获得中国证监会颁发的上市公司独立董事培训结业证、税务律师资格、证券律师资格、国家大中型基本建设项目律师资格、国有资产产权界定律师资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
十七、审议通过《关于聘任高管人员的议案》：
根据总经理罗永忠先生提名，并报董事会提名委员会核准，决定聘任以下人员为公司高管人员：
1、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，同意续聘刘小明女士担任财务总监，任期至本届董事会届满。
2、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，同意聘任林均先生担任副总经理，任期至本届董事会届满。
高管人员简历：
1、刘小明，女，1964年出生，本科学历，高级会计师。现任四川川润股份有限公司财务总监，四川川润液压润滑设备有限公司监事，本公司参股公司赛迪重工监事。1988年毕业于四川自贡电子广播大学财务会计专业。历任自贡建材机械厂财务科长，南充维康陶瓷有限公司会计，川润集团财务经理、财务部长。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、林均，男，1979年出生，大学学历。现任四川川润股份有限公司董事，总经理助理。2002年毕业于上海理工大学商学院投资经济专业。历任上海百年企业管理咨询有限公司管理咨询师、培训师、信息部经理，川润集团人力资源部部长、总经理助理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
十八、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举钟利钢为副董事长的议案》
为便于董事会的运行，根据《公司章程》的有关规定，经董事会委员会提名，决定选举钟利钢先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满。
钟利钢先生简历：
钟利钢，男，1965年出生，中专学历，系本公司第二大股东、实际控制人之一，持有本公司股份1150万股。1989年毕业于四川乡镇企业函授学校经济管理专业，2001年至2002年在上海交通大学安泰管理学院参加中国高级销售工程师（CME）研修班学习。历任自贡市凤凰金属加工厂法人代表，川达厂经营厂长、川润集团副总经理。现任公司董事兼副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
十九、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于董事津贴方案的议案》
公司董事（不含独立董事）津贴标准如下：
董事长为18000元/年（含税），按月支付；副董事长、董事为12000元/年（含税），按月支付。
因公司董事长系专职董事长，未在其他单位任职，除享受以上津贴外，其薪酬拟按《经营团队薪酬管理办法》中总经理一级发放。
副董事长未在其他单位任职，除享受以上津贴外，其薪酬按《经营团队薪酬管理办法》中副总经理三级发放。
独立董事已对此出具专项意见，同意以上方案。
本议案需提交最近一次股东大会审议。
二十、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
根据公司实际情况，决定独立董事的津贴调整为3.6万元/年（含税），按月支付。
本议案需提交最近一次股东大会审议。
二十一、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<经营团队薪酬管理办法>的议案》
二十二、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》做如下修订：
在第一百五十八条后插入一条：
第一百五十九条 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
插入本条后，以后各条序号自动顺延。
本议案需提交最近一次股东大会审议。
二十三、以赞成：4票，反对：0票，弃权：0票，关联董事罗丽华、罗永忠、钟利钢、罗永清回避表决，审议通过《关于公司2009年度日常关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2009年度生产经营计划，经董事会审议通过，决定2009年度公司与重庆赛迪重工设备有限公司的关联交易总额为3000万元。详细内容请查看公司2009-005号公告。
本议案需提交最近一次股东大会审议。
二十四、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于对公司董事长签署有关借款、担保协议进行授权的议案》
根据公司2009年度经营目标，结合目前的资产负债情况和资金需求，2009年度公司全年银行贷款需求约为10000万元，为满足生产经营需要、提高工作效率，决定授权董事长签署单笔或总额不超过10000万元的银行借款（授信），（其中新增流动资金贷款2000万元，续贷3000万元，项目贷款5000万元），及在4000万元以内（占公司最近一期经审计的年报净资产10%以内）用公司资产为上述借款提供担保的担保协议。
授权有效期：从2009年4月18日至2010年4月17日止。
二十五、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于2009年度证券投资的议案》
为提高公司日常运营资金的使用效率，降低资金的使用成本，经董事会审议通过，同意公司以总额不超过3000万元（低于上一年度经审计的母公司净资产的10%）的日常运营资金投资货币类基金和短债类基金。公司独立董事对此出具了独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了保荐意见。
详细内容请查看公司2009-006号公告。
本议案需提交最近一次股东大会审议。
二十六、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划》
详细内容请查看巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）和公司网站（www.chuanrun .com）。
二十七、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于设立审计部的议案》
为规范公司内部管理，加强内部审计工作，根据深交所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》，经董事会审计委员会提议，决定设立审计部，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
二十八、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任喻家祥为审计部经理的议案》
经董事会审计委员会提名，决定聘任喻家祥先生为审计部经理。
喻加祥先生简历：
喻家祥，男，1965年出生，大学本科，会计师。1986年参加工作，在自贡市无线电二厂先后在统计、出纳、会计岗位工作；1997年至2002年5月任自贡无线电二厂财务处副处长；2002年5月至2007年任四川川润动力设备有限公司财务经理；2008年至今在公司董事会办公室从事内部审计工作。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二十九、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2009年第一季度季度报告全文及正文》
