凯诺科技股份有限公司
第四届第八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第八次董事会于2009年4月18日在公司会议室以现场方式召开，公司已于2009年4月7日通过书面形式向各位参会人员送达了会议通知。会议应到董事6人，实到6人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陶晓华主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：
1、审议通过了公司2008年年度报告及其摘要，并提交公司2008年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了公司2008年度董事会工作报告，并提交公司2008年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司2008年度总经理工作报告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了公司2008年度财务决算报告，并提交公司2008年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案, 并提交公司2008年年度股东大会审议：
经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2009）549号审计报告确认，2008年度母公司实现营业收入845,309,125.09元，营业利润 105,261,044.44元，归属于上市公司股东的净利润75,110,482.95元。
按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积7,511,048.30元后，加上期初未分配利润537,346,908.40元，本年度可供全体股东分配的利润为604,946,343.05元。公司董事会决定2008年度分红方案为：以2008年末总股本646,604,078股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发32,330,203.90元，剩余未分配利润572,616,139.15元结转以后年度分配。公司2008年度资本公积金余额为432,336,014.22元，本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案，并提交公司2008年年度股东大会审议；该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了关于公司董事及高级管理人员2008年度薪酬的议案，并提交公司2008年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了公司2008年度独立董事的述职报告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了关于《公司董事会审计委员会关于江苏天衡会计师事务所有限公司2008年度审计工作总结》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了关于修改《公司章程》的议案，并提交公司2008年年度股东大会审议。
原章程第一百五十五条：“公司利润分配政策为：
（一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
（二）兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极的利润分配方案，给予投资者合理的投资回报。
（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
现修改为：“公司利润分配政策为：
（一）公司实施的利润分配制度应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司发展的合理资金需求。
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
（三）公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定。公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了关于公司签订日常关联交易协议的议案，并提交公司2008年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事陶晓华回避了表决，其余5名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。
该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；公司与关联人之间的签订的各项日常关联交易协议均为公司正常生产经营所必须，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
12、审议通过了关于公司预计2009年度日常关联交易的议案，并提交公司2008年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事陶晓华、张建良回避了表决，其余4名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。
该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；公司与关联人之间的签订的各项日常关联交易协议均为公司正常生产经营所必须，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
13、审议通过了关于提请召开公司2008年年度股东大会的议案。
决定于2009年5月12日上午10：00在公司会议室召开公司2008年年度股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司2008年年度股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》。
特此公告
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○九年四月二十一日
证券代码：600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临2009—011号
凯诺科技股份有限公司
