长沙中联重工科技发展股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
■
1.4 中喜会计师事务有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5本公司董事长詹纯新先生、财务总监郑方定先生及财务管理部经理孔纯良女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
(下转C版)
(上接C版)
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
长沙建设机械研究院有限责任公司为本公司的发起人、控股股东。建机院成立于1956年，现为外商投资企业（外资投资比例小于25%），注册资本为60,291.51万元，法定代表人：詹纯新先生。经营范围：工程机械、起重运输机械、建设机械、城建机械、城市车辆中的机电一体化产品的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务及其配件的制造、销售、生产、修理；机械配件、机电产品、建材、装饰材料、仪器仪表及政策允许的金属材料、化工原料和化工成品（不含国家监控产品、易制毒和危险品）的经销；房地产业的投资、开发、经营和相关咨询服务；广告设计、制作、发布和相关咨询服务。建机院所持股份无质押、冻结或托管等情况。
（1）2008年12月31日，本公司接建机院通知：
①建机院于2008年12月15日召开董事会，会议审议并通过了《清算审计报告》、《清算报告》、《长沙建设机械研究院有限责任公司职工劳动关系处理意见》等议案，建机院各股东亦同意了该次董事会决议。
②湖南省商务厅于2008年12月29日向建机院清算组下发了《备案通知单》：建机院所持《外商投资企业批准证书》（商外资湘审【2006】0009号）已注销。
③湖南省工商行政管理局于2008年12月31日下发了《注销登记通知书》，准予建机院注销登记。
建机院目前的股权结构如下：
■
根据建机院《清算报告》-剩余财产分配方案，建机院各股东对所持本公司股份分配情况如下：
■
其中：长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司为一致行动人；智真国际有限公司与本公司第二大股东佳卓集团有限公司（Good Excel Group Limited）为一致行动人。
（2）公司接到国务院国有资产监督管理委员会于2009年3月23日印发的《关于长沙中联重工科技发展股份有限公司股东变更有关问题的批复》（国资产权【2009】182号），国务院国有资产监督管理委员会就本公司第一大股东长沙建设机械研究院有限责任公司清算注销涉及长沙中联重工科技发展股份有限公司国有股东变更的有关问题批复如下：
本次长沙建机院清算注销完成后，公司的总股本仍为152,100万股，原长沙建机院持有的公司63,671.1894万股股份变更为：湖南省国资委持有38,011.7万股，占总股本的24.99%；长沙合盛科技投资有限公司持有11,486.2826万股，占总股本的7.55%；长沙一方科技投资有限公司持有7,615.0743万股，占总股本的5.01%；智真国际有限公司持有5,093.6952万股，占总股本的3.35%；湖南省土地资本经营有限公司持有1,464.4373万股，占总股本的0.96%。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.4公司债券前十名持有人持债情况
(下转C130版)
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 王忠明 | 工作原因 | 刘长琨 |
| 刘克利 | 工作原因 | 刘长琨 |
| 股票简称 | 中联重科 |
| 股票代码 | 000157 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 湖南省长沙市银盆南路361号 |
| 注册地址的邮政编码 | 410013 |
| 办公地址 | 湖南省长沙市银盆南路361号 |
| 办公地址的邮政编码 | 410013 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.zoomlion.com/ |
| 电子信箱 | 157@zoomlion.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李建达 | 黄伟 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市银盆南路361号 | 湖南省长沙市银盆南路361号 |
| 电话 | （0731）8923779 | （0731）8923977 |
| 传真 | （0731）8923904 | （0731）8923904 |
| 电子信箱 | 157@zoomlion.com | 157@zoomlion.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减 | 2006年 | |
| 营业收入 | 13,548,784,328.04 | 8,973,561,411.35 | 50.99% | 4,657,568,310.19 |
| 利润总额 | 1,785,179,930.25 | 1,364,324,160.76 | 30.85% | 485,364,955.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,569,380,126.81 | 1,333,586,392.70 | 17.68% | 482,427,439.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,473,939,553.39 | 1,315,407,001.68 | 12.05% | 499,453,664.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,621,636.30 | 459,916,359.66 | -32.03% | 436,581,986.29 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减 | 2006年末 | |
| 总资产 | 23,121,994,122.85 | 8,532,161,738.17 | 171.00% | 5,367,631,880.89 |
| 所有者权益（或股东权益） | 5,082,420,126.47 | 3,629,139,331.28 | 40.04% | 2,311,892,507.48 |
| 股本 | 1,521,000,000.00 | 760,500,000.00 | 100.00% | 507,000,000.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减 | 2006年 | |
| 基本每股收益 | 1.0318 | 1.7536 | -41.16% | 0.6344 |
| 稀释每股收益 | 1.0318 | 1.7536 | -41.16% | 0.6344 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.9691 | 1.7297 | -43.97% | 0.6567 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 30.88% | 36.75% | -5.87% | 20.87% |
| 加权平均净资产收益率 | 35.91% | 45.00% | -9.09% | 24.44% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 29.00% | 36.25% | -7.25% | 21.60% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 34.10% | 44.52% | -10.42% | 25.19% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.2055 | 0.6048 | -66.02% | 0.8611 |
| 2008年 | 2006年末 | 本年末比上年末增减 | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.3415 | 4.7720 | -29.98% | 4.5599 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,177,921.05 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 138,352,532.70 |
| 债务重组损益 | 6,313,671.44 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,030,442.75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -17,673,569.14 |