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三十、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于核销坏账的议案》
决定对总额406,715.85元的应收款坏账予以核销，该部分应收款已全额计提坏账准备，均系账龄在四、五年以上，已确定无法收回的客户欠款。
三十一、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》
详细内容请参看公司2009-008号《关于召开2008年度股东大会的公告》。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2009年4月21日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2009-003号
四川川润股份有限公司
第一届监事会第六次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2009年4月18日在川润大楼公司会议室召开。公司董事会办公室于2009年4月7日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗全主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
一、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2008年年度报告及摘要》
监事会对公司2008 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，审核意见如下：
公司2008 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2008 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观反映公司2008年度的财务状况和经营成果；参与2008 年年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
监事会及监事可以保证公司2008 年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会及其成员对2008 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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本议案需提交2008年度股东大会审议。
二、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2008年度监事会工作报告》
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本议案需提交2008年度股东大会审议。
三、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于监事津贴方案的议案》
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，拟定公司监事津贴标准为9600元/年（含税），按月发放。
本议案需提交最近一次股东大会审议。
四、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2008年度内部控制自我评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》（深证上〔2008〕167 号）等规定，公司监事会在对公司内部管理制度和内控体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司2008 年年度内部控制自我评价报告》，发表如下意见：
公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《公司2008 年年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
评价报告详细内容请查看巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）和公司网站（www.chuanrun .com）。
五、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划》
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六、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2009年第一季度季度报告全文及正文》
监事会对公司2009年第一季度报告全文及正文的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，审核意见如下：
公司2009年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2009年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观反映公司2009年第一季度的财务状况和经营成果；参与2009年第一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
监事会及监事可以保证公司2009年第一季度报告全文及正文内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会及其成员对2009年第一季度报告全文及正文内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容请查看巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）和公司网站（www.chuanrun .com）。
公司监事会对《关于核销坏账的议案》发表监事会意见：
公司董事会决定对账龄较长且经核查确实无法回收的总额406,715.85元的应收款坏账进行核销，该部分应收款已全额计提坏账准备，均系账龄在四、五年以上，已确定无法收回的客户欠款。本次核销的部分坏账准备事实清楚，并已证明确实无法收回，公司董事会对其进行核销是合理的，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意上述处置方案。
特此公告。
四川川润股份有限公司
监事会
2009年4月21日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2009-005号
四川川润股份有限公司
2009年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计2009年全年日常关联交易的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2009年度生产经营计划，对公司2009年度日常关联交易情况预计如下：
