宁波康强电子股份有限公司二〇〇八年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议的方式召开。
一、会议召开和出席情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”） 二〇〇八度股东大会于2009年4月21日上午9：00在公司会议室以现场会议的方式召开，到会股东及股东代表共计4人代表5名股东，代表股份10,530.704万股，占公司总股本的54.23%。本次会议由董事会召集，董事长郑康定先生主持，公司董事、监事、公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《2008年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成：10530.704万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100.00%；弃权： 0股；反对： 0股。
（二）审议通过《2008年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成：10530.704万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100.00%；弃权： 0股；反对： 0股。
（三）审议通过《2008年度财务决算报告》；
表决结果：赞成：10530.704万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100.00%；弃权： 0股；反对： 0股。
（四）审议通过《2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
表决结果：赞成：10530.704万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100.00%；弃权： 0股；反对： 0股。
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008 年度公司实现归属于母公司股东的净利润6,385,829.26元,按2008年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,614,508.66元，加上年初未分配利润136,135,500.15元，本期收购康迪普瑞的股权后长期股权投资由权益法改按成本法核算，将其账面价值调整至取得投资时的初始投资成本，相应调减留存收益6,066,028.19元，扣除2007年度利润分配26,993,800.00元，实际可供股东分配的利润为107,846,992.56元。
综合当前经济形势和公司实际情况，为确保公司的正常生产经营，保持充足的流动性, 增强公司抗风险能力，抵御金融风暴对公司的冲击，决定本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。未分配利润将继续留存公司用于再发展，并将在以后年度继续回报投资者。
（五）审议通过《2008年度报告及摘要》。
表决结果：赞成：10530.704万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100.00%；弃权： 0股；反对： 0股。
（六）审议通过《关于聘请2009年度会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成：10530.704万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100.00%；弃权： 0股；反对： 0股。
公司续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度审计机构，授权董事会决定其酬金。
（七）审议通过《关于2009年度证券投资处置原则的议案》。
表决结果：赞成：10530.704万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100.00%；弃权： 0股；反对： 0股。
为防范相关风险，公司拟在2009年度减持所持有的长电科技股票，减持价格不低于其净资产值。授权公司董事长综合考虑公司主业的资金需求及当时的市场环境等因素，选择适当的时机以适当的价格在二级市场卖出该证券。公司将根据实际减持情况做好相关的信息披露工作。
（八）以特别决议审议通过《章程修正案》。
表决结果：赞成：10530.704万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100.00%；弃权： 0股；反对： 0股。
根据公司实际情况和中国证监会的相关规定，公司章程作以下变更：
1、第五条由原“公司住所：浙江省宁波市鄞州区潘火工业区，邮政编码：315015。”变更为：
“公司住所：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号，邮政编码：315105。”
2、第一百五十五条由原“公司利润分配政策为：公司利润分配政策为公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后所余数额可以进行分配，实际分配的利润不低于当年所实现的可用分配利润的30%，公司可以采取现金或者股票方式分配利润。”修改为：
“公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司分配政策为：
（一） 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（二） 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年内实现
的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
（三） 年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报
告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”
（九）审议通过《康强电子与上海格林赛关于2009年度日常关联交易的
议案》。关联股东刘俊良先生回避此事项的表决。
表决结果：赞成：9321.162万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100.00%；弃权： 0股；反对： 0股。
（十）审议通过《康强电子与华天科技关于2008、2009年度日常联交易的议案》。
表决结果：赞成：10530.704万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100.00%；弃权： 0股；反对： 0股。
（十一）审议通过《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》。
表决结果：赞成：10530.704万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100.00%；弃权： 0股；反对： 0股。
考虑到全资子公司宁波康强微电子技术有限公司的实际经营需要，公司决
定继续为其综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币5000万元（含），占公司2008年末经审计净资产比例为9.66％，担保期限为一年。
(十二)审议通过《关于申请固定资产抵押融资的议案》。
表决结果：赞成：10530.704万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100.00%；弃权： 0股；反对： 0股。
根据公司生产经营的资金需要，公司决定以部分资产向相关银行申请固定资产抵押融资：
1、以甬鄞国用（2009）第09-05026号、鄞房权证下字第200900023号、鄞房权证下字第200900015号、鄞房权证下字第200900016号项下的土地与房产为公司在浦发银行宁波分行科技园区支行办理各类业务（包括但不限于贷款、银行承兑、开证、押汇及其他由银行提供借贷资金或承担担保责任的授信业务）最高敞口余额不超过人民币1000万元的债务提供最高额抵押担保，担保期限3年。
2、以甬鄞国用（2009）第09-05028号、鄞房权证下字第200900018号、鄞房权证下字第200900019号、房权证下字第200900020号、房权证下字第200900021号、房权证下字第200900022号项下的土地与房产作为公司向中国工商银行股份有限公司宁波新城支行融资抵押物，抵押额度为6600万元人民币，向其申请融资额度4620万元，期限3年。
3、上述融资额度均用于补充公司流动资金，授权公司董事长全权办理上述抵押融资事项。
（十三）审议通过《募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明》。
表决结果：赞成：10530.704万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100.00%；弃权： 0股；反对： 0股。
三、独董述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生分别向大会作了2008 年度述职报告。公司独立董事2008 年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、宁波康强电子股份有限公司二〇〇八年度股东大会决议
2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二OO九年四月二十二日