B、产品结构单一的风险

　　公司主要产品为针织布的织造和漂染，这种产品结构单一的经营模式可能给公司的经营带来一定的风险。

　　③管理风险

　　纺织行业已经历了长期的发展，尽管公司经验丰富、技术领先，但随着公司规模的扩大，仍存在着因管理不力而导致成本上升、销售不畅的风险。

　　A、子公司管理控制的风险。本公司在山东和江西各有一家子公司，公司还未积累较为成熟、较为丰富的跨区域经营管理经验，但随着公司业务总量及覆盖地区的扩张，公司的风险控制、管理能力、人力资源等方面都需要进一步提升。

　　B、人才管理风险。技术型人才、综合型人才、专家型人才对于现代企业的发展起着决定性作用。目前公司已经形成了成熟的经营模式和管理制度，培养了一批行业内专业水平较高、忠诚度较高的业务骨干和核心人员。但随着公司规模的扩大，将难免产生现有人才储备和公司规模扩张中人才需求之间的矛盾，从而可能影响公司的发展。

　　④宏观经济发展风险

　　由于美国次贷危机引发的金融危机何时结束还无法预测，因此，公司发展面临的宏观经济环境还存在较大的不确定风险。

　　同公允价值计量相关的内部控制制度情况

　　公司对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值计量。本报告期内，除交易性金融资产采用公允价值（按股票、基金期末收盘价）计量外，其余资产项目均采用历史成本计量。

　　与公允价值计量相关的项目

　　√适用 □不适用

　　单位：万元

　　■

　　持有外币金融资产、金融负债情况

　　□适用 √不适用

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　6.3 主营业务分地区情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润为6,391,465.04元（母公司数，下同），加上上年结转未分配利润91,175,181.18元，减去2008年度支付属于2007年的现金股利25,500,002.92元，公司2008年期末可供分配的利润总计为72,066,643.30元。根据《公司章程》规定，公司拟进行如下分配：

　　1、按2008年度当年实现净利润的10％提取法定盈余公积金639,146.50元；

　　2、按2008年12月31日总股本17,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计分配5,100,000.00元。

　　3、经上述分配后，公司期末未分配利润66,327,496.80元，留存以后年度分配。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　■

　　7.3 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种：人民币

　　■

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

　　□适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　1、6.12火灾案

　　2008年6月12日，公司导热油锅炉车间因高温导热油从管道阀门处泄漏气化燃烧引起火灾，此次火灾事故造成热煤炉车间厂房及热煤炉受损，另外1区毛坯仓库受损及部份毛坯布烧毁。公司对上述财产已向中国太平洋财产保险股份有限公司投了财产综合险，因中国太平洋财产保险股份有限公司和我司对保险财产损失理赔未能达成一致意见，我司于2008年12月29日就保险理赔纠纷向泉州市中级人民法院提起诉讼，要求中国太平洋财产保险股份有限公司：（1）赔偿本公司财产损失20746867.77元；（2）赔偿逾期支付理赔款的利息损失361150.66元；（3）承担本案的诉讼费用。

　　2、4.4变压器爆炸案

　　2008年4月4日，公司漂染三厂低压配电室发生爆炸，造成部分财产损失。公司对此次事故造成的财产损失已向中国太平洋财产保险股份有限公司投了财产综合险，因中国太平洋财产保险股份有限公司与我司对本起事故造成的财产损失理赔事项未能达成一致意见，我司于2008年12月15日向晋江市人民法院提起诉讼，要求中国太平洋财产保险股份有限公司：（1）赔偿凤竹纺织公司财产损失6004687.93元；（2）赔偿逾期支付理赔款的利息损失159380.6元；（3）承担本案的诉讼费用。

　　7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7.8.1 证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　注：2008年3月14日，公司将上述三支基金赎回，同时出售了上述投资的三支股票。报告期证券投资收益为-735.19万元。

　　7.8.2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。

　　7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

　　8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会认真检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2008 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；福建华兴会计师事务所有限公司对本公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

　　8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司首次上市募集资金已于2006年度全部投入完成,本年度没有募集资金投入事项。

　　8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会对本公司投资项目实施情况进行监督，监事会认为：本公司对投资项目的实施情况符合股东利益及股东大会决议精神，有利于公司的持续发展，未发现损害公司及股东利益的情况。

　　8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，是因公司正常的生产经营需要而发生的，是按照关联交易规则及有关协议进行，决策程序合法，定价合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

