2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张静静、主管会计工作负责人赵擎麾及会计机构负责人（会计主管人员）周琪俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,861,286,425.81 | 1,878,710,906.80 | -0.93 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 524,579,569.17 | 509,163,099.44 | 3.03 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.12 | 2.05 | 3.03 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,722,839.73 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.063 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,416,469.73 | 15,416,469.73 | 28.17 |
| 基本每股收益(元) | 0.062 | 0.062 | 28.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.062 | 0.062 | 25.89 |
| 稀释每股收益(元) | 0.062 | 0.062 | 28.17 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.94 | 2.94 | 增加5个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.94 | 2.94 | 增加5个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,296.00 |
| 合计 | 1,296.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 33,729 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 上海兴盛实业发展（集团）有限公司 | 142,656,189 | 人民币普通股 |
| 久嘉证券投资基金 | 1,759,746 | 人民币普通股 |
| 陈在淼 | 1,548,050 | 人民币普通股 |
| 河南博懋锋科技发展有限公司 | 560,000 | 人民币普通股 |
| 邢明 | 558,822 | 人民币普通股 |
| 陈四龙 | 549,071 | 人民币普通股 |
| 石洪 | 500,100 | 人民币普通股 |
| 魏兴雄 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 嵇双喜 | 429,952 | 人民币普通股 |
| 徐美芳 | 410,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表主要变动事项
| 2009年3月31日 | 2008年12月31日 | 增减比例 | 原因 | |
| 其他应收款 | 3,651,167.79 | 2,151,263.60 | 69.72% | 企业之间资金往来增加所致 |
| 预收账款 | 16,884,993.00 | 50,143,681.00 | -66.33% | 部分预收账款结转销售所致 |
| 其他应付款 | 3,703,940.68 | 1,430,387.33 | 158.95% | 新梅太古城收到投标保证金 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 10,000,000.00 | -100.00% | 一年内到期的长期负债归还完毕 |
二、利润表主要变动事项
| 2009年3月31日 | 2008年3月31日 | 增减比例 | 原因 | |
| 营业总收入 | 52,819,954.44 | 223,169,549.20 | -76.33% | 本期可结转销售的房源减少 |
| 营业成本 | 23,242,733.12 | 189,190,677.65 | -87.71% | 本期营业收入减少，销售数量减少，销售结构发生变化 |
| 营业税金及附加 | 3,410,780.50 | 14,265,157.07 | -76.09% | 本期营业收入减少，与之配比的营业税金及附加相应减少 |
| 销售费用 | 39,567.88 | 99,032.70 | -60.05% | 本期可销售房源减少，销售人员工资费用减少 |
| 资产减值损失 | 17,071.45 | 80,151.80 | -78.70% | 本期应计提的坏账准备减少 |
| 营业外收入 | 1,800.00 | 52,276.00 | -96.56% | 本期与经营活动无关的收入减少 |
| 营业外支出 | - | 250,000.00 | -100.00% | 本期对外捐赠减少 |
| 所得税费用 | 6,220,517.51 | 4,550,341.53 | 36.70% | 本期应纳税所得额增加 |
三、现金流量表主要变动事项
| 2009年3月31日 | 2008年3月31日 | 增减比例 | 原因 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,554,847.04 | 56,635,979.15 | -65.47% | 本期可销售房源减少，收到的预售房款减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,066,519.73 | 10,242.13 | 49367.44% | 本期收到的企业往来增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,889,200.09 | 91,304,890.76 | -66.17% | 新梅太古城及新梅绿岛苑项目本期投入减少 |
| 支付的各项税费 | 1,955,644.44 | 4,184,807.13 | -53.27% | 本期支付的各项税金减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,954,870.60 | 24,837,249.90 | -76.02% | 本期支付的企业往来减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,010.00 | 37,170.00 | -94.59% | 本期购置的固定资产减少 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 90,650,000.00 | -100.00% | 本期没有收到新的投资 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,647.50 | 351,948.75 | -95.84% | 本期所支付的利息费用减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司股改时承诺：其所持上海新梅股份在限售期满上市后的十二个月内，当上海新梅股价低于10.00元/股时（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转赠股本等除权事宜，应对该价格进行除权处理），不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的原非流通股股份。
报告期内，控股股东能遵守其承诺，未发生通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持本公司股票的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海新梅置业股份有限公司
法定代表人:张静静
2009年4月21日
股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2009-05
上海新梅置业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2009年4月9日以电子邮件的方式送达公司全体董事和列席会议全体人员，会议于2008年4月20日上午在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事5人，实到5人。会议由公司董事长张静静女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、会议决议情况
1、审议通过《公司2009年第一季度报告》；
该项议案的表决结果为：同意5票。
《公司2009年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文刊登在2008年4月21日的《上海证券报》。
2、审议通过《公司2008年度内部控制自我评估报告》。
该项议案的表决结果为：同意5票。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2009年4月21日