900955 九龙山B
上海九龙山股份有限公司
第四届董事会第11次会议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山股份有限公司（以下称“公司”）于2009年4月11日以书面方式向各位董事发出召开第四届董事会第11次会议的通知，会议于2009年4月21日在公司本部以通讯形式召开。本次董事会应到董事7人，实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过以下议案：
一、审议通过公司向股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司申请人民币2亿元左右的借款额度，期限为2年左右，借款利率为零利率，还款来源为现金或实物资产。董事李勤夫、李梦强回避表决。其余5名董事表决同意。该事项将提交股东大会审议。
公司董事会认为：通过本次借款将为公司提供稳定的现金来源，降低公司财务成本，也体现了股东对公司未来发展充满信心。
二、审议通过公司与上海慈善基金会、上海市精神文明建设委员会办公室、上海文广新闻传媒集团、国际特奥会东亚区活动和募捐委员会、上海特殊关爱基金会、上海增爱基金会等单位合作，于2009年5月28日在九龙山旅游度假区共同举办“慈善嘉年华”马术及赛马活动，同时与相关投资者共同对目前已设立的平湖九龙山赛马运动服务有限公司增资至人民币2亿元，公司出资金额及比例待定。7名董事表决同意。
公司董事会认为：与上海慈善基金会等单位合作举办本次活动，一方面体现了公司为社会公益事业的支持，另一方面也可进一步提高九龙山项目的社会知名度，为接下来成功举办赛马运动项目奠定坚实的基础。城市圈经济的竞争已成为当前各国经济竞争的重要组成。以上海为核心的长三角城市群被认为是世界第六大都市圈，九龙山旅游度假区作为该区域的组成部分，通过设立马术马球及赛马项目，可促进当地旅游、商贸等服务行业的提升，创造就业岗位，为社会发展作出贡献。
三、审议通过公司将目前已结构封顶的约19000㎡建筑作价设立“康检中心”项目公司及医疗教育研究基地，并引入世界抗衰老学会等医疗康检组织入驻。7名董事表决同意。
公司董事会认为：随着国民经济的发展，人民群众对自身健康状况越来越关注，为配合政府对全民健康事业的重视和推进，公司设立本“康检中心”项目及医疗教育研究基地，以建立标准化的健康经营模式，塑造高质量的健康服务品牌价值，为九龙山目前的会员及社会提供国际级专业医疗照护服务。同时，可支持中外医疗学术研究交流，提高项目附加价值。预计该基地完成后，每年将有近3万人次的国际医生在此召开研修培训会议。
特此公告。
上海九龙山股份有限公司董事会
2009年4月22日