预计全年日常关联交易的基本情况 （单位：人民币万元）
| 关联方名称 | 关联交易类别 | 2009年度预计交易金额 | 2008年度交易金额 |
| 重庆赛迪重工设备有限公司 | 销售产品 | 3000 | 1382.68 |
| 合计 | 3000 | 1382.68 |
二、关联方介绍和关联关系
重庆赛迪重工设备有限公司
1、经济性质：国有法人
2、注册地址： 重庆市江津市德感特色工业园区
3、法定代表人： 雷鸣
4、注册资本：8,000万元人民币
5、经营范围：制造销售工业炉燃烧器、冶金成套设备、通用机械设备。
6、关联关系：重庆赛迪重工设备有限公司为本公司参股公司，本公司持有其13.125%的股权，中冶赛迪工程技术股份有限公司持有62.50%的股权，中冶集团重庆钢铁设计研究总院持有19.125%的股权，重庆赛迪工业炉有限公司持有3.375%的股权，重庆齿轮箱有限责任公司持有1.875%的股权。本公司董事长罗丽华任赛迪重工董事，董事、副总经理钟利钢任董事兼副总经理，财务总监刘小明任监事。
7、履约能力分析
本公司与关联方已有多年的交易经历，已形成了较固定的交易伙伴关系。根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向公司支付关联交易款项。
三、定价政策和依据
本公司向赛迪重工提供产品，系根据赛迪重工提供的供货图纸资料和各项性能参数要求及相关制作工艺等计算出的直接成本费和一定的利润空间来确定的产品价格。因全部履行了招投标程序，交易价格遵循了市场化，是公允的。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常生产经营所必需发生的交易。
1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2、以上关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。
3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，已持续了多年，和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
五、审议程序
2009 年4月18日，本公司召开第一届董事会第十三次会议，公司到会的4名关联董事回避的表决，会议以4票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。由于该议案为关联交易，公司关联董事罗丽华女士、钟利钢先生、罗永忠先生、罗永清先生依法回避表决。
公司独立董事汪建业、王树众、傅代国事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：
公司预计的2009年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
此项关联交易议案须提交公司2008年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
为规范与关联方的该等关联交易，2009 年4月18日公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2009年度日常关联交易的议案》，并授权公司经营层与关联方签署2009 年全年关联交易具体合同。
七、其他相关说明
备查文件目录：
1、四川川润股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
四川川润股份有限公司
董事会
2009年4月21日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2009-006号
四川川润股份有限公司
2009年度证券投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为充分提高公司日常运营资金的使用效率，降低资金的使用成本，经四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过《关于2009年度证券投资的议案》，公司计划运用不超过3,000 万元的日常运营资金投资货币类基金和短债类基金。
一、证券投资概述
1、投资目的：提高公司日常运营资金的使用效率，降低资金的使用成本。
2、投资额度：全年的任意时点上用于证券投资的资金合计不得超过3,000万元（低于上一年度经审计的母公司净资产的10%）。
3、投资方式：直接向基金公司申购或通过证券帐户申购。
4、投资期限：根据运营资金的需求决定投资期限，最短五天以上。
5、资金来源：日常运营资金中的短期（五天以上）沉淀资金。
二、证券投资的风险分析及公司采取的风险控制措施
本次的投资标的全部为货币基金和短债类基金，该类基金投资范围仅包括国债、政策性金融债和AAA级企业债等短期债券，及期限在1年以内的债券回购和中央银行票据等货币、债券类低风险资产。不投资于股票类高风险资产。赎回期为T+2，流动性低于活期储蓄但高于七日通知存款，平均收益率高于活期利率，风险较小。
公司专门制订了《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督，责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
三、证券投资对公司的影响
以日常运营中的沉淀资金购买货币基金和短债类基金，可提高资金收益率，不会影响公司的日常经营。
四、需履行的程序说明
1、公司选择在中国证监会核准营业的证券公司、基金公司，设立证券账户或基金账户进行证券投资。
2、公司董事会、股东大会审议通过证券投资决议后，由财务部负责人审核后拨出款项到相应的专门账户。
公司财务部负责证券投资资金的运作和管理，董事会办公室负责证券投资的具体操作。
五、独立董事意见对证券投资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：证券投资》等相关规章制度的有关规定，作为四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2009年证券投资的议案发表如下意见：
1、公司拟运用不超过3,000万元自有资金进行证券投资，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行证券投资。
2、公司已按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号——证券投资》的要求，制定了《证券投资管理办法》。
3、公司已将该事项提交董事会审议，并将提交股东大会审议，审批程序符合有关法律、法规及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——证券投资》的相关规定。
4、公司拟投资标的全部为货币基金和短债类基金，该类基金投资范围仅包括国债、政策性金融债和AAA级企业债等短期债券，及期限在1年以内的债券回购和中央银行票据等货币、债券类低风险资产，不投资于股票类高风险资产，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司现有资金的利用率，为公司股东谋取更多的短期投资回报。我们提醒公司应谨慎投资，保证资金安全，以确保公司主营业务的正常开展不致受到影响。