| 少数股东权益影响额 | -1,526,627.38 |
| 所得税影响额 | -13,817,070.40 |
| 合计 | 95,440,573.42 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 (%) | 公积金转股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) | ||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2、国有法人持股 | 280,330,947 | 36.86 | 84,099,284 | 196,231,663 | -76,050,000 | 204,280,947 | 484,611,894 | 31.86 | |
| 3、其他内资持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其中：境内非国有法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 境内自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4、外资持股 | 63,155,145 | 8.30 | 18,946,544 | 44,208,601 | 10,136,910 | 73,292,055 | 136,447,200 | 8.97 | |
| 其中：境外法人持股 | 63,155,145 | 8.30 | 18,946,544 | 44,208,601 | 10,136,910 | 73,292,055 | 136,447,200 | 8.97 | |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5、高管股份 | - | - | - | - | 780,882 | 780,882 | 780,882 | 0.05 | ||
| 有限售条件股份合计 | 343,486,092 | 45.16 | 103,045,828 | 240,440,264 | -65,132,208 | 278,353,884 | 621,839,976 | 40.88 | ||
| 二、无限售条件流通股份 | ||||||||||
| 1、人民币普通股 | 417,013,908 | 54.84 | 125,104,172 | 291,909,736 | 65,132,208 | 482,146,116 | 899,160,024 | 59.12 | ||
| 2、境内上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3、境外上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 无限售条件流通股合计 | 417,013,908 | 54.84 | 125,104,172 | 291,909,736 | 65,132,208 | 482,146,116 | 899,160,024 | 59.12 | ||
| 三、股份总数 | 760,500,000 | 100 | 228,150,000 | 532,350,000 | - | 760,500,000 | 1,521,000,000 | 100 | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末限售 股数 | 限售 原因 | 解除限 售日期 |
| 长沙建设机械研究院有限责任公司 | 280,330,947 | 76,050,000 | 280,330,947 | 484,611,894 | 股改 | 2008.10.22 |
| 佳卓集团有限公司 （Good Excel Group Limited） | 63,155,145 | 24,556,545 | 97,848,600 | 136,447,200 | 股改 追加承诺 | 2008.10.22 |
| 高管股份 | 0 | 0 | 780,882 | 780,882 | 增持 | 2009.02.28 |
| 合计 | 343,486,092 | 100,606,545 | 378,960,429 | 621,839,976 |
| 股东总数 | 84,074人 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 长沙建设机械研究院有限责任公司 | 国有法人股 | 41.86％ | 636,711,894 | 484,611,894 | 0 | |
| 佳卓集团有限公司（Good Excel Group Limited） | 外资法人股 | 9.96％ | 151,560,330 | 136,447,200 | 0 | |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 2.00％ | 30,350,000 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.69％ | 25,728,997 | 0 | 0 | ||
| 中国工商银行－诺安价值增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.27％ | 19,242,597 | 0 | 0 | ||
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.13％ | 17,158,366 | 0 | 0 | ||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.08％ | 16,500,000 | 0 | 0 | ||
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.03％ | 15,605,046 | 0 | 0 | ||
| 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.76％ | 11,586,901 | 0 | 0 | ||
| 中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金 | 其他 | 0.72％ | 11,000,000 | 0 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 长沙建设机械研究院有限责任公司 | 152,100,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 30,350,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 25,728,997 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－诺安价值增长股票型证券投资基金 | 19,242,597 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 17,158,366 | 人民币普通股 | |||||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 16,500,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 15,605,046 | 人民币普通股 | |||||
| 佳卓集团有限公司（Good Excel Group Limited） | 15,113,130 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票证券投资基金（LOF） | 11,586,901 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金 | 11,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 股东名称 | 持建机院股份比例（%） |
| 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 59.70 |
| 长沙合盛科技投资有限公司 | 18.04 |
| 长沙一方科技投资有限公司 | 11.96 |
| 智真国际有限公司 | 8.00 |
| 湖南省土地资本经营有限公司 | 2.30 |
| 合计 | 100.00 |
| 股东名称 | 分配的股份数 | 持本公司股份比例（%） |
| 湖南省人民政府 国有资产监督管理委员会 | 380,117,000 | 24.9913 |
| 长沙合盛科技投资有限公司 | 114,862,826 | 7.5518 |
| 长沙一方科技投资有限公司 | 76,150,743 | 5.0066 |
| 智真国际有限公司 | 50,936,952 | 3.3489 |
| 湖南省土地资本经营有限公司 | 14,644,373 | 0.9628 |
| 合 计 | 636,711,894 | 41.8614 |