第四届第四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯诺科技股份有限公司第四届第四次监事会议于2009年4月18日在公司会议室召开，公司已于2009年4月7日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席刘昱红女士主持了会议，会议应到监事3名，实到刘昱红、郁燕微、徐锡方监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议，会议通过了以下事项：
一、审议通过了公司2008年度监事会工作报告，并提交公司2008年年度股东大会审议；
监事会对2008年度有关事项发表独立意见如下：
2008年，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席了全部董事会，参加了所有的股东大会，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督。经认真审议一致认为：
1、 公司依法运作情况
董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度进行规范化运作，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，决策程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
2、 检查公司财务情况
报告期内，监事会定期或不定期地对公司财务及其控股子公司的经营活动进行监督检查，未发现违规情况。监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2008年度财务决算报告、公司2008年度利润分配方案、经审计的2008年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司2008年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务状况良好；江苏天衡会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司可转换公司债券募集资金使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
4、收购、出售资产情况
报告期内，公司收购了海澜国际贸易有限公司的国贸大厦，出售了参股公司南京理工科技园股份有限公司21.6%的股权。上述收购资产事项交易定价合理，程序规范，是在公平、互利的基础上进行的，符合公司长远发展战略，没有损害公司和股东的利益。
5、关联交易情况
报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害本公司及股东利益的情况。
6、本年度江苏天衡会计师事务所对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司未对报告期利润实现数进行预测。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司2008年年度报告及其摘要。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2008年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于公司监事2008年度薪酬的议案，并提交公司2008年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于公司签订关联交易协议的议案，并提交公司2008年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于公司预计2009年度日常关联交易的议案，并提交公司2008年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对上述关联交易事项进行了监督审核，监事会认为：
公司与关联人之间的各项日常关联交易协议定价合理，程序规范，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害公司利益及股东利益。
监事会成员列席了公司董事会第四届第八次会议，监事会认为与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。
特此公告
凯诺科技股份有限公司监事会
二○○九年四月二十一日
证券代码：600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临2009—012号
凯诺科技股份有限公司
关于签订关联交易协议及预计
2009年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、签订关联交易协议
2009年4月18日，公司与海澜集团有限公司签订《供电、汽协议》，由公司向对方供应电、汽；公司分别与海澜集团有限公司的子公司海澜之家服饰股份有限公司以及江阴海澜生态农林有限公司签订《供汽协议》，由公司向对方供汽；公司与海澜集团有限公司签订《委托加工协议》，委托其对公司部分毛纱产品提供条染加工业务。
二、日常关联交易预计情况
（一）预计2009年度日常关联交易的基本情况（单位：万元）
| 按产品或劳务等 进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交易 的比例 | 2008年度 实际发生额 | |
| 关联销售 | |||||
| 染整加工 | 江阴第三精毛纺有限公司 | 4000 | 4000 | 100% | 3,908.56 |
| 电、蒸汽 | 江阴第三精毛纺有限公司 | 800 | 4650 | 17.20% | 775.60 |
| 电、蒸汽 | 海澜集团有限公司 | 3200 | 68.82% | 3,013.83 | |
| 蒸汽 | 海澜之家服饰股份有限公司 | 600 | 12.90% | 549.05 | |
| 蒸汽 | 江阴海澜生态农林有限公司 | 50 | 1.08% | 46.43 | |
| 关联采购 | |||||
| 条染加工 | 海澜集团有限公司 | 3700 | 3700 | 100% | 3,607.78 |
（二）关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）、江阴第三精毛纺有限公司（以下简称“三精纺”）
法人代表：张建良
注册资本（实收资本）：10,000万元人民币
住所：江阴市新桥镇
主营业务：精纺呢绒、粗纺呢绒、羊毛衫、毛纱线、服装、毛针织品、鞋袜的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目涉及专项审批的，经行政审批后方可经营）
（2）海澜集团有限公司（以下简称“海澜集团”）
法人代表：周建平
注册资本（实收资本）：21,000万元
住所：江阴市新桥镇陶新路8号