综上，本次证券投资方案系利用日常运营中的沉淀资金购买货币和短债类投资基金，可提高资金的使用效率和收益率，投资风险很小，不会影响公司的日常经营。作为独立董事同意该投资方案。
六、保荐机构意见
保荐机构国金证券股份有限公司保荐代表人唐宏、任东升对公司本次证券投资行为发表了如下保荐立意见：
1、公司拟运用不超过3,000万元自有资金进行证券投资，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行证券投资。
2、公司已按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号——证券投资》的要求，制定了《证券投资管理办法》，公司如能严格履行该制度，可有效防范投资风险。
3、公司已将该事项提交董事会审议，并将提交股东大会审议，审批程序符合有关法律、法规及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——证券投资》的相关规定。今后在具体操作过程中，公司须严格按照有关法律、法规和公司《证券投资管理制度》的规定，履行相应的内部投资审批程序，以确保证券投资行为均在公司股东大会或董事会的授权下进行，能持续符合相关制度的规定，并严格履行相应的信息披露义务，切实合规运作。
4、公司拟投资标的全部为货币基金和短债类基金，该类基金投资范围仅包括国债、政策性金融债和AAA级企业债等短期债券，及期限在1年以内的债券回购和中央银行票据等货币、债券类低风险资产，不投资于股票类高风险资产，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司现有资金的利用率，为公司股东谋取更多的短期投资回报。我们提醒公司应谨慎投资，保证资金安全，以确保公司主营业务的正常开展不致受到影响。
综上，本次证券投资方案系利用日常运营中的沉淀资金购买货币和短债类投资基金，可提高资金的使用效率和收益率，投资风险很小，不会影响公司的日常经营。作为保荐机构同意该投资方案。
七、备查文件
1、第一届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于证券投资的独立意见；
3、保荐机构关于四川川润股份有限公司以自有资金进行证券投资的保荐意见。
特此公告
四川川润股份有限公司
董事会
2009年4月21日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2009-008号
四川川润股份有限公司
关于召开2008年度
股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2009 年5月11日（星期一）上午09：00
2、股权登记日：2009年5月4日（星期一）
3、会议召开地点：四川省自贡市盐都大道川润大楼二楼培训室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、《2008年度报告及摘要》
2、《董事会2008年度工作报告》
3、《监事会2008年度工作报告》
4、《2008年度财务决算报告》
5、《2008年度利润分配及公积金转增股本方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于制订<证券投资管理办法>的议案》
8、《关于2009年度证券投资的议案》
9、《关于选举汪建业为董事的议案》
10、《关于选举韩颖梅为独立董事的议案》
11、《关于董事津贴方案的议案》
12、《关于监事津贴方案的议案》
13、《关于调整独立董事津贴的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于公司2009年度日常关联交易的议案》
二、非审议事项：
独立董事将在2008年度股东大会上述职。
四、会议出席对象
1、截至2009年5月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他有关人员。
五、会议登记事项
1、登记时间：2009年5月5日-5月8日，上午8:00至12:00，下午14:00至17:30；
2、登记地点及授权委托书送达地点：
四川川润股份有限公司董事会办公室（四川省自贡市盐都大道川润大楼）。
3、登记方法：
参加本次会议的股东，请于2009年5月5日-5月8日上午8:00至12:00，下午14:00至17:30持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以5月8日17：30前到达本公司为准）。
六、联系方式
联系人：谢光勇
联系电话：0813-2629229
传 真：0813-2629229
邮政编码：643000
七、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董事会
2009年4月21日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席四川川润股份有限公司2009年5月11日召开的2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东对会议议案表决如下（在相应的表决栏打“√”表示）：
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2008年度报告及摘要 | |||
| 2 | 董事会2008年度工作报告 | |||
| 3 | 监事会2008年度工作报告 | |||
| 4 | 监事会2008年度工作报告 | |||
| 5 | 2008年度利润分配及公积金转增股本方案 | |||
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 关于制订<证券投资管理办法>的议案 | |||
| 8 | 关于2009年度证券投资的议案 | |||
| 9 | 关于选举汪建业为董事的议案 | |||
| 10 | 关于选举韩颖梅为独立董事的议案 | |||
| 11 | 关于董事津贴方案的议案 | |||
| 12 | 关于监事津贴方案的议案 | |||
| 13 | 关于调整独立董事津贴的议案 | |||
| 14 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 15 | 关于公司2009年度日常关联交易的议案 |
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证或营业执照号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2009-010号
四川川润股份有限公司
关于实际未用募集资金
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年11月6日，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，决定将部分闲置募集资金2,000万元暂时补充公司润滑液压业务生产所需的流动资金，使用期限为2008年11月6日至2009年5月5日。（详见本公司2008年11月7日“2008-017号”公告）。
但截止目前，公司尚未从募集资金专户中转出上述资金，用于补充流动资金，鉴于董事会批准的时限将至，公司决定不再以募集资金2,000万元补充流动资金。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2009年4月21日