　　8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

　　§9 财务会计报告

　　9.1 审计意见

　　■

　　9.2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2008年12月31日

　　编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　公司法定代表人：陈澄清     主管会计工作负责人：周柏祥         会计机构负责人：蒋华青

　　母公司资产负债表

　　2008年12月31日

　　编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　公司法定代表人：陈澄清     主管会计工作负责人：周柏祥     会计机构负责人：蒋华青

　　合并利润表

　　2008年1—12月

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　公司法定代表人：陈澄清         主管会计工作负责人：周柏祥     会计机构负责人：蒋华青

　　母公司利润表

　　2008年1—12月

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　公司法定代表人：陈澄清     主管会计工作负责人：周柏祥     会计机构负责人：蒋华青

　　合并现金流量表

　　2008年1—12月

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　公司法定代表人：陈澄清     主管会计工作负责人：周柏祥     会计机构负责人：蒋华青

　　母公司现金流量表

　　2008年1—12月

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　公司法定代表人：陈澄清     主管会计工作负责人：周柏祥        会计机构负责人：蒋华青

　　合并所有者权益变动表

　　2008年1—12月

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　公司法定代表人：陈澄清                             主管会计工作负责人：周柏祥                            会计机构负责人：蒋华青

　　母公司所有者权益变动表

　　2008年1—12月

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　公司法定代表人：陈澄清         主管会计工作负责人：周柏祥         会计机构负责人：蒋华青

　　9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　　9.4 本报告期无会计差错更正。

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　公司以固定资产出资，于2008年5月28日新设成立福建省菲奈斯制衣有限责任公司。该公司的注册资本为人民币6,000,000.00元，公司持有其51%的股权。本期将该新增的控股子公司纳入公司合并财务报表的范围。

　　本报告期内福建省菲奈斯制衣有限责任公司的净利润为人民币-463,426.13元，截至2008年12月31日，净资产为人民币5,536,573.87元。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。

　　二、会议的召开和出席情况

　　1、召开时间：2009年4月19日上午9：30

　　2、召开地点：公司办公楼二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司第四届董事会

　　5、主持人：公司董事长胡尔广先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　7、出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份345,037,506股，占本公司有表决权股份总数的40.78% 。

　　三、提案审议情况

　　与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意345,037,506股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意345,037,506股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《2008年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意345,037,506股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《2008年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意345,037,506股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：同意345,037,506股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》；

　　表决结果：同意345,037,506股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于2009年度日常关联交易预计的议案》；

　　该议案属于关联交易,与会关联股东江苏江动集团有限公司及侯玉荣先生回避了该议案的表决。

　　表决结果：同意16,058,166股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了《关于与重庆市迪马实业股份有限公司互相提供担保的议案》；

　　该议案属于关联交易,与会关联股东江苏江动集团有限公司及侯玉荣先生回避了该议案的表决。

　　表决结果：同意16,058,166股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》；

　　表决结果：同意345,037,506股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所

　　2、律师姓名：张步照、孙竹钧

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席股东大会股东及股东代理人、召集人的资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规章、规则的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2008年度股东大会决议；

　　2、法律意见书

　　江苏江淮动力股份有限公司董事会

　　二零零九年四月十九日

　　恒宝股份有限公司2008年度股东大会决议公告

　　证券代码：002104        证券简称：恒宝股份        公告编号：2009-021

　　恒宝股份有限公司2008年度股东大会决议公告

　　江苏江淮动力股份有限公司2008年度股东大会决议公告

　　证券代码：000816         证券简称：江淮动力     公告编号：2009-013

　　江苏江淮动力股份有限公司2008年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新增提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　恒宝股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月20日上午8时30分在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长钱云宝先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表公司有表决权的股份数16,343.0984万股，占公司有表决权股份总数的55.63％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师、保荐代表人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《2008年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意16,343.0984万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　（二）审议通过了《2008年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意16,343.0984万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　（三）审议通过了《2008年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意16,343.0984万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　（四）审议通过了《2008年度财务决算报告》

　　表决结果：同意16,343.0984万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　（五）审议通过了《2009年度财务预算方案》

　　表决结果：同意16,343.0984万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。。

　　（六）审议通过了《2008年度利润分配方案》

　　表决结果：同意16,343.0984万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意16,343.0984万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　（八）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意16,343.0984万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生到会见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果和形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签署的2008年度股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所《关于恒宝股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　恒宝股份有限公司董事会

　　二OO九年四月二十一日