主营业务：精粗纺呢绒、毛纱线、羊毛衫、服装、毛针织品、丝织品、皮制品、工艺品、一般劳保用品（不含国家限止、禁止类）的制造、加工、销售；洗毛、染整；纺织原料（不含籽棉）、鞋、袜、金属材料、建材、纺织专用设备配件、机械电器、五金玻璃的销售；利用自有资金对外投资（国家法律、行政法规限制、禁止的领域除外）；本公司内部供电、供气；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设海澜集团有限公司江阴海澜大酒店。
（3）海澜之家服饰股份有限公司（以下简称“海澜之家”）
法人代表：周建平
注册资本：10,000万元人民币
住所：江阴市华士镇工业区（华新路8号）
主营业务：生产服装、精粗纺呢绒、毛纱线、羊毛衫、针纺织品、皮制品、鞋袜，从事上述商品的批发，以特许经营方式从事商业活动。
（4）江阴海澜生态农林有限公司（以下简称“海澜生态”）
法人代表：张瑞忠
注册资本：1,000万元人民币
住所：江阴市新桥镇圩里村李家堂
主营业务：花卉、苗木的种植；餐饮服务（中餐、熟食卤菜）；蔬菜、水果的种植；特种水产的养殖；园林绿化工程。
2、与上市公司的关联关系
| 关联方名称 | 关联关系 |
| 江阴第三精毛纺有限公司 | 本公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形 |
| 海澜集团有限公司 | 本公司第一大股东，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形 |
| 海澜之家服饰股份有限公司 | 海澜集团有限公司的子公司 |
| 江阴海澜生态农林有限公司 | 海澜集团有限公司的子公司 |
3、关联方履约能力分析：上述关联人生产经营状况和财务状况一直保持良好，能够履行与本公司签署的各项协议，不存在履约风险。
4、2009年与关联人进行的各项日常关联交易总额预计
| 关联方名称 | 2009年日常关联交易总额预计（万元） |
| 江阴第三精毛纺有限公司 | 4800 |
| 海澜集团有限公司 | 6900 |
| 海澜之家服饰股份有限公司 | 600 |
| 江阴海澜生态农林有限公司 | 50 |
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联人之间的关联交易都遵循公平、公正、自愿的原则，根据市场交易价格进行定价，或是按照市场公允原则进行协商定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司预计2009年度发生的各项关联交易，均为公司正常生产经营所必须，有利于公司合理配置和利用优质资源，提高生产效率。
公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
1、公司向三精纺提供染整加工业务
公司为三精纺的精纺呢绒产品提供染整加工业务，可以充分利用公司生产设备和生产能力，增加公司效益；
2、公司向海澜集团、三精纺供应电、汽，向海澜之家、海澜生态供应汽
由于电、汽生产具有持续、不可存储的特性，公司热电联产车间所生产的电、汽在满足公司自身正常生产经营的前提下，向海澜集团、三精纺供应电、汽以及向海澜之家、海澜生态供汽，可充分利用公司生产能力，增加经济效益。
3、公司委托海澜集团加工毛纱
由于公司业务规模的不断扩大和毛纱供应的时间、数量、质量、品种的限制，公司除了加大外购毛纱、毛条的比例外，仍然需要由海澜集团向本公司提供毛纱条染加工业务。
五、审议程序
1、董事会审议表决和关联董事回避情况
2009年4月18日召开的公司第四届第八次董事会，在对《关于公司签订日常关联交易协议的议案》表决时，关联董事陶晓华回避表决，其余5名非关联董事（包括独立董事）王建华、赵方伟、张建良、王莉、朱正洪均同意该议案；在对《关于公司预计2009年度日常关联交易的议案》表决时，2名关联董事陶晓华、张建良回避表决，其余4名非关联董事（包括独立董事）均同意该议案。董事会的上述表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。
2、独立董事事先认可情况和发表的独立意见
公司独立董事王莉、朱正洪事先对公司签订关联交易协议及预计2009年度日常关联交易事项进行了审慎审核，认为上述日常关联交易均为公司正常生产经营所必须，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，没有损害股东、公司及相关利益者的合法权益，同意将《关于公司签订日常关联交易协议的议案》与《关于公司预计2009年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
公司两位独立董事对该事项发表独立意见如下：
公司第四届第八次董事会在对《关于公司签订日常关联交易协议的议案》与《关于公司预计2009年度日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》有关规定的要求；
公司与各关联方之间的签订的各项日常关联交易协议均为公司正常生产经营所必须，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
六、关联交易协议签署情况
1、公司与三精纺签署的《委托加工协议》
交易定价及依据：以公司的实际染整加工成本加成5%--10%确定染整价格。
交易结算方式：加工费用可一次性支付，也可分期支付；可单独结算每笔加工费用，也可以年度为单位，在该年度的12月31日前结清所有的加工费。
协议签署日期：2008年12月17日
协议生效条件及有效期：自双方签字盖章并经本公司股东大会审议通过之日起生效，有效期3年。
2、公司与三精纺签署的《供电、汽协议》
交易定价及依据：有国家定价的，以该定价为收费标准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准；没有可比的当地市场价格，以推定价格为收费标准。
交易结算方式：按季度分期支付费用，支付时间在该季度终了后的10日之内
协议签署日期：2008年12月17日
协议生效条件及有效期：自双方签字盖章并经本公司股东大会审议通过之日起生效，有效期3年。
3、公司与海澜集团签署的《供电、汽协议》
交易定价及依据：①供电收费标准：以可比的当地市场价格为收费标准；②供汽收费标准：以江阴市物价局的指导价为收费标准。
交易结算方式：按季度分期支付费用，支付时间在该季度终了后的10日之内
协议签署日期：2009年4月18日
协议生效条件及有效期：自双方签订并履行其必要的内部审批程序后生效，有效期为3年。
4、公司与海澜之家签署的《供汽协议》
交易定价及依据：以江阴市物价局的指导价为收费标准。
交易结算方式：按季度分期支付费用，支付时间在该季度终了后的10日之内
协议签署日期：2009年4月18日
协议生效条件及有效期：自双方签订并履行其必要的内部审批程序后生效，有效期为3年。
5、公司与海澜生态签署的《供汽协议》
交易定价及依据：以江阴市物价局的指导价为收费标准。
交易结算方式：按季度分期支付费用，支付时间在该季度终了后的10日之内
协议签署日期：2009年4月18日
协议生效条件及有效期：自双方签订并履行其必要的内部审批程序后生效，有效期为3年。
6、公司与海澜集团签署的《委托加工协议》
交易定价及依据：以海澜集团公司的实际加工成本加上不超过10%的利润确定加工价格
交易结算方式：由公司和海澜集团在实施具体的加工业务时参照加工业务的性质及正常业务惯例确定。加工费用可一次性支付，也可分期支付；可每笔加工费用单独结算，也可以年度为单位，在本年度的12月31日前结清所有的加工费。
签署日期：2009年4月18日
协议生效条件及有效期：自双方签订并履行其必要的内部审批程序后生效，有效期为3年。
七、备查文件
1、凯诺科技股份有限公司第四届第八次董事会决议；
2、两位独立董事关于公司签订关联交易协议及预计2009年度日常关联交易的意见；
3、公司与关联人签署的日常关联交易协议。
特此公告
凯诺科技股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十一日
证券代码：600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临2009—013号
凯诺科技股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年5月12日10:00
●会议召开地点：江阴市新桥镇公司Office三楼一号会议室
●重大提案：
1、公司2008年年度报告及其摘要
2、公司2008年度董事会工作报告
3、公司2008年度监事会工作报告
4、公司2008年度财务决算报告
5、公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7、关于公司董事及高级管理人员2008年度薪酬的议案
8、关于公司监事2008年度薪酬的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于公司签订日常关联交易协议的议案
11、关于预计公司2009年度日常关联交易的议案
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议召开的日期和时间：2009年5月12日10:00
3、会议地点：江阴市新桥镇公司Office三楼一号会议室
4、会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1、公司2008年年度报告及其摘要
2、公司2008年度董事会工作报告
3、公司2008年度监事会工作报告
4、公司2008年度财务决算报告
5、公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7、关于公司董事及高级管理人员2008年度薪酬的议案
8、关于公司监事2008年度薪酬的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于公司签订日常关联交易协议的议案
11、关于预计公司2009年度日常关联交易的议案
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2009年5月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记时间：2009年5月8日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00
2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
（2）法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记；
（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（5）投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会办公室。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室
邮政编码：214426
联系人：许庆华
联系电话：0510-86121388-3180
传真： 0510-86126877
六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第四届第八次董事会决议
特此公告
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○九年四月二十一日
附件：
凯诺科技股份有限公司2008年年度股东大会授权委托书
本人（公司名称） ，身份证号码（公司注册号）为： ，股东帐户卡号为： ，持有凯诺科技股份有限公司股票 股，为本公司股东。现委托 ，身份证号码为： ，为本人之代表，代表本人出席2009年5月12日（星期二）10:00在江苏省江阴市新桥镇本公司Office三楼一号会议室举行的2008年年度股东大会，代表本人依照下列议案投票，如无作指示，则由本人之代表酌情决定投票：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2008年年度报告及其摘要 | |||
| 2 | 公司2008年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2008年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 公司2008年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | |||
| 6 | 关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案 | |||
| 7 | 关于公司董事及高级管理人员2008年度薪酬的议案 | |||
| 8 | 关于公司监事2008年度薪酬的议案 | |||
| 9 | 审议关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 10 | 审议关于公司签订日常关联交易协议的议案 | |||
| （1） | 与海澜集团有限公司签订《供电、汽协议》 | |||
| （2） | 与海澜集团有限公司签订《委托加工协议》 | |||
| （3） | 与海澜之家服饰股份有限公司签订《供汽协议》 | |||
| （4） | 与江阴海澜生态农林有限公司签订《供汽协议》 | |||
| 11 | 审议关于预计公司2009年度日常关联交易的议案 |
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：